公司公告☆ ◇600808 马钢股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│马钢股份（600808）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过关于更换非独立董事的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会
提名委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2024-0
14）。
（二）通过《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案，并提交股东大会审议。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍
山钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）批准通过 2024 年第一次临时股东大会议程
该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见
公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600808_20240417_HP1C.pdf
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2024-04-17 00:00│马钢股份（600808）：关于更换非独立董事的公告
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近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事
长及董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，
亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。
丁毅先生在担任本公司董事、董事长及相关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、锐意创新，董事会对丁毅先生为本公司改革、转型
及发展所做的卓越贡献给予充分肯定和高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）近日推荐蒋育翔先生为新任董事人选。公司于 2024 年 4 月 16 日
召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过关于更换非独立董事的议案，提名蒋育翔先生为公司非独立董事候选人（候选人简历见
附件）。提名蒋育翔先生为非独立董事候选人事项已经董事会提名委员会审议通过，独立董事同意该项提名。
根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议，如获批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次
股东大会结束起将不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会委员职务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600808_20240417_7AAA.pdf
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2024-04-17 00:00│马钢股份（600808）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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马钢股份（600808）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600808_20240417_LBAQ.pdf
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2024-04-17 00:00│马钢股份（600808）：章程（待股东大会审议）
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马钢股份（600808）：章程（待股东大会审议）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600808_20240417_LJSH.pdf
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（何安瑞）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（何安瑞）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（廖维全）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（廖维全）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（张春霞）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（张春霞）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（管炳春）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（管炳春）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（朱少芳）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（朱少芳）。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（仇圣桃）
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告（仇圣桃）。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：2023年经审计财务报告
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马钢股份（600808）：2023年经审计财务报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600808_20240329_5BRG.pdf
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（“准则解释第16号”）
，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
（三）变更前后采用的会计政策
变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规
定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18
号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次变更对本集团及本公
司均无重大影响。
1、对本集团合并财务报表的影响
项目 变更前 变更后 影响数
2022年12月31日/2022年度 2022年12月31日/2022年度
递延所得税资产 150,908,792 155,887,946 4,979,154
递延所得税负债 3,397,498 3,503,104 105,516
未分配利润 8,078,876,545 8,083,720,518 4,843,973
少数股东权益 4,131,191,413 4,131,221,078 29,665
净亏损 819,853,720 819,242,482 611,238
2、对本部财务报表的影响
项目 变更前 变更后 影响数
2022年 12月 31日/2022年度 2022年12月31日/2022年度
递延所得税资产 150,908,792 155,887,946 4,979,154
递延所得税负债 3,397,498 3,503,104 105,516
未分配利润 8,078,876,545 8,083,720,518 4,843,973
少数股东权益 4,131,191,413 4,131,221,078 29,665
净利润 321,987,953 322,669,937 681,984
三、相关意见
董事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合
理变更，符合相关法律法规及企业会计准则、中国证监会、上海证券交易所的规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策
变更。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合
理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
公司董事会审计与合规管理委员会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财
会〔2022〕31 号）进行的合理变更，符合相关法律法规及企业会计准则的规定。本次变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600808_20240329_STST.pdf
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：2023年度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经营数据公告如下：
单位：万吨
主要产品 生产量 销售量 销售价格（元/吨）
长材 1,030 1,028 3,763
板材 1,004 1,003 4,725
轮轴 28 28 11,686
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600808_20240329_T78A.pdf
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告
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马钢股份（600808）：独立董事2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600808_20240329_GC6H.pdf
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会
议由董事长丁毅主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于会计政策变更的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。具体内容
详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-008）。
（二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及计提长期股权投资减值准备的议案。
1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民
币39105 万元。
2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提长
期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该项计提体现为投资损失人民币 0.98 亿元。
3、批准公司及附属公司冲回应收账款坏账准备人民币 23.6 万元；因 MG-VALDUNES 破产，计提应收账款坏账准备人民币 1.58
亿元；补提其他应收款坏账准备人民币 2575.7 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过公司 2023 年经审计财务报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。
（四）通过公司 2023 年末期利润分配预案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份
有限公司2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-009）。
（五）批准关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经提名委员会审议通过。
（六）通过公司董事会 2023 年工作报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）批准宝武集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告。
因涉关联交易，关联董事丁毅、毛展宏、任天宝回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经独立董事专门
会议及审计委员会审议通过。
（八）批准关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）根据 2022 年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审计委员会审核认可，董事会决定支付给毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）2023 年度审计费及中期执行商定程序费人民币 308 万元（含税，以下均为含税价），其中
内部控制审计费人民币 34 万元、中期执行商定程序人民币 34万元。工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自
理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。
（十）建议续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计师并授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份
有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
（十一）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员 2023 年考核意见，批准相关董事、高级管
理人员2023年经营业绩考核结果。
关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）同意公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬。
关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审议通过。
（十三）批准公司 2023 年度内控评价报告，并授权董事长签署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。
（十四）批准公司 2023 年度报告全文及年度报告摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审议通过。
（十五）批准公司 2023 环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（十六）批准公司关于 2024 年对外捐赠预算费用的议案。
2024 年公司对外捐赠预算为人民币 260.4 万元，主要用于开展各项对外帮扶工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）批准关于宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）股份制改制及减少注册资本实施方案的议案。
批准马钢交材股份制改制，并更名为宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）；
该公司现有股东同比例进行减资，注册资本由人民币 211,723.7941 万元减少至人民币 60,000 万元，股本设置为 6 亿股，未折入
股本的净资产除专项储备外全部计入股份有限公司的资本公积金。
（十八）批准关于修订《期货套期保值业务管理办法》并就 2024年期货业务对相关人员进行授权的议案。
上述议案中，第三、第四、第六、第十及第十二项议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600808_20240329_0FUT.pdf
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2024-03-29 00:00│马钢股份（600808）：审计与合规管理委员会2023年履职报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
以及《公司章程》《公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》等规定，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事
会审计与合规管理委员会（“审计委员会”或“委员会”），在 2023年认真履行各项职责，通过定期或不定期召开会议、听取专项
汇报等多种方式，较好地完成了 2023 年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现将委员会履职情况报告如下
：
一、审计委员会基本情况
2023 年 11 月 30 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会审计委员会委员
。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事连续任职不得超过六年”，原审计委员会委员张春霞女士、朱少芳
女士不再担任该职务。
审计委员会现由独立董事廖维全先生、管炳春先生、何安瑞先生、仇圣桃先生 4 名委员组成，廖维全先生担任委员会主席。
二、审计委员会会议召开情况
2023年，委员会共召开 10 次会议，时任委员均参加了任内所有会议。各位委员围绕公司财务报告、内外审计、关联交易、对外
担保、内部控制及风险管理、合规管理等方面共 24 项议案，深入调研，充分讨论，发挥自身专业优势，对各项议案提出意见和建议
并均投赞成票，切实履行委员会职责。
三、审计委员会具体履责情况
1、监督及评估外部审计机构工作
时任委员会主席于适当时机书面提醒公司 2022 年度审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）按照年度
审计计划所载时间安排，准时出具年度审计报告。在对安永华明 2022 年度审计工作全面评估的基础上，委员会认为其在审计工作中
，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。委员会根据 2022 年
度审计工作情况就安永华明 2022 年度审计师酬金向董事会提出建议。关于聘任 2023年度审计师事项，委员会在经过认真考虑和评
估后，基于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）的资质、经验和专业能力，决定向董事会提议聘任其为公
司 2023 年度审计师。
2、监督及评估内部审计工作
报告期内，委员会持续关注公司内部审计工作，听取公司审计部关于 2022 年度内部审计工作报告以及 2023 年度内部审计工作
计划的报告，关注年度审计重点工作并对内部审计工作进行指导。根据实际需要，审计部负责人列席审计委员会会议，就相关情况接
受委员会质询。此外，委员会主席对公司审计部进行现场调研，了解内审部门工作、机构及人员等情况，并对内审部门的工作予以指
导。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期，委员会根据相关法律法规的规定和证券监管机构相关要求，审阅公司 2022 年度未经审计财务报表，认为其在所有重大
方面均遵循了《企业会计准则》及相关规定的要求，不存在重大疏漏，同意提交公司外聘会计师事务所审计；审阅公司 2022 年经审
计财务报告，与公司审计部门、年度审计师就财务报告和有关问题讨论和沟通后，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则
》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏；审阅公司 2023 年第一季度、2023年半年度及 2023 年第三季度未经审计的财务
报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。此外，委员会还听取了
公司关于 2023 年半年度业绩预告的汇报。
4、指导风险管理、合规管理工作及评估内部控制的有效性
报告期，公司根据内部控制及风险管理等相关规定或要求，听取了听取公司 2022 年全面风险管理和内部控制工作报告，同意公
司2022 年度内部控制评价报告并提交董事会审议，审阅安永华明出具的 2022 年内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；分别听取公司 2023 年一季度、2023 年上半年及 2023
年第三季度全面风险管理和内部控制报告，关注公司内部控制及风险管理、合规管理工作情况并指导工作。此外，委员会关注马钢
瓦顿持续亏损风险。
5、审核关联交易及对外担保事项
报告期，委员会持续关注关联交易事项，对公司 2022 年度关联交易进行审核后，认为 2022 年所有关联交易协议项下的交易金
额均未超过该协议约定的 2022 年度之上限；听取公司管理层关于 2023 年第一季度、2023 年半年度及 2023 年第三季度日常关联
交易协议项下交易的情况汇报，密切关注相关协议执行情况。同时，委员会关注公司对外担保事项，经审核，确认截止 2022 年 12
月 31 日，公司为全资子公司马钢（香港）有限公司提供贸易融资授信担保人民币 30 亿元、控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司
为其全资子公司提供担保合计人民币 1.5亿元，【实际担保金额为零】。
6、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，委员会为更好地促进管理层、内审部门与外部年度审计师进行充分有效的沟通，听取外部年度审计师关于执行中期商
定程序的汇报；在年报审计进场前，督促公司管理层及相关部门负责人与外部年报审计机构提前进行沟通；审阅外部年度审计师关于
公司 2023年年度审计的计划，敦促其就审计重点关注事项及风险与管理层进行充分沟通。
四、总体评价
2023年，审计委员会严格遵守法律法规及公司制度等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行相关职责，在监督及评估外部审
计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通、评估内部控制有效性及强化风险管理、合规管理
等方面发挥了应有的作用，保障了公司审计、合规和内控、风控工作的有效进行。新的一年，审计委员会将切实履行委员会职责，充
分发挥委员专业优势，进一步加强与公司管理层之间的沟通，促
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