公司公告☆ ◇600809 山西汾酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:31 │山西汾酒（600809）：第八届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:31 │山西汾酒（600809）：2024年中期利润分配方案公告 │
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│2024-12-24 18:31 │山西汾酒（600809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:31 │山西汾酒（600809）：第八届董事会第六十二次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:45 │山西汾酒（600809）：关于股东通过大宗交易方式转让股份计划的公告 │
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│2024-11-14 15:31 │山西汾酒（600809）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 17:05 │山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-04 17:05 │山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │山西汾酒（600809）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │山西汾酒（600809）：2024年前三季度经营数据公告 │
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2024-12-24 18:31│山西汾酒（600809）：第八届监事会第二十三次会议决议公告
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山西汾酒（600809）：第八届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600809_20241225_3R8U.pdf
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2024-12-24 18:31│山西汾酒（600809）：2024年中期利润分配方案公告
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山西汾酒（600809）：2024年中期利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600809_20241225_1BHH.pdf
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2024-12-24 18:31│山西汾酒（600809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山西汾酒（600809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600809_20241225_G92N.pdf
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2024-12-24 18:31│山西汾酒（600809）：第八届董事会第六十二次会议决议公告
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山西汾酒（600809）：第八届董事会第六十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600809_20241225_L0FF.pdf
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2024-11-29 18:45│山西汾酒（600809）：关于股东通过大宗交易方式转让股份计划的公告
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山西汾酒（600809）：关于股东通过大宗交易方式转让股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600809_20241130_K0XO.pdf
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2024-11-14 15:31│山西汾酒（600809）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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山西汾酒（600809）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600809_20241115_BLO9.pdf
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2024-11-04 17:05│山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600809_20241105_OV2Z.pdf
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2024-11-04 17:05│山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600809_20241105_DFSQ.pdf
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2024-10-31 00:00│山西汾酒（600809）：2024年第三季度报告
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山西汾酒（600809）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600809_20241031_SPHL.pdf
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2024-10-31 00:00│山西汾酒（600809）：2024年前三季度经营数据公告
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山西汾酒（600809）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600809_20241031_KZBI.pdf
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2024-10-26 00:00│山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会资料
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山西汾酒（600809）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600809_20241026_D693.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：关于修订公司《章程》的公告
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山西汾酒（600809）：关于修订公司《章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_13BA.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：董事会审计委员会议事规则（2024年10月修订）
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山西汾酒（600809）：董事会审计委员会议事规则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_T4YN.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年10月修订）
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山西汾酒（600809）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_WTU7.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：董事会提名委员会议事规则（2024年10月修订）
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山西汾酒（600809）：董事会提名委员会议事规则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_4XJV.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订）
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山西汾酒（600809）：董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_MTWD.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：第八届董事会第五十八次会议决议公告
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山西汾酒（600809）：第八届董事会第五十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_CFER.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：章程（2024年10月）
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山西汾酒（600809）：章程（2024年10月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_UJ8L.pdf
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2024-10-17 00:00│山西汾酒（600809）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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山西汾酒（600809）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600809_20241017_LEOJ.pdf
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2024-09-28 00:00│山西汾酒（600809）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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山西汾酒（600809）：关于独立董事任期届满辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600809_20240928_E28U.pdf
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2024-09-24 00:00│山西汾酒（600809）：关于变更会计师事务所的公告
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山西汾酒（600809）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/600809_20240924_FC5S.pdf
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2024-09-13 00:00│山西汾酒（600809）：股东减持计划期间届满暨减持股份结果公告
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山西汾酒（600809）：股东减持计划期间届满暨减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600809_20240913_S03Q.pdf
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2024-09-11 00:00│山西汾酒（600809）：关于山西汾酒控股股东增持股份之法律意见书
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山西汾酒（600809）：关于山西汾酒控股股东增持股份之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/600809_20240911_HYKY.pdf
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2024-09-11 00:00│山西汾酒（600809）：关于控股股东增持公司股份结果的公告
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山西汾酒（600809）：关于控股股东增持公司股份结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/600809_20240911_PKYW.pdf
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2024-09-10 00:00│山西汾酒（600809）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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山西汾酒（600809）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600809_20240910_JQT8.pdf
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2024-08-28 00:00│山西汾酒（600809）：2024年半年度报告摘要
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山西汾酒（600809）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600809_20240828_JR1D.pdf
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2024-08-28 00:00│山西汾酒（600809）：2024年半年度报告
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山西汾酒（600809）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600809_20240828_6AUH.pdf
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2024-08-28 00:00│山西汾酒（600809）：关于控股股东增持公司股份进展的公告
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山西汾酒（600809）：关于控股股东增持公司股份进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600809_20240828_R1MM.pdf
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2024-07-16 00:00│山西汾酒（600809）：关于变更证券事务代表的公告
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山西汾酒（600809）：关于变更证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600809_20240716_F05Q.pdf
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2024-06-28 00:00│山西汾酒（600809）：2023年年度权益分派实施公告
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山西汾酒（600809）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600809_20240628_D4V5.pdf
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2024-05-24 00:00│山西汾酒（600809）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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山西汾酒（600809）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600809_20240524_KUWQ.pdf
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2024-05-21 00:00│山西汾酒（600809）：关于股东通过大宗交易方式转让股份计划的公告
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山西汾酒（600809）：关于股东通过大宗交易方式转让股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600809_20240521_QW3Y.pdf
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2024-05-18 00:00│山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会法律意见书
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山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600809_20240518_511E.pdf
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2024-05-18 00:00│山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会决议公告
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山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600809_20240518_8T4J.pdf
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2024-05-15 00:00│山西汾酒（600809）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
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山西汾酒（600809）：关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600809_20240515_PYZ0.pdf
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2024-05-14 00:00│山西汾酒（600809）：关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告
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山西汾酒（600809）：关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600809_20240514_XXOW.pdf
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2024-05-09 00:00│山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会资料
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山西汾酒（600809）：2023年年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600809_20240509_0KXF.pdf
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2024-04-26 00:00│山西汾酒（600809）：2023年度环境、社会及治理报告
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山西汾酒（600809）：2023年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600809_20240426_WRLX.pdf
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2024-04-26 00:00│山西汾酒（600809）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月12日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
五十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十一名，实
到董事八名，李振寰副董事长、陈鹰副董事长委托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会
议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
2.审议通过公司《2023 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
3.审议通过公司《2023 年度利润分配预案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2024-008公告）
会议同意以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 43.70 元现金股利（含税）。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
4.审议通过公司《2023 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
5.审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
6.审议通过《公司董事会审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com
.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
7. 审议通过《公司对大华会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
8.审议通过公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
9.审议通过《关于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2
024-009公告）
会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2024年
度年报审计费用拟定为 62 万元，内部控制审计费用拟定为 35 万元，合计 97 万元。
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
10. 审议通过公司《2023 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东大会审议，独立董事将在公司 2023年年度股东大会上进
行述职，述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
11.审议通过公司《2023 年度环境、社会与治理报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
12.审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
13.审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
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