公司公告☆ ◇600812 华北制药 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│华北制药（600812）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高
级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席
董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11票； 反对 0 票； 弃权 0 票。上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公
司董事会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，选举王立鑫先生为公司董事会战略（投资决策）委员会主任委员、董事会提
名与薪酬考核委员会委员；选举肖志广先生为公司董事会战略（投资决策）委员会委员；选举史英哲先生为公司董事会提名与薪酬考
核委员会主任委员，董事会审计委员会、董事会关联交易审核委员会、董事会战略（投资决策）委员会委员。（简历附后）
调整后，公司董事会各专门委员会人员具体情况如下：
1、战略（投资决策）委员会：主任为王立鑫先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生、史英
哲先生和董事肖志广先生。
2、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事史英哲先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生
和董事王立鑫先生、王亚楼先生。
3、审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、柴振国先生、史英哲先生和董事曹尧
先生。
4、关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、史英哲先生。
表决结果：同意 11票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_9CY3.pdf
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2024-04-24 00:00│华北制药（600812）：北京德恒律师事务所关于华北制药二〇二四年第一次临时股东大会的见证法律意见
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华北制药（600812）：北京德恒律师事务所关于华北制药二〇二四年第一次临时股东大会的见证法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_9J1C.pdf
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2024-04-24 00:00│华北制药（600812）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 23日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98号九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 960,481,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.9808
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王亚楼先生主持会议；本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，独立董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生，董事肖明建先生、刘新彦先生因工作
原因未能出席会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事吕伟先生、高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生因工作原因未能出
席会议；
3、 总会计师兼财务负责人（代行董事会秘书职责）肖志广先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 王立鑫 954,898,086 99.4187 是
1.02 肖志广 954,898,086 99.4187 是
2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 史英哲 954,951,784 99.4242 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 王立鑫 11,199,270 66.7319
1.02 肖志广 11,199,270 66.7319
2.01 史英哲 11,252,968 67.0519
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李宏宇、丁航
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的见证法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_BXQY.pdf
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2024-04-16 00:00│华北制药（600812）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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华北制药（600812）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600812_20240416_XSPW.pdf
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2024-04-11 00:00│华北制药（600812）：关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告
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因工作原因，常志山先生不再担任华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书职务。同时，常志山先生
也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对常志山先生为公司的规范运作和改革发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的
议案》，董事会同意聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。同
时，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由总会计师兼财务负责人肖志广先生代行公司董事会秘书的职责。待肖志广先生参
加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书
的正式聘任工作。（简历附后）
肖志广先生联系方式如下：
电话：0311-87173756
传真：0311-86060942
电子邮箱：xiaozhiguang@ncpc.com
联系方式：河北省石家庄市和平东路 388 号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_P4S6.pdf
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2024-04-11 00:00│华北制药（600812）：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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华北制药（600812）：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_WNYC.pdf
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2024-04-11 00:00│华北制药（600812）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4月 8 日向全体董事、监事及公司高级
管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 10 日召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10
名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
因工作原因，刘新彦先生不再担任公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员和公司总经理职务。同时，刘新彦先生也不在公
司担任其他任何职务。公司对刘新彦先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名
与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名肖志广先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经
公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 10票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
近日，刘骁悍先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后刘骁悍先生不在公司担任任何职务。
公司对刘骁悍先生在担任公司独立董事期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，刘骁悍先生的辞职报告于送达董事会时生效。公司董事会提名史英哲先生为公司第
十一届董事会独立董事候选人，并已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公司董事会审议。上述独立董事候选人
尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。
独立董事候选人简历附后。
表决结果：同意 10票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作原因，刘新彦先生不再担任公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员和公司总经理职务。同时，刘新彦先生也不在公
司担任其他任何职务。
公司董事会同意聘任王立鑫先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。（简历附后）
表决结果：同意 10票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
因工作原因，高任龙先生、佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士、高健先生不再担任公司副总经理职务，常志山先生不再担任公
司副总经理、董事会秘书职务，李建军先生不再担任公司总会计师兼财务负责人职务。同时，上述人员均不在公司担任其他任何职务
。公司对上述人员在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
经总经理提名，会议同意聘任张民先生、段志钢先生、刘荣亮先生为公司副总经理，聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责
人，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。（上述人员简历附后）
在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定肖志广先生代为履行董事会秘书职责。待肖志广先生参加上海证券交易所举办的上市公
司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。
本次公司高级管理人员调整不会对公司正常生产经营产生影响。表决结果：同意 10票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年第一次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意 10票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_9TOZ.pdf
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2024-04-08 00:00│华北制药（600812）：关于为下属子公司提供担保的公告
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华北制药（600812）：关于为下属子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_CXDJ.pdf
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2024-04-08 00:00│华北制药（600812）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4月 1 日向全体董事、监事及公司高级
管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4月 3 日召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11名。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
因工作原因，肖明建先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略（投资决策）委员会主任委员职务。肖明建先生不在公司担任
其他任何职务。公司对肖明建先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名
与薪酬考核委员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名王立鑫先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经
公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 11票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4月 23日召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_UWAH.pdf
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2024-04-08 00:00│华北制药（600812）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 23日 14 点 30分
召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 23 日
至 2024年 4月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 王立鑫 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 4月 8日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（临 2024-017）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600812 华北制药 2024/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登
记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
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