公司公告☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│厦工股份（600815）：2024年第一季度报告
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厦工股份（600815）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600815_20240427_V60T.pdf
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2024-04-24 00:00│厦工股份（600815）：股东集中竞价减持股份计划公告
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重要内容提示：
减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行”）持有厦门厦工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 120,363,088股，占公司总股本的 6.78%。
集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自2024年 5月 20日至 2024年 8月 19日期间通过集中竞价交
易方式减持股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司股份总数的 1%，且任意连续 90 日内减持的股份数量不超过公司股份总数的
1%。
公司于 2024年 4月 23日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知函》，主要情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
厦门口行 5%以上非第一大股东 120,363,088 6.78% 其 他 方 式 取 得 ：
120,363,088 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持数量 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股份 拟减持
名称 （股） 持比例 持期间 价格区间 来源 原因
厦 门 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2024/5/20～ 按市场价格 债转股 资 金 规
口行 17,740,944股 1% 不 超 过 ： 2024/8/19 划安排
17,740,944股
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持股东根据其资金规划安排自主决定减持计划。本次减持计划实施存在不确定性风险，拟减持股东根据市场行情、公司股价等
情况决定是否实施减持，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关制度，及时通知公司履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600815_20240424_K84L.pdf
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2024-04-23 00:00│厦工股份（600815）：2023年年度股东大会会议资料
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厦工股份（600815）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600815_20240423_TLD8.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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厦工股份（600815）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_480X.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度计提各项资产减值损失 13,094.04 万元，将减少 2023 年度归属
于母公司股东的净利润12,434.81 万元。
公司于 2024年 4月 17日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《公司关于 2023 年度计
提资产减值准备的议案》。
为真实、准确反映公司 2023年末财务状况和 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及
公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工
程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试，经与年审会计师进行了充分沟通后对其中存在减值迹象的资产计
提了减值准备。
2023 年度，公司计提各项资产减值损失 13,094.04 万元，其中信用减值损失 6,917.52 万元、资产减值损失 6,176.52 万元。
具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1.应收款项坏账准备
2023 年度公司计提应收款项坏账准备 7,843.64 万元，转回 926.12 万元，核销 4,578.95 万元。其中：应收账款坏账准备计
提 7,345.76 万元，转回 926.12万元，核销 4,469.74 万元；应收票据坏账准备计提 136.71 万元；其他应收款坏账准备计提 345.
86 万元，核销 109.21 万元；长期应收款项坏账准备计提 15.31万元。本期因计提信用减值损失减少合并报表利润总额 6,917.52
万元。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产
、长期应收款项等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资、合同资产、长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险
特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损
失。
2.存货跌价准备
2023 年度公司计提存货跌价准备 6,039.14 万元，转销 9,351.50 万元。本期因计提存货跌价损失减少合并报表利润总额 6,03
9.14 万元。
公司对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低原则计量。年末，公司在对存货进行全面盘点的基础上，结合市场竞品售
价走势分析，对存货因被淘汰、设计变更、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，计提存
货跌价准备。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3.长期股权投资减值准备
2023 年度公司计提长期股权投资减值准备 18.32 万元。
公司于 2023 年末对长期股权投资进行全面清查，判断长期股权投资是否存在可能减值的迹象。公司对投资企业未来五年现金流
量测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不再转回。
4.固定资产减值准备
2023 年度公司计提固定资产减值准备（机器设备）119.06 万元；转销处置和报废的固定资产原已计提的减值准备 3,743.73 万
元，其中机器设备 3,682.88万元、运输设备 6.96 万元、办公设备及其他 53.89 万元。
公司于 2023 年末对固定资产进行全面清查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收
回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。
公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组
的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的
可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
二、2023 年度计提资产减值对公司利润影响情况
2023 年度公司计提信用减值损失影响利润总额减少 6,917.52 万元，计提资产减值损失影响利润总额减少 6,176.52 万元，合
计减少公司 2023 年度合并报表利润总额 13,094.04 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2023 年度归属母公司股东的净利润 12
,434.81 万元。
三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提 2023 年度资产
减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，同意公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案。
四、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计
谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_PSB7.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：2023年年度报告
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厦工股份（600815）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_RQ79.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦工股份涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
│金融业务的专项说明
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厦工股份（600815）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦工股份涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说
明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_WODU.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦工股份非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况专项说明
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厦工股份（600815）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦工股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公
告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_SKHI.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：2023年度审计报告
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厦工股份（600815）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_S1F7.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：公司独立董事2023年度述职报告（王志强）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王志强作为厦门厦工机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各
专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进
公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景情况
王志强，自 2023 年 12月 6日起任公司会计专业独立董事，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，上市公司华厦眼科医院
集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、
厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举本人为公司第十届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合法律法
规及监管规则中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况
本人自 2023 年 12 月 6 日起担任公司独立董事，2023 年度履职时间不足一个月。
（一）2023 年度出席会议情况
2023年度，本人出席公司股东大会的情况如下：
姓名 年度任职期间应出席股东大会次数 实际出席股东大会次数
王志强 1 1
2023年度，本人出席董事会会议情况如下：
姓名 本年应参加的董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 次数 次数 未参加会议
王志强 2 2 0 0 否
2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，出席有关董事会专门委
员会会议情况如下：
姓名 董事会专门委员会 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席
加的会议次数 次数 次数 次数
王志强 审计委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
公司召开董事会会议、董事会专门委员会会议时，本人均要求公司事先提供会议资料，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并
结合会计专业知识与经验提出合理化建议，有效推进董事会的科学决策。
本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投同意票，未提出异议。本人认为：公司董事会和董事会专门委员会在有关议案
的表决过程中，决策程序合法有效，未出现损害公司及中小股东利益的情形。本人通过股东大会等形式与投资者、中小股东进行沟通
交流。本人督促董事会积极落实股东大会决议事项，确保公司严格执行股东大会的各项决策和有关规章制度，有效维护公司利益，保
护中小股东合法权益。
（二）行使独立董事职权情况
本人担任公司独立董事后，对董事会及其专门委员会审议事项（聘任刘焕寿先生为公司总裁）认真审核任职资格、客观公正发表
意见，维护了中小投资者的合法权益。
（三）现场履职情况
2023 年度，本人现场实地走访公司，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行现场考察
，通过参加现场股东大会、董事会会议及公司经销商合作伙伴年会等时机，了解公司生产经营情况，并与其他董事、监事、高级管理
人员沟通，对公司经营计划提出建设性意见。2023年，本人在公司现场工作时间累计达 1.5天。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司建立了较为完善的独立董事沟通机制，2023 年度，公司充分保障本人享有与其他董事同等的知情权，公司经营层及证券事
务部定期向本人通报公司运营情况，积极配合本人了解公司的经营动态及其他重点关注事项的情况，认真回复本人的电话或邮件问询
，同时积极组织并配合本人开展实地考察走访等现场履职工作，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了必要的工作条件和人
员支持。
（五）参加培训情况
2023 年度，本人积极参加中国证监会、厦门证监局及上海证券交易所等监管机构组织的合规培训，认真学习公司提供的《每周
法规速递及监管动态》及合规培训材料，及时了解监管动态，提高履职能力。在《上市公司独立董事管理办法》等监管规则出台后，
实时跟进、主动学习，了解掌握最新监管要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人根据相关法律法规、《公司章程》等关于独立董事履职要求的规定，持续关注公司发生的重大事项，特别是关系
到中小股东合法权益的重大事项。具体如下：
（一）公司经营及内部控制情况
本人作为公司会计专业独立董事、审计委员会主任委员，于 2023 年 12月任公司独立董事后，详细查阅了公司已披露的 2023
年度各定期报告及临时公告，了解公司生产经营情况，重点了解公司 2023 年度业绩情况、信托贷款、现金流、经营风险管控、内控
执行情况及 2024年度经营计划等有关事项。
（二）高级管理人员聘任
本人作为董事会提名委员会委员，认真审核刘焕寿先生作为公司总裁候选人的任职资格，认为候选人具备行使岗位职责所必备的
专业知识、任职条件，相关提名及聘任程序均符合有关法律法规的规定。
四、总体评价
2023 年，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，并发挥了独立董事监督制衡、专
业咨询的重要作用，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，维护了公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法
权益。
2024 年，本人将继续严格遵守有关法律法规和监管规定关于独立董事的要求，不断提升履职能力，进一步加强与公司董事及管
理层的沟通，关注公司的治理和经营情况，勤勉、公正、独立地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性建议，
维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续稳定发展。
特此报告。
厦门厦工机械股份有限公司独立董事：王志强
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_4R9U.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：关于以大额存单、定期存款等资产质押开展授信融资业务的公告
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重要内容提示：
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以银行承兑汇票、大额存单、结构性存款等资产作质押，向金融机构申请授
信融资，质押额度不超过人民币 2亿元，额度内可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
一、业务概述
根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业务，即将银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理
财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等质押给金融机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子公司用于申请（提取）贷
款、开具银行承兑汇票、开立信用证等（授信融资具体金额以金融机构最终核定为准）。
二、具体方案
1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素选择确定。
2.实施主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3.质押额度：不超过人民币 2亿元，额度内可循环使用。
4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12个月。
三、业务目的
目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等资产，将该部分资产质押给金融机构，
可用于开具银行承兑汇票、信用证等，盘活存量资产，利于提高资金周转效率，降低资金成本。
四、业务风险及防范措施
该业务面临的最大风险为流动性风险，即质押的资产未到期而开立的银行承兑汇票或者融资到期，可能造成票据到期无法兑付或
融资到期还款来源不足的风险。
开展该业务时，尽量将开立银行承兑汇票的到期日或者融资到期日安排质押资产到期日之后；做好日常的流动性管理及资金计划
管理，提前做好资金安排；实时跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险。
四、决策程序
公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，公司董事
会同意公司及子公司将合法持有的不超过 2亿元的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇
票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，额度内可循环使用；决议有效期为自公司本
次董事会审议通过之日起 12 个月。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授权额度内办理质押及授信融资等相
关手续并签署相关协议及文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600815_20240419_1PSL.pdf
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2024-04-19 00:00│厦工股份（600815）：公司独立董事2023年度述职报告（郑晓剑）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人郑晓剑作为厦门厦工机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各
专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进
公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景情况
郑晓剑，自 2022 年 10 月 17 日起任公司独立董事。现任厦门大学法学院教授、博士生导师。
（二）独立性说明
本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合法律法
规及监管规则中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）2023 年度出席会议情况
2023年度，本人出席公司股东大会的情况如下：
姓名 年度任职期间应出席股东大会次数 实际出席股东大会次数
郑晓剑 4 4
2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人出席董事会会议情况如下：
姓名 本年应参加的董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两
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