公司公告☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 15:33 │耀皮玻璃（600819）：关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-11 16:55 │耀皮玻璃（600819）：关于公司股东增持股份的公告 │
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│2024-11-26 18:07 │耀皮玻璃（600819）：2024年三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-26 18:07 │耀皮玻璃（600819）：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告 │
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│2024-11-18 16:59 │耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份结果的公告 │
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│2024-11-18 16:59 │耀皮玻璃（600819）：股东增持耀皮玻璃股份的法律意见书 │
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│2024-10-29 00:00 │耀皮玻璃（600819）：2024年中期利润分配方案的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │耀皮玻璃（600819）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-17 15:33│耀皮玻璃（600819）：关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600819_20241218_XRD1.pdf
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2024-12-11 16:55│耀皮玻璃（600819）：关于公司股东增持股份的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于公司股东增持股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600819_20241212_TMZT.pdf
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2024-11-26 18:07│耀皮玻璃（600819）：2024年三季度权益分派实施公告
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耀皮玻璃（600819）：2024年三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600819_20241127_INJ7.pdf
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2024-11-26 18:07│耀皮玻璃（600819）：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告
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耀皮玻璃（600819）：关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600819_20241127_EZ9M.pdf
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2024-11-18 16:59│耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份结果的公告
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耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600819_20241119_IE8O.pdf
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2024-11-18 16:59│耀皮玻璃（600819）：股东增持耀皮玻璃股份的法律意见书
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耀皮玻璃（600819）：股东增持耀皮玻璃股份的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/600819_20241119_8VTP.pdf
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2024-10-29 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年中期利润分配方案的公告
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耀皮玻璃（600819）：2024年中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600819_20241029_VO1A.pdf
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2024-10-29 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600819_20241029_L9ZV.pdf
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2024-10-29 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年第三季度报告
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耀皮玻璃（600819）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600819_20241029_0U05.pdf
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2024-10-29 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600819_20241029_DFTA.pdf
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2024-10-18 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/600819_20241018_S364.pdf
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2024-08-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年半年度报告
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耀皮玻璃（600819）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600819_20240827_V21B.pdf
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2024-08-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第二次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600819_20240827_4FBO.pdf
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2024-08-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年半年度报告摘要
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耀皮玻璃（600819）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600819_20240827_OHLM.pdf
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2024-08-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600819_20240827_CEF5.pdf
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2024-08-08 00:00│耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告
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耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600819_20240808_SB5W.pdf
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2024-07-11 00:00│耀皮玻璃（600819）：2023年年度权益分派实施公告
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耀皮玻璃（600819）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600819_20240711_4QBM.pdf
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2024-07-10 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年半年度业绩预盈公告
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耀皮玻璃（600819）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600819_20240710_I4ZM.pdf
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2024-06-28 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_ABE1.pdf
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2024-06-28 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_R3OD.pdf
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2024-06-28 00:00│耀皮玻璃（600819）：2023年年度股东大会决议公告
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耀皮玻璃（600819）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_D44G.pdf
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2024-06-28 00:00│耀皮玻璃（600819）：2023年年度股东大会法律意见书
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耀皮玻璃（600819）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600819_20240628_UX4G.pdf
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2024-06-20 00:00│耀皮玻璃（600819）：2023年度股东大会会议资料
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耀皮玻璃（600819）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600819_20240620_WFR5.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_7Y0C.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-商建刚
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耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-商建刚。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_562Q.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-陈树云
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耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-陈树云。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_BWN5.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事提名人声明与承诺-郑卫军
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耀皮玻璃（600819）：独立董事提名人声明与承诺-郑卫军。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_MXZ9.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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耀皮玻璃（600819）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_X9TF.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-郑卫军
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耀皮玻璃（600819）：独立董事候选人声明与承诺-郑卫军。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_TKOA.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事候提名人声明与承诺-商建刚
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耀皮玻璃（600819）：独立董事候提名人声明与承诺-商建刚。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_2W5O.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：独立董事提名人声明与承诺-陈树云
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耀皮玻璃（600819）：独立董事提名人声明与承诺-陈树云。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_QVC6.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于修改《公司章程》的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于修改《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_4J5J.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_PDQR.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十届监事会第二十二次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十届监事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_TBLE.pdf
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2024-06-06 00:00│耀皮玻璃（600819）：公司章程（2024年6月修订）
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耀皮玻璃（600819）：公司章程（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600819_20240606_11K9.pdf
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2024-05-18 00:00│耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告
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耀皮玻璃（600819）：上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600819_20240518_1OT0.pdf
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2024-04-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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重要内容提示：
全体董事出席会议。
全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。
（三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）公司 2024 年第一季度报告
本议案已经十届二十三次董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于 2024 年中期现金分红安排的议案
公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好地回报投资者，公司决定进一步增加现金分红的频次，让投资
者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心，以科技创新为目标，积极发展新质生产力，提
升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。
公司提请股东大会授权董事会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在 2024 年第三季度
报告披露期间制定并实施具体的现金分红方案。
上述事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600819_20240427_GGBD.pdf
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2024-04-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：2024年第一季度报告
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耀皮玻璃（600819）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600819_20240427_DPFE.pdf
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2024-04-27 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十届监事会第二十一次会议决议公告
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重要内容提示：
全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。
（三）2024年 4 月 25 日，第十届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事 3名。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了如下议案：
1、《公司 2024 年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年1-3
月的财务状况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于 2024 年中期现金分红安排的议案
监事会认为：公司增加现金分红频次是为了更好地回报投资者，提振投资者持股信心，有利于维护公司价值及股东权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600819_20240427_PFLB.pdf
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2024-04-23 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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一、 说明会类型
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