公司公告☆ ◇600820 隧道股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│隧道股份（600820）：关于董事、总裁辞职的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁周文波先生的书面辞职报告。周文波先生因工作
变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务。截至本公告披露日，周文波先生持有公司 3,932 股股票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周文波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运
作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周文波先生辞去总裁职务后，公司将根据高级管理人员聘任程序，尽快选聘新任总裁，
公司正常生产经营不会受到影响。
周文波先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周文波先生为公司的发展
所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600820_20240418_O0RL.pdf
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2024-04-16 00:00│隧道股份（600820）：关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意上海隧道
工程股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可［2024］528号），批复主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行
信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600820_20240416_DF7O.pdf
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2024-04-02 00:00│隧道股份（600820）：关于监事辞职暨选举职工监事的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会于近日收到公司监事肖志杰先生提交的书面辞职报告。肖志杰先生因
到龄退休，申请辞去公司监事职务。公司监事会对肖志杰先生在担任公司第十届监事会监事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，公司于近日召开了公司工会五届十三次委员会全体会议，选举杨帆先生为公司第十届监事会职
工监事，任期与第十届监事会一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600820_20240402_PO56.pdf
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2024-03-30 00:00│隧道股份（600820）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮
件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 3 月 29 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于对上海瑞腾国际置业有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过
：通过）；
同意公司以货币现金方式对全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司（简称“瑞腾置业”）增资 14.8亿元。增资完成后，瑞腾置
业注册资本变更为 15 亿元，仍为隧道股份全资子公司。
（二）《公司关于对宁波宇昌建设发展有限公司增资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过
：通过）；同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”），和余姚市昌海建设发展有限公司对
宁波宇昌建设发展有限公司（简称“宁波宇昌”）以货币方式同比例增资合计 15,000万元，其中上海基建增资 13,800 万元。增资
完成后，宁波宇昌注册资本金由 25,000 万元变更为 40,000 万元，上海基建持股比例仍为92%，保持不变。
（三）《公司关于开展交通基础设施公募 REITs 投资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过
：通过）；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司开展交通基础设施公募 REITs 投资（投资标的以经公司党委会和
董事会划定的范围为准），投资金额不超过 1 亿元人民币。
（四）《公司关于投资奉化区南山信创源项目及周边基础设施连接线配套工程建设项目的议案》（该项议案同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”，牵头方）和浙江城开建设发展（集团）有限
公司（简称“浙江城开”）组成联合体，作为社会投资人，投资奉化区南山信创源项目及周边基础设施连接线配套工程建设项目，该
项目总投资719,338 万元（暂定），股东方出资暂定 16.55 亿元（约占总投资的23%），其中社会投资人出资比例为 90%。
（五）《公司关于徐汇区漕宝路 235 号地块收储补偿方案的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否
通过：通过）。同意下属公司上海煤气第一管线工程有限公司（简称“第一管线”）所属的徐汇区漕宝路 235 号地块由当地政府实
施收储，第一管线获得的补偿款预计为 62,131,196.17元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600820_20240330_DUTR.pdf
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2024-03-16 00:00│隧道股份（600820）：关于变更签字注册会计师的公告
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隧道股份（600820）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600820_20240316_J5A1.pdf
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2024-02-07 00:00│隧道股份（600820）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十三次会议，于 2024 年 1 月 31 日以电子邮
件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 2 月 6 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票
，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海城建（广东）建设发展有限公司投资设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（暂定名），出
资金额 1000 万元，持股比例 100%。
（二）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司 15%股权的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
否通过：通过）。
同意公司子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称“数字集团”）以 0 元价格收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙
）持有的上海城建信息科技有限公司的 15%股权（未实缴）。收购完成后，数字集团持有城建信息的股权变更为 85%，实际控制权不
变。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600820_20240207_THC7.pdf
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2024-02-02 00:00│隧道股份（600820）：关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获中国证监会注册批复的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于同意上海隧道
工程股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可［2024］59号），批复主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元可续期公司债券的注册申请。
二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行可续期公司债券。
四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行可续期公司债券的相关事宜，并及
时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600820_20240202_X5S6.pdf
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2024-01-23 00:00│隧道股份（600820）：2023年度主要经营情况公告
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一、新增项目情况汇总
2023 年度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下：
（一）施工、设计及运营业务
单位：万元 币种：人民币
施工 订单 2367 中标合同量 业务占 较上年同
业务 总个 比 期增减
数 （%） （%）
按空 地下业务 4,441,871.03 54.18 17.96
间类
型分
类 地上业务 3,755,753.69 45.82 10.34
按地 上海市内业务 4,414,939.53 53.86 31.34
域分 上海市外业务（不含海外） 3,394,441.19 41.41 -0.32
类 海外业务 388,244.00 4.74 -3.60
按订 轨道交通类（包括轨道交通车站、区 2,151,626.80 26.25 14.03
单类 间、有轨电车及机电安装）
型分 市政工程类（包括越江隧道、深隧、 2,059,144.49 25.12 18.11
类 顶管工程、污水处理厂、综合管廊、
桥梁等市政工程）
能源工程类（包括电厂取排水、泵 894,003.02 10.91 106.22
房、燃气工程、沥青供应等）
道路工程类（包括市区城市快速道、 1,242,009.13 15.15 -35.90
高速公路、大中修等）
房产工程类（包括地基基础、房屋建 1,201,466.23 14.66 39.60
设等）
其他工程类（混凝土构件、机械制 649,375.06 7.92 111.30
造、机场工程、土石方工程等）
小计 8,197,624.72 100 14.34
设计 订单 2631 754,007.28 100 9.29
业务 总个
数
运营 订单 380 586,402.29 100 17.47
业务 总个
数
合计 9,538,034.29 100 14.11
注：1、上述施工业务订单不含投资业务。上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额为 24.44 亿元。
（二）投资业务
项目名称 项目总投资（亿元）
广东省农产品加工示范园区（江门台山）项目 6.26
启东吴江高端制造产业园投资开发项目 19.69
G343郑开交界至新郑新密界改建工程特许经营项目 13.03
合作单位招标 G343TJ-2标段
融资租赁及保理业务 103.21
合计 142.19
二、重大项目情况汇总
项目名称 合同金额 进展情况 查询索引
（亿元）
新加坡樟宜机场 约 截止 2023 年 12 月 31 日，本 详见公司 2023 年 10 月
T2 航站楼连接设 33.45 项目已与业主新加坡樟宜机 13 日披露的《上海隧道
施外壳项目 CE036 亿元 场集团有限公司签订合约，目 工程股份有限公司中标
标 前该项目处于现场办公室场 公告》（临 2023-030）。
地前期准备工作。
以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600820_20240123_2KKQ.pdf
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2024-01-11 00:00│隧道股份（600820）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件
方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8
名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部投资者的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧安”）通
过公开挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例
不超过 24%，交易价格以基准日经备案的评估报告确认的净资产评估值对应股权比例确定，评估值原则上不低于 19000 万元。本次
增资完成后，上海隧道持有城盾隧安股比不低于 53.2%，仍为城盾隧安的控股股东。
（二）《公司关于投资设立广东禾兴能源有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）；
同意公司两家全资子公司上海城建（广东）建设发展有限公司（简称“城建广东建发”）和上海能源建设集团有限公司（简称“
能建集团”），与阳江市鼎兴达企业管理有限公司（简称“阳江鼎兴达”）和阳江市城市投资集团有限公司（简称“阳江投资”）以
现金方式共同出资设立广东禾兴能源有限公司（暂定名，简称“禾兴能源”），该公司注册资本为 10000 万元，其中，城建广东建
发出资 4000 万元，持股比例为 40%；能建集团出资 1100 万元，持股比例为 11%；阳江鼎兴达出资 2900 万元，持股比例为 20%；
阳江投资出资 2000 万元，持股比例为 20%。禾兴能源主要从事广东省阳江市及周边区域能源项目的开发及运维，包括电力新能源项
目、储能项目、基于冷热电气等高效利用与节能相关的综合能源项目。
（三）《公司关于收购浙江长三角城建有限公司 51%股权的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否
通过：通过）；同意公司全资子公司浙江城开建设发展（集团）有限公司（简称“浙江城开”）通过公开挂牌方式收购嘉兴基础设施
投资有限公司（简称“嘉兴基投”）持有的浙江长三角城建有限公司 2%股权；通过非公开协议方式收购公司全资子公司上海基础设
施建设发展（集团）有限公司持有的浙江长三角城建有限公司 49%股权，两者合计 51%股权。公开挂牌方式的收购价格以评估基准日
经备案的浙江长三角城建有限公司净资产（包括资质等无形资产）评估值为依据，确定挂牌底价；非公开协议方式的收购价格以 202
3 年 12 月 31 日（暂定）该公司财务审计报告作为定价依据。
（四）《公司关于青浦区沪青平公路 9623 号地块收储补偿方案的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司所属的青浦区沪青平公路 9623 号地块由当地政府实施收储，补偿价格
合计为 79,992,291.50 元。
（五）《公司关于注销杭州申隧建设工程有限公司的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司注销下属公司杭州申隧建设工程有限公司。
（六）《公司关于成立 ESG 工作机构并推进相关工作的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过
：通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600820_20240111_94P0.pdf
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2024-01-04 00:00│隧道股份（600820）：关于“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”完成认购的公
│告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月14日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于参与
国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》，同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集
团）有限公司（简称“上海基建”）参与认购“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”（简称“国泰君安
城投宽庭保租房REIT”），认购金额不超过2亿元。
近日，上海基建已完成对该基金的认购缴款，缴款金额为19032万元，认购份额为6240万份。根据《公开募集基础设施证券投资
基金指引（试行）》的要求，上海基建所认购份额的限售期为12个月。国泰君安城投宽庭保租房REIT相关基本情况如下：1、基金名
称和代码：
基金名称：国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT
基金代码：508031
2、基金类型：基础设施证券投资基金
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金存续期限：65年
5、投资目标：主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全
所有权或经营权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管
理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600820_20240104_MO3R.pdf
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2024-01-03 00:00│隧道股份（600820）：关于副总裁辞职的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁陈涛先生的辞职报告。陈涛先生因工作变动原因，申
请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司衷心感谢陈涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600820_20240103_8TZO.pdf
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2024-01-03 00:00│隧道股份（600820）：关于副总裁辞职的公告
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上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁杨磊先生的辞职报告。杨磊先生因到龄退休原因，申
请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司衷心感谢杨磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600820_20240103_ODY8.pdf
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2023-12-15 00:00│隧道股份（600820）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮
件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名
，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于投资启东吴江高端制造产业园投资开发项目的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）投资建设启东吴江高端制造产业园项目，该
项目总投资约 19.52亿元。项目公司注册资本 1亿元，其中上海基建出资 9000万元，持股比例为 90%。上海基建承担本项目的投融
资和建设运营管理工作，此外公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司和上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
分别承担该项目的施工和设计任务。
（二）《公司关于参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工程项目 G343TJ-2 标段的议案》（该项议案同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海公路桥梁（集团）有限公司（简称“上海路桥”）参股投资 G343 郑开交界至新郑新密界改建工程项目
G343TJ-2 标段，该项目投资估算额约 13.03 亿。上海路桥拟出资 1.28亿元参股投资该项目的项目公司，持股比例 10.3%。
（三）《公司关于合资设立成都申蓉智慧运维管理有限公司（暂定
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