公司公告☆ ◇600824 益民集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:35 │益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函 │
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│2024-12-23 17:35 │益民集团（600824）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-23 17:35 │益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告 │
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│2024-12-18 17:55 │益民集团（600824）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-18 17:55 │益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函 │
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│2024-12-17 19:01 │益民集团（600824）：股票交易风险提示公告 │
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│2024-12-16 18:35 │益民集团（600824）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-16 18:35 │益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函 │
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│2024-12-13 18:25 │益民集团（600824）：股票交易风险提示公告 │
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│2024-12-13 16:47 │益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告 │
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2024-12-23 17:35│益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函
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益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600824_20241224_1COX.pdf
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2024-12-23 17:35│益民集团（600824）：股票交易异常波动公告
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益民集团（600824）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600824_20241224_K63W.pdf
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2024-12-23 17:35│益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告
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益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600824_20241224_M6Z9.pdf
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2024-12-18 17:55│益民集团（600824）：股票交易异常波动公告
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益民集团（600824）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600824_20241219_E008.pdf
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2024-12-18 17:55│益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函
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益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600824_20241219_IXF8.pdf
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2024-12-17 19:01│益民集团（600824）：股票交易风险提示公告
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益民集团（600824）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600824_20241218_7XWP.pdf
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2024-12-16 18:35│益民集团（600824）：股票交易异常波动公告
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益民集团（600824）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600824_20241217_Q0D6.pdf
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2024-12-16 18:35│益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函
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益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600824_20241217_FM8E.pdf
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2024-12-13 18:25│益民集团（600824）：股票交易风险提示公告
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益民集团（600824）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600824_20241214_G3T5.pdf
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2024-12-13 16:47│益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告
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益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600824_20241214_WLM9.pdf
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2024-12-12 18:37│益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函
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益民集团（600824）：关于益民集团股票交易异常波动征询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600824_20241213_4IDT.pdf
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2024-12-12 18:37│益民集团（600824）：股票交易异常波动公告
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益民集团（600824）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600824_20241213_12QK.pdf
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2024-11-13 16:03│益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告
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益民集团（600824）：关于全资二级子公司收到房屋征收补偿款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600824_20241114_F8J3.pdf
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2024-10-31 00:00│益民集团（600824）：第十届董事会第三次会议决议补充公告
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益民集团（600824）：第十届董事会第三次会议决议补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600824_20241031_MGSS.pdf
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2024-10-30 00:00│益民集团（600824）：2024年第三季度经营数据简报
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益民集团（600824）：2024年第三季度经营数据简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600824_20241030_LY7H.pdf
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2024-10-30 00:00│益民集团（600824）：2024年第三季度报告
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益民集团（600824）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600824_20241030_LSN4.pdf
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2024-10-30 00:00│益民集团（600824）：第十届董事会第三次会议决议公告
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益民集团（600824）：第十届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600824_20241030_BTWG.pdf
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2024-08-27 00:00│益民集团（600824）：2024年上半年度经营数据简报
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益民集团（600824）：2024年上半年度经营数据简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600824_20240827_6FCV.pdf
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2024-08-27 00:00│益民集团（600824）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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益民集团（600824）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600824_20240827_7WWR.pdf
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2024-08-27 00:00│益民集团（600824）：2024年半年度报告摘要
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益民集团（600824）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600824_20240827_98SU.pdf
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2024-08-27 00:00│益民集团（600824）：2024年半年度报告
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益民集团（600824）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600824_20240827_6P80.pdf
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2024-08-09 00:00│益民集团（600824）：2023年年度权益分派实施公告
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益民集团（600824）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600824_20240809_B9A9.pdf
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2024-06-28 00:00│益民集团（600824）：第十届监事会第一次会议决议公告
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益民集团（600824）：第十届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600824_20240628_K7JL.pdf
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2024-06-28 00:00│益民集团（600824）：第十届董事会第一次会议决议公告
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益民集团（600824）：第十届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600824_20240628_6JNI.pdf
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2024-06-28 00:00│益民集团（600824）：2023年年度股东大会决议公告
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益民集团（600824）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600824_20240628_29CT.pdf
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2024-06-28 00:00│益民集团（600824）：上海金茂凯德律师事务所关于益民集团2023年年度股东大会的法律意见书
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益民集团（600824）：上海金茂凯德律师事务所关于益民集团2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600824_20240628_8XGF.pdf
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2024-06-21 00:00│益民集团（600824）：2023年年度股东大会会议材料
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益民集团（600824）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600824_20240621_VK9W.pdf
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2024-06-19 00:00│益民集团（600824）：关于职工监事换届选举的公告
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益民集团（600824）：关于职工监事换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600824_20240619_2X35.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：独立董事候选人声明（陆军荣）
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益民集团（600824）：独立董事候选人声明（陆军荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_SZVP.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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益民集团（600824）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_PC9C.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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益民集团（600824）：第九届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_S62O.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：独立董事候选人声明（陈娟玲）
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益民集团（600824）：独立董事候选人声明（陈娟玲）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_MG5K.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：关于续聘会计师事务所的公告
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益民集团（600824）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_342M.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：独立董事提名人声明
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益民集团（600824）：独立董事提名人声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_NFHV.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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益民集团（600824）：第九届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_FMLQ.pdf
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2024-06-06 00:00│益民集团（600824）：独立董事候选人声明（官峰）
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益民集团（600824）：独立董事候选人声明（官峰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600824_20240606_H32N.pdf
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2024-04-30 00:00│益民集团（600824）：2023年度独立董事述职报告-曲颂
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我作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>
第 6号定期报告》等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
曲颂，男，1972 年 1 月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院 EMBA。曾任惠生
控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长等职，现任惠生控股（集团）有
限公司副董事长，本公司第八届、第九届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中
，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2023年度，公司召开了 6次董事会议，1次股东大会，我均出席了公司 2023 年度的全部董事会及股东大会。就公司股东大会、
董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体情
况如下：
董事姓名 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 会次数
曲颂 6 6 0 0 0 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。按照公司专门委员会工作规则，本人担任战略委员
会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1次会议，本人出席了会议。会上对公司的三年行动发展目标进行了专题讨论，并就战
略委员会 2023年度工作情况及 2024年工作思路进行了讨论和建议，对审议事项投票意见均为同意。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，本人出席了全部会议。在公司定期报告的编制和披露过程中，严格把关，仔
细审阅相关资料，并在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通，合理地安排了年报审计工作及进展，并指导内
控部门完成了年度公司内控评价报告的编制，对 2023 年改聘会计师事务所事项提出了建议。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并出席了会议。本人认真履职，会上认真听取各位高级管
理人员全年工作业绩完成情况，就董事及高管薪酬考核事项、薪酬与考核委员会 2023年度工作情况及 2024年工作思路进行了讨论和
建议。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1次会议，本人出席了会议。本人认真履行职责，就提名委员会 2023年度工作情况及
2024年工作思路进行了讨论和建议，未发生需审议的事项。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情
况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。内部
审计部门工作扎实、到位，在工作中能发现实际问题。
报告期内，经履行审计委员会事前审议，董事会、监事会及股东大会审议等程序，公司对外部审计机构进行了变更，改聘上会会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本人作为审计委员会委员，与上会会计师事务所就审阅工作完成情况、审
阅主要事项等进行了沟通，认真听取会计师事务所对公司审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况和现场考察情况
报告期内，本人通过股东大会、业绩说明会、公司 e互动答复等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，积
极监督公司维护中小股东权益情况，监督公司提高治理水平。
本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察上市公司等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事及高级管理人员
进行沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关
注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持良好的沟通，使我能够及时了解公司经营管理动态；公司董事会及
其他重要会议召开前，公司认真准备会议材料，通过现场考察、主要人员座谈等多种方式，使我能够获取作出独立判断所需的相关资
料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
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