公司公告☆ ◇600825 新华传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:51 │新华传媒（600825）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 17:01 │新华传媒（600825）：关于股票交易异常波动情况的复函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 17:01 │新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 15:33 │新华传媒（600825）：关于优化公司组织机构设置的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 15:33 │新华传媒（600825）：关于诉讼结果对损益影响确认的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新华传媒（600825）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新华传媒（600825）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │新华传媒（600825）：关于股票异常波动情况的复函 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:51│新华传媒（600825）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600825_20241224_RD64.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 17:01│新华传媒（600825）：关于股票交易异常波动情况的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于股票交易异常波动情况的复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600825_20241204_9CQ9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 17:01│新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600825_20241204_K4RS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 15:33│新华传媒（600825）：关于优化公司组织机构设置的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于优化公司组织机构设置的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600825_20241203_FZB8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 15:33│新华传媒（600825）：关于诉讼结果对损益影响确认的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于诉讼结果对损益影响确认的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600825_20241109_UVXK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新华传媒（600825）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600825_20241031_77OG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新华传媒（600825）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：第十届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600825_20241031_GUVP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600825_20241031_BVUC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600825_20241023_LP9R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│新华传媒（600825）：关于股票异常波动情况的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于股票异常波动情况的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600825_20241023_4N02.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新华传媒（600825）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600825_20240830_0F39.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600825_20240830_8VTR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新华传媒（600825）：第十届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：第十届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600825_20240830_XRX5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│新华传媒（600825）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600825_20240830_AMZS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-19 00:00│新华传媒（600825）：关于聘任公司副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于聘任公司副总裁的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600825_20240719_WT4E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-22 00:00│新华传媒（600825）：关于购买房产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：关于购买房产暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600825_20240622_2N9A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│新华传媒（600825）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600825_20240530_BLBT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│新华传媒（600825）：第十届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：第十届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600825_20240514_PX2I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│新华传媒（600825）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600825_20240514_HKEK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│新华传媒（600825）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600825_20240514_WMK9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│新华传媒（600825）：第十届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：第十届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600825_20240514_HGQP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│新华传媒（600825）：2024年第一次临时股东大会文件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海新华传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据《上市公司股东大会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，
尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东
的权益，以保证股东大会的正常秩序。
五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书
处登记，并按所登记的编号依次进行发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕
股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以 3 分钟为限，本次
股东大会发言和提问的股东人数合计不超过 5 人次。
七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。
八、本次大会共审议 2 项议案，投票表决时由 2 名股东代表和 1 名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。
十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
上海新华传媒股份有限公司
二○二四年五月十三日
上海新华传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2024年 5 月 13 日（周一）14:00
现场会议地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议议程：
一、 审议关于增补董事的议案
二、 审议关于变更监事的议案
三、 股东代表发言及解答问题
四、 大会进行现场投票
五、 宣读大会投票统计结果
六、 见证律师宣读法律意见书
2024 年第一次上海新华传媒股份有限公司
临 时
股 东 大 会 关于增补董事的议案
文 件 之 一
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于增
补董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意胡明华先生为公司第十届董事会董事候选人并提请
公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
请各位股东审议。
上海新华传媒股份有限公司
二○二四年五月
2024年第一次上海新华传媒股份有限公司
临 时
股 东 大 会 关于变更监事的议案
文 件 之 二
上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 收到公司监事会主席刘可女士的辞职报告。因工作调整，申请辞去公司第十届
监事会监事及监事会主席职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，由于刘可女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选
举产生新任监事之前，刘可女士将继续履行监事职责。
公司于 2024 年 4月 25日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，同意提名吕晓慧女士为公司非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
上海新华传媒股份有限公司
二○二四年五月
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600825_20240430_MWPL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│新华传媒（600825）：第十届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新华传媒（600825）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600825_20240426_6KKF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│新华传媒（600825）：关于新闻出版行业经营性信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版》
（2022 年修订）的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度教材教辅发行的情况说明如下
：
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店
负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结
算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在 6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在 12月份之前确认，故公司教材教辅发行业
务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600825_20240426_MWZT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│新华传媒（600825）：关于监事会主席辞职暨变更监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会主席辞职的情况
上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司监事会主席刘可女士的辞职报告。因工作调整，申请辞去公司
第十届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，由于刘可女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选
举产生新任监事之前，刘可女士将继续履行监事职责。
公司及公司监事会对刘可女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选监事情况
公司于 2024年 4月 25日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，同意提名吕晓慧女士（简历附后
）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600825_20240426_KLUR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│新华传媒（600825）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 13日 14 点 00 分
召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 13 日
至 2024年 5月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补董事的议案 √
2 关于变更监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过。相关决议公告
刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
2、 特别决议议案：无
|