公司公告☆ ◇600828 茂业商业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:41 │茂业商业（600828）：控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动询证函的回函 │
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│2024-12-12 18:41 │茂业商业（600828）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-26 20:47 │茂业商业（600828）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2024-11-25 19:07 │茂业商业（600828）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-11-04 17:07 │茂业商业（600828）：关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │茂业商业（600828）：2024年第三季度经营情况简报 │
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│2024-10-26 00:00 │茂业商业（600828）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-11 00:00 │茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-08 00:00 │茂业商业（600828）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2024-09-13 00:00 │茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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2024-12-12 18:41│茂业商业（600828）：控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动询证函的回函
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茂业商业（600828）：控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动询证函的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600828_20241213_UY8V.pdf
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2024-12-12 18:41│茂业商业（600828）：股票交易异常波动公告
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茂业商业（600828）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600828_20241213_M5MH.pdf
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2024-11-26 20:47│茂业商业（600828）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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茂业商业（600828）：第十届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600828_20241127_OE5U.pdf
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2024-11-25 19:07│茂业商业（600828）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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茂业商业（600828）：第十届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600828_20241126_L9I9.pdf
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2024-11-04 17:07│茂业商业（600828）：关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
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茂业商业（600828）：关于控股股东进行股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600828_20241105_AH1L.pdf
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2024-10-26 00:00│茂业商业（600828）：2024年第三季度经营情况简报
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茂业商业（600828）：2024年第三季度经营情况简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600828_20241026_P3UG.pdf
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2024-10-26 00:00│茂业商业（600828）：2024年第三季度报告
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茂业商业（600828）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600828_20241026_CXXD.pdf
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2024-10-11 00:00│茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告
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茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600828_20241011_WZ8Y.pdf
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2024-10-08 00:00│茂业商业（600828）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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茂业商业（600828）：关于聘任公司高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-08/600828_20241008_21NX.pdf
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2024-09-13 00:00│茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告
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茂业商业（600828）：关于为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600828_20240913_CP8V.pdf
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2024-09-06 00:00│茂业商业（600828）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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茂业商业（600828）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600828_20240906_R6VX.pdf
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2024-09-04 00:00│茂业商业（600828）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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茂业商业（600828）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600828_20240904_73SG.pdf
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2024-09-03 00:00│茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600828_20240903_09PE.pdf
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2024-09-03 00:00│茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600828_20240903_65TU.pdf
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2024-08-27 00:00│茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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茂业商业（600828）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600828_20240827_X1GZ.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：关于计提长期股权投资减值准备的公告
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茂业商业（600828）：关于计提长期股权投资减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_LG0S.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：关于聘任会计师事务所的公告
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茂业商业（600828）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_BELV.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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茂业商业（600828）：第十届董事会第二十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_DGRL.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：2024年半年度报告摘要
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茂业商业（600828）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_E0X4.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：第十届监事会第九次会议决议公告
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茂业商业（600828）：第十届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_F8YQ.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：2024年半年度报告
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茂业商业（600828）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_0Y4S.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：2024年半年度经营情况简报
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茂业商业（600828）：2024年半年度经营情况简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_3PF1.pdf
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2024-08-17 00:00│茂业商业（600828）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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茂业商业（600828）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600828_20240817_LCLD.pdf
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2024-08-15 00:00│茂业商业（600828）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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茂业商业（600828）：关于控股股东部分股份补充质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600828_20240815_26Z2.pdf
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2024-08-13 00:00│茂业商业（600828）：关于监事辞职及补选监事的公告
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茂业商业（600828）：关于监事辞职及补选监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600828_20240813_OJXG.pdf
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2024-07-27 00:00│茂业商业（600828）：关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
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茂业商业（600828）：关于全资子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600828_20240727_A765.pdf
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2024-07-16 00:00│茂业商业（600828）：关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告
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茂业商业（600828）：关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600828_20240716_XKG9.pdf
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2024-07-10 00:00│茂业商业（600828）：关于为全资子公司提供担保的公告
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茂业商业（600828）：关于为全资子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600828_20240710_49GA.pdf
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2024-07-09 00:00│茂业商业（600828）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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茂业商业（600828）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600828_20240709_3GS2.pdf
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2024-07-09 00:00│茂业商业（600828）：信永中和关于茂业商业2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复意见
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茂业商业（600828）：信永中和关于茂业商业2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600828_20240709_3JMC.pdf
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2024-05-30 00:00│茂业商业（600828）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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茂业商业（600828）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600828_20240530_BBLM.pdf
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2024-05-25 00:00│茂业商业（600828）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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茂业商业（600828）：第十届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600828_20240525_SV11.pdf
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2024-04-27 00:00│茂业商业（600828）：第十届监事会第八次会议决议公告
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茂业商业股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事
3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方
式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次增加的 2024 年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格
参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600828_20240427_I948.pdf
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2024-04-27 00:00│茂业商业（600828）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易事项是基
于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价
格按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方
形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2024年度日常关联交易预计情况
公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，预计
公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币9000万元，具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
临2024-012号）。
2、本次增加日常关联交易履行的审议程序
（1）董事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2024年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吕晓清回避表决。
（2）监事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第十届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2024年度日常
关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正
的交易原则，交易价格参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
（3）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经
营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格经交易双方协商确定，定
价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定
。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联人 2024 年预计 2023 年实际发
类别 容 交易金额 生交易金额
接受劳务 清洁卫生综合 华誉（深圳）环境服务有限责任 530 0
服务 公司及其下属分子公司
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
华誉（深圳）环境服务有限责任公司（以下简称“华誉环境”）的实际控制人为吕晓清，吕晓清系本公司董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，华誉环境系本公司关联法人。
2、关联人基本情况
公司名称：华誉（深圳）环境服务有限责任公司
成立日期：2023年6月9日
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A座2201-B
注册资本：10万元人民币
法定代表人：李经亮
公司性质：有限责任公司（法人独资）
经营业务范围：一般经营项目是：市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；森林公园管
理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；宠物服务（不含动物诊
疗）；农村生活垃圾经营性服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服
务；安全咨询服务；企业管理咨询；公共安全管理咨询服务；咨询策划服务。病媒生物防制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；环境卫
生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；物业管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：深圳德合永实业发展有限公司持有华誉环境100%股权。
最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，华誉环境总资产68.89万元，总负债80.73万元，净资产-11.
84万元，2023年1-12月营业收入192.60万元，净利润-11.84万元；截止2024年3月31日，总资产139.72万元，总负债158.86万元，净
资产-19.14万元，2024年1-3月营业收入228.67万元，净利润-7.30万元。
3、关联方履约能力分析
华誉环境目前经营情况正常，具备履约能力，本次增加的关联交易事项系本公司正常经营活动所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
根据公司日常经营活动需要，决定增加公司 2024年度日常关联交易关联方及交易额度，本次预计增加的交易额度不超过人民币
530万元。公司本次增加与关联方华誉环境关联交易的主要内容为接受劳务，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，
由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。
具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
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