公司公告☆ ◇600829 人民同泰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-22 00:00│人民同泰（600829）：2024年第三季度报告
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人民同泰（600829）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600829_20241022_RBZ4.pdf
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2024-09-07 00:00│人民同泰（600829）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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人民同泰（600829）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600829_20240907_QC91.pdf
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2024-09-06 00:00│人民同泰（600829）：股票交易异常波动公告
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人民同泰（600829）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600829_20240906_EPNG.pdf
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2024-09-06 00:00│人民同泰（600829）：哈药集团有限公司关于人民同泰股票交易异常波动问询函的回复
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人民同泰（600829）：哈药集团有限公司关于人民同泰股票交易异常波动问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600829_20240906_EMZ5.pdf
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2024-09-06 00:00│人民同泰（600829）：哈药股份关于人民同泰股票交易异常波动问询函的回复
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人民同泰（600829）：哈药股份关于人民同泰股票交易异常波动问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600829_20240906_7P7P.pdf
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2024-08-09 00:00│人民同泰（600829）：2024年半年度报告摘要
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人民同泰（600829）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600829_20240809_K532.pdf
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2024-08-09 00:00│人民同泰（600829）：2024年半年度报告
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人民同泰（600829）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600829_20240809_IY94.pdf
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2024-07-18 00:00│人民同泰（600829）：2023年年度权益分派实施公告
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人民同泰（600829）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600829_20240718_SQB6.pdf
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2024-06-07 00:00│人民同泰（600829）：2023年年度股东大会决议公告
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人民同泰（600829）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600829_20240607_RO6O.pdf
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2024-06-07 00:00│人民同泰（600829）：2023年年度股东大会之法律意见书
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人民同泰（600829）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600829_20240607_C941.pdf
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2024-05-30 00:00│人民同泰（600829）：2023年年度股东大会会议资料
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人民同泰（600829）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600829_20240530_1J4B.pdf
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2024-05-17 00:00│人民同泰（600829）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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人民同泰（600829）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600829_20240517_C0TJ.pdf
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2024-05-17 00:00│人民同泰（600829）：违规经营投资责任追究管理办法（2024年5月）
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人民同泰（600829）：违规经营投资责任追究管理办法（2024年5月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600829_20240517_5PFQ.pdf
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2024-05-17 00:00│人民同泰（600829）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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人民同泰（600829）：第十届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600829_20240517_4VRU.pdf
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2024-05-17 00:00│人民同泰（600829）：股权投资管理制度（2024年5月）
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人民同泰（600829）：股权投资管理制度（2024年5月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600829_20240517_FRO4.pdf
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2024-05-16 00:00│人民同泰（600829）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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人民同泰（600829）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600829_20240516_JORV.pdf
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2024-05-07 00:00│人民同泰（600829）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）15:00-16:00。
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
会议召开方式：网络远程方式。
投资者可于 2024年 5月 7日-2024年 5月 14日 16:00前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页
面，亦可将有关问题通过电子邮
件形式发送至公司邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn，公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 3月 28 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年
度利润分配预案的公告》，2024年 4 月 20 日披露了《2024 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资
者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 15:00-16:00 召开 2023 年度暨
2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会。公司将与投资者进行网上交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年 5 月 15日（星期三）15:00-16:00。
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
3、会议召开方式：网络远程方式。
三、参加人员
董事长、总经理：朱卫东先生
独立董事：郭丹女士
副总经理、财务负责人：管平女士
董事会秘书：王磊先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在
线参与本次业绩说明会，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、为提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5
月 7日-2024年 5月 14日16:00前登录 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，亦可将有关问题通过电
子邮件形式发送至公司邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曲睿女士
联系电话：0451-84600888
联系邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600829_20240507_LSP4.pdf
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2024-04-20 00:00│人民同泰（600829）：2024年第一季度报告
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人民同泰（600829）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600829_20240420_QIM9.pdf
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2024-03-28 00:00│人民同泰（600829）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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重要内容提示：
全体董事出席本次会议。
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2024年 3月 13日以书面及电子邮
件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本579,888,597股，以此计算合计拟派
发现金红利83,503,957.97元（含税），此外，不进行其他形式分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（临2024-003号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》本议案为关联交易事项，公司关联董事（尹世炜先生、彭程先生
）对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临
2024-004号）
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
(七)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临 2024-005 号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的
公告》（临 2024-006 号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-007号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2024-008号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《2023 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十一)听取《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十二)听取《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2023年度述职报告》（武滨、韩东平、郭
丹、哈书菊）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司将召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知
另行公告。
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十七、二十二项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600829_20240328_Q5R2.pdf
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2024-03-28 00:00│人民同泰（600829）：第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年
3 月17 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
独立董事 3人，实际出席董事 3人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。
本次会议对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：
作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，
我们基于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司日常经营业
务范围,属于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
也不会影响公司独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《哈药集团人民同泰医药股份有限公司
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《独立董事：武滨《韩东平《郭丹
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 3月 22日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600829_20240328_ILB5.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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