公司公告☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│香溢融通（600830）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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香溢融通（600830）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600830_20240418_HY7N.pdf
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2024-04-12 00:00│香溢融通（600830）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动
网 络 互 动 地 址 ： 登 录 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心https://roadshow.cnstock.com/参与本次说
明会。
问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）17:00 前，将需要了解的相关内容通过电子邮件 slt@sunnyloanto
p.cn 或扫描问题征集页面二维码进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、 说明会类型
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露了 2023 年年度报告及摘要。为便于投资者更加深入全面地了解
公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将举办网上业绩说明会，通过网络文字互动的形式，在信息披露允许的范围内就投资者关
心的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心https://roadshow.cnstock.com/。
三、 说明会出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长邵松长先生；董事、常务副总经理（主持工作）胡秋华先生；独立董事何彬先生；财务总
监盛献智先生；董事会秘书钱菁女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、 投资者参加方式
1. 为更好地对接中小投资者，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）17:00 前，
将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：
（1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书办公室（邮箱：slt@sunnyloantop.cn）；
（2）登录 https://company.cnstock.com/wtzj/600830 或扫描下方二维码，进入问题征集页面进行提问。
（问题征集页面二维码）
2. 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00-16:00 登录上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.c
nstock.com/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。
五、 联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0574-87315310
联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600830_20240412_HJ3D.pdf
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2024-04-11 00:00│香溢融通（600830）：关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告
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重要内容提示：
诉讼阶段：被告浙江大宋控股集团有限公司破产中。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）、浙江香溢融
资担保有限公司（以下简称：香溢担保）为案件原告。
浙江大宋控股集团有限公司（以下简称：大宋集团）、浙江诗韵江南房地产开发有限公司、宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、
冯超为案件第三人。
涉案金额：本金 5,000 万元及违约金等。
2024 年 4 月 10 日，香溢金联、香溢担保合计收到分配款 400 万元。截至目前，香溢金联和香溢担保已累计收到分配款项 2
,171.41 万元。
一、 诉讼事项基本情况
2010 年 12 月 10 日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭
州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行，以下简称：杭州联合银行吴山支行）向大宋集团发放贷款 2,000万元、3,000 万元，借
款期限为 2010 年 12 月 10 日至 2011 年 6 月 7 日，后展期至 2011 年 9 月 7 日，借款利息为 18%/年。宋行标、宋美丽、冯
光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。
借款到期后，大宋集团未能按时归还借款，公司多次催讨无果，2013 年 6月 6 日，香溢金联、香溢担保向浙江省杭州市上城区
人民法院提起诉讼，当日法院受理立案。2013 年 12 月 24 日，香溢金联和香溢担保分别收到浙江省杭州市上城区人民法院就上述
案件出具的（2013）杭上商初字第 764 号民事判决书和（2013）杭上商初字 765 号民事判决书。2014 年 6 月，香溢金联、香溢担
保向法院申请强制执行。
后通过公开信息，公司获悉大宋集团已被其他公司申请破产清算，绍兴市越城区人民法院已裁定受理，并指定浙江浙经律师事务
所、浙江韦宁会计师事务所有限公司、浙江中圣律师事务所担任大宋集团联合管理人。2020 年 7 月 24 日召开第一次债权人会议，
管理人确定相应债权、汇报破产财产等；确认香溢金联优先债权为 3,035 万元、香溢担保优先债权为 4,555 万元。2020 年 11 月
，抵押土地上可处置的已有 121 本权证的房产经过评估，总价约 1.96 亿元。
自 2021 年 6 月始，抵押物上阳明华都园西区住宅陆续拍卖成交。2021 年 12月 24 日，香溢金联和香溢担保各收到 10 万元
分配款。
2022 年 6 月 7 日，香溢金联和香溢担保分别收到分配款 70 万元、230 万元，合计收到 300 万元。
根据第一次债权人会议表决通过的《浙江大宋控股集团有限公司破产财产分配方案》，2023 年 5 月 5 日，香溢金联和香溢担
保分别收到管理人支付的破产财产分配款 345.14 万元、1,106.27 万元，合计 1,451.41 万元，完成第一次分配。
详见公司定期报告和临时公告 2013-023、2013-052、2020-043、2022-036、2023-027。
二、 进展情况
2024 年 4 月 10 日，香溢金联和香溢担保分别收到管理人支付的破产财产分配款 100 万元、300 万元。
三、 对公司本期或期后利润的影响
本次收到分配款项，增加了公司流动资金，对公司当期经营有正向影响。
公司将密切关注大宋集团破产清算进程及剩余资产处置变现推进工作，并视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600830_20240411_KB3I.pdf
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2024-04-03 00:00│香溢融通（600830）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
2024 年 3 月 28 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会
2024 年第三次临时会议的通知，2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、 董事会会议审议情况
经董事审议和表决，通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》：
公司及控股子公司 2024 年度为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 5 亿元，资助期限 1 年，资金使用费
按照不低于银行同期贷款基准利率执行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600830_20240403_9ZLU.pdf
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2024-04-03 00:00│香溢融通（600830）：董事会议事规则（2024年修订版）
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香溢融通（600830）：董事会议事规则（2024年修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600830_20240403_871B.pdf
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2024-04-03 00:00│香溢融通（600830）：浙江和义观达律师事务所关于香溢融通2023年度股东大会的法律意见书
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香溢融通（600830）：浙江和义观达律师事务所关于香溢融通2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600830_20240403_6E4M.pdf
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2024-04-03 00:00│香溢融通（600830）：2023年度股东大会决议公告
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香溢融通（600830）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600830_20240403_JW6Z.pdf
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2024-04-03 00:00│香溢融通（600830）：股东大会议事规则（2024年修订版）
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香溢融通（600830）：股东大会议事规则（2024年修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600830_20240403_TO6N.pdf
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2024-03-26 00:00│香溢融通（600830）：拟资产租赁所涉及的位于宁波市海曙区和义路109号部分办公房地产年租金市场价值资
│产评估报告
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香溢融通（600830）：拟资产租赁所涉及的位于宁波市海曙区和义路109号部分办公房地产年租金市场价值资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600830_20240326_UU8Z.pdf
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2024-03-26 00:00│香溢融通（600830）：关于公司租入资产并签订租赁合同的公告
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重要内容提示：
合同类型：资产租入合同
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向浙江中大联合置业有限公司（以下简称：中大置业）部分租入其拥有的位
于宁波市海曙区和义路109号物业租赁使用权，租入物业作为公司办公之用，租赁期限为9.5+5年，前2.5年租金为330万元/年，此后
每三年递增12万元/年。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易及合同签署在董事会对总经理的授权范围内，仅履行信息披露义务。
本次租入房产系公司基于盘活资产，提高使用效率的目的，拟将现有办公场地整体出租，并租入满足实际经营需要的办公场所
。
本次交易预期将涉及公司经营场所变更，具体情况以公司临时公告信息为准。
一、 本次租入资产交易的基本情况
为了综合提高公司闲置房产的经营效益，盘活现有资产，经整体考量，基于满足公司经营办公的需要，近日，公司与中大置业签
订《租赁合同》，中大置业将其有权转租的位于宁波市海曙区和义路109号物业【不动产权证证书编号为浙（2021）宁波市海曙不动
产权第0260898号）】部分楼层出租给公司经营办公之用，公司承租面积为4,027.24平方米，承租房产证楼层1楼部分、2楼、9-12楼
。该物业委托浙江海慧园区管理有限公司提供物业管理等服务，公司承租部分的物业各项费用以及相关保证金，由公司与浙江海慧园
区管理有限公司自行协商。
本次交易及合同签署在董事会对总经理的授权范围内，仅履行信息披露义务。
二、 出租方及租赁标的情况介绍
(一) 出租方基本信息
企业名称：浙江中大联合置业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913300007125594868
法定代表人：许丽芳
注册资本：1,000万人民币
注册地址：浙江省杭州市中大广场6号楼1楼
经营范围：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管
理；物业管理；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
营业期限：1999-03-10 至 9999-12-31
控股股东及实控人：控股股东为物产中大金石集团有限公司，持股比例90%；间接控股股东为物产中大集团股份有限公司，实际
控制人为浙江省国资委。
出租方股东背景强，资信状况良好，本次出租物业所属的大厦整体由出租方负责对外招租事项，为其经营范围内业务，运作经验
丰富。
(二) 租赁标的情况
1. 租赁标的基本情况
本次交易为租入资产，租赁标的坐落于宁波市海曙区和义路109号，该物业用途为商务金融用地、办公，公司承租的面积为4027.
24平方米，承租的楼层包括1楼部分、2楼、9-12楼。整幢办公大楼共12层，处于宁波市繁华街区，一层为商业用房，其他楼层均为办
公用房，目前正在腾空中，将由出租方统一进行装修。
2. 权属状况说明
出租方拥有宁波市海曙区和义路109号物业整体的10+5年租赁使用权并有权转租，公司承租部分楼层、租赁期限未超过出租方的
租赁使用权。租赁标的产权明晰，不动产权证不存在被依法采取查封、冻结、扣押或监管等限制或禁止租赁的强制措施，不涉及诉讼
、仲裁事项，亦不存在抵押情形。该物业权属上不存在可能影响公司承租使用的法律障碍。
3. 租金定价依据
公司委托银信资产评估有限公司对本次拟租赁的位于宁波市海曙区和义路109号部分办公房地产所涉及的年租金进行评估，并出
具了银信评报字（2024）第010032号资产评估报告。本次评估范围为浙（2021）宁波市海曙不动产权第0260898号所载明的部分办公
房地产，证载建筑面积为8862.64平方米，土地使用权面积1627.00平方米，本次列入评估范围的建筑面积为4027.60平方米。于评估
基准日2024年1月19日，采用市场法的评估结论，拟租赁资产的年租金评估值为331.57万元。
三、 租赁合同主要内容
出租方：浙江中大联合置业有限公司
承租方：香溢融通控股集团股份有限公司
(一) 租赁物业情况
中大置业有权转租位于宁波市海曙区和义路109号物业，公司承租的面积为4027.24平方米（承租的房产证楼层1楼部分、2楼、9-
12楼）。
中大置业委托浙江海慧园区管理有限公司负责整幢大楼的物业管理等事宜，公司承租部分的相关物业管理等各项费用及相关保证
金由公司和浙江海慧园区管理有限公司自行协商并支付。
(二) 租赁期限
租赁期限为9.5+5年，起租日为产权方向中大置业交付物业之日起算满6个月后的次日，往后顺延9.5+5年止。
租赁期满，中大置业继续续签租赁物业时，同等条件下，公司有优先续租权。
(三) 租金
1. 租金标准：按照承租面积计算租金，前2.5年的租金为330万元/年（含税），此后每三年递增12万元/年。
2. 租金结算及支付
遵循先付租金后使用的原则，租金每6个月为一个结算支付周期（一期），首期租金于起租日前7个工作日内支付，以后每期应提
前30天付清，付款到账日应在支付截止日之前（不含支付截止日当天）。
如因通货膨胀或通货紧缩导致本租赁物业周边同等办公楼的租金标准大幅度提升或下降，公司同意由中大置业与产权方协商确定
具体的增加或降低金额。双方同意对于第10.5年及以后的租赁期间的租金标准，根据中大置业与产权方协商确定的租金浮动比例，在
本合同的基础上以相同比例增加或减少，中大置业提供相关佐证资料。
3. 免租期：公司不享有装修免租期。
(四) 保证金
公司应于本合同生效之日后3个工作日内，向中大置业支付人民币50万元作为保证金，为公司承诺充分履行本合同约定的义务的
担保。
(五) 双方承诺
公司承诺：包括在租赁过程中，自行负责租赁物业内的安全、清卫、停车等事务并承担责任；负责购买该租赁物业的财产一切险
和公众责任险，保障租赁物业范围内的装修、商品和其他财产，并承担所有保险费用；租赁期间经营过程中发生的任何安全、消防问
题，均由公司自行承担责任等内容。
中大置业承诺：包括具有合法出租权限，有权签署本合同，其与公司的租赁期限未超过其与产权方的租赁期限。保证在本合同履
行完毕前，合法按约履行与产权方的租赁协议，避免公司因其违法行为、违约行为或其他不正当行为而被产权方要求提前退出租赁物
业或遭受其他损失等内容。
(六) 违约
若公司未及时足额支付本合同约定的租金，除继续承担按约定支付租金的义务外，应自到期应付租金的支付截止日起计至付款之
日每日另行向中大置业支付应付但尚未付清的租金金额0.1%的滞纳金；公司在经中大置业催告后拖欠租金达到15天的，中大置业有权
单方面解除合同并收回房屋，同时公司应向其支付当年度月租金的2倍作为违约金，原收取的保证金不予退还。
存在其中一方单方面原因导致提前终止合同的，违约一方需向另一方支付违约金，违约金支付标准为：当年度月租金的2倍。公
司单方面违约，中大置业原收取的所有租金及保证金等不予退还。
(七) 合同生效
本合同自双方法定代表人签字或盖章后生效。
四、 对上市公司的影响和风险分析
本次租入资产事项，系公司基于总体考量，盘活存量资产，增加现有办公场所运营效益，符合公司整体发展规划和全体股东的利
益。公司为资产租入方，存在因交易对手及产权方原因导致合同不能正常履行的风险，增加公司临时性经营障碍。公司将严格遵守承
诺事项，加强租赁标的管理工作，维护租赁关系友好，充分保障公司权益。
本次交易预期将涉及公司经营场所变更，具体情况以公司临时公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600830_20240326_I6GH.pdf
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2024-03-26 00:00│香溢融通（600830）：2023年度股东大会资料
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香溢融通（600830）：2023年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600830_20240326_V8RD.pdf
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2024-03-09 00:00│香溢融通（600830）：董事会预算与审计委员会2023年度履职报告
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2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会）严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责
，认真履职，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、 预算与审计委员会基本情况
公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定
了新一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均
为不在公司担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关
于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、 预算与审计委员会会议情况
报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：
会议时间 会议名称 会议议题
2023 年 1 2023 年第 《香溢融通控股集团股份有限公司 2022 年度审计计
月 10 日 一次会议 划》
2023 年 3 2022 年度 《公司 2022 年度财务报告》《关于公司 2022 年度计
月 22 日 会议 提减值准备的议案》《关于公司 2022 年度核销部分
不良资产及其他长账龄应收应付款项的议案》《关于
支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审
计费用的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易
计划的议案》《关于向关联方购买商品暨签订无金额
日常交易合同的议案》《公司 2022 年度内部控制评
价报告》《公司 2022 年度内部审计工作报告》《公
司董事会预算与审计委员会 2022 年度履职报告》《公
司 2023 年度预算草案》
2023 年 7 2023 年第 《香溢融通年报审计会计师事务所选聘工作方案》
月 28 日 三次会议
2023 年 8 沟通会 就审计机构选聘招标结果，以及中标会计师事务所情
月 21 日 况进行了沟通。
2023 年 8 2023 年第 《公司 2023 年半年度财务报告》《关于公司 2023 年
月 28 日 四次会议 半年度计提减值准备的议案》《关于聘任公司
2023
年度审计机构的议案》《公司 2023 年半年度内部审
计工作报告》
2023 年 2023 年第 《公司 2023 年度年报审计计划》
11 月 五次会议
16
日
2023 年 2023 年第 《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》
12 月 六次会议
25
日
三、 预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职能情况
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