公司公告☆ ◇600833 第一医药 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│第一医药(600833):关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告
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一、本次交易概述
根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》(黄府征〔2021〕9 号),上海第一医药股份有限公司(以
下简称“公司”)全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司(以下简称“长城华美”)位于上海市黄浦区山西南路 22 号、山西南
路26弄 1号的两处房屋被纳入征收范围。上述两处房屋由长城华美经营管理,曾主要用于对外出租经营使用,部分为自用仓储。本次
房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”,房屋征收实施单位为“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”,
房屋评估单位为“上海房地产估价师事务所有限公司”,面积测量单位为“上海宝源建设工程勘测有限公司”。
公司分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第十六次(临时)会议及 2023 年第二次临时股东
大会,审议通过了《关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》,并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国
有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 79 街坊(企事业单位)结算单》(以下简称“补偿协议”)。根据补偿协议,公司预计可
获得上述两处房屋的征收补偿款分别为21,188,084.16元及 14,258,372.45元。
详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券
报》刊登的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》(公告编号:临 2023-044)以及
《上海第一医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-047)。
近日,公司收到上述两处房屋征收事项的全部补偿款 35,446,456.61 元。至此,就该两处房屋征收事宜,公司与房屋征收单位
、房屋征收实施单位签署的补偿协议已全部履行完毕。
二、对公司的影响
本次被征收的房屋系由长城华美经营管理,曾主要用于对外出租经营使用,部分为自用仓储。因此本次征收对公司业务不会产生
重大影响。
公司将按照企业会计的相关规定,对上述征收补偿款进行会计处理,计入当期损益。预计会对公司当年度经营业绩带来一定的积
极影响,具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600833_20240315_LW2V.pdf
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2024-02-08 00:00│第一医药(600833):关于选举董事长的公告
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上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2月 7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次(临时)会议,审
议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
根据国有企业领导人员兼职规定,孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会第二十次(临时)会议审议通过,选举张
海波先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_5RTQ.pdf
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2024-02-08 00:00│第一医药(600833):关于董事长辞任的公告
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近日,上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长孙伟先生的书面辞任申请,根据国有企业领导人
员兼职规定,孙伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等
职务,并向董事会确认其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需要知会股东的事宜。
孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孙伟先生的辞任未导致公司董事
会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营,公司按照法定程序选举新任董事长。
孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党
政协同发展,主抓企业发展战略规划和创新转型,重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点快速
拓展,致力于健康小站、健康小镇等新店型探索,以及跨境购等新型业态培育,聚焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展 ESG
建设与管理,大力推动了公司高质量发展,公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_V99B.pdf
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2024-02-08 00:00│第一医药(600833):第十届董事会第二十次(临时)会议决议公告
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重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次(临时)会议于 2024年 2月 6日以邮件方式通知,于
2024 年 2月 7日以通讯方式召开,全体董事已同意本次会议免于提前 5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持
。本次会议应参加表决董事为 8名,委托 0名,实际参加表决董事 8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程,本次会议审议通过以下事项:
一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》
选举张海波先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于选举董事长的公告》(公告编号:临 2024-0
12)。
表决结果:赞成 8 名,反对 0名,弃权 0名
二、公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更副董事长的公告》(公告编号:临 2024
-013)。
表决结果:赞成 8 名,反对 0名,弃权 0名
三、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定,拟对
公司战略委员会、提名委员会成员做如下调整:
(一)选举张海波先生为战略委员会主任委员,增补姚军先生为战略委员会委员;
(二)增补张海波先生为提名委员会委员。
任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
相关调整完成后,公司各专门委员会组成如下:
战略委员会成员:张海波(主任委员)、姚军、周昱、吴平、CHENG JUNPEI(程俊佩)、汪丰、唐松莲;
提名委员会成员:CHENG JUNPEI(程俊佩)(主任委员)、张海波、吴平、汪丰、唐松莲;
薪酬与考核委员会成员:汪丰(主任委员)、周昱、CHENG JUNPEI(程俊佩)、唐松莲。
表决结果:赞成 8 名,反对 0名,弃权 0名
四、备查文件
公司第十届董事会第二十次(临时)会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_2HO7.pdf
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2024-02-08 00:00│第一医药(600833):关于变更副董事长的公告
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近日,上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副董事长周昱先生的书面辞任申请,周昱先生因工作原
因辞去公司第十届董事会副董事长一职,辞任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务
。
根据《公司法》《公司章程》的规定,公司于 2024年 2月 7日以通讯方式召开第十届董事会第二十次(临时)会议,审议通过
了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》,选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后),任期自本次会议审议通过
之日起至公司第十届董事会届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_H0ED.pdf
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2024-02-07 00:00│第一医药(600833):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 2月 6日
(二) 股东大会召开的地点:徐汇区小木桥路 681号 20楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 111,307,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 49.8944
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程
》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9人;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事胡良玉先生、杜建银女士因另有公务未能出席;
3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议;公司副总经理林华艳女士列席本次会议,副总经理方原先生因另有公务
未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 111,281,259 99.9763 26,350 0.0237 0 0.0000
2、 议案名称:关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 111,281,259 99.9763 26,350 0.0237 0 0.0000
3、 议案名称:关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,006,525 99.7612 26,350 0.2388 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
3 关于 2024年度日 11,006,525 99.7612 26,350 0.2388 0 0.0000
常经营性关联交
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 3项议案,均为普通决议议案,已经出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数表决通过
,其中议案 3涉及关联交易,关联股东已按照规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:刘放、王蔚
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均
合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600833_20240207_Z049.pdf
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2024-02-07 00:00│第一医药(600833):国浩律师(上海)事务所关于第一医药2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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第一医药(600833):国浩律师(上海)事务所关于第一医药2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600833_20240207_5P2M.pdf
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2024-01-31 00:00│第一医药(600833):2024年第一次临时股东大会会议资料
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第一医药(600833):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600833_20240131_M3AQ.pdf
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2024-01-20 00:00│第一医药(600833):关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示:
委托理财产品类型:风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品
委托理财受托方:银行、基金公司、证券公司
委托理财金额:总额度不超过人民币 64,000 万元(含 64,000 万元)
委托理财期限:自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年12 月 31 日止
履行的审议程序:本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事会第十九次(临时)会议审议通过,该事项尚
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议
一、 本次委托理财概况
(一) 委托理财的目的
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排,在严格控制风险的前提下,审时度势合理安排资金余缺,进一步
改善存款结构,增加日常存量资金的收益,拟在 2024年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购。
(二) 委托理财金额
总额度不超过人民币 64,000 万元(含 64,000 万元)。
(三) 资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
(四) 本次委托理财投资方式
公司拟在 2024年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购,本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司,
与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
(五) 本次委托理财期限
该事项自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内,该资金额度可滚动使用。
二、 审议程序
本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事会第十九次(临时)会议审议通过。本次委托理财事项尚须提交
股东大会审议。
三、 风险控制分析及风控措施
(一)风险控制分析
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事项的有效开展和规范运行,
公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回。
(二)公司对委托理财相关风险的内部控制
董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限与决议有效期一致,具体投资活动由财务部门负责组织实
施。
1、在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况,对理财产品存在的风险进行评估,并按内控及授权要求严格履行审批
程序;
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将
及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;
4、独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
(三)风险提示
本次购买的委托理财产品属于固收类产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市
场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响,委托理财的实
际收益存在不确定性。
四、 对公司的影响
公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务
的正常发展;与此同时,对闲置自有资金适时进行委托理财,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报;本次使用闲
置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
五、备查附件
公司第十届董事会第十九次(临时)会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600833_20240120_SUED.pdf
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2024-01-20 00:00│第一医药(600833):关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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重要内容提示:
被担保人名称:第一医药(香港)有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、
上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度共计人民币 26,000
万元。截至本公告日,公司未实际为其提供任何形式的担保。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
风险提示:被担保方上海市第一医药商店连锁经营有限公司资产负债率超过 70%,
请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
为支持全资子公司经营发展,上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”“第一医药”)拟为第一医药(香港)有限公司(
以下简称“一医香港”)、上海汇丰医药药材有限责任公司(以下简称“汇丰医药”)、上海市第一医药商店连锁经营有限公司(以
下简称“一医连锁”)等三家全资子公司提供不超过 26,000万元人民币的担保额度,担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授
信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务,担保额度授权有效期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个
月内。公司担保金额以实际发生额为准,在有效期内,额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式
。
2024年 1月 19日公司召开的第十届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计
的议案》,同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、一医连锁提供不超过 26,000万元人民币的担保额度。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、担保预计基本情况
担保方 被担保方 担 保 被 担 保 截 至 本 次 新 担 保 额 担保预计有效 是 是
方 持 方 最 近 目 前 增 担 保 度 占 上 期 否 否
股 比 一 期 资 担 保 额度 市 公 司 关 有
例 产 负 债 余 额 (万元) 最 近 一 联 反
率 ( 万 期 净 资 担 担
元) 产比例 保 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
第一医药 一医连锁 100% 97.60% 0 10,000 10% 自公司 2024 否 否
年度第一次临
时股东大会审
议通过之日起
12个月内
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
第一医药 一医香港 100% 55.20% 0 6,000 6% 自公司 2024 否 否
年度第一次临
时股东大会审
议通过之日起
第一医药 汇丰医药 100% 63.21% 0 10,000 10% 12个月内 否 否
三、被担保公司基本情况
(一)一医香港
1、公司名称:第一医药(香港)有限公司
2、注册地址:香港九龙尖沙咀广东道 17号海港城环球金融中心南座 13A楼 06室
3、董事:林华艳
4、注册资本:港币 3,000万元整
5、主营业务:跨境贸易
6、与公司关系:公司持有一医香港 100%股权
7、最近一年又一期财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日(经审),一医香港资产总额为 3,762.62 万元,负债总额为 904.23
万元,净资产为 2,858.39 万元。2022 年营业收入为 8,285.95 万元,净利润为 174.24 万元;截至 2023 年 9 月 30 日(未经
审),一医香港资产总额为 6,868.56 万元,负债总额为 3,791.65 万元,净
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