公司公告☆ ◇600841 动力新科 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│动力新科（600841）：上汽集团回函
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动力新科（600841）：上汽集团回函。公告详情请查看附件。
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2024-03-28 00:00│动力新科（600841）：A股股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
公司 A 股股票在 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票在 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于
《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东，现将有关情况说明如下：
1、经公司自查，本公司及控股子公司其他各项生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，公司不存在应披露
而未披露的重大信息。
公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年全年实现营业收入 86.81 亿元
，同比下降 12.57%，全年实现归属于母公司所有者的净利润-24.63 亿元，上年同期为-16.11 亿元，亏损增大的主要原因是公司全
资子公司上汽红岩重卡业务发生较大经营亏损和计提较大资产减值准备。
2、经向控股股东上海汽车集团股份有限公司书面征询，截止目前，公司控股股东及实际控制人没有正在筹划涉及本公司的重大
资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战
略投资者等重大事项。
3、公司未发现其他对公司股价可能产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信
息以上述指定信息披露报纸和网站为准。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：2023年度内部控制审计报告
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动力新科（600841）：2023年度内部控制审计报告。
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：关于全资子公司进行债权重组的公告
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动力新科（600841）：关于全资子公司进行债权重组的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600841_20240326_KRUD.pdf
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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动力新科（600841）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：2023年度独立董事述职报告（苏子孟先生）
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2023年度，作为公司独立董事，我能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，维护
上市公司利益、保障中小股东合法权益，忠实勤勉履行职责，在政策法规和公司治理领域就公司的发展战略、重大投资决策、规范运
作等方面积极献言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真
对公司年度报告审计、关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资金占用核查等重大事项进行独立判断并发
表独立意见和专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了公司利益，保障了全体股东、特别是
中小股东的合法权益，对公司的规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。
现将我作为公司独立董事 2023年工作情况报告如下:
一、基本情况
我本人是中国工程机械工业协会会长，重点研究领域是工程机械行业市场、政策法规和公司治理等，是公司第十届董事会提名委
员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
我作为公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
我作为公司第十届董事会独立董事，2023 年度，公司召开了 1次股东大会（即 2022 年年度股东大会），我出席了 1 次会议；
2023年度，公司召开了 6 次董事会会议，我均亲自出席了会议。另外，我还积极参加了董事会下属专门委员会有关会议。2023 年度
，公司提名委员会召开 1次会议，我出席 1次；审计委员会召开 5 次会议，我出席 5 次；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，我出
席 1 次。
2023 年度，我作为公司独立董事积极出席董事会及下属专门委员会有关会议，认真听取管理层对经营情况和有关重大事项的汇
报，全面了解公司生产经营、对外投资、关联交易、内控管理等情况并对会议审议的议案积极提出独立意见和专业建议，未对董事会
相关议案提出反对和弃权等异议。
2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股
东的合法权益。同时，在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够积极与公司管理人员进行沟通交流，了解公司经营情况和行
业发展情况，保障了独立董事参加董事会决策的专业性和科学性。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年，我作为公司独立董事积极主动关注行业和公司经营发展情况，2023 年，国内重卡行业需求有所复苏，但受重卡行业产
能过剩、企业间竞争更加激烈等因素影响，重卡产业链经营压力仍然较大。2023年，公司柴油机业务实现销量 17.88万台，同比增长
7.5%，但公司全资子公司上汽红岩主要产品为自卸车类重卡，受房地产等基础建设投资增速下行较大的影响，市场竞争激烈，应收
账款回款缓慢。2023年，上汽红岩仅实现重卡整车销售 0.91 万台，同比下降 30.65%；受整车销量、营业收入下滑较大影响，上汽
红岩 2023 年主营业务发生亏损，同时受整车销量下降及长账龄应收账款回款不及预期等因素影响，上汽红岩根据《企业会计准则第
8 号-资产减值》及会计政策等相关规定，对应收款项、固定资产、存货、无形资产、开发支出等计提减值准备，导致 2023 年全年
发生较大亏损。
2023 年，我作为公司独立董事对公司日常关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资金占用核查、审
核高级管理人员薪酬、内部控制执行、信息披露等事项进行了重点关注。公司股东大会、董事会及下属董事会专门委员会的运作情况
规范良好，财务报告严格按照企业会计准则的规定编制，真实公允反映了公司财务状况和经营成果，公司内控体系建设符合《企业内
部控制基本规范》的相关要求，内控制度健全有效，不存在重大缺陷和重要缺陷，能够注重保护中小股东利益。公司对公司独立董事
的工作给予了充分的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况。
在上市公司编制 2023 年度报告工作中，根据中国证监会和上海证券交易所关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的要求，我
作为公司独立董事能够积极按要求认真开展与年报审计会计师的审计监督和沟通工作，并对审计工作总结报告和审计报告进行认真审
议，确保了公司年度审计工作的顺利进行和公司年度报告按期及时对外披露。
四、自我评价和 2024 年工作计划
2023年度，我作为公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，本着维护上
市公司利益、保障中小股东合法权益的原则，忠实勤勉履行职责，较好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责。
2024年，我将继续本着对全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履行独立董事职责，不断提升履职水平，运用专业领域知识和研究
经验，在政策法规和公司治理领域就公司的发展战略、规范运作、重大投资决策等方面认真履职，并积极关注解决上汽红岩的经营困
难和经营亏损问题，促进公司进一步提高治理水平，努力维护公司及全体股东利益，为公司可持续发展努力贡献力量。
独立董事： 苏子孟
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：关于与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预计2024年度日常关联交易的公告
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一、关于签署《金融服务框架协议》的概况
经公司 2021年 3月召开的董事会九届七次会议及 2021年 6月召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份
有限公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《金融服务框架
协议》，上述框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2020 年度股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东大会批
准新的协议取代前述协议之日止。上述协议的有效期即将届满。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，并结合公司实际，公司拟与上汽财务公司续
签《金融服务框架协议》。上述协议将自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起生效，原协议自动失效。上述新的协议将按照市
场原则，就交易内容等进行约定。公司根据上述框架协议对公司与上汽财务公司2024 年度金融服务的日常关联交易金额进行预测，
并报公司董事会和股东大会审议批准。
董事会和股东大会无需就上述日常关联交易的具体实施协议进行表决，在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际
发生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交
易框架协议。
二、关联方概况和关联关系
上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，法定代表人为王晓秋，由上汽集团、上海
汽车工业销售有限公司分别持股 98.999%、1.001%，是本公司控股股东上汽集团的控股子公司。
业务范围包括：(1)吸收成员单位存款；(2)办理成员单位贷款；(3)办理成员单位票据贴现；(4)办理成员单位资金结算与收付；
(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位
票据承兑；(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(9)从事固定收益类有价证券投资；(10)从事套期保值类衍生产品交易；(11)
国家金融监督管理总局批准的其他业务。
三、定价政策和定价依据
本公司与上汽财务公司提供金融服务的定价按照银监会规定要求执行。
四、关联交易框架协议有效期
上述关联交易框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东
大会批准新的协议取代前述协议之日止，经协议各方协商一致可以续签。
五、交易目的和交易对股东的影响
上汽财务公司向本公司及下属公司等提供金融服务，有利于本公司有关存款、结算及其他金融中间业务等业务。本公司与关联方
之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利
的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
六、2023 年度日常关联交易实际发生额说明
根据公司日常关联交易的实际发生情况，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司董事会十届四次会议和 2022 年年度
股东大会审议通过，公司对 2023 年度的日常关联交易情况进行了预计，2023年度的实际发生情况如下：
《金融服务框架协议》 2023 年预计金额（万元） 2023 年实际发生金额（万元）
财务公司服务收入（不含本金） 2,905.88 383.93
财务公司服务支出（不含本金） 600.00 40.59
合计 3,505.88 424.53
说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息
等服务收入。公司在上汽财务公司 2023 年度的存款利息等收入为 281.63 万元，公司在上汽财务公司 2023 年度的服务费返还收入
102.30 万元。2023 年度每日最高存款额为 5.15 亿元、存款利率为 0.42%-1.38%（中国人民银行的存款基准利率为 0.3%-1.0%）
。公司 2023年度在上汽财务公司的授信总额为 3亿元。
（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服
务支出。公司在上汽财务公司 2023 年度的融资手续费等支出为 40.59 万元。上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽财务
公司 2023 年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴息支
出为0万元。
上述关联交易属于本公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为，本着公平交易的原则采用市场价定价，上述交易
定价公允，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形，对本公司的独立性不构成影响，本公司业务不会因此类关联交易而
对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
六、2024 年度日常关联交易金额预计
基于 2023 年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司于 2024 年 3月 22 日召开的
董事会十届六次会议审议，公司预计 2024 年度的日常关联交易情况如下：
《金融服务框架协议》 2024 年预计金额（万元）
财务公司服务收入（不含本金） 1,793.68
财务公司服务支出（不含本金） 641.57
合计 2,435.25
说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息
等服务收入。公司在上汽财务公司 2024 年度的存款利息等收入预计为 1590.28 万元，公司在上汽财务公司2024 年度的服务费返还
收入预计为 203.4 万元。2024 年度的每日最高存款限额为 20 亿元、存款利率预计为 0.42%-2.0%（中国人民银行的存款基准利率
为0.3%-1.75%）。公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）预计 2024年度在上汽财务公司的授信总额为 0.15亿元。
（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服
务支出。公司在上汽财务公司 2024 年度的融资手续费等支出预计为 641.57 万元，上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽
财务公司 2024 年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴
息支出预计为 0万元。
说明：上述 2024 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者
的实质承诺。
七、审议程序
2024 年 3 月 22 日公司董事会十届六次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于与上汽财务公司签署<金融服务框架
协议>及预计 2024 年度日常关联交易的议案》（其他 3 名关联董事回避表决）。本议案还将提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为，上汽财务公司向公司提供金融服务，有利于公司有关存款、结算及其他金融
中间业务等业务，相关日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，该等关联交易
将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该议案提
交董事会和股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司董事会十届六次会议决议；
2、公司监事会十届六次会议决议；
3、公司独立董事 2024 年度第一次专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600841_20240326_MRVY.pdf
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2024-03-26 00:00│动力新科（600841）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定和要求，现将上海新动力汽车科技
股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由叶建芳女士、苏子孟先生和顾晓琼女士三名委员组成，叶建芳女士担任主任。公司董事会审计委员会全
体成员均独立于公司的日常经营管理事务，独立董事委员占全体委员总数的 1/2 以上，全体委员均具备履行董事会审计委员会工作
职责所需的专业知识和经验。其中：
独立董事叶建芳女士担任董事会审计委员会主任，负责主持审计委员会工作。叶建芳女士现任上海财经大学会计学院教授、博士
生导师，管理学博士，为中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员，财政部会计准则咨询委员会委员，具有丰富的企业会计和
财务管理工作经验。
苏子孟先生担任董事会审计委员会委员，苏子孟先生现任中国工程机械工业协会会长，具有丰富的行业市场、政策法规研究和上
市公司规范运作工作经验。
董事顾晓琼女士担任审计委员会委员。顾晓琼女士现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，为工商管理硕士，正高级会计
师，具有丰富的上市集团公司财务会计管理工作经验。
公司董事会审计委员会的职责主要包括：监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审议公司的财务报告；评估内部控
制的有效性，协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通等。
2023 年，公司董事会审计委员会各位委员在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够积极与公司管理人员进行沟通交流
，了解公司经营情况和行业发展情况，公司管理层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障。
二、2023 年度董事会审计委员会履职情况
2023 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计
委员会工作细则》赋予的职责，一是认真监督公司外部审计和指导公司内部审计工作，二是认真审议公司财务报告并发表专业意见；
三是监督指导公司建立完善内部控制体系，具体如下：
（1）监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作
2023 年，公司审计委员会认真开展了监督及评估外部审计机构的工作，包括对外部审计机构的选聘事项进行认真审议，严格评
估外部审计机构的独立性和专业性，认真核查外部审计机构出具的财务审计报告、内部控制审计报告及审计工作程序等。董事会审计
委员会通过认真审查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计执业能力和工作质量，认为其在上市公司审计工作中能够认真遵
循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告和内部控制审计报告能够真实反映上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，同
意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度的财务报表和内部控制审计工作。
2023 年，公司董事会审计委员会积极开展了管理层、内部审计部门与外部审计机构的协调沟通，包括协调制订年度审计工作计
划、协调沟通年度审计工作进展情况、召开无管理层参加的外部审计机构单独沟通会等，较好地保证了公司年度审计工作的顺利开展
和按期完成。
2023 年，公司董事会审计委员会认真开展了对公司内审部门的工作指导和监督检查，包括审议公司内审部门的工作报告，指导
下一年度的工作计划，协调公司内审与外部审计工作的沟通衔接等，提高了公司内审部门内部审计工作的有效性。
（2）审议公司财务报告并发表意见
2023年，公司董事会审计委员会对公司 2022年度财务决算报告、2023年第一季度财务报告、2023 年上半年财务报告、2023 年
第三季度财务报告等进行认真审议，认为公司财务报告均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公
司的财务状况和经营情况，同意将上述报告提交公司董事会审议。
（3）评估内部控制的有效性
根据相关法律法规要求，公司建立健全了企业内控相关制度并定期对制度的有效性开展评审，董事会审计委员会积极推动完善公
司内控制度建设，加强内控评价管理，每半年评估一次公司内控制度的有效性，并形成了内部控制评价报告提交董事会审议，通过监
督评审，进一步健全了公司内部控制体系，公司内部控制运作情况符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管规定，公司内部控制
和规范运作水平得到持续提高。
三、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况
2023 年，公司董事会审计委员会各位委员认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，积极出席董事会审计委员会会议并就相关事项发
表专业意见和建议，会议审议意见均及时向董事会提交，并得到采纳。
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：
1、董事会审计委员会 2023 年度第一次会议
2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年度第一次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《关于会计
政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《会计师事务所 2022 年度审计工作总结报
告》、《2022 年度重大事项监督检查报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2023 年内部审计工作计划》、《关于<公司 202
2年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于聘请 2023 年度会计
师事务所的议案》、《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》、《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》等。
2、董事会审计委员会 2023 年度第二次会议
2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度第二次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《2023 年第
一季度报告》。
3、董事会审计委员会 2023 年度第三次会议
2023 年 8 月 23 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年度第三次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《关于计提
资产减值准备的议案》、《2023 年上半年财务报告及分析》、《2023 年上半年内部控制评价报告》、《关于<公司 2023年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等。
4、董事会审计委员会 2023 年度第四次会议
2023年 10 月 24 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度第四次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《2023 年第
三季度报告》等。
4、董事会审计委员会 2023 年度第五次会议
2023年 12 月 21 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度第五次会议，会议认真听取并审议通过了如下议案：《关于上汽红
岩与部分经销商实施债权重组的议案》等。
2023年，国内重卡行业需求有所复苏，但受重卡行业产能过剩、企业间竞争更加激烈等因素影响，重卡产业链经营压力仍然较大
。2023 年，公司柴油机业务实现销量 17.88 万台，同比增长 7.5%，但公司全资子公司上汽红岩主要产品为自卸车类重卡，受房地
产等基础建设投资增速下行较大的影响，市场竞争激烈，应收账款回款缓慢。2023年，上汽红岩仅实现重卡整车销售 0.91 万台，同
比下降 30.65%；受整车销量、营业收入下滑较大影响，上汽红岩 2023 年主营业务发生亏损，同时受整车销量下降及长账龄应收账
款回款不及预期等因素影响，上汽红岩根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及会计政策等相关规定，对应收款项、固定资产、存
货、无形资产、开发支出等计提减值准备，导致 2023 年全年发生较大亏损。公司董事会审计委员会在董事会审计委员会会议上对上
述情况进行了重点关注，并要求公司管理层在经营中努力做好全资子公司上汽红岩的市场开拓和增收节支等经营工作，扭转经营亏损
局面。
四、2024 年度董事会审计委员会工作计划
2023 年，公司董事会审计委员会诚信勤勉、恪尽职守，较好地履行了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及中国证监会
、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的检查监督职责，2024 年，公司董事会审计委
员会将继续认真履行以下职责：
1、认真做好监督、评估 2024 年度外部审计机构工作，督促协调好管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的外部审
计工作配合，并做好 2024年度公司内部审计工作的指导。
2、认真审查监督 2024 年度公司各项定期财务报告，确保公司财务报告真实、准确、完整、全面反映公司的财务状况和经营成
果。
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