公司公告☆ ◇600845 宝信软件 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:45 │宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 18:45 │宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议 │
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│2025-10-10 18:45 │宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书 │
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│2025-10-10 18:45 │宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-15 19:06 │宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（白云霞） │
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│2025-09-15 19:06 │宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（于伟霞） │
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│2025-09-15 19:06 │宝信软件（600845）：审计委员会工作规则（2025版） │
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│2025-09-15 19:06 │宝信软件（600845）：第十届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:06 │宝信软件（600845）：提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版） │
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2025-10-10 18:45│宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_UO2Q.pdf
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2025-10-10 18:45│宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议
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宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_E14E.pdf
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2025-10-10 18:45│宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书
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宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_77D4.pdf
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2025-10-10 18:45│宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600845_20251011_HB6T.pdf
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2025-09-30 00:00│宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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宝信软件（600845）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600845_20250930_7ADD.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（白云霞）
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宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（白云霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_CJIN.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（于伟霞）
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宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（于伟霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_14NJ.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：审计委员会工作规则（2025版）
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宝信软件（600845）：审计委员会工作规则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_8F7E.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：第十届监事会第三十三次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届监事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_Y61I.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版）
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宝信软件（600845）：提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_CYSC.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宝信软件（600845）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_LIQX.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：董事会议事规则（2025版）
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宝信软件（600845）：董事会议事规则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_53JA.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：公司章程（2025年第二次修订）
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宝信软件（600845）：公司章程（2025年第二次修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_DYML.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（于伟霞）
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宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（于伟霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_9ZPO.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（孙志祥）
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宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（孙志祥）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_LLIK.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告(白云霞）
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宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告(白云霞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_AXS2.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（张卫东）
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宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（张卫东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_BCUD.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：投资者关系管理制度（2025版）
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宝信软件（600845）：投资者关系管理制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_E6ZL.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：修改《公司章程》的公告
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宝信软件（600845）：修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_HIWT.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：累积投票制实施细则（2025版）
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宝信软件（600845）：累积投票制实施细则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_D6R0.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（孙志祥）
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宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（孙志祥）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_H8H3.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（程林）
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宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（程林）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_9PEB.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：关联交易管理制度（2025版）
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宝信软件（600845）：关联交易管理制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_4K85.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（程林）
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宝信软件（600845）：独立董事候选人声明公告（程林）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_SRW7.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：战略和ESG委员会工作规则（2025版）
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宝信软件（600845）：战略和ESG委员会工作规则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_4932.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（张卫东）
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宝信软件（600845）：独立董事提名人声明公告（张卫东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_722A.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_1YNU.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：外部信息使用人制度（2025版）
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宝信软件（600845）：外部信息使用人制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_P2SC.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：股东会议事规则（2025版）
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宝信软件（600845）：股东会议事规则（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_DUZ2.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：募集资金管理制度（2025版）
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宝信软件（600845）：募集资金管理制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_Y7VL.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：信息披露事务管理制度（2025版）
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宝信软件（600845）：信息披露事务管理制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_NSLR.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：独立董事工作制度（2025版）
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宝信软件（600845）：独立董事工作制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_IVMD.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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宝信软件（600845）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_R722.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告
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宝信软件（600845）：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_BNXH.pdf
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2025-09-15 19:06│宝信软件（600845）：董事会秘书工作制度（2025版）
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宝信软件（600845）：董事会秘书工作制度（2025版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600845_20250916_2SXG.pdf
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2025-08-20 00:00│宝信软件（600845）：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
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宝信软件（600845）：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600845_20250820_MFGU.pdf
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2025-08-20 00:00│宝信软件（600845）：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
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宝信软件（600845）：关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600845_20250820_689A.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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宝信软件（600845）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_7UXE.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：关于2025年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告
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宝信软件（600845）：关于2025年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_PWBP.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：2025年半年度报告摘要
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宝信软件（600845）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_LV4E.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：2025年半年度报告
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宝信软件（600845）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_YUID.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：第十届监事会第三十二次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_1N98.pdf
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2025-08-18 16:21│宝信软件（600845）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/600845_20250819_U5MR.pdf
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2025-07-21 16:49│宝信软件（600845）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宝信软件（600845）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600845_20250722_F5ZA.pdf
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2025-07-21 16:49│宝信软件（600845）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书
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宝信软件（600845）：2025年度第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600845_20250722_HB2M.pdf
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2025-07-21 16:49│宝信软件（600845）：第十届监事会第三十一次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届监事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600845_20250722_52HD.pdf
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2025-07-21 16:49│宝信软件（600845）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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宝信软件（600845）：第十届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/600845_20250722_USK9.pdf
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2025-07-15 15:33│宝信软件（600845）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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