公司公告☆ ◇600847 万里股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│万里股份（600847）：家天下资产管理有限公司关于万里股份股票交易异常波动的回函
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万里股份（600847）：家天下资产管理有限公司关于万里股份股票交易异常波动的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600847_20240417_VYDG.pdf
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2024-04-17 00:00│万里股份（600847）：实际控制人关于万里股份股票交易异常波动的回函
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万里股份（600847）：实际控制人关于万里股份股票交易异常波动的回函。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│万里股份（600847）：股票交易异常波动公告
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● 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海
证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票于 2024年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15日、2024 年 4月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更
正、补充之处。
（二）重大事项情况
公司已向公司控股股东及实际控制人征询查证是否存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，回复如下：
“经自查，本公司（本人）不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重
组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。”
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场
热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-02-09 00:00│万里股份（600847）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：重庆万里新能源股份有限公司
重庆坤源衡泰律师事务所（下称“本所”）接受重庆万里新能源股份有限公司（下称“万里公司”）的委托，指派本所律师王薇
蕾、张兰蝶（下称“本所律师”）对万里公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并出具法律意见书。
本所指派的律师通过线上方式出席本次会议，对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)
、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——规范运作》（下称《规范运作指引》）以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等法
律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和要求
核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料和事实，审查本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会
表决程序等有关法律问题，列席见证了万里公司本次股东大会，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
万里公司董事会已于 2024 年 1月 23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所
网站上刊登公布了《重庆万里新能源股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。万里公司披露的召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知中载明了 2024 年 2月 8日下午 14：00 在北京市丰台区郭公庄中街 20号院 A座房天下大厦 3层董办会议
室召开 2024 年第一次临时股东大会，以及会议召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、审议事项、股东大会投票注意事
项、出席对象、登记方法等内容。
法 畅 乾 坤 济 世 开 源
本所律师认为，万里公司董事会严格按照《股东大会规则》的相关规定对本次股东大会的会议事项进行了充分披露，召集程序符
合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会如期于 2024 年 2 月 8 日下午 14：00 在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A座房天下大厦 3层董办会议室召开
，由公司董事长代建功主持。
本所律师认为，本次股东大会实际的召开时间、地点、召集人、股东大会会议登记办法等与公告内容相符，本次股东大会的召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席现场会议的股东及授权代理人
出席本次股东大会现场会议（含线上方式出席）的股东共计 2名，分别为家天下资产管理有限公司、深圳市南方同正投资有限公
司，代表有表决权的股份数 27,780,268 股，占公司股本总额的 18.12%。该 2名股东均系在 2024 年 2月 2 日收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的万里公司股东。本所律师根据对出席本次股东大会法人股股东的股东登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料等相关资料的审查，认为出席会议股东及股东代理人的身份证、股东帐户卡及
授权委托书等文件真实有效，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。
（二）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 2名。出席会议和网络投票有表决权股份总数
为 27,781,968 股。
（三）出席会议的其他人员
除公司股东及授权代理人外，现场或网络等通讯方式出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员，均具备出席
本次股东大会的资格，符合《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
（四）本次股东大会的召集人
法 畅 乾 坤 济 世 开 源
本次股东大会的召集人是万里公司董事会，本次股东大会的召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定
，其资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
万里公司董事会于 2024 年 1月 23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网
站上刊登的《重庆万里新能源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》中公布了本次股东大会的会议审议事项。
经见证，本次股东大会实际会议审议事项与万里公司董事会公告的会议审议事项完全一致，在本次股东大会会议上没有股东提出
新提案或者新审议事项。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本所律师见证，本次股东大会就公告中列明的会议审议事项以现场和网络投票方式进行投票表决，并按照《公司章程》规定程序
进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议事项的表决结果如下：
1.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.9938%；反
对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的0.0062%；弃权 0股。
2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.99
38%；反对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0股。
3.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.9938
%；反对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0股。
4.审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.9938
%；反对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0股。
5.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.99
38%；反对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0股。
法 畅 乾 坤 济 世 开 源
6.审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。同意 27,780,268 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 99.99
38%；反对 1,700 股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0股。
经审查，本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：万里公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决
程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会
议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
本法律意见书仅供万里公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随万里公司本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。
特此致书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600847_20240209_NPUO.pdf
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2024-02-09 00:00│万里股份（600847）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20号院 A座房天下大厦
3层董办会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,781,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.1241
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长代建功先
生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大
会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了会议，总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
2、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
4、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
5、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
6、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,780,268 99.9938 1,700 0.0062
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案
2至议案6为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所
律师：王薇蕾、张兰蝶
2、 律师见证结论意见：
万里公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果
等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600847_20240209_WJS9.pdf
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2024-02-01 00:00│万里股份（600847）：关于持股5%以上股东股份被继续冻结的公告
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重要内容提示:
深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）持有公司股份10,072,158股被继续冻结，占公司总股本的 6.57%，占
其持股数量的 100%。
一、上市公司股份被冻结情况
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权
司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0130-3 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同
正”）所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股份被继续冻结，具体事项如下：
1、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结 冻结 冻结 冻结
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 是否为限 起始日 到期日 申请人 原因
东 比例 比例 售股
南方 否 10,072,158 100% 6.57% 否 2024-1-30 2027-1-29 湖北省武 继续
同正 汉市中级 冻结
人民法院
2、本次股份被继续冻结的原因
本次继续冻结原因为：国通信托有限责任公司与深圳市南方同正投资有限公司合同纠纷执行一案，湖北省武汉市中级人民法院作
出的（2023）鄂 01 执 599号之二执行裁定书已经发生法律效力，请协助继续冻结深圳市南方同正投资有限公司持有的公司 10,072,
158 股的股票及冻结期间产生的孳息。
二、其他相关说明及风险提示
南方同正不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。本次股份被继续冻结事项，不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对上市公司经营产生重大影响。
公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600847_20240201_QDAU.pdf
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2024-01-31 00:00│万里股份（600847）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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万里股份（600847）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600847_20240131_IGUD.pdf
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2024-01-30 00:00│万里股份（600847）：关于持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告
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重要内容提示:
深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）持有公司股份10,072,158股被司法轮候冻结，占公司总股本的 6.57%
，占其持股数量的 100%。
一、上市公司股份被冻结情况
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权
司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0129-2 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同
正”）所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股份被司法轮候冻结，具体事项如下：
1、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结 冻结 冻结 冻结
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 是否为限 起始日 到期日 申请人 原因
东 比例 比例 售股
南方 否 10,072,158 100% 6.57% 否 2024-1-29 36个月，自转 海南省海 诉讼
同正 为正式冻结之 口市中级 保全
日起计算，轮 人民法院
候冻结期间产
生的孳息一并
轮候冻结
2、本次股份被司法冻结的原因
本次司法轮候冻结原因为：海南海药股份有限公司与海南海药房地产开发有限公司、深圳市南方同正投资有限公司、重庆同正置
业经济有限责任公司、刘悉承、邱晓微合同纠纷诉讼保全一案。
二、其他相关说明及风险提示
南方同正不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。本次股份被轮候冻结事项，不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对上市公司经营产生重大影响。
公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600847_20240130_8B7R.pdf
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2024-01-27 00:00│万里股份（600847）：2023年度业绩预亏公告
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