公司公告☆ ◇600850 电科数字 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│电科数字（600850）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会
议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程
的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于 2023年年度股东大会取消部分议案的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年年度股东大
会取消议案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于参与上海华诚金锐信息技术有限公司股东同比例增资暨关联交易的议案》
上海华诚金锐信息技术有限公司（以下简称“华诚金锐”）成立于 2019 年，致力于围绕国家重点领域信息系统安全可信需求，
研发生产国产申威系列高性能服务器产品。为助力华诚金锐加快推进产品研发和市场开拓等重要工作，进一步深化公司的国产化业务
布局，同意公司参与华诚金锐股东同比例增资。华诚金锐本次增资金额为 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 527 万元。增资完
成后，华诚金锐注册资本将从 9,490 万元增至 14,490 万元，各股东持股比例不变，公司持股比例为 10.54%。本次投资是公司的战
略投资举措，符合产业布局需要。
本次投资已获公司实际控制人中国电子科技集团有限公司批准。
本议案已经公司独立董事专门会审议通过。
本项议案涉及关联交易，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_T17K.pdf
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2024-04-20 00:00│电科数字（600850）：关于参加2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会
会议召开时间：2024 年 4 月 29日(星期一)下午 13:30-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关
注的问题进
行回答。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 2日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月 29 日参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技
术集体业绩说明会，会议时间下午 13:30-16:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会
（二） 会议召开时间：2024 年 4 月 29日(星期一)下午 13:30-16:00
（三） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所上 证 路 演中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（四） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：张为民先生
独立董事：蒋国强先生
副总经理、董事会秘书：侯志平先生
副总经理、财务总监：陈建平先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 29 日(星期一)下午 13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-33390288
联系邮箱：dm@shecc.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_WCOQ.pdf
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2024-04-20 00:00│电科数字（600850）：关于2023年年度股东大会取消议案的公告
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一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024年 4月 24日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600850 电科数字 2024/4/17
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
14 《关于续聘会计师事务所的议案》
2、 取消议案原因
鉴于拟聘会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，经公司第十届董事会第十一次会议审议同意，2023 年
年度股东大会取消审议《关于续聘会计师事务所的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 4月 24日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
能厅 1
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 24 日
至 2024年 4月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东
号 类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2023年度董事会工作报告》 √
2 《2023年度监事会工作报告》 √
3 《2023年年度报告全文和摘要》 √
4 《2023年度财务决算报告》 √
5 《2023年度利润分配预案》 √
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》 √
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关 √
联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》 √
9 《关于预计 2024年日常关联交易的议案》 √
10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划 √
（2024年-2026 年）>的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回 √
购注销对应补偿股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理 √
股份回购及变更登记等相关事项的议案》
注：本次会议还将听取公司独立董事 2023年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、9、12
已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12、13
应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电
科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需对议案 7、9、12、1
3 回避表决；上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）需对议案 12、13回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_20IA.pdf
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2024-04-17 00:00│电科数字（600850）：关于独立董事辞职的公告
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中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王泽霞女士的书面辞职报告。王泽霞女士因
个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公
司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王泽霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王泽霞女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600850_20240417_10HD.pdf
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2024-04-17 00:00│电科数字（600850）：2023年年度股东大会会议资料
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电科数字（600850）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600850_20240417_WUVU.pdf
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2024-04-02 00:00│电科数字（600850）：2023年年度利润分配方案公告
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每股派发现金红利 0.45元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分红总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
可供股东分配利润为335,735,990.76元。公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东按每 10股派发现金红利 4.5元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本为 689,142,343 股，以此
计算合计拟派发现金红利310,114,054.35元（含税）。本年度公司现金分红比例为 62.39%。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分红总额。
本次利润分配方案需经公司 2023年年度股东大会审议批准后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 3月 30日召开第十届董事会第十次会议，审议并一致通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划》（2021年-2023年）。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2021-202
3年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_LA3P.pdf
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2024-04-02 00:00│电科数字（600850）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大华会计师事务所”）审计资质及 2023年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
2022年度上市公司审计客户数：488家
公司同行业上市公司审计客户家数：39 家
执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006
年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得 H股上市公司审计业务资质。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会审议通过《关于开展审计机构选聘
工作的议案》，并对会计师事务所选聘工作进行了监督和审查。公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第五次会议
、第十届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所
为公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2023年 12月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注，及公司 2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为大华会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2023 年
10 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为
公司2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。
（二）2023 年 11 月 30 日，公司第十届董事会审计委员会第五次会议以现场方式召开，审计委员会与公司管理层及大华会计
师事务所就 2023 年度审计的总体审计策略包括审计团队、时间安排、审计范围、关键审计事项等进行沟通。
（三）2024年 2月 27日，公司第十届董事会审计委员会第六次会议以现场方式召开，审计委员会审阅了公司 2023 年财务报告
初步审计结果，与公司管理层及大华会计师事务所审计工作负责人就关键审计事项、终审阶段审计情况等进行沟通。
（四）2024年 3月 30日，大华会计师事务所按照审计计划如期完成年度审计工作，出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和
内部控制审计意见。公司第十届董事会审计委员会第七次会议以现场方式召开，审议通过《2023 年年度报告及摘要》、《2023年度
内部控制评价报告》等议案，同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对大华会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促大华会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对大华会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大华会计师事务所在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计
划完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中电科数字技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_JLET.pdf
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2024-04-02 00:00│电科数字（600850）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会就公司现任独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立
董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《
管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于 2021年 11月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独立董事独立性的要求，《管理办法》于 2023 年 9
月 4 日施行，并设置一年过渡期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公司担任除独立董事以
外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_5JMZ.pdf
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2024-04-02 00:00│电科数字（600850）：华泰联合证券有限责任公司关于电科数字2023年度现场检查报告
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称“
电科数字”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等有关规定，对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，具体情况如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）独立财务顾问
华泰联合证券有限责任公司
（二）财务顾问主办人
江帆、张广中、韩斐冲
（三）现场检查时间
2024 年 3 月 25 日至 28 日
（四）现场检查人员
江帆、冯旭
（五）现场检查手段
现场检查人员通过查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对电科数字2023 年度经营情况、公司治理、内部控制、信息披
露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等情况进行了检查，并在
前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了电科数字的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了
相关三会文件等会议资料。经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司
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