公司公告☆ ◇600851 海欣股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:55 │海欣股份（600851）：股票交易风险提示公告 │
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│2024-12-13 17:25 │海欣股份（600851）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-13 17:25 │海欣股份（600851）：公司第一大股东关于公司股票交易异常波动的查证函的回复 │
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│2024-11-05 15:31 │海欣股份（600851）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │海欣股份（600851）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-13 00:00 │海欣股份（600851）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │海欣股份（600851）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告│
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│2024-08-24 00:00 │海欣股份（600851）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-24 00:00 │海欣股份（600851）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-07-25 00:00 │海欣股份（600851）：2023年年度权益分派实施公告 │
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2024-12-16 16:55│海欣股份（600851）：股票交易风险提示公告
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海欣股份（600851）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600851_20241217_BEIB.pdf
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2024-12-13 17:25│海欣股份（600851）：股票交易异常波动公告
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海欣股份（600851）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600851_20241214_7B7M.pdf
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2024-12-13 17:25│海欣股份（600851）：公司第一大股东关于公司股票交易异常波动的查证函的回复
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海欣股份（600851）：公司第一大股东关于公司股票交易异常波动的查证函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600851_20241214_JM2N.pdf
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2024-11-05 15:31│海欣股份（600851）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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海欣股份（600851）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600851_20241106_RF1K.pdf
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2024-10-30 00:00│海欣股份（600851）：2024年第三季度报告
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海欣股份（600851）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600851_20241030_AZ58.pdf
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2024-09-13 00:00│海欣股份（600851）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十一届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600851_20240913_Q2KZ.pdf
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2024-09-07 00:00│海欣股份（600851）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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海欣股份（600851）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/600851_20240907_IK1K.pdf
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2024-08-24 00:00│海欣股份（600851）：2024年半年度报告
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海欣股份（600851）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600851_20240824_SWXH.pdf
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2024-08-24 00:00│海欣股份（600851）：2024年半年度报告摘要
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海欣股份（600851）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600851_20240824_O2DE.pdf
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2024-07-25 00:00│海欣股份（600851）：2023年年度权益分派实施公告
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海欣股份（600851）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/600851_20240725_XHGS.pdf
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2024-07-24 00:00│海欣股份（600851）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十一届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/600851_20240724_CPQZ.pdf
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2024-07-16 00:00│海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600851_20240716_YK1C.pdf
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2024-07-16 00:00│海欣股份（600851）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十一届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600851_20240716_DGE1.pdf
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2024-07-16 00:00│海欣股份（600851）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十一届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600851_20240716_KAAG.pdf
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2024-07-16 00:00│海欣股份（600851）：关于海欣股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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海欣股份（600851）：关于海欣股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600851_20240716_02OW.pdf
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2024-07-11 00:00│海欣股份（600851）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告
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海欣股份（600851）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600851_20240711_ZMHO.pdf
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2024-07-06 00:00│海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600851_20240706_DEV4.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【童骏】
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海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【童骏】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_0N2E.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【李志军】
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海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【李志军】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_U3TI.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【李志军】
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海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【李志军】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_07B3.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会会议通知
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海欣股份（600851）：2024年第一次临时股东大会会议通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_EPRA.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【何胜友】
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海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【何胜友】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_33EG.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十届董事会第三十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_E0QL.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【何胜友】
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海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【何胜友】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_Q2K8.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【薛明】
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海欣股份（600851）：独立董事提名人声明与承诺【薛明】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_H5GU.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：第十届监事会第二十次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十届监事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_5V2K.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【薛明】
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海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺【薛明】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_BFMF.pdf
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2024-06-28 00:00│海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺 【童骏】
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海欣股份（600851）：独立董事候选人声明与承诺 【童骏】。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600851_20240628_DYWZ.pdf
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2024-06-27 00:00│海欣股份（600851）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十届董事会第三十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600851_20240627_GKTE.pdf
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2024-06-21 00:00│海欣股份（600851）：2023年年度股东大会决议公告
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海欣股份（600851）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600851_20240621_Y4DT.pdf
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2024-06-21 00:00│海欣股份（600851）：2023年年度股东大会法律意见书
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海欣股份（600851）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600851_20240621_WK5O.pdf
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2024-06-06 00:00│海欣股份（600851）：2023年年度股东大会会议资料
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海欣股份（600851）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600851_20240606_D7JF.pdf
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2024-05-30 00:00│海欣股份（600851）：2023年年度股东大会会议通知
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海欣股份（600851）：2023年年度股东大会会议通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600851_20240530_OAO2.pdf
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2024-05-14 00:00│海欣股份（600851）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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海欣股份（600851）：第十届董事会第三十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600851_20240514_TWG0.pdf
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2024-04-27 00:00│海欣股份（600851）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨公司2023年度、2024年第一季
│度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 17:00 前，通过公司邮箱600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日发布公司2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日
发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公
司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00，通过参加“2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，举行公
司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会活动将采取网络方式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司董事长费敏华先生、独立董事李志军先生、总裁兼董事会秘书任晓威先生和财务总监朱锡峰先生（如有特殊情况，参会人员
将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录“上证路演中心”网站（https://roadshow.s
seinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与活动，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董秘办 电话：021-57698031
邮 箱：600851@haixin.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600851_20240427_SZFS.pdf
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2024-04-27 00:00│海欣股份（600851）：2024年第一季度报告
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海欣股份（600851）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600851_20240427_0A9L.pdf
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2024-04-20 00:00│海欣股份（600851）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制
为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:3100000
3），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 150人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、2023年 4月 26日召开第十届董事会第二十七次
会议，审议通过《关于续聘公司 2023年财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的预案》；2023 年
6 月 15 日，上述议案经公司年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，众华所对公司
2023 年度财务报告及 2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
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