公司公告☆ ◇600853 龙建股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：关于2023年度日常关联交易预计额度执行情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023
年度日常关联交易预计额度执行情况公告如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023年度 2023年度实 预计金额与实际
预计金额 际发生金额 发生金额差异较
大的原因
采购商品/接受 黑龙江省建设投资集团 155,000.00 127,064.05 采购计划调整
劳务 有限公司及其控制企业
出售商品/提供 黑龙江省建设投资集团 7,500.00 1 , 9 5 3 . 4 0 销售计划调整
劳务 有限公司及其控制企业
承包工程 黑龙江省建设投资集团 200,000.00 1 7 3 , 8 5 8 . 7 3 部分项目未实施
有限公司及其控制企业
出包工程 黑龙江省建设投资集团 10,000.00 4 , 3 7 5 . 3 3 项目由公司自行
有限公司及其控制企业
施工
关联租赁 黑龙江省建设投资集团 7,000.00 1,052.72 租赁计划调整
有限公司及其控制企业
PPP项目联合体 黑龙江省建设投资集团 50,000.00 5 , 3 5 2 . 0 0 部分项目未实施
有限公司及其控制企业
合计 429,500.00 313,656.23
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_P1Y6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2024年第一季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将
2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
序号 分 分行业 第一季 第 一 季 度 本年累 本 年 累 上 年 同 期 同 比 本年累计中
地 度中标 中 标 项 目 计中标 计 中 标 累 计 中 标 增 减 标尚未签合
区 项目数 金额（万元 项目数 项 目 合 项 目 合 计 （%） 同项目合计
量（个） 人民币） 量（个） 计 金 额 金额（万元 金额（万元
（ 万 元 人民币） 人民币）
人民币）
1 国 建造工 43 394,339 43 394,339 512,015 -22.98 62,006
内 程项目
2 设计 12 1,466 12 1,466 0 不适用 0
咨询
3 国 建造工 2 31,527 2 31,527 27,418 14.99 31,219
外 程项目
4 设计 0 0 0 0 0 不适用 0
咨询
合计 57 427,332 57 427,332 539,433 -20.78 93,225
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_KB4L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：审计委员会对会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）的
《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）2023年度履行监督职责的情
况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）经公司 2022 年度股东大会审议通过后同意公司续聘中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。2023
年 12月，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司制定了《龙建股份会计师
事务所选聘管理办法》，公司严格按照办法要求，履行了 2023 年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审计委员会、董事会、股东
大会审议通过，期限一年。
（二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（三）中审亚太制定了《2023 年龙建路桥股份有限公司年审工作计划》，并于 2023 年 12 月 28 日与审计委员会就公司2023
年度审计工作安排做了沟通，审计委员会对中审亚太和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计程序、审
计策略以及重要性水平有了较全面了解。本项目审计组共有 17人，其中注册会计师有 5名。
（四）2024 年 1 月 5 日，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2023 年度财务报表，并对比了《龙建路桥股份有限公司2022
年年度报告》各项财务数据，审计委员会对公司编制的2023 年度财务报表出具了审阅意见，认为公司编制的财务报表中有关数据基
本反映了公司的财务状况及 2023 年度的生产经营成果和现金流量，同意中审亚太以此财务报表为基础开展 2023年度的财务审计工
作。
（五）年报审计工作中，审计委员会以通讯方式和见面会方式对中审亚太的审计工作进行了督促。在会计师进场前、审计中、审
计完成后的三个时间段对会计师的工作进行了口头和书面的跟进，并对年报审计沟通作了书面记录、督促。
（六）中审亚太在完成实物盘点后开始年度现场审计工作。按照审计计划的安排，深入各子公司，积极开展现场审计工作，严格
依据审计准则对公司的财务报表进行审计。中审亚太完成现场审计工作后，审计委员会（含独立董事）与年审注册会计师进行了坦诚
交流。会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明，
审计委员会在听取会计师的汇报后，对审计情况有了更深入的了解，认为会计师的审计工作程序到位，审计结果符合公司的实际情况
。
（七）2024 年 4 月 1 日，中审亚太出具了初步审计意见，审计委员会对此进行了审阅，认为相关数据基本反映了公司报告期
末的财务状况及 2023 年度的生产经营成果和现金流量，并最终同意以此财务报表数据为基础，编制《龙建路桥股份有限公司 2023
年年度报告及摘要》。同时要求中审亚太按照审计工作计划尽快完成内部审计稽核和上报总所的审核工作，以保证公司如期披露《龙
建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
（八）2024 年 4 月 8 日，董事会审计委员会召开会议，对年度财务审计报告进行了表决，并对中审亚太从事本年度公司审计
工作进行了总结，形成了书面报告和决议，提交公司董事会审核。
二、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对中审亚太相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审亚太进行了充分的讨论和沟通，督促中审亚太及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对中审亚太的监督职责。
公司审计委员会认为中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
龙建路桥股份有限公司审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_5J73.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：关于公司为子公司提供担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建股份（600853）：关于公司为子公司提供担保进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_DRKT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2023年度独立董事述职报告（王立冬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人王立冬作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》《龙建路桥股
份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的规定，认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议
案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益，特别是中小股东的利益。
现将本人 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王立冬，男，68 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校助教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通干部
学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、站长；2006 年 2月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012年 10
月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014年 1 月任黑龙江省交通运输厅党组成员、总工程师；2015 年 10 月退休；2020年 5月至 2
023年 12月 28日任龙建路桥股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是
公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公司或其附
属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
2023 年度，我积极参加龙建股份组织的各次会议，年度内共计召开了第九届董事会会议 10 次和股东大会 5 次，本人亲自参加
了 9 次董事会议和全部股东大会会议，九届 29 次董事会我因出差在外委托独立董事王德军代为参加表决。2023 年度本人没有对公
司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成票。本人认为公司在 2023 年度各次董事会和股东大会的召集、召开程序符合
法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参加委员会情况
本人担任董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》等管理制度的规定，在提名管理人员过程中认真考核，选好人用好人，
为公司物色人才组建团队。本年度共主持 3 次提名委员会会议，审议《龙建路桥股份有限公司提名委员会 2022 年度履职情况的报
告》《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》3项议案。
本人还担任董事会薪酬与考核委员会委员，本年度共计参加 5 次薪酬与考核委员会会议，共审议 9 项议案，针对这些议案能够
提出自己的见解，特别是高管人员薪酬分配议案，可以有效调动管理人员的积极性，培养公司经营管理层的主人翁精神，留住人才，
发挥人才的主观能动性，更好地促进公司的发展。
本人还担任董事会战略委员会委员，本年度共计参加 4 次战略委员会会议，共审议 11 项议案，这些议案为公司长远发展指明
了方向，战略规划站位高，着眼点独特，将引领公司步入良性发展轨道。
（三）参加独立董事专门会议情况
我们独立董事就关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP项目一包终止协议》的议案、关联交易等议案召开独立
董事专门会议，就是否损害中小股东利益情况进行了深入研讨，充分行使了独立董事职权。
（四）现场工作情况
本人全年在公司现场工作时间为 28 天，在各次会前我认真研究拟上会的议案及相关材料，查阅相关法律法规、公司规章制度及
经营管理相关情况，与公司管理层进行充分沟通交流。对公司进行现场考察，重点了解公司的生产经营、施工现状，11 月份到公司
施工现场进行考察，来到云南、广西、海南等地，与相关负责人进行了沟通和交流，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，对
公司重大事项能够做到及时的了解和掌握，并对公司重大决策提出建设性意见。充分利用本人多年来在工程建设方面的管理经验，给
予公司广泛的工作建议，取得了较好的效果。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
年度履职过程中我重点对以下事项进行了关注，相关事项均履行了相关程序，合法合规。
（一）应当披露的关联交易
公司2023年度决策的《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》《关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》《
关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，未导致公司主要
业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规要求，未发现损害中小股东利益的情况。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，公司财务会
计报告真实准确完整、信息披露充分透明。《2022年度内部控制评价报告》，充分反映了公司治理结构现状和内部控制实际运作情况
。
（三）聘用公司审计业务的会计师事务所
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循
独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。年度内公司制定了《龙建股份会计师事务所选聘管理办法
》，并根据该办法履行了2023年度续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）提名董事，聘任高级管理人员（含财务负责人）
2023年度公司进行了董事会换届，选举产生了第十届董事会、高级管理人员，本人作为董事会提名委员会主任，严格按照《公司
章程》等管理制度的规定，带领提名委员会为公司物色人才组建团队，审查董事、高级管理人员（财务负责人）候选人资格，并进行
提名，提交董事会审议，程序合规有效。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计差错更正
公司会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。符合相关法律
法规要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、决策、发放的程序符合国家有关法律
法规及《公司章程》等相关规定。
（七）股权激励
2023年，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售，同时调整限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票等相关事项，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度本人积极有效地履行了独立董事的职责，对于每次会议需要审议的议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在
此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设。在本届董事会中，本人通
过与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通，深入对公司经营管理情况进行了解，发挥自身专业优势，较好的履行了独立董事的监
督职能，维护了公司和广大中小股东的合法权益。对公司董事会、经营层和相关人员给予我的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢
！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_85F6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2023年度独立董事述职报告（丁波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建股份（600853）：2023年度独立董事述职报告（丁波）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_DRZS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建股份（600853）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_88DG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：“三重一大”决策实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建股份（600853）：“三重一大”决策实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_DX20.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2023年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利 0.035元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 18日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有
限公司2023年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的主要内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 411,352,990.92 元（其中归属于母公司所有者的
净利润334,141,936.00元），公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41元（其中母公司可供分配利润为 393,636,619.49元）。
根据 2023 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2024 年 4月 18 日，公司总股本为 1,014,777,546 股（2
023 年 12 月 31 日股本1,014,902,546股剔除 2024年 2月 29日已回购注销的 12.50万股限制性股票），以此为基数计算合计拟派
发现金红利 35,517,214.11 元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的10.63%。剩余利润结转下
一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。
利润分配预案需经公司股东大会审议及通过后实施。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司 2023年度分配的现金红利总额 35,517,214.11元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 10.63%。具体情况
如下：
（一）公司所处行业情况及特点
目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业“走出去”发展；中央继续实施“
适度加力、提质增效”的财政政策，对于交通基础设施、保障性安居工程、生态环保等重要领域的新增专项债额度较去年进一步增加
；2024年起，住房和城乡建设部将大力推进城市地下管网改造，每年改造 10 万公里以上地下管线，实施城市排水防涝能力提升工程
，深入推进城市生命线安全工程建设，将为市政工程开拓新的市场机遇；国务院关于《黑龙江省国土空间规划（2021—2035 年）》
的批复中提出，对水域空间保护，哈尔滨都市圈、重要陆路通道等基础设施建设提出新要求。一系列利好政策相继出台，为公司高质
量发展提供了良好的市场机遇。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。公司是基础设施
建设综合服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链的业务资质
和服务能力。公司始终坚持稳中求进工作总基调，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，紧紧围绕抢抓改革发展
重大机遇闯市场创市场、构建现代产业体系、改革攻坚等中心工作，深化企业改革，全面提升现代化治理能力，为助力国家建设加快
交通强国，构建现代综合交通运输体系贡献“龙建力量”。
公司近年来积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施项目，目前正处于快速发展期，公司在
深化推进系列改革、优化完善经营布局、深化现代公司治理、完善战略协同机制、提高核心竞争力和增强核心功能和提高发展质量的
道路上逐渐走实走深。
（三）公司盈利水平和资金需求
2023 年，公司实现营业收入 17,428,326,760.94 元，利润总额499,723,127.69元，净利润 411,352,990.92元，2023年末，利
息保障倍数 2.1倍。公司总体保持了较强的盈利能力，足以按期偿还借款本息，偿债能力较好。截至报告期末，公司总资产 36,520,
117,620.84元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大
，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2024年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方
面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动
适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。
因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分
红方案。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第四次会议以 11票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第十届监事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023年度利润
分配预案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
四、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。利润分配预案需经公司股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_4SYF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：2023年年度环境、社会与责任（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙建股份（600853）：2023年年度环境、社会与责任（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600853_20240420_1G1V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│龙建股份（600853）：第十届监事会第二次会议决议公告
─────────┴───────────────────────
|
