公司公告☆ ◇600854 春兰股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:49│春兰股份（600854）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600854_20241030_1NHX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│春兰股份（600854）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600854_20240824_JJSZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│春兰股份（600854）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600854_20240824_Q0FM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│春兰股份（600854）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600854_20240824_4CT0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：《公司章程》修订对照表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_Z0IG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_CH52.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_1A5W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：《公司章程》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_QBN3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：2023年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_JDVQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│春兰股份（600854）：第十届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：第十届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600854_20240730_AOTH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│春兰股份（600854）：2024年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600854_20240710_9FEP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-03 00:00│春兰股份（600854）：权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/600854_20240603_FNGS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│春兰股份（600854）：第十届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：第十届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600854_20240521_WAWT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│春兰股份（600854）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600854_20240521_9RAR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│春兰股份（600854）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600854_20240521_40X3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│春兰股份（600854）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
春兰股份（600854）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600854_20240514_Q2LT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│春兰股份（600854）：第十届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届
董事会第十三次会议的通知，并于2024年 4 月 29日在公司以现场结合通讯的方式召开了本次会议。会议应出席董事 8人，实际出席
董事 8 人，公司监事列席会议。因沈华平先生已辞去公司董事长等职务，全体与会董事共同推举秦晓军副董事长在公司董事长空缺
期间履行董事长职务，秦晓军副董事长主持了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审
议通过如下议案：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
此报告已在公司第十届董事会审计委员会第十一次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此报告并同意提交公司董事会审议
。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
此议案已在公司第十届董事会审计委员会第十一次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议
。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-010）。
本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《补选公司董事的议案》
因工作变动，沈华平先生不再担任公司董事。经春兰(集团)公司提名，补选徐群先生为公司董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定审阅上述被提名人的个人履历和相关资料，认为其具备行
使职权相应的任职能力，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海
证券交易所采取监管措施或处罚。董事会提名委员会已征得候选人的同意。
本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于 2024年5月 20日（星期一）召开公司 2023年年度股东大
会，审议需提交公司股东大会的议案。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600854_20240430_SE1H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│春兰股份（600854）：第十届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 24日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届监
事会第九次会议的通知，并于 2024年 4月 29 日在公司召开了本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司
监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，认为：
（1）2024 年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
的经营成果和财务状况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司 2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审
计和内部控制审计服务的经验和能力。能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、
法规规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-010）。
本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600854_20240430_W74D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│春兰股份（600854）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
●原聘任的会计师事务所名称: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 15 年为公司提供审
计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会计
师事务所相关事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且
未提出异议。
●本事项尚需提交股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限
公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市
武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18楼。首席合伙人是石文先。
2. 投资者保护能力
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累
计赔偿限额 9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3. 诚信记录
（1）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3年因执业行为受到
行政处罚 2次、最近 3年因执业行为受到监督管理措施 13次。
（2）31名从业执业人员最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚5人次，行政管理措施 28人次、自律监管措施 0次和
纪律处分 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：吕方明，2010年成为注册会计师，自 2008年开始在事务所从事审计工作，连续多年负责并参与多家上市公司及 IP
O企业审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 10份、挂牌公司审计报告 9份。
项目签字注册会计师：崔玉北，2011年成为注册会计师，自 2009 年开始在事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经
验，从事证券业务 11 年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为孙奇，中国注册会计师，中注协资深会员
，1996年成为注册会计师，自 1997 年开始在事务所从事审计工作，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计
、改制审计及专项审计，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 15份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过人民币 89 万（含税）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续 15年为公司提供审计服务，在此期间苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
坚持审计原则和准则，工作勤勉尽责。为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟变更 2024年度审计
机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册
会计师的沟通》及其他相关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职及审议情况
公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评
价项目和评分标准，对聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计服务机构的选聘相关文件进行了审查，并参与邀请招标的评标工作。
根据邀请招标选聘中标结果，公司董事会审计委员会对中标单位即中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况、独立性及本次变更会计师事务所理由等进行审议，同意聘请其作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机
构，审计费用合计不超过人民币 89 万元（含税）。上述事项经 2024 年 4 月 28 日召开的董事会审计委员会第十一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《关于变
更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，审计费用
合计不超过人民币 89 万元（含税），并同意提交股东大会审议
四、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600854_20240430_TGJH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│春兰股份（600854）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 20日 14点 00分
召开地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路 91号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议 2023 年度董事会工作报告 √
2 审议 2023 年度监事会工作报告 √
3 审议 2023 年年度报告及其摘要 √
4 审议 2023 年度财务决算报告 √
5 审议 2023 年年度利润分配方案 √
6 审议关于变更会计师事务所的议案 √
7 审议补选董事的议案 √
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决议案）。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第十二、第十三次会议、第十届监事会第八、第九次会议审议通过，相关信息披露内容刊载于 202
4 年 4 月 13 日和 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
|
