公司公告☆ ◇600857 宁波中百 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│宁波中百（600857）：协助公司核实股票价格异常波动情况的回复
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宁波中百（600857）：协助公司核实股票价格异常波动情况的回复。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│宁波中百（600857）：股票交易异常波动公告
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宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2024 年 4 月 15 日、
4 月 16日、4 月 17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查，并向公司控股股东发函问询得知
，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动浮动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况的说明
公司股票于 2024年 4月 15日、4月 16日、4月 17日公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）其他股价敏感信息情况
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股票的情况。
三、 董事会声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司股票于 2024年 4月 15日、4月 16日、4月 17日公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、
审慎决策。
《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）为公司指定的信
息披露网站。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600857_20240418_6YCE.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波中百（600857）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,689,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 15.9099%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司非独立董事徐日光先生、非独立董事应莹女生、非独立董事周天颖女士因工作原因未
能现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事徐正敏女士、公司监事姚佳蓉女士因工作原因未能现场出席；
3、董事会秘书严鹏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
5、 议案名称：公司聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
6、 议案名称：公司支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
7、 议案名称：公司关于授权择机出售参股公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,409,252 99.2154 180,000 0.5043 100,000 0.2803
8、 议案名称：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,509,252 99.4956 180,000 0.5044 0 0
9、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,409,252 99.2154 280,000 0.7846 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2023 年度 4,000 1.4084 280,000 98.5916 0 0
利润分配预案
5 公司聘任 2024 4,000 1.4084 280,000 98.5916 0 0
年度审计机构
的议案
6 公司支付会计 4,000 1.4084 280,000 98.5916 0 0
师事务所 2023
年度审计报酬
的议案
7 公司关于授权 4,000 1.4084 180， 63.3802 100， 35.2114
择机出售参股 000 000
公司股权的议
案
8 公司关于继续 104,000 36.6197 180， 63.3803 0 0
授权使用自有 000
资金进行现金
管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 4、5、6、7、8 项议案对中小投资者投票情况进行了单独计票；
2、本次股东大会第 9 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、本次股东大会议案均获得有效通过，会上并听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师
2、 律师见证结论意见：
宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600857_20240417_O50X.pdf
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2024-04-17 00:00│宁波中百（600857）：2023年年度股东大会法律意见书
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宁波中百（600857）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600857_20240417_9LPO.pdf
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2024-04-13 00:00│宁波中百（600857）：股票交易风险提示公告
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宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2024年 4月 9日至 4 月 12 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%
。近期公司股票交易价格
涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于 2024 年 4月 9日、4月 10日、4 月 11日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，于 2024年 4月 1
2日披露了《宁波中百股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 2024-021）。2024年 4月 12日，公司股票再次收盘涨停。股票价
格近期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、二级市场交易风险
公司 2024年 4 月 9日至 4月 12日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。近期公司股票交易价格涨幅较大，敬请广大投资者注意
二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、滚动市盈率、市净率较高的风险
公司所属证监会行业大类为“零售业”，根据中证指数有限公司官方网站发布的数据显示，公司最新滚动市盈率为 30.03，最新
市净率为 2.51，行业最新滚动市盈率为 18.66，最新市净率为 1.51，公司滚动市盈率和市净率指标均显著高于同行业平均水平。敬
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、生产经营风险
2023年公司实现净利润为人民币 60,700,669.84 元，较 2022年同期下降83.24%。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为人民币33,337,408.22元，较 2022年同期增加 0.06%。公司净利润下降的主要原因系2022年度因诉讼事项冲回预计负债 3
.15亿元，公司日常经营利润较上一年度无较大变化。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。
四、重大事项情况
本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）为公司指定的信
息披露网站。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
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2024-04-12 00:00│宁波中百（600857）：股票交易异常波动公告
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宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2024 年 4月 9日、4月 10 日、4月 11 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查，并向公司控股股东发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动浮动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况的说明
公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20
%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）其他股价敏感信息情况
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股票的情况。
三、 董事会声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20
%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理
性投资、审慎决策。
《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）为公司指定的信
息披露网站。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
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2024-04-12 00:00│宁波中百（600857）：关于协助公司核实股价异常波动情况的回复
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宁波中百（600857）：关于协助公司核实股价异常波动情况的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600857_20240412_2B6Y.pdf
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2024-04-09 00:00│宁波中百（600857）：2023年年度股东大会会议资料
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宁波中百（600857）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600857_20240409_D1A5.pdf
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2024-03-29 00:00│宁波中百（600857）：2023年内部控制评价报告
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宁波中百（600857）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600857_20240329_T5HE.pdf
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2024-03-29 00:00│宁波中百（600857）：内部控制审计报告
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宁波中百（600857）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600857_20240329_QDHO.pdf
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2024-03-26 00:00│宁波中百（600857）：关于修订《公司章程》的公告
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宁波中百（600857）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600857_20240326_HUNU.pdf
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2024-03-26 00:00│宁波中百（600857）：第十届董事会第三次会议决议公告
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重要内容提示：
出席会议的董事 9人，实到 9人。
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于 2024年 3月 11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议
于 2024年 3月 23日上午，在宁波东钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9人，实到 9
人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
公司拟向全体股东每 10股派送 0.85元（含税）现金红利。截至 2023 年 12月 31日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计
算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
3、审议并通过了《2023 年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
《2023年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核
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