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600861(北京城乡)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600861 北京人力 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│北京人力(600861):关于职工代表监事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 3 月1 日收到郑惠女士的书面辞职报告。郑惠女 士因达到法定退休年龄,申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后,其将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,郑惠女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,也不会导致公司职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一,不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 郑惠女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司监事会对郑惠女士在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷 心感谢! http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600861_20240302_WGOD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│北京人力(600861):2023年年度业绩预盈公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2023年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上 市规则》第 5.1.1 条中“(二)净利润实现扭亏为盈”的情形。 ●经公司财务部门初步测算,公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 46,281.89 万元到 55,399.42万元。 ●经公司财务部门初步测算,公司预计 2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 22,739.27 万元到 27,218.90万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算,公司预计 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 46,281.89 万元到 55,399.42万元,与上 年同期(法定披露数据)相比,预计增加 67,799.24 万元到 76,916.77 万元,将实现扭亏为盈。 2.预计 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为 22,739.27万元到 27,218.90万元,与上年同期( 法定披露数据)相比,预计增加 42,820.12万元到 47,299.75万元。 3.公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润包括:重大资产重组中,置入资产北京外企人力资源服务有限公司(以下简 称“北京外企”)归属于上市公司股东的 2023年度净利润、保留资产归属于上市公司股东的 2023年度净利润以及置出资产归属于上 市公司股东的 2023年一季度净利润。 4.因公司重大资产重组属同一实际控制人下的重大资产重组,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益(2023年修订)》,“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”为非经常性损益,因此置入资产北京外 企在置入上市公司前,即 2023 年 1-3 月期间,产生的净利润纳入上市公司非经常性损益当中。 (三)本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:-21,517.35万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-20,080.85 万 元。 (二)每股收益:-0.6792元。 三、本期业绩预盈的主要原因 2023 年度,公司通过重大资产重组,将北京外企 100%股权置入公司,并完成了对原有零售业务的置出,公司主营业务变更为“ 综合人力资源服务”,公司资产规模和盈利能力大幅改善,本报告期内公司经营业绩较上年同期有较大幅度增长。同时,公司敬请投 资者关注下列事项: (一)2023 年度,公司预计置入资产北京外企实现归属于北京外企股东的净利润为 72,800.88 万元到 87,142.65 万元,归属 于北京外企股东的扣除非经常性损益后的净利润为 43,942.56 万元到 52,599.24 万元。 2023 年,面对复杂的外部环境,公司牢牢把握宏观经济回升向好的发展态势,深入贯彻新发展理念,坚持深耕人力资源服务主 业,展现出较强的业务稳定性和业绩韧性。报告期内,公司聚焦客户多元需求,大力加强专业外包能力建设,持续完善产品体系,不 断提升服务效能,努力推动公司高质量发展取得了新成效。 (二)置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司 2023 年度业绩表现造成影响。其中由于实施重大资产重组,置出资 产产生的非经常性土地增值税等相关税费约 19,660 万元。 四、风险提示 本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600861_20240127_LHW3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│北京人力(600861):关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?会议召开时间:2023年 12月 15日(星期五)下午 15:00-16:30 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2023年 12月 8日(星期五) 至 12月 14日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 10月 31日发布公司《2023年第三季度报告》,为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023年 12月 15日下午 15:00-16:30 举行 20 23 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开,公司将针对 2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023年 12月 15 日下午 15:00-16:30 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事、总经理(代行财务负责人职责):郝杰先生 独立董事:张成福先生 董事会秘书:孙康先生 (如遇特殊情况,出席人员可能调整) 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二) 投资者可于 2023年 12月 08日(星期五)至 12月 14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预 征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fesco.ir@ fesco.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:010-67771218 邮箱:fesco.ir@fesco.com.cn 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600861_20231205_8U9F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-31 00:00│北京人力(600861):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京人力(600861):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600861_20231031_IUZS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-16 00:00│北京人力(600861):关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?会议召开时间:2023年 9月 27日(星期三)下午 15:00-16:30 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2023年 9月 20日(星期三)至 9月 26日(星期二)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8月 29日发布公司《2023年半年度报告》,为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午15:00-16:30举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023年 9月 27 日下午 15:00-16:30 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事、总经理(代行财务负责人职责):郝杰先生 独立董事:鲁桂华先生 董事会秘书:孙康先生 (如遇特殊情况,出席人员可能调整) 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023年 9月 27日(星期三)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.c om/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二) 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征 集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fesco.ir@fe sco.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:010-67771218 邮箱:fesco.ir@fesco.com.cn 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600861_20230916_27UF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│北京人力(600861):2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的相关规定与要求,将 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590 号),核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元 。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股,发行价格为 16.80元/股,募集资金总额为人民币 1,596,696,897. 60 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 14,734,307.92 元后,实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4月 25日,上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报告》 (天职业字[2023]26822 号)审验确认。 (二)本年度使用金额及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 790,848,448.80 元,均为补充流动资金。募集资金专户余额为人 民币 792,673,797.02 元,差异金额1,825,348.22元系募集资金累计利息收入金额,全部存放于募集资金账户。 截至 2023年 6月 30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下: 项目 金额(单位:元) 募集资金到账金额 1,581,696,897.60 减:补充流动资金 790,848,448.80 加:利息收入 1,825,348.22 募集资金余额合计 792,673,797.02 注:补充流动资金从募集资金监管账户转出至公司其他银行账户存放。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定,结合公司实际情况,公司于 2023 年 5 月 5 日召开第一次临时股东大会,审议通过《募集资金使用管理办法》, 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 根据相关规定,公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司 对募集资金采取了专户存储管理,并于 2023 年 5 月 4 日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订 了募集资金专户存储三方监管协议,三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议得到了 切实履行。 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元): 北京银行股份有限公司红星支行 20000020274300117173402 协定存款 792,673,797.02 总计 792,673,797.02 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2023 年半年度,公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2023年 5 月 10日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品, 使用期限为自董事会审议通过起的 12 个月内,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用;同时在不影响公司募集资金投资 项目正常实施进度的情况下,同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,并授权公司管理层根据募集资金投资计划对 募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定,期限自公司第十届董事会第六次会议批准 之日起不超过12个月,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、监事会、独立财务顾问 分别发表了同意的意见。 报告期内,公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。截至 2023 年 6月 30日,公司于北京银行股份有限公司红星支行开立 的募集资金专户中的闲置募集资金,全部以协定存款方式存储。 注:报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品明细如下:北京银行 协定存款 790,848,448.80 2023-05-11 - - 1,825,348.22 2023 年 06 月 30 日余额 792,673,797.02 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 公司 2023年半年度募集资金实际投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司 2023年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600861_20230829_UTO9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│北京人力(600861):关于聘任总法律顾问的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于 2023年 8月 28 日在公司以现场方式召 开。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李朔(简历详见附件)为公司总法律顾问,任期与本届董事会 任期一致(公司第十届董事会第八次会议决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止)。李朔先生具备与其行使职权相适应的 任职条件,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。 独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生发表的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600861_20230829_W2HR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│北京人力(600861):第十届董事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知于 2023年 8 月 18日以电子邮件方式 发出,会议于 2023年 8 月 28日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 6名,实到董事 6名。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过 如下事项: 一、审议关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2023年半年度报告》及摘要。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0 票。 二、审议关于聘任公司总法律顾问的议案 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会拟聘任李朔为总法律顾问,任期与本届董事会任期一致(公司第十届董 事会第八次会议决议生效之日起至本公司第十届董事会届满之日止)。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于聘任总法律顾问的公告》(公告编号:临 2 023-049号)。 独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0 票。 三、审议关于公司调整内部组织机构设置的议案 结合公司重大资产重组的实际情况,为进一步完善治理结构,优化资源配置,明确职责划分,提高管理水平和运营效率,公司拟 根据战略布局及业务发展的需要,对内部组织机构设置进行调整。拟调整后的组织机构设置包括:董事会办公室、党委工作部(团委 )、人力资源部(党委组织部)、纪委办公室、投资管理部、财务部、运营管理部、大客户管理部、综合管理部、审计部、法律风控 部、科技部、工会。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0 票。 四、审议关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度的规定与要求,公司编制 了 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 》(公告编号:临 2023-050号)。 独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600861_20230829_G2JN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│北京人力(600861):第十届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议通知于 2023年 8 月 18日以电子邮件方式 发出,会议于 2023年 8 月 28日在公司以现场方式召开。本次会议应到监事 5名,实到监事 5名。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议审议通 过如下事项: 一、审议关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 经审阅报告全文及摘要,监事会认为: 公司 2023年半年度报告的编制符合有关法律法规、企业会计准则、《公司章程》及公司有关财务制度的规定,报告内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完

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