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600863(内蒙华电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600863 内蒙华电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│内蒙华电(600863):关于金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,公司收到《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》 (呼发改审批新能字〔2024〕17号)文件,同意公司控股子公司内蒙古金和新能源有限责任公司建设金桥和林火力发电灵活性改造配 套消纳新能源480兆瓦项目(项目代码:2312-150123-89-P1-292319),现将本项目主要情况公告如下: 一、项目核准的基本情况 (一)项目建设地点:和林格尔县城关镇、大红城乡、舍必崖乡。 (二)项目建设单位:内蒙古金和新能源有限责任公司(该公司股权结构为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司持股95%、和林格 尔县农发集体土地运营有限公司持股5%)。 (三)项目建设规模及内容:项目规划风电场装机容量为480兆瓦,风电机组所发电力拟通过220KV线路接入渡口500KV变电站220 KV侧,最终以有关部门接入系统审查意见为准。本项目总投资为237799.68万元,其中项目资本金占项目总投资的30%,其余70%的资 金拟申请银行贷款。 (四)根据《呼和浩特市发展和改革委员会关于<北方联合电力有限责任公司和林金桥火电灵活性改造消纳新能源480MW项目申报 方案>的批复》(呼发改规电字〔2023〕979号)意见,公司控股子公司内蒙古和林发电有限责任公司火电灵活性改造促进市场化消纳 新能源光火一体化项目(470兆瓦光伏发电项目)因大部分建设用地属于基本草原,不符合用地政策,不再继续实施,将其与北方联 合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂火电灵活性改造消纳新能源项目合并为一个整体项目进行建设,即:金桥和林火力发电灵活 性改造配套消纳新能源480兆瓦项目。内蒙古和林发电有限责任公司火电机组通过灵活性改造新增调节能力330兆瓦,北方联合电力有 限责任公司呼和浩特金桥热电厂火电机组通过灵活性改造新增调节能力150兆瓦,共计配置新能源风电装机容量 480兆瓦,由内蒙古 金和新能源有限责任公司建设。 二、项目对公司的影响 本项目的实施符合公司发展战略规划,有利于增强综合竞争力,对公司新能源转型发展具有重要意义。 三、其他事项 公司将根据核准文件,积极推进项目前期、投资决策等工作,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。 四、风险提示 (一)本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准,项目建设尚需公司董事会和股东大会等有权机关决策。 (二)本项目尚需根据核准文件,办理土地使用、安全生产、环评等相关手续。 (三)核准项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素 影响,项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。 (四)受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响,项目建成后盈利情况存在不确定性。 五、备查文件 (一)《呼和浩特市发展和改革委员会关于对金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目核准的批复》(呼发改 审批新能字〔2024〕17号)。 (二)《呼和浩特市发展和改革委员会关于<北方联合电力有限责任公司和林金桥火电灵活性改造消纳新能源480MW项目申报方案 >的批复》(呼发改规电字〔2023〕979 号)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600863_20240221_MA4V.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│内蒙华电(600863):关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600863_20240120_U37S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│内蒙华电(600863):北京市嘉源律师事务所关于内蒙华电控股股东增持股份的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):北京市嘉源律师事务所关于内蒙华电控股股东增持股份的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600863_20240120_B55M.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│内蒙华电(600863):2023年销售量完成情况公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简 称“公司”)2023年主要经营数据公告如下: 一、电力 公司直属及控股企业2023年电量数据表: 地区 项目名称 电源 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时) 分类 种类 本期 去年同 同比增减 本期 去年同期 同比增减 期 蒙东 乌力吉木仁风电场 风电 0.67 0.90 -25.56% 0.66 0.88 -25.00% 地区 额尔格图风电场 风电 1.00 1.05 -4.76% 0.99 1.04 -4.81% 蒙东电网小计 1.67 1.95 -14.36% 1.65 1.92 -14.06% 蒙西 白云风电场 风电 0.68 0.66 3.03% 0.66 0.65 1.54% 地区 乌海发电厂 火电 37.09 36.92 0.46% 34.49 34.30 0.55% 北方龙源风力发 风电 15.40 15.87 -2.96% 15.10 15.48 -2.45% 电有限责任公司 (合并,不含乌达 莱风电公司) 光伏 0.36 0.36 0.00% 0.35 0.35 0.00% 内蒙古丰电能源 火电 48.14 44.93 7.14% 43.01 40.17 7.07% 发电有限责任公 火电 21.85 20.96 4.25% 19.54 18.67 4.66% 司 内蒙古丰泰发电 有限公司 内蒙古京达发电 火电 39.51 35.25 12.09% 36.91 32.94 12.05% 有限责任公司 内蒙古聚达发电 火电 64.19 61.13 5.01% 58.96 56.01 5.27% 有限责任公司 内蒙古蒙达发电 火电 71.37 70.19 1.68% 65.80 64.62 1.83% 有限责任公司 兴和县察尔湖海 光伏 0.80 0.85 -5.88% 0.77 0.82 -6.10% 润生态光伏发电 有限公司 内蒙古和林发电 火电 74.14 70.92 4.54% 70.86 67.74 4.61% 有限责任公司 内蒙古聚达新能 光伏 1.18 -- -- 1.16 -- -- 源有限责任公司 蒙西电网小计 374.71 358.04 4.66% 347.61 331.75 4.78% 华北 内蒙古上都发电 火电 99.37 113.19 -12.21% 90.04 102.88 -12.48% 地区 有限责任公司 内蒙古上都第二 火电 50.71 54.92 -7.67% 46.54 50.74 -8.28% 发电有限责任公 司 北方魏家峁煤电 火电 66.12 67.80 -2.48% 62.62 64.37 -2.72% 有限责任公司 内蒙古乌达莱新 风电 14.57 14.81 -1.62% 14.25 14.48 -1.59% 能源有限公司 华北电网小计 230.77 250.72 -7.96% 213.45 232.47 -8.18% 总 计 607.15 610.71 -0.58% 562.71 566.14 -0.61% 注:1.上述数据为公司内部统计数据,可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。 2.尾数差由四舍五入原因造成。 公司2023年完成发电量607.15亿千瓦时,较上年同期下降0.58%;完成上网电量562.71亿千瓦时,较上年同期下降0.61%。 2023年,公司市场化交易电量546.44亿千瓦时,占上网电量比例为97.11%。 2023年,实现平均售电单价343.95元/千千瓦时(不含税),同比降低22.86元/千千瓦时(不含税),同比下降6.23%。 二、煤炭 2023年,公司煤炭产量实现1,326.17万吨,同比增长52.09%;煤炭外销量实现622.81万吨,同比增长64.09%;煤炭销售平均单价 完成 402.11元/吨(不含税),同比降低58.55元/吨(不含税),同比下降12.71%。 三、说明 2023年,公司发电量完成607.15亿千瓦时,与去年同期相比略有下降。公司市场化交易电量546.44亿千瓦时,占上网电量比例为 97.11%。受蒙西电力市场交易情况影响,公司售电单价同比降低22.86元/千千瓦时(不含税),同比下降6.23%。 2023年,公司积极推进核增产能落地,煤炭产量实现同比增长52.09%,煤炭外销量同比增长64.09%。受煤炭限价政策影响,煤炭 外销价格同比降低58.55元/吨(不含税),同比下降12.71%。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600863_20240116_42DL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│内蒙华电(600863):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 22日 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,334,196,179 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.0840 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高原先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈章程〉部分条款的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,334,196,179 100.00 0 0.00 0 0.00 2、 议案名称:《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈董事会工作细则〉部分条款的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,334,196,179 100.00 0 0.00 0 0.00 3、 议案名称:《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,319,616,786 99.5627 14,579,393 0.4373 0 0.00 (二) 关于议案表决的有关情况说明 第 1项议案为特别决议议案,获得出席本次会议股东(或其授权代表)所持有效表决权股数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:黄娜、邓万昕 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600863_20231223_GPCQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│内蒙华电(600863):2023年第二次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):2023年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600863_20231223_ZXGL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│内蒙华电(600863):章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):章程。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600863_20231223_BDDQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│内蒙华电(600863):董事会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):董事会工作细则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600863_20231223_N0KB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│内蒙华电(600863):独立董事工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):独立董事工作细则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600863_20231223_XWQP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-22 17:10│内蒙华电(600863):关于对内蒙华电、控股股东北方联合电力有限责任公司及有关责任人予以通报批评的决 │定 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):关于对内蒙华电、控股股东北方联合电力有限责任公司及有关责任人予以通报批评的决定。 http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/criticism/c/01e6e1a3-3a7b-4aa8-92fa-9b54fb5cb38d.p df ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│内蒙华电(600863):关于修订《章程》部分条款的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙华电(600863):关于修订《章程》部分条款的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600863_20231205_ZC9K.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│内蒙华电(600863):第十一届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开,于 2023 年 12 月 4 日形成决议。 (四)监事 3 人,参加表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于修订<章程>部分条款的议案》,同意提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600863_20231205_MOKI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│内蒙华电(600863):关于增加本部机构设置的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步提高公司运转效率,规范公司机构管理,提升公司规范运作水平,结合公司经营发展实际需要,公司第十一届董事会第 六次会议审议批准了《关于增加本部机构设置的议案》,具体情况如下: 一、本次增设机构情况 公司本部本次增设三个机构,即新闻中心、信息中心、物资供应中心,各中心职能如下: (一)新闻中心,负责公司信息采编、新闻宣传、活动策划等业务; (二)信息中心,负责公司信息化管理、网络信息保密及安全管理等业务; (三)物资供应中心,负责公司采购信息平台运维管理、采购基础数据的维护和审核、招标项目采购管理平台月度计划及采购方 案推送和结果回传等业务。 二、本次增设机构后公司本部机构设置情况 公司本部本次机构调整后共设有六个部门、三个中心、一个临时机构,具体为: 六个部门:证券与法务部、企管部、财务与预算部、党建工作部、纪检审计部、人力资源部; 三个中心:新闻中心、信息中心、物资供应中心; 一个临时机构:新能源前期办公室。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600863_20231205_35JW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│内蒙华电(600863):第十一届董事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)召开本次会议的通知及资料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开,于 2023 年 12 月 4 日形成决议。 (四)董事 9 人,参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议批准了公司《关于调整董事会战略委员会为战略与 ESG委员会的议案》,同意将原“董事会战略委员会”调整为“董 事会战略与 ESG委员会”,并在其原有职责基础上增加相应 ESG管理职责等内容。原董事会战略委员会委员继续担任董事会战略与 E SG委员会委员,其中董事长高原为主任委员。 调整后的董事会专门委员会为:董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 (二)审议批准了公司《关于增加本部机构设置的议案》,同意公司本部增设新闻中心、信息中心、物资供应中心三个机构。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司临 2023-056号公告。 (三)审议通过了公司《关于修订<章程>部分条款的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司临 2023-057 号公告,及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《章程》(2023年 12 月修订 )。 (四)审议通过了公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (五)审议通过了公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (六)审议批准了公司《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》。 同意:9票;反对:0 票;弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600863_20231205_WKXX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│内蒙华电(600863):关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

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