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600864(哈投股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600864 哈投股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│哈投股份(600864):股东集中竞价减持股份结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 大股东持股的基本情况:公司股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司(以下简称“大正集团”)本次减持前持有公司股份 22 6,615,280 股,占公司总股本的 10.89%,均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的实施结果情况:大正集团 2023 年 8 月 12 日公布减持计划(公司 2023-030号公告),拟通过证券交易 所以集中竞价交易方式减持不超过 41,611,410 股,不超过公司总股本的 2%,且任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减 持股份的总数,不超过公司股份总数的 1%。至 2024 年 3 月1 日,本次减持计划减持时间区间届满,大正集团通过集中竞价方式累 计减持公司股份 12,086,126 股,占公司总股本 0.58% 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 黑龙江省大正投资集 5%以上非第一大股东 226,615,280 10.89% 发行股份购买资产取 团有限责任公司 得:226,615,280股 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果: 减持计划实施完毕 股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价 减持总金额 减持 当前持股 当前 (股) 比例 方 格区间 (元) 完成 数量(股) 持 式 (元/股 情况 股比 ) 例 黑龙江省大正投 12,086,12 0.58% 2023/9/4 集中 5.77- 78,394,552.9 已完 214,529,15 10.31 资 6 ~ 竞 6.78 8 成 4 % 集团有限责任公 2024/3/1 价交 司 易 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600864_20240302_JXF5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│哈投股份(600864):第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):第十届董事会第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600864_20240206_NSYS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│哈投股份(600864):第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议通知于2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件方式发出,会 议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议召集召开程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止 2024 年 2 月 5 日,共收回表决表 9份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于实施哈投股份热电厂热源改造项目—配套储煤等附属设施项目建设的议案》; 为满足公司 3 台 168MW 循环流化床热水锅炉项目(以下简称热源项目)建成后锅炉燃煤需求,保证锅炉燃煤供应的安全性、稳 定性及环保要求,公司拟实施配套储煤等附属设施项目建设。 1、项目名称:哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目 2、项目实施主体:公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司 3、建设地点:哈尔滨市香坊区化工路 103 号(哈投热电厂一分厂北侧正业热电地块)。 4、建设内容:计划于厂区现有铁路西侧新建两条铁路;新建一座 190m×180m条形封闭贮煤场,煤场跨度为 180米;新建三座转 运站,五段输煤栈桥。 卸煤系统:采用链斗卸车机卸煤,燃煤经栈桥皮带运至封闭煤场。煤场主设备选用 1台带宽为 1200mm,出力 1000t/h带式输送 机,布置在 20米平台上,采用犁煤器卸煤,工程机械堆煤。新建两座转运站,三段栈桥。 贮煤系统:贮煤场占地面积 34200 平方米,储煤量约为 26 万吨,堆煤高度20米。满足八台热水锅炉额定蒸发量时 37.2 天储 量。 上煤系统:在贮煤场布置 2 个地下落煤坑及地下栈桥,采用推煤机上煤,新建一座转运站,两段输煤栈桥。 主要辅助设施为新建 1 座输煤办公楼,建筑面积 800 平方米,1 座推煤机库,建筑面积 517平方米(6个库眼),道路及硬化 广场面积 2.55万㎡。 5、投资估算:项目计划总投资为 24494.08万元,其中:工程费用为 18975万元,其他费用为 3881.93 万元,基本预备费为 11 42.85 万元,建设期利息412.83 万元,铺底流动资金为 81.47万元。 6、资金来源:30%自筹,70%银行贷款。 7、建设工期安排:本项目拟于 2024年 4月开工,2024年 12月完工。 中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司编制了《哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设 施项目可行性研究报告》。根据可研报告,项目具备可行性。 本项目是公司热源项目建设的重要配套设施,也是公司热电板块基础设施建设的重要组成部分。项目建设符合公司做大做强热电 业务的总体发展战略。项目建成后,将极大提升公司热电厂卸煤、贮煤设施接卸与储存能力,确保公司热电厂锅炉运行的稳定性、安 全性和可靠性,保证公司冬季供热安全,对公司积极履行社会责任、树立良好社会形象,促进公司可持续发展,具有积极意义。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (二)审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》; 为满足公司热电厂热源改造项目—3X168MW 循环流化床热水锅炉项目建设资金需求,结合目前公司运营资金的实际情况,公司拟 向交通银行哈尔滨动力支行及其组成的银团申请项目贷款,申请贷款总额不超过项目总投资的 70%,即约 34,000 万元,期限不超过 15 年,贷款利率不高于 5 年期以上贷款市场报价利率(LPR)减 20BP。具体贷款利率及还本付息方式以最终签署的贷款合同为准 ,以公司经营收入为还款资金来源。 公司目前经营和财务状况良好,公司的生产运营状况、盈利能力和现金流量相对稳定。截至目前,公司母公司资产负债率为 10. 84%,处于较低水平,公司能够从还款来源获得足够的资金按期偿还融资金额。 公司董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜,签署相关法律 文件,同时授权公司经营层具体负责办理该项银行综合授信业务的其他相关工作。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (三)审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》; 公司接受关联方提供劳务,向关联方购买或者出售商品、向关联方控股银行存贷款,公司全资子公司江海证券开展证券及其他金 融产品的交易和中介服务工作,交易对手和服务对象包括公司的关联方,此类交易构成日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,结合公司经营的实际需要,公司对 2024 年可能发生的 日常关联交易事项进行预计。预计情况如下: 1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易 序 关联交易事项 关联人 预计2024年度发生金额 号 (万元) 1 证券、期货经纪业务 哈尔滨投资集 由于证券市场情况、交易量无法预计, 团有限责任公 因此按照市场价格定价,以实际发生数 2 转融通证券出借交易代理业务 司及其参控股 计算 的其他企业 3 固定收益业务 由于证券市场情况、交易量无法预计, 因此按照市场价格定价,以实际发生数 计算 4 资产管理业务 280.88 5 向关联方存贷款 由于日常存贷款账户资金量无法预计, 以实际发生额为准。 6 向关联人购买或者出售商品 2951 7 接受关联人提供的劳务 23 8 向关联人购买燃料和动力 哈尔滨哈投供 15500 应链管理有限 公司 2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易 序 关联交易事项 关联人 预计2024年度发生金额 发生金额填报 号 (万元) 口径 1 证券、期货经纪业务 本公司董监高及其关系 由于证券市场情况、交 经纪业务代理 密切的家庭成员、直接 易量无法预计,因此按 买卖证券收 或间接控制本公司的法 照市场价格定价,以实 入、认购金融 2 代销/委托代销金融产品 人的董监高成员 际发生数计算 产品收入等 合计 —— 上述日常关联交易为公司经营需要且为公司正常业务,交易价格均按照市场价格、行业标准、行业惯例及政府有关价格指引进行 定价,定价原则合理、公平,不会损害公司或中小投资者利益,对公司独立性无影响,公司主业收入及利润来源对此无依赖。 该议案经独立董事专门会议过半数独立董事审议通过后提交董事会审议。关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 详见同日披露的《哈投股份关于公司 2024 年预计日常关联交易公告》(临2024-005号) (四)审议通过了《关于全资子公司江海证券修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600864_20240206_BY3P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│哈投股份(600864):关于公司2024年预计日常关联交易公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):关于公司2024年预计日常关联交易公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600864_20240206_M8FU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│哈投股份(600864):关于股东权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次权益变动为持股 5%以上非控股股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司(以下简称大正集团)通过竞价交易方式进行, 不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 大正集团本次权益变动比例达到 1%。 公司于 2024 年 1 月 29 日收到股东大正集团相关通知。现将有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 信息披露义务人基 名称 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 本情况 统一社会信用代码 91230100702839097A 住所 黑龙江省哈尔滨市松北区世茂 大道 609号 10层 1号 权益变动时间 变动方式 股份种类 变动 变动比例 累计变 股数(股) (%) 动比例 (%) 2020 年 9 月 23 日- 竞价交易 人民币普通股 16,319,693 0.78 0.78 2021 年 3 月 21 日 (A 股) 2023 年 9 月 11 日- 竞价交易 人民币普通股 4,486,100 0.22 1 2024 年 1 月 29 日 (A 股) 二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况 股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 (股) (%) (股) (%) 黑龙江省大正投资集 无限售条 242,934,973 11.68 222,129,180 10.68 团有限责任公司 件流通股 三、所涉及后续事项 本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600864_20240130_58TF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│哈投股份(600864):关于全资子公司江海证券有限公司披露2023年度未经审计财务报表的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2023 年度未经审计财务报表的通知》(中汇交 发〔2023〕371 号)的规定,公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)需在中国货币网(http://www.chinamone y.com.cn)披露母公司未经审计的 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表及 2023 年 12月 31日的证券公司净资本计 算表。 上 述 财 务 报 表 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的本公告上网附件。 以上财务报表数据为江海证券非合并口径数据且未经审计,投资者应审慎参考,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600864_20240125_HACR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│哈投股份(600864):江海证券有限公司2023年度母公司未审资产负债表、利润表、净资本计算表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):江海证券有限公司2023年度母公司未审资产负债表、利润表、净资本计算表。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600864_20240125_ZNR6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-11 00:00│哈投股份(600864):2023年年度业绩预盈公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次年度业绩预告的具体适用情形:预计 2023年年度归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈。 预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润 19,239.58万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润 4,941.39 万元。(未经审计,以公司正式披露的 2023年年度报告为准)。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润19,239.58万元,与上年同期(法定披露数据)相比 ,将出现扭亏为盈。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4,941.39万元。 (三)公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩情况 (一)2022 年年度报告披露的归属于母公司所有者的净利润:-97,437.25万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润:-104,187.07 万元。 (二)2022年年度报告披露的每股收益:-0.47元。 (三)同一控制下企业合并追溯调整影响 公司于 2023 年 5 月完成对控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司 100%股权的收购,并纳 入同一控制下企业合并范围,本报告期将上年同期的财务报表数据进行了调整。经调整后,公司 2022 年年度归属于母公司所有者的 净利润:-101,379.31 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-104,187.07万元(调整数据未经审计)。 三、本期业绩预盈的主要原因 (一)主营业务影响。 1、热电业务因供热补贴增加,及趸售热量增加导致主营业务收入增加; 2、证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动损失大幅度减少。 (二)非经营性损益的影响。 证券业务股票质押业务违约金收入增加以及公司收到政府供热补贴增加对本期业绩产生影响。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600864_20240111_ORSH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-22 00:00│哈投股份(600864):关于股东承诺购买公司股票事项履行完毕的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年 12 月 21 日,公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称中国华融)《关于承诺购买哈投股份股票事项 履行完毕的通知》,内容如下: “前期,中国华融根据经营需要,承诺购买 2,892万股(约 1.39%股份)哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“哈投股份” )股票,购买期间为公告之日起至 2023年 12月 29日,购买方式为大宗交易。 2023年 12月 20日,中国华融以大宗交易方式完成购买 2,892万股(约 1.39%股份)哈投股份股票,交易价格为当日成交均价 5 .76元/股,交易金额约 16,658万元。 本次购买完成后,中国华融承诺购买哈投股份股票事项履行完毕。本次交易不会导致上市公司控制权变更”。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600864_20231222_XBG2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│哈投股份(600864):会计师事务所选聘制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):会计师事务所选聘制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600864_20231221_ZFZE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│哈投股份(600864):独立董事制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):独立董事制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600864_20231221_ELE1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│哈投股份(600864):第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议通知于2023年 12月 15日以书面送达、电子邮件方式发出,会议 于 2023年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集 召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持 。截止 2023年 12月 20日,共收回表决表 9份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》; 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于制定<股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》; 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 (三)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600864_20231221_Z6Q1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│哈投股份(600864):股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 哈投股份(600864):股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600864_20231221_3KX0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│哈投股份(600864):关于股东承诺购买公司股票的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年 12月 7日,公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称中国华融)《关于承诺购买哈投股份股票的通知》 ,内容如下: “根据公司经营需求,中国华融拟承诺购买 2,892万股(约 1.39%股份)哈尔滨哈投投资股份有限公司股票,购买期间为公告之 日起至 2023年 12月 29日,购买方式为大宗交易。本次购买计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。我公司将尽力维护上市公 司股价稳定,将根据市场情况、公司股价情况等情形在承诺期限内具体实施本次股票购买”。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600864_20231208_P6WA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-17 00:00│哈投股份(600864):关于召开2023年第三季度业绩说明会预告公告 ─────────┴───────────────────

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