公司公告☆ ◇600865 百大集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│百大集团（600865）：2024年第一季度报告
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百大集团（600865）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600865_20240419_G4X3.pdf
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2024-04-19 00:00│百大集团（600865）：2024年第一季度经营数据简报
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024年第一季度主要经营数据披露
如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下
：
地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店
门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积
（万平米） （万平米）
浙江杭州 百货商场 1 4.2 0 0
2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为 20年，公司每年收取稳定的委托经营
利润。
二、2024 年第一季度主要经营数据
1、营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
营业收入 营业收入比上年 毛利率 毛利率比上年同期
同期增减（%） （%） 增减
浙江杭州 58,934,468.32 4.29 90.83 增加 2.54个百分点
2、营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
营业收入 营业收入比上年 毛利率 毛利率比上年同期
同期增减（%） （%） 增减
主营业务 38,157,092.43 -4.27 91.12 增加 2.35个百分点
（商品零售）
租赁业务 10,537,400.82 28.36 82.22 增加 5.10个百分点
其他 10,239,975.07 21.31 98.60 增加 1.75个百分点
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600865_20240419_OTGX.pdf
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2024-04-17 00:00│百大集团（600865）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
● 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：百大集团，股票代码：600865）价格于 2024 年 4 月 12 日
、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易
异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他应披露而未披露的重大事项。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据
上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、重大事项情况
经公司自查以及向控股股东和实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披
露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进
战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
4、其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在
公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、市场交易风险
公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，股价
剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
2、公司认为必要的其他风险提示
公司持有较大金额的金融资产，资产价格随市场波动较大，可能面临资产价值下跌的风险。公司投资的理财产品存在可能无法全
额收回本金或延期兑付的风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》，
有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600865_20240417_BD94.pdf
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2024-04-17 00:00│百大集团（600865）：控股股东及实际控制人关于百大集团股价异常波动征询函的回复
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百大集团（600865）：控股股东及实际控制人关于百大集团股价异常波动征询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600865_20240417_EEWS.pdf
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2024-04-13 00:00│百大集团（600865）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 04月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一) 至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱invest@baidagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 04 月 19 日发布公司 2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全
面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2024年第一季度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04 月 22 日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：董振东
董事、董事会秘书：陈琳玲
独立董事：童民强
财务总监：丰奕晓
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04月 15 日(星期一) 至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 invest@baidagroup.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：方颖、王欣欣
电话：0571-85823016、85823015
邮箱：invest@baidagroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600865_20240413_SSYG.pdf
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2024-04-13 00:00│百大集团（600865）：2023年年度股东大会资料
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百大集团（600865）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600865_20240413_72D8.pdf
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2024-04-11 00:00│百大集团（600865）：委托理财公告
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百大集团（600865）：委托理财公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600865_20240411_M1YG.pdf
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2024-04-02 00:00│百大集团（600865）：关于获得政府补助的公告
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百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到延安路部分物业拆迁的临时安置费1,091.24万元。自2024年1月1日至2024年
3月31日公司累计获得政府补助1,091.24万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.41%。有关延安路部分物业拆迁的
具体情况详见公司2015-030号临时公告。
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助1,091.24万元，公司确认为与收益相关的政府补
助。上述确认的政府补助对公司2024年度利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以会计师
年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600865_20240402_W0ZV.pdf
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2024-03-30 00:00│百大集团（600865）：2023年年度经营数据简报
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，现将公司 2023年年度主要经营数据披露如下
：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下
：
地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店
门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积
（万平米） （万平米）
浙江杭州 百货商场 1 4.2 0 0
2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为 20年，公司每年收取稳定的委托经营
利润。
二、2023 年年度主要经营数据
1、营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
营业收入 营业收入比上年 毛利率 毛利率比上年同期
同期增减（%） （%） 增减
浙江杭州 216,946,319.28 -4.48 89.12 增加 3.47个百分点
2、营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
营业收入 营业收入比上年 毛利率 毛利率比上年同期
同期增减（%） （%） 增减
主营业务 141,665,988.67 -2.68 89.48 增加 4.70个百分点
（商品零售）
租赁业务 41,652,933.25 -5.11 80.42 减少 0.03个百分点
其他 33,627,397.36 -10.71 98.40 增加 3.30个百分点
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600865_20240330_ER8V.pdf
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2024-03-30 00:00│百大集团（600865）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 19日 14点 00分
召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 19 日
至 2024年 4月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告全文及摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常 √
关联交易的议案
7 关于利用闲置资金进行委托理财的议案 √
8 关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的议案 √
9 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案 √
10 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案 √
11 2023 年度董事长及副董事长薪酬考核议案 √
12 2024 年董事长及副董事长薪酬方案 √
13 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司十一届五次董事会以及十一届四次监事会审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载于《上海证券报》
、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：沈慧芬
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600865 百大集团 2024/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）、代理人本人身份证办理
登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2024年 4月 15日下午 14:00-16:00
(三)登记地点：杭州市临平区南苑街 22号临平西子国际 2号楼 34楼会议室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：方颖、王欣欣
联系电话：0571-85823016、85823015
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600865_20240330_3P1R.pdf
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