公司公告☆ ◇600869 远东股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│远东股份（600869）：关于为子公司、孙公司提供担保及对外提供反担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、远东通讯有限公司（以下简称“远东
通讯”）、北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）、天长市科技融资担保有限公司（以下简称“科技担保”），远东
电缆、京航安为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，远东通讯为公司全资孙公司，科技担保与公司无关联
关系。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、远东通讯提供合计人民币 15,899.70 万元的担保，为京航安
提供人民币 10,000.00万元的担保，为科技担保提供人民币 2,000.00 万元的反担保。截至本公告披露日，为远东电缆、远东通讯提
供的担保余额合计为人民币 486,910.54 万元，为京航安提供的担保余额为人民币21,300.00 万元，为科技担保提供的反担保余额为
人民币 2,000.00 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗
力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
兴业金融租赁有限责任公司为远东电缆、远东通讯提供融资租赁服务，公司为远东电缆、远东通讯提供合计人民币15,899.70万
元的担保并签订了《保证合同》。
宁波银行股份有限公司北京分行为京航安提供授信服务，公司为京航安提供人民币10,000.00万元的担保并签订了《最高额保证
合同》。
安徽天长农村商业银行股份有限公司科技支行为安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）提供授信服务，科技担保为安缆提
供人民币2,000.00万元的担保，安缆以其专利权、商标权和安缆法人、自然人股东及其一致行动人为科技担保提供反担保，并签订了
相关合同。
根据公司第十届董事会第三次会议（2023年4月17日）、2022年年度股东大会（2023年5月16日）审议通过的《2023年度对外担保
额度预计的议案》，公司为远东电缆、远东通讯提供的担保额度合计为人民币495,000.00万元，为京航安、科技担保提供的担保额度
分别为人民币35,000.00万元、4,000.00万元。详情请见公司于2023年4月披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
临2023-015）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：180,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标 2023 年 12 月 31 日 2024年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 918,461.43 963,524.07
负债总额 542,810.93 578,414.75
净资产 375,650.50 385,109.32
2023年度 2024 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,230,488.15 464,570.17
净利润 25,748.73 9,458.82
2、公司名称：远东通讯有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：42,314.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇华远路1号
法定代表人：蒋华君
主营业务：光棒光纤光缆的研发、制造、销售
远东通讯的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 40,231.49 41,301.84
负债总额 9,344.44 10,745.15
净资产 30,887.05 30,556.69
2023年度 2024 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 11,241.40 1,523.59
净利润 -2,606.38 -593.19
3、公司名称：北京京航安机场工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室
法定代表人：张胤
主营业务：机场建设工程施工及服务
京航安的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 231,494.05 242,350.00
负债总额 149,173.34 158,791.36
净资产 82,320.71 83,558.64
2023年度 2024 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 122,096.36 17,222.31
净利润 9,041.22 1,237.91
4、公司名称：天长市科技融资担保有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：15,000.00万元人民币
注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1801
法定代表人：樊骁潇
科技担保的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标 2023 年 12 月 31 日 2024年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 21,031.26 21,044.47
负债总额 5,379.50 5,501.55
净资产 15,651.75 15,542.92
2023年度 2024 年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 922.33 245.01
净利润 378.99 -108.84
为远东电缆、远东通讯、京航安提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙），为科技担保提供审计服务的会计师事务所为安徽天华会计师事务所。
安缆为公司控股子公司，公司持有安缆72.70%股权。科技担保的股东为天长市财政局（天长市人民政府国有资产监督管理委员会
），与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、兴业金融租赁有限责任公司
公司名称：远东电缆有限公司、远东通讯有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币15,899.70万元。
担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。
2、宁波银行股份有限公司北京分行
公司名称：北京京航安机场工程有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币10,000.00万元。
担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
3、安徽天长农村商业银行股份有限公司科技支行
公司名称：天长市科技融资担保有限公司
反担保方式：质押保证，同时安缆法人、自然人股东及其一致行动人提供连带责任保证。
反担保金额：人民币2,000.00万元。
反担保期限：自《最高额权利质押反担保合同》生效之日起至连续担保期间科技担保为安缆最后一笔债务保证期限届满之日起两
年。
质押物：安缆持有的3项专利权、3项商标权。
四、担保的必要性和合理性
本次为子公司、孙公司提供担保及对外提供反担保属于正常的商业行为，不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利
益的损害。
五、董事会意见
本次业务是为满足远东电缆、远东通讯、安缆、京航安生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电
缆、远东通讯、安缆、京航安业务运行良好，具备相关机构认可的偿债能力。截至本公告披露日，为上述公司提供的担保未发生过逾
期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保总额为1,097,422.91万元，实际担保余额为717,172.74万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为235.23%、153.72%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为1,084,878.91万元，实际担保余额为704,628.74
万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为232.54%、151.03%；公司对其他公司的担保总额为12,544.00
万元，实际担保余额为12,544.00万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.69%、2.69%，公司担保均
不存在逾期情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600869_20240425_9693.pdf
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2024-04-23 00:00│远东股份（600869）：第十届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2024年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2024 年第一季度报告
公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了认真审核，认为：
2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项
；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
（二）关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的公告》。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_NVHY.pdf
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2024-04-23 00:00│远东股份（600869）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024年 4月 22日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由
董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年第一季度报告
具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年第一季度各项资产减值准备的公告》。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）关于召开 2023 年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_261Z.pdf
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2024-04-23 00:00│远东股份（600869）：关于处理2024年第一季度各项资产减值准备的公告
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一、处理各项资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2024年一
季度末的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则，2024年第一季度公司共计提资产减值准备4,774.12万元，核销资产减值准备-83.25万元，转
回资产减值准备769.54万元，转销资产减值准备3,279.72万元。2024年4月22日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
九次会议审议通过了《关于处理2024年第一季度各项资产减值准备的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
序号 项目 计提金额 核销金额 转回金额 转销金额
1 应收账款 84.49 -83.25
2 其他应收款 650.56
3 应收票据 145.90
4 存货 3,217.87 623.64 3,279.70
5 固定资产 0.02
6 合同资产 778.10
7 应收款项融资 43.10
合计 4,774.12 -83.25 769.54 3,279.72
注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。本期实际核销金额 0 万元，本期收回以前年度
核销的应收账款 83.25 万元。
三、对公司财务状况的影响
2024 年第一季度公司共计提资产减值准备 4,774.12 万元，核销资产减值准备-83.25 万元，转回资产减值准备 769.54 万元，
转销资产减值准备 3,279.72 万元，对 2024年第一季度合并报表利润总额影响-4,004.57 万元。
四、董事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、
核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映 2024 年第一季度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况。同时，
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销
、转回或转销资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_RARH.pdf
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2024-04-23 00:00│远东股份（600869）：2024年第一季度报告
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远东股份（600869）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600869_20240423_99NH.pdf
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2024-04-23 00:00│远东股份（600869）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 30日 9 点 30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 30 日
至 2024年 5月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023年年度报告及摘要 √
2 2023年度财务决算报告 √
3 2024年度财务预算报告 √
4 2023年度董事会工作报告 √
5 2023年度监事会工作报告 √
6 2023年度利润分配预案 √
7 关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案 √
8 2024年度担保额度预计的议案 √
9 2024年度续聘审计机构的议案 √
10 关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
11 关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 √
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
注：本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、第十届董事
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