公司公告☆ ◇600872 中炬高新 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中炬高新（600872）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公
司（以下简称：美味鲜）2024 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、2024 年第一季度美味鲜主要经营数据：
1、报告期内主营业务按产品类别 单位：万元
产品分项 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 营业收入比上年增减
酱油 94,654.21 83,439.85 13.44%
鸡精鸡粉 18,149.45 15,534.84 16.83%
食用油 10,131.84 10,726.61 -5.54%
其他 21,320.31 21,387.64 -0.31%
主营收入合计 144,255.81 131,088.94 10.04%
2、报告期内主营业务按销售模式分 单位：万元
销售模式 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 营业收入比上年增减
分销 140,087.86 127,802.47 9.61%
直销 4,167.95 3,286.47 26.82%
主营收入合计 144,255.81 131,088.94 10.04%
3、报告期内主营业务按地区分部分 单位：万元
地区分部 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 营业收入比上年增减
东部区域 37,205.60 29,887.92 24.48%
南部区域 52,155.38 50,814.71 2.64%
中西部区域 32,408.12 29,489.40 9.90%
北部区域 22,486.71 20,896.91 7.61%
主营收入合计 144,255.81 131,088.94 10.04%
4、报告期内经销商变动情况 单位：个
区域 报告期期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
东部区域 396 8 10
南部区域 332 9 4
中西部区域 646 69 4
北部区域 807 47 18
合计 2,181 133 36
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600872_20240424_VTL4.pdf
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2024-04-24 00:00│中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议决议的法律意见书
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中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议决议的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600872_20240424_X8CJ.pdf
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2024-04-24 00:00│中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议决议的公告
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中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600872_20240424_CMD9.pdf
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2024-04-24 00:00│中炬高新（600872）：2024年第一季度报告
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中炬高新（600872）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600872_20240424_E611.pdf
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2024-04-23 00:00│中炬高新（600872）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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中炬高新（600872）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600872_20240423_ZJGZ.pdf
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2024-04-18 00:00│中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议资料
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中炬高新（600872）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600872_20240418_Z5XC.pdf
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2024-04-18 00:00│中炬高新（600872）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ）对公司 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励
对象的名单和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会对《中炬高新 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划》）激励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下：
一、公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2024年 3月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）及
摘要》、《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；于 2024 年 4
月 8 日在公司内部办公平台向全体员工发布了《中炬高新关于进行限制性股票激励计划激励对象名单公示的通知》，将公司本次拟
激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024年 4 月 8 日至 2024 年 4月 17 日，已满 10天。在公示期内，公司监事会收到个
别员工对本次拟激励对象名单提出问询，公司进行了解释说明。
2、公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等
材料。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。
2、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、除在《激励计划》通过董事会审议通过之后，2 名拟激励对象离职，不再符合公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的
条件外（公司进行名单公示时已备注说明），列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
综上，公司监事会认为：除 2名激励对象因离职，不再符合公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的条件外，其他列入公司
本次股权激励计划激励对象名单的 327名人员均符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定
的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600872_20240418_X4ND.pdf
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2024-04-03 00:00│中炬高新（600872）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 04月 12日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 04月 03 日(星期三) 至 04 月 11日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 zqb@jonjee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2024 年 3 月 30日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年 04月 12日上午 10:00-11:00举行 2023年度业绩
暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 12 日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：余健华
独立董事：甘耀仁
总经理：余向阳
董事、常务副总经理、财务负责人：林颖
副总经理、董事会秘书：郭毅航
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 12日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 03日(星期三)至 04月 11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@jonjee.com
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 屈帅、林雁英
电话：0760-85590230、88297233
邮箱： zqb@jonjee.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600872_20240403_OXV8.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（
集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十次会议相关议案及 2023 年度相关事项进行了
认真的了解和查验，发表如下独立意见：
关于《公司 2023 年利润分配预案》已获得独立董事专门会议审议通过，并发表的独立意见如下：
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，本着实事求是的态度对公司 2023 年度利润分配预案发表意见如下：
公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%，是基于公
司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶
段和自身经营情况，推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
综上，独立董事同意 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600872_20240330_XH4J.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：2023年度审计报告
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中炬高新（600872）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600872_20240330_P8IR.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开 2024 年第
一次独立董事专门会议，经独立董事推举本次会议由甘耀仁先生召集并主持,本次会议符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上，
基于本人的独立判断，对拟提交公司第十届董事会第二十次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下：
1、公司关于 2023 年度利润分配预案
我们认为：公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为 18.08%，现金分红比例未达到 30%
，是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求，并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、
公司发展阶段和自身经营情况，推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
我们同意将公司关于 2023年度利润分配预案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司关于 2024年度日常关联交易预计情况的议案
我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响
公司独立性，对经营成果影响较小。
我们同意将公司关于 2024年日常关联交易预计情况的议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本页为中炬高新 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页）
秦志华：
李 刚：
甘耀仁：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600872_20240330_5ILN.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001年至 2018 年，公司曾连续 18
年聘请天职国际为财务审计机构。
2、人员信息
截止 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。
3、业务规模
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18亿元，证券业务收入,12.03 亿元。2022 年度上市公
司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近
三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施
的情形。
二、项目信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所
执业，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
拟签字注册会计师 2：余静娴，2023 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，近三年签
署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开
始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 类型
1 汪娟 2021-1-21 行政监管 中国证监会辽 在执行沈阳机床股份有限公司 2019年年
措施 宁监管局 报审计项目时，执业行为不符合《中国注
册会计师执业准则》的有关要求，违反了
《上市公司信息披露管理办法》的规定。
中国证监会辽宁监管局对天职国际及签
字注册会计师采取监管谈话的监督管理
措施。
2024-1-8 行政监管 中国证监会江 在执行徐州海伦哲专用车辆股份有限公
措施 苏监管局 司 2016年至 2019年财务报表审计项目
时，执业行为不符合《中国注册会计师执
业准则》的有关要求，违反了中国证监会
《上市公司信息披露管理办法》的规定。
中国证监会江苏证监局对天职国际、王传
邦、王巍、汪娟采取出具警示函的监督管
理措施。
三、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
本期年报审计费用为 138 万元（其中财务报告审计 100 万元，内部控制审计 38 万元），该费用不包含完成本项目所需的食宿
费、交通费及其他费用，较上期审计费用未发生变化。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执
业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议，以 8 票赞成，全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的预案》
，公司拟聘任天职国际为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为 138 万元人民币，
在此额度范围内，提请股东大会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所对审计费用进行磋商确认。
（三）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600872_20240330_WRSA.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：关于中炬高新非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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中炬高新（600872）：关于中炬高新非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600872_20240330_EP6V.pdf
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2024-03-30 00:00│中炬高新（600872）：2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
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