公司公告☆ ◇600873 梅花生物 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│梅花生物（600873）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/4/29
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 80,000 万元~100,000 万元
回购价格上限 12 元/股
回购用途 √减少注册资本
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 9,063.7352 万股
实际回购股数占总股本比例 3.08%
实际回购金额 86,003.02 万元
实际回购价格区间 8.42 元/股~10.72 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 8日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第
三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2023 年 4 月
29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
本次回购股份方案的主要内容如下：公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 8 亿
元、不超过人民币 10 亿元，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过人民币 12 元
/股，回购股份用于注销，减少注册资本。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 5 月 10 日（除权除息日）起股份回购价
格上限由不超过12 元/股调整为不超过 11.60 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公
告。
二、回购实施情况
（一）2023 年 5 月 10 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 5 月 11 日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梅花生物关于首次回购股份的公告》（公告编号：2023-045）。
（二）截至 2024 年 4 月 28 日，回购期限已满，公司完成了本次回购，已实际回购公司股份 90,637,352 股，占公司总股本
（公司股本总数为 2,943,426,102 股）的 3.08%，回购最高价格为 10.72 元/股、最低价格为 8.42 元/股，回购均价 9.49 元/股
，使用资金总额为 86,003.02 万元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额，符合公司披露的回购方案，公司已按披露
的方案完成了回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查，自回购方案首次披露之日起至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、回购股份提议人在此期间直
接买卖公司股票的情况如下：
公司部分董事、监事、高级管理人员依据增持承诺增持股份，具体详见公司2024 年 4 月 11 日披露的《关于董事、监事、高级
管理人员及其他核心管理层增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-030）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、回购股份提议人在上述回购股份期间未发生直接买卖公司股份的情
况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2024 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 90,637,352 股，并及时
办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购股份总数 本次拟注销后
股份数量 比例 本次拟注销 本次不注 股份数量 比例
（股） （%） 股份（股） 销股份 （股） （%）
（股）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 2,943,426,102 100 90,637,352 0 2,852,788,750 100
其中：回购专用证券账户 0 0 90,637,352 0 0 0
股份总数 2,943,426,102 100 90,637,352 0 2,852,788,750 100
六、已回购股份的处理安排
公司本次合计回购股份 90,637,352 股，全部用于注销。本次注销完成后，公司回购专户中剩余股份 0 股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600873_20240430_FZCU.pdf
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2024-04-20 00:00│梅花生物（600873）：2023年度环境、社会责任及公司治理报告（英文版）
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梅花生物（600873）：2023年度环境、社会责任及公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600873_20240420_9N3M.pdf
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2024-04-20 00:00│梅花生物（600873）：2023年年度报告（英文版）
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梅花生物（600873）：2023年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600873_20240420_RDJV.pdf
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2024-04-11 00:00│梅花生物（600873）：关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层增持股份计划时间过半的进展公告
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重要内容提示：
增持计划基本情况：公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层
合计 35 名成员承诺计划自 2024 年 1 月 8 日起六个月内通过上海证券交
易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持
公司股份，拟增持合计不低于人民币 8,000 万元（含交易费用）的公司A股股票，本次增持计划不设价格上限。
参与本次增持计划的公司管理层均已书面承诺按照增持计划在增持期
限内完成增持，在增持计划实施期间、增持完成后 5 年内不减持增持的
公司股份。
增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，
部分增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持
4,891.91 万元（含交易费用），增持金额已达到并超过增持计划下限的一半。本次增持计划尚未实施完成，增持主体将继续实
施本次增持计划。 相关风险提示：增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前
尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请投资者注意投资
风险。
一、增持计划的主要内容
2024 年 1 月 9 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层计划
增持公司股份的公告》（公告编号：2024-002），增持计划主要内容如下：
（一）增持目的
基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力
充满信心，有能力不断为投资者创造价值，为此计划增持公司股票。
（二）增持种类和方式
本次通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，增持种类为公司 A股普通股股份
。
（三）增持主体、数量及金额
本次增持主体包括公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层共计 35人，具体如下：
姓名 职务 承诺的最低增持金额（万元）
王爱军 董事长 1,200
何君 董事、总经理 1,200
梁宇博 董事、副总经理 800
常利斌 监事会主席 600
王有 副总经理 400
王丽红 财务总监 55
刘现芳 董事会秘书 30
其他核心管理、研发、技术骨干 28 人 3,715
合计 8,000
（四）增持价格
本次增持计划不设价格上限。
（五）增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限为 6 个月，即 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 8日。在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规
定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（六）增持股份的资金安排
增持资金来源为公司管理层自筹资金。
（七）增持主体相关承诺
参与本次增持计划的公司管理层承诺：
1.按照增持计划在增持期限内完成增持。
2.严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，实施增持行为和管理增持股份。
3.在增持计划实施期间、增持完成后 5 年内不减持增持的公司股份。
（八）增持比例说明
增持计划实施前，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：
姓名 职务 持股数（股） 持股比例
王爱军 董事长 71,316,274 2.423%
何君 董事、总经理 23,449,758 0.797%
梁宇博 董事、副总经理 53,668,518 1.823%
王有 副总经理 294,600 0.010%
王丽红 财务总监 62,400 0.002%
刘现芳 董事会秘书 156,600 0.005%
王爱军、何君与控股股东孟庆山为一致行动人，增持前其合计持有公司股份948,869,065 股，占公司股本总数（公司股本总数为
2,943,426,102 股）的 32.24%，持股比例超过 30%，王爱军、何君本次增持计划实施期限不超过 12 个月且合计增持比例不超过 2
%。
二、增持计划实施进展情况
截至 2024 年 4 月 10 日收盘，本次增持计划实施期限已过半，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合
计增持 4,891.91 万元（含交易费用），增持金额已达到并超过增持计划下限的一半。
具体增持情况如下：
（一）董事、监事、高级管理人员增持进展情况
姓名 职务 已增持金额 承诺的最低 本次增持前 本次增持后
（万元，含 增持金额 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
交易费用） （万元） （股） （股）
王爱军 董事长 573.98 1,200 71,316,274 2.423% 71,895,474 2.443%
何君 董事、总经理 599.97 1,200 23,449,758 0.797% 24,050,658 0.817%
梁宇博 董事、副总经理 800.09 800 53,668,518 1.823% 54,474,218 1.851%
常利斌 监事会主席 400.88 600 - - 400,000 0.014%
王有 副总经理 199.82 400 294,600 0.010% 494,600 0.017%
王丽红 财务总监 54.92 55 62,400 0.002% 117,200 0.004%
刘现芳 董事会秘书 30.72 30 156,600 0.005% 187,400 0.006%
合计 2,660.38 4285 148,948,150 5.060% 151,619,550 5.151%
（二）其他核心管理层增持进展情况
人员类别 人数 已增持金额 承诺的最低增持金额
（万元 ,含交易费用） （万元）
其他核心管理、研发、技术骨干 28 2,231.53 3,715
本次增持计划尚未实施完成，增持主体将继续实施本次增持计划。
三、增持计划可能面临的不确定性风险
本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险。
四、其他说明
1.本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.公司将持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600873_20240411_SJHZ.pdf
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2024-04-09 00:00│梅花生物（600873）：关于2024年第一季度经营数据公告
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根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“
公司”)2024 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
产品类别 本期营业收入（万元）
鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） 204,638.68
饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等） 275,488.08
医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） 13,278.38
大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） 95,468.43
其他（黄原胶、海藻糖等） 59,782.46
合计 648,656.03
2、按销售模式分：
销售模式 本期营业收入（万元）
直销 362,401.92
代销 286,254.11
合计 648,656.03
3、按地区分：
地区分布 本期营业收入（万元）
国内 400,732.26
国外 247,923.77
合计 648,656.03
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600873_20240409_0CCX.pdf
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2024-04-09 00:00│梅花生物（600873）：2023年年度股东大会决议公告
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梅花生物（600873）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600873_20240409_IXDW.pdf
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2024-04-09 00:00│梅花生物（600873）：北京海润天睿律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
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梅花生物（600873）：北京海润天睿律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600873_20240409_Z79V.pdf
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2024-04-09 00:00│梅花生物（600873）：2024年第一季度报告
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梅花生物（600873）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600873_20240409_16WI.pdf
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2024-04-02 00:00│梅花生物（600873）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告
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梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 16日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 202
4 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具
体内容详见公司于2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等要求，现将截止 2024年 3 月底的实施进展情况公告如下：
1.公司 2024年员工持股计划专户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资，本次员工持股计划参与对象 227 人，份额 191,750
,800 份；
2.公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议已召开并选举产生管理委员会委员；
3.截止 2024 年 3 月底，公司 2024 年员工持股计划专户尚未购买公司股份。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情
况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600873_20240402_P65G.pdf
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2024-04-02 00:00│梅花生物（600873）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/4/29
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 80,000 万元~100,000 万元
回购用途 减少注册资本
累计已回购股数 6,963.4252 万股
累计已回购股数占总股本比例 2.37%
累计已回购金额 63,818.92 万元
实际回购价格区间 8.42 元/股~10.28 元/股
一、回购股份的基本情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 8日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第
三次会议和 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2023 年 4
月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8
亿元，不超过人民币 10 亿元，回购股份用于注销，减少注册资本。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上的相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公
告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2024 年 3 月底，公司回购股份 69,634,252 股，占公司目前股本总数(2,943,426,102 股)的 2.37%，购买的最低价格为
8.42 元/股、最高价格为 10.28 元/股，支付的总金额为人民币 63,818.92 万元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的
要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600873_20240402_K9BA.pdf
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2024-03-30 00:00│梅花生物（600873）：2023年年度股东大会会议资料
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梅花生物（600873）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600873_20240330_NNGX.pdf
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2024-03-19 00:00│梅花生物（600873）：董事会审计委员会年报工作规程（2024年3月修订）
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（经公司第十届董事会第九次会议审议通过）
第一条 为进一步完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事
会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据《上市公司信息披露管理办法》的要求，以及《公司章程》、《信息披露
管理制度》的有关规定，制订本规程。
第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责
任人与负责公司年度审计工作的会计师事务所（下称“年审会计师事务所”）协商确定。
第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结
果以及相关负责人的签字确认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快商定替代程序，确保审计工作
的推进。
第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）正式进场审计前，审阅公司编制
的年度财务会计报表，形成书面意见。
第五条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司年
度财务会计报表，形成书面意见。
第六条 公司年度财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会应对其
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