公司公告☆ ◇600875 东方电气 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│东方电气（600875）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
其中：A 股股东人数 112
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,903,595,210
其中：A 股股东持有股份总数 1,821,442,518
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 82,152,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.061605%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.426394%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.635211%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事曾道荣先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事俞培根、张彦军、宋致远、刘智全、孙国君，独立董事刘登清、黄峰因工作原因未能
出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次股东大会；；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,796,675,261 98.640239 24,767,257 1.359761 0 0
H股 29,969,186 36.479859 52,183,506 63.520141 0 0
普通股 1,826,644,447 95.957609 76,950,763 4.042391 0 0
合计：
2、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A股 74,291,219 86.122073 9,766,723 11.322071 2,204,750 2.555856
H股 52,382,282 63.762100 29,770,410 36.237900 0 0
普通股合 126,673,501 75.214923 39,537,133 23.475963 2,204,750 1.309114
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A股 74,190,601 86.005432 9,867,341 11.438712 2,204,750 2.555856
H股 52,321,682 63.688335 29,831,010 36.311665 0 0
普通股合 126,512,283 75.119196 39,698,351 23.571690 2,204,750 1.309114
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序
号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
1 关于股东大 61,495,435 71.288565 24,767,257 28.711435 0 0
会延长授予
董事会发行
股份一般性
授权的授权
期限的议案
2 关于延长公 74,291,219 86.122073 9,766,723 11.322071 2,204,750 2.555855
司向特定对
象发行 A股股
票股东大会
决议有效期
的议案
3 关于提请股 74,190,601 86.005432 9,867,341 11.438712 2,204,750 2.555855
东大会延长
授权公司董
事会及其授
权人士办理
向特定对象
发行 A股股票
相关事宜有
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会全部议案均获得通过。
2、本次临时股东大会的全部议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、本次临时股东大会议案 2、3 为关联交易议案，关联股东中国东方电气集团有限公司、东方电气集团国际投资有限公司回避
表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：赵志莘、张艳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600875_20240420_TSTI.pdf
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2024-04-20 00:00│东方电气（600875）：法律意见书
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东方电气（600875）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600875_20240420_476V.pdf
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2024-04-17 00:00│东方电气（600875）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024 年 4月 23 日上午 9:30-10:30
?网络互动地址：进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）
议召开方式：网络文字互动
?投资者可于 2024 年 4 月 16 日至 4 月 22 日 16:00 前通过公司邮箱dsb@dongfang.com 进行提问。公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
东方电气股份有限公司（简称公司）于 2024 年 3 月 29日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公
司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30-10:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心
的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4月 23 日上午 9:30-10:30
（二）网络互动地址：进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）
（三）会议召开方式：网络文字互动
（四）线上参会方式：
1.电脑端：点击链接（https://s.comein.cn/A9jGj），参与本次业绩说明会
2.手机端：登录进门财经 APP 或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“600875”进入“东方电气（600875.SH/1072.HK）2023
年度业绩说明会”。
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员为公司董事、总裁张彦军，董事会秘书冯勇及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日上午 9:30-10:30，通过进门财经平台（https://s.comein.cn/A9jGj）、进门财经 APP
及小程序，参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 16 日至 4 月 22 日 16:00 前通过公司邮箱dsb@dongfang.com 向公司提问，公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：028-87583666
邮箱：dsb@dongfang.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过进门财经 APP 及小程序搜索“600875”进入“东方电气（600875.SH/1072.HK）2023
年度业绩说明会”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600875_20240417_SK5Y.pdf
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2024-04-17 00:00│东方电气（600875）：董事会十届三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十八次会议通知于2024年 4月 16日发出，会议以书面方式召开，并于 20
24年 4月 16 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8人，实际参加董事 8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司
章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过关于聘任公司总裁的议案。
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。
张彦军先生简历如下：
张彦军先生，1970 年 3 月出生。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生
毕业于浙江大学能源系工程热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程及工程热物理专业并获工
学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副
总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研
究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理；中国东方电气集团有限
公司副总经理、党组成员。2021年 6月起任本公司董事，2021年 6月至 2024 年 4月任本公司高级副总裁，2024年 3月起任中国东方
电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
本议案表决情况：本议案有效票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600875_20240417_U0O1.pdf
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2024-04-17 00:00│东方电气（600875）：独立董事关于聘任公司总裁的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《
东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为东方电气股份有限公司(以下
简称公司）的独立董事，对公司提交董事会十届三十八次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意
见：
经审核张彦军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为张彦军先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力
；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格
合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。同意聘任张彦军先生为公司总裁。
独立董事： 刘登清、黄峰、曾道荣
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600875_20240417_GQPB.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方电气向特定对象发行A股股票的财务报告
│及审计报告
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东方电气（600875）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方电气向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报告。公告
详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_5RPG.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：北京市金杜律师事务所关于东方电气向特定对象发行A股股票的法律意见书
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东方电气（600875）：北京市金杜律师事务所关于东方电气向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_JW1G.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件财务数据更新的提示性公告
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东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东
方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，于 2023 年 9 月 13日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东方电气股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（2023
年半年报财务数据更新版）等相关文件。
鉴于公司已于 2024 年 3 月 28 日披露《2023 年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务
数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方电气股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（2023 年年报财务数据更新版）及相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项已获上海证券交易所审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施
，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_45XP.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2023年年报数据更新版）
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东方电气（600875）：2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2023年年报数据更新版）。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_RDJC.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：中信证券关于东方电气2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2023年年报数
│据更新版）
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东方电气（600875）：中信证券关于东方电气2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2023年年报数据更新版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_93QP.pdf
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2024-04-13 00:00│东方电气（600875）：中信证券关于东方电气2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2023年年报数
│据更新版）
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东方电气（600875）：中信证券关于东方电气2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2023年年报数据更新版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600875_20240413_2S5T.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：2023年度环境、社会及管治报告
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东方电气（600875）：2023年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_MOR1.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：东方重机2023年度审计报告
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东方电气（600875）：东方重机2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_J6UD.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：东方电机2023年度审计报告
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东方电气（600875）：东方电机2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_XJRP.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：东方锅炉2023年度审计报告
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东方电气（600875）：东方锅炉2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_A170.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：独立董事关于董事会十届三十七次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为东方电气股份有限
公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅并核查了公司董事会十届三十七次会议议案及相关文件，对《关
于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告的议案》发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日对本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公
司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有限公司进行了补充审计
并出具了相应审计报告；该等审计报告符合客观、独立、公正的原则。
综上，我们认为，上述议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中
小股东利益的情形。独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600875_20240412_CONS.pdf
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2024-04-12 00:00│东方电气（600875）：董事会十届三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十七次会议以书面方式召开，于 2024 年 4月 11 日形成有效决议。应参
加本次董事会的董事 8人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票所涉标的资产相关加期审计报告的议案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关申报文
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