公司公告☆ ◇600876 凯盛新能 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│凯盛新能（600876）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
会议召开时间：2024年 4月 16日（星期二）下午 14:00-17:30 网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
投资者可于 2024年 4月 15日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（lybl600876@163.com）向公司提问，公司
将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 28日分
别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 、 香 港 联 合 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk）
上披露《2023年年度报告》及《2023 年度全年业绩公告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公
司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于 2024年 4月 16日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间方式
会议召开时间：2024年 4月 16日（星期二）下午 14:00-17:30网络直播地址：
1. “互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁章榕先生、公司董事会秘书王蕾蕾女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024年 4月 16日（星期二）14:00-17:00通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo
.com.cn/）以及上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问
。
2、投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱（lybl600876@163.com）向公司提问
，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系部门：公司董事会秘书处
电话：0379-63908588
邮箱：lybl600876@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏 目 （ https://irm.cninfo.com.cn/ ） 以 及 上 证
路 演 中 心 平 台（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600876_20240410_XVUN.pdf
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2024-04-03 00:00│凯盛新能（600876）：关于获得政府补助的公告
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凯盛新能（600876）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600876_20240403_Y8QM.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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凯盛新能（600876）：2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_ZKSW.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 202
3 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023
年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达
意见。具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
（一）基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转
制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层
，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计
客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服
务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70万元；本公司同属制造业上市公司审计客户 167 家。
（二）项目组成员基本情况
项目质量控制复核合伙人：邱连强，1999 年成为执业注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在致同执业，2
009 年成为致同技术主管合伙人，近三年复核上市公司审计报告 8 份。
项目合伙人（签字人）：郑建利，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年
签署的上市公司审计报告 6 份。
签字注册会计师：付俊惠，2012 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，近三年签署的
上市公司审计报告 6 份。
二、执业记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施8 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。21
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，致同所就公司重大会计审计事项与技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询技术
部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，致同所就公司的所有审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及质量控制技术复核。
复核内容包括但不限于对所有工作底稿执行详细复核，复核所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
致同所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准
则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审
计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策。2023 年年度审计过程中，致同
所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括内部控制、收入确认、成本核算、关联方交易、存货跌价、应收款项减值等。
致同所全面配合公司审计工作，充分满足上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划
安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同所已购
买职业保险，累计赔偿限额9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
凯盛新能源股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_MNAZ.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：第十届董事会独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号――规
范运作》等相关规定，我们作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟提交董事会审议的相关事项召
开专门会议，并发表审核意见如下：
一、关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易事项的审核意见
经审核，会议认为：公司与凯盛科技集团有限公司重新签订股权托管协议，有利于公司持续推进在薄膜太阳能电池业务领域布局
的相关工作安排，符合公司战略发展规划和未来业务发展需要。本次签署的股权托管协议按一般商业条款经公平磋商后订立，具体条
款属公平合理，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司与凯盛科技集团有限公司签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》并同意提交董事会审议。
二、关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易的审核意见
经审核，会议认为：公司全资子公司皇岛北方玻璃有限公司将闲置的浮法玻璃生产线相关设备分别出售予蚌埠凯盛工程技术有限
公司、深圳凯盛科技工程有限公司，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。本次交易
目的是为了盘活存量资产，提高资金运营效率，符合北方玻璃生产经营实际和促进主营业务发展需要。交易合同按照一般商业条款订
立，客观公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易的议案》并同意提交董事会审议。
三、关于公司 2023 年度持续关联交易报告的审核意见
经审核，会议认为：2023 年度持续关联交易均属公司的日常及一般业务，交易按照一般商业条款进行，或交易条款不逊于独立
第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司整体利益。同时年度各项持续关联交易已按照联交所、上交所上市规则相
关规定履行了相应的审议批准程序，且实际交易总额并无超过经批准的年度上限。
为此，我们一致同意公司 2023年度持续关联交易报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_UON6.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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凯盛新能源股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号――规范运作》等法律法规的要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011年 1
2 月 22日，经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳
区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注
册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，致同会计师事务
所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内
部控制有效性的认定进行了鉴证，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月
31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定于2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
经 2023 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第十四会议及2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同
意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会审计（或审核）委员会及独立董事对续聘会计师事项发表了同意的
审核意见。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于审计机构的要求。2023 年 5 月 23 日，公司第十届董事会审计（或审核）委员会审议通过《关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构并提交公司董事会进行审议。
（二）审计委员会与致同会计师事务所沟通协商公司 2023 年度财务报告的审计事项，包括 2023 年度审计工作的人员安排、审
计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2023 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关
注事项等进行沟通，了解审计工作进展情况。在致同会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通
，了解审计情况，并对审计发现问题提出建议。
（三）2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会审计（或审核）委员会审议通过公司 2023 年度财务报告、内部控制评价报告等
议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
凯盛新能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_7GV8.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：北方玻璃拟转让资产涉及的部分资产价值资产评估报告（京信评报字【2024】第010号
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凯盛新能（600876）：北方玻璃拟转让资产涉及的部分资产价值资产评估报告（京信评报字【2024】第010号）。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_NJWW.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：二〇二三年度审计报告
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凯盛新能（600876）：二〇二三年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_H5TU.pdf
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2024-03-29 00:00│凯盛新能（600876）：关于全资子公司出售资产暨关联交易公告
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重要内容提示：
本公司全资子公司秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）分别与蚌埠凯盛工程技术有限公司（以下简称“蚌埠凯
盛”）及深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称“深圳凯盛”）签订《设备转让协议》，交易金额分别为人民币666.39万元及3921.6
1万元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议批准。
除本次交易外，过去12个月与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计次数为1次，累计交易金额为人民币2,368.
33万元。
一、关联交易概述
根据公司聚焦新能源材料主业的发展战略，北方玻璃原有两条浮法玻璃生产线因窑炉达到使用年限现处于停产状态，目前正在建
设光伏玻璃生产线项目。因浮法玻璃与光伏玻璃在制造工艺上的不同，且北方玻璃今后不再从事浮法玻璃产品的生产与销售，原浮法
玻璃生产线闲置的生产设备将不再使用。
为盘活资产，提高资金运营效率，北方玻璃拟将浮法玻璃生产线冷端及退火窑设备出售予蚌埠凯盛，同时将浮法玻璃生产线脱硫
脱硝设备出售予深圳凯盛。为此，北方玻璃分别与蚌埠凯盛及深圳凯盛签订《设备转让协议》，交易金额分别约为人民币666.39万元
及3921.61万元。
蚌埠凯盛、深圳凯盛均未直接或间接持有本公司股份，其与本公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司均受同一实际控制人所控
制。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，蚌埠凯盛、深圳凯盛为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
有关本次关联交易事项的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同
一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额与本公司最近一期经审计净资产的比率低于5%，故本次关联交易事项
无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）蚌埠凯盛工程技术有限公司
关联方：蚌埠凯盛
注册资本：贰亿圆整
注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路481号
法人代表人：叶坤
经营范围：电子玻璃、浮法玻璃、压延玻璃、药用玻璃、玻璃深加工生产线的非标成套机电设备及控制系统，太阳能生产线、新
型房屋生产线、智慧农业生产线、环保设备、橡胶设备的成套机电设备，智能信息显示指挥系统、楼宇控制系统、FMCS场务监控系统
、低压配电成套系统的研发、设计、制造加工及技术服务；压力容器的设计、制造、安装及相关技术服务；玻璃切割刀具、掰边工具
的研制、销售；木质包装箱的制作、销售；机电安装工程总承包；工程技术服务及咨询；工程概预算编制。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
蚌埠凯盛最近一年又一期的主要财务数据如下：
财务指标 2022 年度 2023 年度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 103,486.94 133,810.44
净利润（万元） 9,393.25 14,040.32
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 139,517.29 185,992.91
净资产（万元） 55,269.29 65,151.88
（二）深圳凯盛科技工程有限公司
关联方：深圳凯盛
注册资本：壹亿圆整
注册地址：深圳市南山区创业路北怡海广场东座5楼
法人代表人：董勇
经营范围：一般经营项目是：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保、电气自控等工程领域内提供技术服务
、技术开发、技术咨询及相关产品开发、销售（以上各项不含限制项目）；废水、废气的治理；兴办实业（具体项目另行申报）；进
出口业务（按深贸管准证字第2002-1496号经营）。工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
深圳凯盛最近一年又一期的主要财务数据如下：
财务指标 2022 年度 2023 年度
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 100,070.90 110,596.27
净利润（万元） 9,441.70 13,547.81
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产（万元） 154,075.07 163,080.94
净资产（万元） 49,585.48 59,558.31
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
标的1：北方玻璃浮法玻璃生产线冷端及退火窑设备；
标的2：北方玻璃浮法玻璃生产线脱硫脱硝等设备。
(二)交易标的评估情况
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