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600879(航天电子)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600879 航天电子 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│航天电子(600879):中信证券关于航天电子2023年度持续督导报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上市公司:航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子”、“公司”) 保荐人名称:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”) 保荐代表人姓名:黄凯 联系电话:010-60837525 保荐代表人姓名:张大伟 联系电话:13301281883 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2374 号)核 准,并经上海证券交易所同意,公司于 2023 年 7 月 12 日非公开发行人民币普通股(A 股)64,618.75 万股,每股发行价格为 7. 13 元,募集资金总额为 413,560.00 万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 411,591.39 万元。中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 18 日对航天电子非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“中兴财光华审验字(2 023)第 400003 号”验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 7 月 31 日出具的《证券变更登记证明 》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性 文件的要求,中信证券履行持续督导职责,自公司非公开发行股票上市至本持续督导报告书出具日,中信证券对航天电子的持续督导 工作情况总结如下: 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间,保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作。 4、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责,具体内容包括: (1)查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料; (2)查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度,查阅公司2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控 制审计报告等文件; (3)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件,查阅会计师出具的 20 23 年度审计报告、关于 2023年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告; (4)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用 明细账、募集资金使用情况报告、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,对大额募集资金支付进行凭证抽查、 实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资金使用进度; (5)对公司高级管理人员进行访谈; (6)对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询; (7)查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况; (8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况 本持续督导期间,保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅,查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度,抽查 重大信息的传递、披露流程文件,查看内幕信息知情人登记管理情况,查阅会计师出具的内部控制审计报告等,并对高级管理人员进 行访谈。 基于前述核查程序,保荐人认为:本持续督导期内,上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所 报告的事项 基于前述保荐人开展的持续督导工作,本持续督导期间,保荐人未发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海 证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。 四、其他事项 无。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600879_20240330_JDV0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│航天电子(600879):关于2024年度第三期超短期融资券发行结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2022年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 》,向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60亿元人民币的超短期融资券。2023年 8月18日,中国银行间市场交易商协 会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP357号)(详见 2023 年 8月 31日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。 近日,公司完成了 2024年度第三期超短期融资券的发行工作,发行额为 5亿元人民币,票面利率为 2.20%,期限为 120天,主 承销商为招商银行股份有限公司。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600879_20240327_2A1W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 航天电子(600879):2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600879_20240323_G7JZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):董事会审计委员会2023年度履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定,航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现将 审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月,公司董事会完成换届工作。换届前,第十二届董事会公司审计委员会由董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生和朱 南军先生担任,召集人为由具有专业会计资格的独立董事朱南军先生。换届后,公司第十三届董事会审计委员会成员为董事姜梁先生 、独立董事张松岩先生、朱南军先生,其中,召集人由具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了两次会议: 1、公司董事会审计委员会 2023年第一次会议审议并通过了如下议案: (1)公司 2022年度财务工作报告; (2)公司 2023年度财务预算的议案; (3)公司 2022年度利润分配预案; (4)公司 2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案; (5)公司 2022年度财务审计报告; (6)关于会计师关注公司 2022年度财务报告关键审计事项的议案; (7)公司 2022年度内部控制审计报告; (8)公司 2022 年度内部控制评价报告; (9)关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度财务审计工作总结报告的议案; (10)关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度内控审计工作总结报告的议案; (11)公司 2022年年度报告及摘要; (12)公司董事会审计委员会 2022年度履职情况报告; (13)公司 2022年度审计工作总结; (14)公司 2023年审计工作计划。 2、公司董事会审计委员会 2023年第二次会议审议并通过了如下议案: (1)关于聘请 2023年度公司财务报告审计机构的议案; (2)关于聘请 2023年度公司内部控制审计机构的议案。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、年报审计工作中的履职情况 在公司 2022 年年报审计工作中,公司董事会审计委员会严格按照公司年报审计相关规定,在年审会计师进场审计之前,对公司 财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后,公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审 会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后,公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并 形成书面意见,决定同意将经年审会计师审计的公司财务会计报表提交董事会审核。 2、监督及评估外部审计机构工作情况 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行 2022 年度财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务,其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的对 公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。 3、对聘请公司 2023年度财务报告审计机构的指导情况 根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知,国有企业连续聘任同 一会计师事务所原则上不超过 8年。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8年为公司提供财务报告审计服 务。 经过遴选,董事会审计委员会认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资 格,具有良好信誉和业务能力,建议公司董事会聘请其作为公司 2023年度财务报告审计机构。 4、对聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的指导情况 根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知,国有企业连续聘任同 一会计师事务所原则上不超过 8年。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8年为公司提供内部控制审计服 务。 经过遴选,董事会审计委员会认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专 职人员及专业能力,建议聘请其作为公司 2023年度内部控制审计机构。 5、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,加强和完善了对公司内部控制 建设和自我评价管理。督促指导公司相关业务主管部门完善内部控制建设及内部控制自我评价工作。 6、对公司内部审计工作指导情况 报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023年度内部审计工作计划,及时督促 公司 2023年内部审计工作计划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下,公司内部审计机构完成了公司募集资金使用情况等专项 内部审计工作。 四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》、《 公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 审计委员会 委员:姜梁 张松岩 朱南军 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600879_20240323_UIFW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):关于航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 航天时代电子技术股份有限公司(下称 “公司”)控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司(下称“航天飞鸿公司”)拟以现金 14,893 万元增资 其控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司(下称“航天飞腾公司”),增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产 品研发; 公司董事会 2024年第一次会议审议通过了《关于公司子公司航天时代飞 鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》,本 议案无需提交股东大会审议; 本次增资完成后,航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由 96.5894% 增至 97.5117%,仍为航天飞腾公司的控股股东。 一、本次增资情况概述 为加速无人系统产业发展,做优做强无人系统产业链,公司控股子公司航天飞鸿公司拟以现金 14,893 万元增资其控股子公司航 天飞腾公司,其余股东放弃同比例增资,增资资金用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。 2024 年 3 月 21 日,公司召开董事会 2024 年第一次会议,审议通过了《关于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京 航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》,本议案同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、本次增资标的基本情况 航天飞腾公司成立于 2017年 11月 9日,法定代表人陈建国,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3018 房间,注册资本 33,016.7804 万元人民币。主要从事智能制导航空炸弹系统研发、设计、生产和销售。航天飞腾公司目前股权结构 如下: 表 1 航天飞腾公司现有股权结构 单位:万元 序号 股东名称 出资金额 持股比例 1 航天时代飞鸿技术有限公司 31,890.7089 96.5894% 2 宁波飞腾翔达企业管理合伙企业(有限合伙) 458.5172 1.3887% 3 宁波飞腾蓝剑企业管理合伙企业(有限合伙) 418.0945 1.2663% 4 宁波飞腾星通企业管理合伙企业(有限合伙) 249.4598 0.7556% 合 计 33,016.7804 100.00% 航天飞腾公司近年来经营情况如下: 表 2 航天飞腾公司经营数据 单位:万元 序号 指标名称 2020 年 2021 年 2022 年 1 总资产 48,775 53,348 73,474 2 净资产 33,511 35,565 37,157 3 营业收入 11,119 22,405 19,387 4 净利润 527 1,131 1,511 三、本次增资标的审计评估情况及增资方案 (一)审计评估情况 本次增资的审计评估基准日为 2023年 6月 30日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天飞腾公司净资产账面 值为 37,875.70 万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估,航天飞腾公司净资产评估值为 40,180.92万元。资产评估结果已在 中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。 (二)增资方案 航天飞鸿公司拟以现金 14,893 万元增资给航天飞腾公司,其余股东放弃同比例增资。 本次增资价格以航天飞腾公司净资产评估值为依据,对应每一元注册资本价格为 1.2170元。经测算,本次增资的 14,893 万元 将增加航天飞腾公司注册资本12,237.6220 万元,其余 2,655.3578 万元计入资本公积。增资完成后,航天飞腾公司注册资本由 33, 016.7804万元增加至 45,254.4024万元。增资前后航天飞腾公司股权结构变动情况如下表: 表 3 增资完成后航天飞腾公司股权结构 单位:万元 序 股东名称 本次增资 增资前 计入注册资本 计入资本公积 增资后注册 增资后 号 金额 持股比例 金额 金额 资本 持股比例 1 航天时代飞鸿技术 14,893 96.5894% 12,237.6620 2,655.3780 44,128.3309 97.5117% 有限公司 2 宁波飞腾翔达企业 / 1.3887% / / 458.5172 1.0132% 管理合伙企业(有 限合伙) 3 宁波飞腾蓝剑企业 / 1.2663% / / 418.0945 0.9239% 管理合伙企业(有 限合伙) 4 宁波飞腾星通企业 / 0.7556% / / 249.4598 0.5512% 管理合伙企业(有 限合伙) 合 计 14,893 100% 12,237.6620 2,655.3780 45,254.4024 100% 四、本次增资的必要性及用途 本次航天飞鸿公司增资航天飞腾公司,有助于提升“飞鸿”、“飞腾”品牌的市场竞争力及市场占有率,能够进一步提升公司无 人系统产业的综合竞争力,形成无人系统与公司内各专业相互支撑、联动发展、核心在手的体系效能型能力布局,塑造理念先进、独 具特色的航天无人系统装备产业发展生态,支撑航天飞鸿公司进一步夯实无人系统产业链“链长”地位。本次增资资金主要用于航天 飞腾公司精确制导相关产品研发。 五、本次增资的风险分析及影响 本次航天飞鸿公司拟对航天飞腾公司以现金方式增资,有利于满足航天飞腾公司发展资金需求,不存在风险。 本次增资完成后,航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由 96.5894%增至 97.5117%,仍为航天飞腾公司的控股股东。航天 飞腾公司注册资本将由33,016.7804万元增加至 45,254.4024万元(最终注册资本数额以市场监管机关登记结果为准)。 六、公告附件 1、航天飞腾公司审计报告; 2、航天飞腾公司资产评估报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600879_20240323_5LWT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):2023年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2024)证审字 21100013 号 航天时代电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航天时代电子技术股份有限公司(以下简称 航天电子公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是航天电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600879_20240323_FU9W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):关于公司2024年度日常经营性关联交易公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 航天电子(600879):关于公司2024年度日常经营性关联交易公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600879_20240323_KPWC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│航天电子(600879):中信证券关于航天电子2023年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查 │意见(上网) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子”或 “公司”)向特定对象发行A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,对航天电子 2023 年度金融服务协议及相关风 险控制措施执行情况发表核查意见,具体情况如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一)金融服务协议条款内容 经 2022 年度股东大会审议,公司与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)于 2023 年 3 月 28 日签订了 2023 年度《金融服务协议》。 为进一步明确公司与财务公司签署的 2023 年度《金融服务协议》相关事项,经 2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司与 财务公司于 2023 年 5 月 19 日签署了 2023 年度《金融服务协议》之补充协议,对部分协议条款进行了修改。 《金融服务协议》与《金融服务协议》之补充协议主要条款内容如下: 1、交易双方 甲方:航天时代电子技术股份有限公司 乙方:航天科技财务有限责任公司 2、交易内容 存款服务、综合授信服务、结算服务、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 3、交易金额及交易定价 (1)存款服务

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