公司公告☆ ◇600880 博瑞传播 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│博瑞传播（600880）：关于控股子公司与上海宽娱签订《十万个冷笑话》IP作品游戏化改编及联合开发合作协
│议的公告
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风险提示：
1、成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”)控股子公司北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）近日与上
海宽娱数码科技有限公司（以下简称“上海宽娱”）签署了《<十万个冷笑话>IP 作品游戏化改编及联合开发合作协议》，明确了合
作的主要内容、游戏开发与交付验收、收益分配等。
2、双方在协议履行过程中，可能存在宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化、游戏产品上线不及预期等
一系列风险，进而导致协议目的无法实现。公司将根据具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、该协议的签订预计不会对公司本年度生产经营情况产生较大影响，对公司未来经营业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者注
意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、协议签署的基本情况
公司控股子公司漫游谷与上海宽娱签署了《<十万个冷笑话>IP 作品游戏化改编及联合开发合作协议》，该协议主要就上海宽娱
将其享有的《十万个冷笑话》IP 作品（仅限于该系列之漫画作品、动画作品，但均不包含《福禄篇》相关内容以及电影系列等其他
作品）的改编合法授权，授权漫游谷改编开发 1款移动端网络游戏，并就改编后的游戏作品的开发、双方代理运营、发行展开合作等
事宜达成一致。
二、合作方基本情况
公司名称：上海宽娱数码科技有限公司
统一社会信用代码：91310110779301025N
成立时间：2005 年 8月 12日
注册地：上海市杨浦区政立路 489号 801 室
法定代表人：陈睿
注册资本：50,000 万(元)
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；信息
网络传播视听节目；网络文化经营；广播电视节目制作经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：数码科技、计算机软硬件科技领域内的技术咨询、技术转让
、技术开发、技术服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），票务代理，计算机软硬件、日用百货、办公用品、工艺
美术品（象牙及其制品除外）、服装服饰、鞋帽、针纺织品、玩具、文化体育用品、家居用品、电子产品、通讯设备、宠物用品、化
妆品、卫生洁具、家用电器、文化用品、皮革制品、包装材料、珠宝首饰的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
漫游谷于 2022 年引入战略投资方上海幻电信息科技有限公司，持有漫游谷11.11%股权。上海宽娱为上海幻电关联方。
上海宽娱与上市公司博瑞传播不存在关联关系。
三、协议签署的主要内容
甲方：上海宽娱数码科技有限公司
乙方：北京漫游谷信息技术有限公司
（一）合作内容
在合作期限内，上海宽娱授权漫游谷自行对授权作品《十万个冷笑话》漫画及动画作品进行约定的移动端网络游戏开发，将授权
作品《十万个冷笑话》改编制作为本协议约定的标的物（指漫游谷基于协议约定获得的授权进行改编开发 1款移动端网络游戏，具体
名称由双方共同商定，并以最终实际取得版号批准的名称为准）。
除本协议约定的分成费用外，漫游谷无需支付任何保底或预付费用，漫游谷根据本协议约定支付上海宽娱收益分成作为授权费用
。
上海宽娱授予漫游谷的改编权是 1款移动端网络游戏（卡牌塔防、放置 rpg、休闲益智玩法三选一，以双方最终邮件确认为准）
特定玩法的独占授权。标的物改编开发完成后，标的物的软件著作权归属漫游谷单独所有。上海宽娱享有标的物在指定区域（B站小
程序平台）独占许可的、不可分授权及不得转授权的代理权、发行权。除以上上海宽娱指定区域（B站小程序平台）外，漫游谷享有
标的物在合作区域（指全球）内全渠道独占许可的、可转授权、可分授权的代理权、发行权以及全渠道买量推广权。漫游谷有权对标
的物游戏的发行、代理等进行转授权，但本协议项下授权权利不得转授权，即未经上海宽娱另行书面同意，漫游谷不得授权作品及其
要素授权、委托、转让给第三方。上海宽娱在 B 站小程序平台上架标的物前应与漫游谷另行签订代理授权发行协议，约定运营相关
分成及结算事宜，上海宽娱不得先行发行或以授权、许可等任何形式允许第三方在非指定区域发行标的物。
（二）游戏的开发与交付验收
1、上海宽娱应在本协议签订后 30个工作日内以邮件或网络即时通讯软件比如 QQ、微信等方式向漫游谷交付授权作品《十万个
冷笑话》相关的素材。上海宽娱提供的授权作品要素仅限本协议签署时已存有的漫画或动画的画面素材，不包含任何新的定制内容，
且不包含动画作品中的音乐、音效。
2、漫游谷负责除上海宽娱负责的角色、场景、特效外的所有标的物游戏美术资源的制作。
3、漫游谷制作完成的美术素材，应在约定时间内向上海宽娱交付用于监修。未经上海宽娱监修通过的素材不得进行任何对外使
用或向公众公布。
（三）收益分配及支付
标的物正式商业化运营后，将根据标的物当月运营收入为标准计算本月该产品在合作区域内的所有收益，双方进行收益分成，充
值收入依据双方确认数据为准。具体收入分成及结算方式依照协议具体约定进行。
（四）协议期限与终止
本协议自签订之日起生效，至标的物正式商业化运营之日起 5年止，不同地区以该地区首次商业化运营之日起算时间单独计算，
不同地区期限不同的，本协议项下漫游谷享有的独占性权利仅限该地区范围内；协议到期前 30 日内，如双方均未提出续约的，本协
议自动终止。如若漫游谷未能在本协议签署生效后三年内进行正式商业化上线，上海宽娱有权单方面终止本协议。如本协议期限届满
或提前终止的，漫游谷标的物需删除所有与授权作品及其要素相关的全部素材，不得再使用任何含有授权作品要素、或基于授权作品
改编创作的内容，上海宽娱亦不得使用漫游谷标的物游戏，除非得到漫游谷的书面同意。IP 改编授权期限同上述本协议有效期。
（五）知识产权
1、双方保证各自拥有执行本协议所需的一切权利及资质、授权，并独立承担可能由此带来的影响及损失；
2、除本协议规定之工作所需外，未经对方事先书面同意，一方不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他
数据资料。
(六)转让
未经对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本协议项下的权利和义务。但是一方有权将其在本协议项下的权利和义务
转让给其关联公司，或将其在本协议项下的权利分授权给其关联公司，而无须取得对方的同意，但该方应提前十五日书面通知对方，
同时提供其与受让方之间属于关联公司的证明文件，该方并须书面保证：受让方能妥善履行协议义务，相关转让行为不会影响对方的
权益。
四、本次合作对公司的影响
公司控股子公司漫游谷秉承“打造精品网络游戏”的发展理念，坚持精品化内容输出，集研发与运营为一体，上海宽娱作为漫游
谷引入的战略投资方上海幻电信息科技有限公司的关联方，其拥有《十万个冷笑话》IP 动画及漫画作品的改编合法授权，本次联合
开发将有利于充分发挥双方的优势，共同拓展移动游戏业务市场，符合双方长期发展战略。
五、风险提示
1、双方在协议履行过程中，可能存在宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化、游戏产品上线不及预期等
一系列风险，进而导致协议目的无法实现。公司将根据协议履行的具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、该协议的签订预计不会对公司本年度生产经营情况产生较大影响，对公司未来经营业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者注
意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600880_20240323_ZPFM.pdf
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2024-02-03 00:00│博瑞传播（600880）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 2日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞?创意成都”大厦 23楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,279,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.8792
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中 5 人现场出席，独立董事金巍、王雪以通讯方式参加会议；董事长母涛因公务原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、公司总经理张涛，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军，副总经理曹雪飞、沈丁丁现场出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 391,987,813 99.9256 291,600 0.0744 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 2,855, 90.7334 291,60 9.2666 0 0.0000
2023 年度内部 200 0
控制审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：王朕重、张盘州
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600880_20240203_RWLO.pdf
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2024-02-03 00:00│博瑞传播（600880）：四川商信律师事务所关于博瑞传播2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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博瑞传播（600880）：四川商信律师事务所关于博瑞传播2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600880_20240203_UF3C.pdf
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2024-01-27 00:00│博瑞传播（600880）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年 2月 2 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报
》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的
合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 2月 2日 15 点 00分
召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞?创意成都”大厦23 楼）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 2月 2日
至 2024年 2月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
一、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2024 年 1 月 17 日召开的十届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600880 博瑞传播 2024/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
四、 会议登记方法
（一）凡 2024年 1月 26日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二） 符合上述条件的股东于 2024年 2月 2日 14：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登
记(信函邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 2月 1日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身
份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持
出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登
记手续。
（三） 登记地址：成都市锦江区三色路 38号“博瑞?创意成都”大厦 23楼。
五、 其他事项
(一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-62560962、87651183
联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉
邮 箱：bray600880@163.com
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路 38号“博瑞?创意成都”大厦 A座 23楼
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600880_20240127_9U6L.pdf
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2024-01-27 00:00│博瑞传播（600880）：2024年第一次临时股东大会会议文件
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2024 年第一次临时股东大会现场会议议程（2024 年 2 月 2 日）
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2024 年第一次临时股东大会正式开始
5 议案：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
6 说明 2024 年第一次临时股东大会议案表决办法
7 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
8 投票、表决
9 宣布表决结果
10 宣读法律意见书
11 宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
12 股东发言(如有)
13 宣布会议闭幕
议案：
关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案各位股东：
公司经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意聘任北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天银”）为 202
3 年度内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》后未能及时完成备案，可能影响公司 2023 年度内部控制
审计报告的按时披露。公司与中天银协商一致，双方已解除上述协议。
为保证公司 2023 年度内部控制审计工作顺利推进，经董事会审计委员会提议，拟重新选聘 2023 年度内部控制审计机构。
公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经
对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 38万元（含税）。
以上议案，请与会股东审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600880_20240127_BOPT.pdf
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2024-01-18 00:00│博瑞传播（600880）：九届监事会第二十七次会议决议公告
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成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 17日在公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人
，监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
以 5票同意、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 2023年度内部控制审计机构的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600880_20240118_2CDW.pdf
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2024-01-18 00:00│博瑞传播（600880）：十届董事会第三十一次会议决议公告
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