公司公告☆ ◇600882 妙可蓝多 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600882_20240416_YHMQ.pdf
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2024-04-10 00:00│妙可蓝多（600882）：中金公司关于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司要约收购公司的持续督导意见暨持
│续督导总结报告
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妙可蓝多（600882）：中金公司关于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司要约收购公司的持续督导意见暨持续督导总结报告。
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2024-04-09 00:00│妙可蓝多（600882）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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被担保人：海南新芝仕食品科技有限公司（以下简称“海南新芝仕”），为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次就海南新芝仕获取美元贷款向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简
称“平安银行珠海分行”）申请开立保函的金额为 720.00 万美元，公司向平安银行珠海分行开立前述保函提供担保，截至本公告披
露日，公司为海南新芝仕已实际提供的担保余额为人民币 40,000.00 万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累积数量：无。
特别风险提示：本次担保事项的被担保人海南新芝仕为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%，敬请各位投资者关注风险。
一、担保情况概述
公司于2023年12月19日和2024年1月4日分别召开第十一届董事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于
2024年度融资及担保额度预计的议案》，自2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公
司”）拟对子公司提供担保合计不超过25亿元，其中：为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元；为资产负债率低于7
0%的子公司提供的担保不超过5亿元。相关事项的具体内容详见公司2023年12月20日披露的《关于2024年度融资及担保额度预计的公
告》（公告编号：2023-108）。上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额在上述审议额度内视公司和子公司具体经营
需求确定。
2024年4月7日，公司根据与平安银行珠海分行签署的《开立保函总合同（国际业务）》，向平安银行珠海分行提交《开立银行保
函/信用证申请书》，就海南新芝仕获取其与平安银行股份有限公司签署的《离岸贷款合同》项下的美元贷款，申请由平安银行珠海
分行开立金额720万美元、受益人为PING AN BANKCO.,LTD OFFSHORE BANKING CENTER的保函，保函有效期内，平安银行珠海分行收到
保函受益人提交的符合保函正本要求的索赔文件后，无需征得公司同意即可向受益人付款，公司无条件承认平安银行珠海分行代为偿
付引起的债务，承诺在平安银行珠海分行向保函受益人支付索赔款项后，将按平安银行珠海分行要求向其全额支付前述索赔款项。相
关担保在公司第十一届董事会第二十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议批准的额度范围内。本次担保事项不存在反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南新芝仕食品科技有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5U0WUH04
成立时间：2021年5月24日
住所：海南省澄迈县海南生态软件园二期创新大道云海吾乡西区11栋1101室
法定代表人：王宇新
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食
品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目
：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：公司持有海南新芝仕100%股权
最近一年主要财务数据：截至2023年12月31日，海南新芝仕资产总额为110,659.66万元，负债总额100,108.65万元，净资产10,5
51.01万元；2023年实现营业收入163,363.23万元，净利润235.85万元。
三、本次担保主要内容
就海南新芝仕获取其与平安银行股份有限公司签署的《离岸贷款合同》项下的美元贷款，公司向平安银行珠海分行申请开立金额
720 万美元、受益人为 PINGAN BANK CO.,LTD OFFSHORE BANKING CENTER 的保函，保函生效日为2024 年 4 月 7 日，到期日为 20
25 年 3 月 28 日。
保函有效期内，平安银行珠海分行收到保函受益人提交的符合保函正本要求的索赔文件后，无需征得公司同意即可向受益人付款
，公司无条件承认平安银行珠海分行代为偿付引起的债务，承诺在平安银行珠海分行向保函受益人支付索赔款项后，将按平安银行珠
海分行要求向其全额支付前述索赔款项，平安银行珠海分行因前述保函引起的一切法律诉讼、索赔，损失、费用及其利息损失均由公
司无条件全部承担。
本次担保不存在反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足全资子公司日常生产经营需要，公司对海南新芝仕的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控
，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司本次提供担保事项在公司第十一届董事会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议批准的额度范围内。
公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议，以同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于 2024
年度融资及担保额度预计的议案》，相关事项的具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日披露的《关于 2024 年度融资及担保额度预
计的公告》（公告编号：2023-108）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0 元；截至本公告披露日，公司对控股子公
司提供的担保总额（不含本次担保）：人民币 97,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 22.54%；
截至本公告披露日，公司逾期担保累计数量：0 元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600882_20240409_VMPG.pdf
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2024-04-02 00:00│妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600882_20240402_VZL1.pdf
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2024-03-29 00:00│妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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妙可蓝多（600882）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
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2024-03-28 00:00│妙可蓝多（600882）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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回购注销原因：因 1 名获授限制性股票的激励对象离职，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注
销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票。
本次回购注销股份的有关情况
回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股） 注销日期
24.00 24.00 2024 年 4月 1 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024 年 1 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部
分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。鉴
于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对其已获授但尚未解除限售的共
24.00万股限制性股票进行回购并注销。有关本事项的具体内容详见公司于 2024 年 1月 5 日披露的《关于拟回购注销部分限制性
股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 1 月 5 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2024-006），在
公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至相关申报期届满之
日，公司未收到债权人相关申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名获授限制性股票的激励对象离职，根据公司《2020 年股票期权与限
制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）相关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的共 2
4.00 万股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司核心业务人员共 1 人，合计回购注销限制性股票 24.00 万股；本次回购注销完成后，剩余股
权激励限制性股票 144.60 万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882628243
），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于 2024 年 4 月 1 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登
记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本变动情况如下：
类别 变动前（股） 本次变动（股） 变动后（股）
有限售条件股份 1,686,000 -240,000 1,446,000
无限售条件股份 512,053,647 0 512,053,647
合计 513,739,647 -240,000 513,499,647
注：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因回购注销
股权激励限制性股票，公司股份总数将由513,499,647股变更为 512,053,647 股。公司尚需根据相关程序向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司提交回购注销申请，并依法办理相关工商变更登记手续。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
的规定和公司《激励计划（修订稿）》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关
激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行
承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和
《激励计划（修订稿）》的规定。本次回购注销的原因、数量及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（修
订稿）》的相关规定。公司尚需依照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所的相关规定履行相应信息披露义务
并办理减少注册资本登记等事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600882_20240328_OT4Q.pdf
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2024-03-28 00:00│妙可蓝多（600882）：上海市锦天城律师事务所关于公司股权激励限制性股票回购注销实施事项之法律意见书
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妙可蓝多（600882）：上海市锦天城律师事务所关于公司股权激励限制性股票回购注销实施事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600882_20240328_YZYD.pdf
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2024-03-26 00:00│妙可蓝多（600882）：2023年度社会责任报告
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妙可蓝多（600882）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600882_20240326_45XT.pdf
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2024-03-26 00:00│妙可蓝多（600882）：2023年度与行业相关的定期经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科
技股份有限公司现将2023年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元 币种：人民币
产品类别 1-12月营业收入 10-12月营业收入
奶酪 313,712.00 72,139.98
液态奶 33,380.71 8,993.08
贸易 56,731.08 16,016.51
总计 403,823.79 97,149.57
2、销售渠道
单位：万元 币种：人民币
渠道 1-12月营业收入 10-12月营业收入
经销 293,094.03 68,989.94
直营 53,998.68 12,143.13
贸易 56,731.08 16,016.51
总计 403,823.79 97,149.57
注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
3、地区分布
单位：万元 币种：人民币
区域 1-12月营业收入 10-12月营业收入
北区 158,885.31 34,778.94
中区 157,470.01 44,519.76
南区 87,468.47 17,850.87
总计 403,823.79 97,149.57
二、报告期经销商情况
单位：个
区域 截至2023年12月 1-12月增加 其中：10-12 1-12月 其中：10-12
31日经销商数量 数量 月 减少数量 月
增加数量 减少数量
北区 2,201 790 329 1,095 242
中区 1,508 427 131 365 79
南区 1,327 371 137 310 94
总计 5,036 1,588 597 1,770 415
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600882_20240326_00PJ.pdf
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2024-03-26 00:00│妙可蓝多（600882）：关于续聘会计师事务所的公告
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月23 日召开第十一届董事会第二十六次会议、第十一
届监事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振为公司 2024 年度财务及内部控制审计机
构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月1 日正式运
营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 260 人。
毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。
毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体
育和娱乐业。毕马威华振 2022 年公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。
近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振
按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人吴旭初，2010 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，从 20
23 年开始为公司提供审计服务。吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
签字注册会计师李倩，2009 年取得中国注册会计师资格。2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司审计，从
2023 年开始为公司提供审计服务。李倩近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。
质量控制复核人陈玉红，1994 年取得中国注册会计师资格。陈玉红 1992 年开始在毕马威华振执业，1994 年开始从事上市公司
审计，从 2023 年开始为公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
2、诚信记录
签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监
管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则，由公司与毕马威华振协商确定，合计人民币 130万元（含税），其中财
务报告审计费用 80万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税）。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其 2
024 年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审
查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信及独立性，同意董事会提议续聘毕马威
华振为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
毕马威华振为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2024-03-26 00:00│妙可蓝多（600882）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业
务办理>第六号——定期报告》等有关规定，现将上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以
下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第十一届董事会审计委员会委员为：独立董事武楠先生、独立董事韦波女士、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，
主任委员由会计专业人士武楠先生担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章
程》等有关规定。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开6次会议。全体委员均亲自出席会议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
情况
2023-03-15 审议通过： 本次会议所有议案 听取内审部门
1.《关于公司<董事会审计委员会 2022 年 均全票同意审议通 和外部审计机
度履职情况报告>的议案》
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