公司公告☆ ◇600883 博闻科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│博闻科技(600883):关于公司董事辞职的公告
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2024 年 3 月 28 日,云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到范荣武先生递交的《辞职报告》,因公
司原股东保山智源教育投资发展有限公司已将持有的公司股份全部转让给上海德朋实业有限公司,并已办理完成股权过户登记手续,
范荣武先生申请辞去所担任的公司第十一届董事会董事职务。辞去前述职务后,范荣武先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,范荣武先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公
司董事会的正常运作产生影响,范荣武先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定和法定程序开展补选
董事的工作。
范荣武先生在任职期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对范荣武先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600883_20240329_MIJD.pdf
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2024-02-08 00:00│博闻科技(600883):委托理财进展公告
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博闻科技(600883):委托理财进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600883_20240208_DR6N.pdf
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2024-01-25 00:00│博闻科技(600883):关于持股5%以上股东完成股权过户登记的公告
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重要内容提示:
本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司第一大股东或者实际控制人发生变化。
云南博闻科技实业股份有限公司持股 5%以上股东保山智源教育投资发展有限公司(以下简称保山智投)拟通过公开征集转让方
式协议转让所持公司的全部股份 15,531,700 股,占公司总股本的 6.58%,全部为无限售条件流通股。保山智投本次公开征集的最终
受让方为上海德朋实业有限公司(以下简称上海德朋),2023年 12月 31日,保山智投与上海德朋签署了《股份转让协议》[内容分
别详见 2023 年 12 月 15 日、12 月 16 日、2024年 1 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券
报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示
性公告》(公告编号:临 2023-041)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公
司股份的公告》(公告编号:临 2023-042)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股 5%以上股东公开征集转让结果暨与受让方
签订股份转让协议的公告》(公告编号:临2024-001)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性
公告》(公告编号:临 2024-002)、《云南博闻科技实业股份有限公司简式权益变动报告书(保山智源教育投资发展有限公司)》
、云南博闻科技实业股份有限公司简式权益变动报告书(上海德朋实业有限公司)]。
2024年 1月 24 日,公司分别收到保山智投和上海德朋发来的《保山智源教育投资发展有限公司关于协议转让股份办理完成过户
登记手续的函》(保智投函[2024]2 号)和《上海德朋实业有限公司关于协议受让股份办理完成登记过户手续的函》,获悉保山智投
和上海德朋已经办理完成上述协议转让股份的过户登记手续,并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。本次权
益变动前后持股情况:
股东名称 本次权益变动前 本次增减变动 本次权益变动后
股份数量(股) 持股比例 股份数量(股) 持股比例 股份数量(股) 持股比例
保山智源教 15,531,700 6.58% -15,531,700 -6.58% 0 0.00%
育投资发展
有限公司
上海德朋实 0 0.00% +15,531,700 +6.58% 15,531,700 6.58%
业有限公司
上海德朋办理完成本次协议受让股份的过户登记手续后,持有公司股份15,531,700股,占公司总股本的 6.58%,为公司第四大股
东。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600883_20240125_ZZEJ.pdf
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2024-01-18 00:00│博闻科技(600883):第十一届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于 2024年 1 月 12日以电子邮件和专人送达方式发出。
(三)本次会议于 2024年 1月 17日以通讯方式召开。
(四)本次会议应表决监事 3人,实际表决监事 3人。
(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024年 1月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.ss
e.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》(编号
:临 2024-005)]。
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600883_20240118_ALXH.pdf
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2024-01-18 00:00│博闻科技(600883):第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于 2024年 1 月 12日以电子邮件和专人送达的方式发出。
(三)本次会议于 2024年 1月 17日以通讯方式召开。
(四)本次会议应表决董事 7人,实际表决董事 7人。
(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024年 1月 18日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse
.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》(编号
:临 2024-005)]。
表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600883_20240118_2PMA.pdf
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2024-01-18 00:00│博闻科技(600883):关于董事会预先授权进行委托理财的公告
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重要内容提示:
●投资种类:投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品,产品类型范围包括:券商理财产品、银行理财产品、
国债逆回购产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。
●投资金额:计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元(含本数),占公司2022年度经审计净资产的12.22%,占公司2023年第
三季度未经审计净资产的11.17%。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投
资额度。该投资额度的使用期限自公司第十一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
●审议程序:2024年1月17日,公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会
预先授权进行委托理财的议案》。
●特别风险提示:公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型,但金融市场受宏观经济、市场波动等
因素的影响较大,并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型,不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影
响可能低于预期的风险。
一、情况概述
(一)投资目的
公司根据流动资产状况,为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上,在确保日常
经营所需资金的前提下使用部分自有流动资金投资委托理财产品,不会影响公司日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展;同时
在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
(二)投资金额
计划投资本金最高额度不超过人民币 1亿元(含本数),占公司 2022年度经审计净资产的 12.22%,占公司 2023年第三季度未
经审计净资产的 11.17%。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度
。
(三)资金来源:公司自有流动资金。
(四)投资方式
1、具体投资方式:公司拟使用自有流动资金在投资本金最高额度及使用期限内进行委托理财。
2、投资产品类型范围:投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品,产品类型范围包括:券商理财产品、银行
理财产品、国债逆回购产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。
(五)投资期限:上述资金额度的使用期限自公司第十一届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用,在
使用期限内可以将实现的投资收益用于转投资于上述产品类型。
(六)审批与执行
1、本次提请董事会预先授权办理委托理财业务的事项,自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内实施。若超过该审批期限或
发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在公司董事会授权范围内,经营管理层负责组织实施委托理财事项,总经理在投资本金最高额度内审批每一笔(次)投资金
额及投资事项。
3、公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
二、审议程序
(一)2024 年 1 月 17 日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[
内容详见 2024年 1月 18日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科
技实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临 2024-003)]。
表决结果:同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
(二)2024 年 1 月 17 日,公司第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[
内容详见 2024年 1月 18日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科
技实业股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临 2024-004)]。
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、投资风险分析与防控措施
(一)投资风险
公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型,但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大,
并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型,不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的
风险。
(二)风险防控措施
1、公司已按企业内部控制规范要求,制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内
控制度,规范了公司短期投资业务的审批和执行程序,加强防范和降低投资风险,促进相关业务有效开展和规范运行。
2、公司投资部门拟定短期投资理财计划,并报公司总经理审核同意后实施。
3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审,严格把关,密切跟踪投资进展情况,加强风险控制和监督,
如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况,应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施;同时定期向总经理汇报投资情况,并
报送董事会备案。
4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督,对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是
否符合规定进行全面检查,定期报送董事会备案。
5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司按规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营活动所需的前提下,使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品,不会影响主营业务的正常
开展;同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率
和收益。
公司将根据办理委托理财业务的实施进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600883_20240118_B7LZ.pdf
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2024-01-03 00:00│博闻科技(600883):关于持股5%以上股东公开征集转让结果暨与受让方签订股份转让协议的公告
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重要内容提示:
云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称公司)持股 5%以上股东保山智源教育投资发展有限公司(以下简称保山智投)拟通
过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部股份 15,531,700 股,占公司总股本的 6.58%,全部为无限售条件流通股,本次公开征
集期为 10 个交易日。公开征集期结束后,保山智投确认上海德朋实业有限公司(以下简称上海德朋)为本次股份转让的最终受让方
,并与上海德朋签署了《股份转让协议》,转让价格为人民币 8.58元/股,本次股份转让完成后,保山智投将不再持有公司股份。
本次公开征集转让的实施不会导致公司第一大股东及实际控制人变更。
截至本公告日,保山智投与上海德朋已签署了《股份转让协议》,并获得保山市人民政府国有资产监督管理委员会批准;保山
智投与上海德朋后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。因此,本次股份转让事项是否能够顺利
办理完成股份过户登记手续以及办理完成的时间存在不确定性。
云南博闻科技实业股份有限公司持股5%以上股东保山智源教育投资发展有限公司为了优化投资结构,聚焦主责主业,盘活资产,
拟通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部股份15,531,700股,占公司总股本的6.58%,全部为无限售条件流通股,本次公开
征集期为10个交易日[内容分别详见2023年12月15日、12月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告
》(公告编号:临2023-041)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的
公告》(公告编号:临2023-042)]。
2024年1月2日,公司收到保山智投发来的《保山智源教育投资发展有限公司关于与受让方签署股份转让协议转让所持博闻科技股
份的函》(保智投函﹝2024﹞1号),2023年12月31日,保山智投通过公开征集转让方式确定了本次股份转让的最终受让方为上海德
朋实业有限公司,同时收到了《保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于保山智源教育投资发展有限公司向上海德朋实业有限公
司转让云南博闻科技实业股份有限公司股份事项的批复》(保国资发〔2023〕166 号),并与上海德朋签订了《股份转让协议》,保
山智投向上海德朋协议转让所持公司的全部股份15,531,700股,占公司总股本的6.58%,转让价格为人民币8.58元/股,本次股份转让
完成后,保山智投将不再持有公司股份。相关具体情况如下:
一、本次股份转让主体的基本情况
(一)出让方基本情况
公司名称 保山智源教育投资发展有限公司
注册地址 云南省保山市隆阳区九隆街道同仁街 45号
法定代表人 王恩柱
注册资本 500万元人民币
统一社会信用代码 91530500MA6NA9PT4L
企业类型 有限责任公司(国有独资)
经营范围 许可项目:婴幼儿洗浴服务;小餐饮;食品销售;出版物零售(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准);一般项目:以自有资金从事投资活动;体验式拓
展活动及策划;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;业务培
训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服
务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;招生辅助服
务;托育服务;家政服务;养生保健服务(非医疗);游乐园服务;日
用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;文具用品零售;
办公用品销售;体育用品及器材零售;玩具销售;电子产品销售。【除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
成立日期 2018年 07月 20日
经营期限 2018年 7月 20日至 2068年 7月 19日
股东 保山市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦 1号楼
(二)受让方基本情况
公司名称 上海德朋实业有限公司
注册地址 上海市普陀区武威路 88弄 2号二层 291-16 室
法定代表人 王明哲
注册资本 700,000万元人民币
统一社会信用代码 91310000585274567L
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 从事货物与技术的进出口业务,纸、纸板及其制品、包装材料及制品、
机电设备及零配件、电子产品、金属材料、纺织原材料(除棉花收购)、
钢材、建筑材料的销售及上述业务相关的咨询服务,实业投资,会展
服务,商务咨询(除经纪),园林绿化。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2011年 11月 10日
经营期限 2011年 11月 10日至无固定期限
股东 上海东泓实业发展有限公司
通讯地址 上海市浦东新区耀江路 9号
二、2023年12月31日,保山智投与上海德朋签订了《股份转让协议》,将其持有的公司全部股份15,531,700股,占公司总股本的
6.58%,全部为无限售条件流通股,以人民币8.58元/股的转让价格全部协议转让给上海德朋,本次股份转让完成后,保山智投将不再
持有公司股份[《股份转让协议》主要内容详见2024年1月3日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和
《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2024-002)]。本
次股份转让前后持股情况如下:
股东名称 本次权益变动前 本次增减变动 本次权益变动后
股份数量(股) 持股比例 股份数量(股) 持股比例 股份数量(股) 持股比例
保山智源教 15,531,700 6.58% -15,531,700 -6.58% 0 0.00%
育投资发展
有限公司
上海德朋实 0 0.00% +15,531,700 +6.58% 15,531,700 6.58%
业有限公司
三、本次股份转让不确定性的风险提示
截至本公告日,保山智投与上海德朋已签署了《股份转让协议》,并获得保山市人民政府国有资产监督管理委员会批准;保山智
投与上海德朋后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份过户登记手续。因此,本次股份转让事项是否能够顺
利办理完成股份过户登记手续以及办理完成的时间存在不确定性。
公司将与保山智投及上海德朋保持密切联系,并根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600883_20240103_FDVU.pdf
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2024-01-03 00:00│博闻科技(600883):简式权益变动报告书(上海德朋实业有限公司)
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博闻科技(600883):简式权益变动报告书(上海德朋实业有限公司)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600883_20240103_URNV.pdf
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2024-01-03 00:00│博闻科技(600883):关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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博闻科技(600883):关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600883_20240103_NSZD.pdf
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2024-01-03 00:00│博闻科技(600883):简式权益变动报告书(保山智源教育投资发展有限公司)
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博闻科技(600883):简式权益变动报告书(保山智源教育投资发展有限公司)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600883_20240103_X0X1.pdf
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2023-12-21 00:00│博闻科技(600883):关于向全资子公司提供借款的公告
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博闻科技(600883):关于向全资子公司提供借款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600883_20231221_MGJW.pdf
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2023-12-21 00:00│博闻科技(600883):第十一届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。
(三)本次会议于 2023年 12月 20日以通讯方式召开。
(四)本次会议应表决监事 3人,实际表决监事 3人。
(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内容详见 2023年 12月 21日刊登在上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公
告》(公告编号:临 2023-045)]。
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600883_20231221_5V63.pdf
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