公司公告☆ ◇600883 博闻科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-14 18:55 │博闻科技（600883）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告 │
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│2024-11-13 16:03 │博闻科技（600883）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-07 17:27 │博闻科技（600883）：委托理财进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │博闻科技（600883）：第十二届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │博闻科技（600883）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │博闻科技（600883）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-09-12 00:00 │博闻科技（600883）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │博闻科技（600883）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订） │
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│2024-08-31 00:00 │博闻科技（600883）：第十二届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-08-31 00:00 │博闻科技（600883）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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2024-11-14 18:55│博闻科技（600883）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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博闻科技（600883）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600883_20241115_22AS.pdf
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2024-11-13 16:03│博闻科技（600883）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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博闻科技（600883）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600883_20241114_PMV5.pdf
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2024-11-07 17:27│博闻科技（600883）：委托理财进展公告
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博闻科技（600883）：委托理财进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600883_20241108_XJ8Q.pdf
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2024-10-31 00:00│博闻科技（600883）：第十二届监事会第三次会议决议公告
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博闻科技（600883）：第十二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600883_20241031_PXZJ.pdf
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2024-10-31 00:00│博闻科技（600883）：2024年第三季度报告
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博闻科技（600883）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600883_20241031_5YXM.pdf
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2024-10-31 00:00│博闻科技（600883）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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博闻科技（600883）：第十二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600883_20241031_Q2FN.pdf
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2024-09-12 00:00│博闻科技（600883）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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博闻科技（600883）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/600883_20240912_4LJC.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）
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博闻科技（600883）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_P02X.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：第十二届监事会第二次会议决议公告
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博闻科技（600883）：第十二届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_LNJZ.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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博闻科技（600883）：第十二届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_GBX8.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：独立董事工作制度（2024年8月修订）
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博闻科技（600883）：独立董事工作制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_PFFF.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：2024年半年度报告
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博闻科技（600883）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_LLCR.pdf
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2024-08-31 00:00│博闻科技（600883）：2024年半年度报告摘要
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博闻科技（600883）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600883_20240831_DRMI.pdf
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2024-08-09 00:00│博闻科技（600883）：委托理财进展公告
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博闻科技（600883）：委托理财进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/600883_20240809_B45P.pdf
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2024-06-28 00:00│博闻科技（600883）：2023年年度权益分派实施公告
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博闻科技（600883）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600883_20240628_G25W.pdf
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2024-06-01 00:00│博闻科技（600883）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
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博闻科技（600883）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600883_20240601_0HYN.pdf
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2024-05-11 00:00│博闻科技（600883）：委托理财进展公告
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博闻科技（600883）：委托理财进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600883_20240511_RF28.pdf
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2024-05-10 00:00│博闻科技（600883）：关于参加2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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重要内容提示：
活动时间：2024 年 5月 13日（星期一）下午 15:00-16:40
活动地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）
活动举行方式：网络远程的方式
投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP参与本次互动交
流。
为进一步加强与投资者的互动交流，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导、云南省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP参与本次互动交流，活动时间为 2024年 5月 13日（星期一）下午 15:00-16:40。
届时公司董事、董事会秘书杨庆宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2023 年度业绩情况、公司治理、经营状况等投
资者关心的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600883_20240510_FM5Z.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：董事会议事规则（2024年5月修订）
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博闻科技（600883）：董事会议事规则（2024年5月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_IGWU.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达
的方式发出，并于 2024 年 5月 7日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。
（三）本次会议应表决董事 7人，实际表决董事 7人。
（四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）选举公司第十二届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）选举公司第十二届董事会副董事长
会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）决定公司第十二届董事会各专门委员会组成人员
会议决定公司董事会各专门委员会的人员组成如下：
1、董事会审计委员会
主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、张晓霞（独立董事）。
2、董事会提名委员会
主任委员：张晓霞（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、刘志波。
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。
4、董事会战略委员会
主任委员：刘志波；委员：施阳、张晓霞（独立董事）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）聘任公司总经理
拟聘任总经理施阳的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名，拟聘任副总经理王春城的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任王春城先生为公司副总经
理。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，拟聘任财务总监暨财务负责人赵艳红女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计
委员会审议通过，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，拟聘任董事会秘书杨庆宏的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任杨庆宏先生为公司董
事会秘书。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会秘书通讯方式：
姓名 杨庆宏
通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219号东航投资大厦 806室
办公电话 0871-67197370
电子邮箱 yn600883@163.com
公司网址 http://www.ynbowin.com
（八）聘任公司证券事务代表
经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司证券事务代表通讯方式：
姓名 吴志伟
通信地址 云南省昆明市官渡区春城路 219号东航投资大厦 806室
办公电话 0871-67197370
电子邮箱 yn600883@163.com
公司网址 http://www.ynbowin.com
上述人员的任期与公司第十二届董事会相同。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_2705.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：第十二届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）经全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达
的方式发出，并于 2024 年 5月 7日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。
（三）本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。
（四）本次会议由公司职工代表监事汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过关于选举第十二届监事会主席的议案。
经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十二届监事会主席（汪洪生先生简历附后）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_J167.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：会计师事务所选聘制度（2024年5月制定）
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博闻科技（600883）：会计师事务所选聘制度（2024年5月制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_ML49.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：2023年年度股东大会决议公告
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博闻科技（600883）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_9JGE.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：股东大会议事规则（2024年5月修订）
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博闻科技（600883）：股东大会议事规则（2024年5月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_AAGQ.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：云南天途律师事务所关于博闻科技2023年年度股东大会法律意见书
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博闻科技（600883）：云南天途律师事务所关于博闻科技2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_2H74.pdf
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2024-05-08 00:00│博闻科技（600883）：章程（2024年5月修订 ）
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博闻科技（600883）：章程（2024年5月修订 ）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600883_20240508_RCXP.pdf
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2024-04-30 00:00│博闻科技（600883）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024年 4 月 24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于 2024年 4月 29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 6人，实际表决董事 6人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
通过公司 2024 年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。本议案在提交董事会审议前，已经
公司董事会审计委员会 2024年第二次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600883_20240430_E4EN.pdf
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2024-04-30 00:00│博闻科技（600883）：第十一届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024年 4 月 24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于 2024年 4月 29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
通过公司 2024 年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司 2024 年第一季度报告
签署了书面确认意见；并对 2024年第一季度报告提出书面审核意见如下：
（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了
公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600883_20240430_A3PW.pdf
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