公司公告☆ ◇600886 国投电力 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│国投电力（600886）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 04月 25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147号楼 207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,727,820,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.8403
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召
集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事朱基伟、于海淼、詹平原、张仔建、独立董事余应敏、许军利、张粒子因工作原因请
假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1人，监事赵利君、韩秀丽因工作原因请假；
3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 郭绪元 5,695,287,390 99.4320 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郭绪元 827,055,137 96.2152 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：储丽丽、黎志远
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600886_20240426_RTTP.pdf
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2024-04-26 00:00│国投电力（600886）：关于选举董事长及变更法定代表人的公告
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国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日以现场结合通讯方式召开公司第十二届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事郭绪元先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期
与第十二届董事会任期一致。
根据《公司章程》1.8条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人需变更为郭绪元先生。公司将按照有关规定尽
快完成法定代表人的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600886_20240426_WGVH.pdf
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2024-04-26 00:00│国投电力（600886）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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国投电力（600886）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600886_20240426_T13Y.pdf
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2024-04-16 00:00│国投电力（600886）：2024年一季度主要经营数据公告
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根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）境内控股企业初步统计，2024年 1-3月，公司境内控股企业累计完成发电
量 395.42亿千瓦时，上网电量 384.47亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 3.27%和 3.01%。
2024年 1-3月,公司境内控股企业平均上网电价 0.387元/千瓦时,与去年同期相比增加 3.75%。
公司境内控股企业 2024 年 1-3 月份主要经营数据
项 目 发电量 上网电量 平均上网电价
(亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时，含税）
本期 去年 同比 本期 去年 同比 本期 去年 同比
同期 增减 同期 增减 同期 增减
水电
四川 雅砻江水电 196.29 213.84 -8.21% 195.16 212.72 -8.25% 0.328 0.314 4.46%
云南 国投大朝山 11.58 14.08 -17.74% 11.51 13.99 -17.74% 0.187 0.185 1.08%
甘肃 国投小三峡 6.48 5.84 10.83% 6.37 5.74 10.88% 0.271 0.260 4.23%
水电小计 214.34 233.76 -8.31% 213.04 232.45 -8.35% 0.318 0.305 4.26%
火电
天津 国投北疆 44.51 41.23 7.96% 41.70 38.62 8.00% 0.448 0.442 1.36%
广西 国投钦州发电 39.17 41.77 -6.21% 36.85 39.36 -6.38% 0.471 0.494 -4.66%
国投钦州二电 7.22 - - 6.84 - - 0.492 - -
福建 华夏电力 16.25 10.61 53.16% 15.37 9.99 53.85% 0.467 0.486 -3.91%
湄洲湾电力 36.43 26.46 37.66% 34.46 24.97 38.02% 0.470 0.487 -3.49%
贵州 国投盘江 7.66 8.49 -9.72% 7.00 7.73 -9.50% 0.429 0.439 -2.28%
贵州新源 0.37 0.26 43.19% 0.31 0.22 44.45% 0.600 0.650 -7.69%
火电小计 151.61 128.81 17.70% 142.54 120.89 17.91% 0.463 0.472 -1.91%
风电 17.82 15.37 15.95% 17.42 14.99 16.17% 0.492 0.487 1.03%
光伏发电 11.64 4.95 135.15% 11.47 4.89 134.71% 0.551 0.825 -33.21%
控股企业合计 395.42 382.89 3.27% 384.47 373.22 3.01% 0.387 0.373 3.75%
注:公司 1-3月份新增装机容量 8.01万千瓦，主要为光伏。
2024 年 1-3 月份境内电厂发电量同比变动情况说明：
1．水电发电量同比减少的主要原因
雅砻江、大朝山水电站流域来水偏枯。
2．火电发电量同比增加的主要原因
一是部分火电企业受所在区域社会用电量增加影响，发电量同比增加；二是国投钦州二电首台机组（66万千瓦）于 2023 年 12
月投产。
3．风电发电量同比增加的主要原因
一是陆续投产多个风电项目；二是部分区域风资源好于同期。
4．光伏发电量同比增加的主要原因
陆续投产多个光伏项目。
2024年 1-3 月份境内电厂平均上网电价同比变动情况说明:
受结算价格及结算周期影响，各电厂上网电价有所波动。其中：
火电电价执行“电量电价+容量电价”的两部制电价，电价较同期下降；光伏电价较同期下降主要为公司新投产机组为平价上网
项目；雅砻江水电电价上涨的主要原因为电量结构变化。
此外，杨房沟尚未明确电价机制，两河口暂按过渡期电价结算。
2024年 1-3 月份境外电厂经营情况：
2024 年 1-3 月，公司位于英国的 Afton 5 万千瓦陆上风电项目完成上网电量 0.39亿千瓦时；公司位于泰国的 0.98万千瓦垃
圾发电项目完成上网电量 0.20亿千瓦时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600886_20240416_HHO1.pdf
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2024-04-10 00:00│国投电力（600886）：第十二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出通知，2024
年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
董事会同意选举郭绪元先生为公司第十二届董事会董事候选人。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司提名委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2024 年第
三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》。
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600886_20240410_FQX7.pdf
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2024-04-10 00:00│国投电力（600886）：2024年第三次临时股东大会会议材料
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2024 年第三次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14: 00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二） 选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于选举公司董事的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
议案
国投电力控股股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
在原董事朱基伟辞去国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公
司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐郭绪元先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董
事会换届之日止。
郭绪元先生简历请见附件，截至目前，郭绪元先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的
股东（除公司控股股东外）不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》第3.2.2 条规定
的不得担任上市公司董事的情形。
以上议案已于 2024年 4月 9日经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600886_20240410_2SQQ.pdf
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2024-04-10 00:00│国投电力（600886）：关于董事长辞职的公告
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国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长朱基伟先生的辞呈。朱基伟先生因工作调整原因，拟辞
去公司董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务；朱基伟先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股
东和债权人关注的事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工
作的正常进行。
公司董事会对朱基伟先生任职期间的工作表示充分认可,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心
感谢。
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司控股股东提名郭绪元先生为公司董事候选人，
公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过
相应的法定程序，朱基伟先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600886_20240410_UWNR.pdf
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2024-04-10 00:00│国投电力（600886）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 25 日 14点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25日
至 2024 年 4 月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
1.01 郭绪元 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600886 国投电力 2024/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理
人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户
卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东
账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600886_20240410_1HZS.pdf
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2024-04-04 00:00│国投电力（600886）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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国投电力（600886）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600886_20240404_7P0J.pdf
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2024-04-04 00:00│国投电力（600886）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147号楼 207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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