公司公告☆ ◇600888 新疆众和 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│新疆众和（600888）：2024年第一季度报告
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新疆众和（600888）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600888_20240425_WG3Y.pdf
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2024-04-10 00:00│新疆众和（600888）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 9日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,609,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.8642
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加
网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,394,459 99.8032 871,535 0.1411 343,920 0.0557
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,190,959 99.7702 1,075,035 0.1740 343,920 0.0558
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,474,459 99.8161 791,535 0.1281 343,920 0.0558
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 615,132,459 99.5988 2,477,455 0.4012 0 0.0000
5、 议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,829,459 99.8736 436,535 0.0706 343,920 0.0558
6、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,709,459 99.8542 556,535 0.0901 343,920 0.0557
7、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 616,829,459 99.8736 493,255 0.0798 287,200 0.0466
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2023年度董事会 34,063,060 96.5546 871,535 2.4704 343,920 0.9750
工作报告》
2 《公司 2023年度监事会 33,859,560 95.9778 1,075,035 3.0472 343,920 0.9750
工作报告》
3 《公司 2023年度财务决 34,143,060 96.7814 791,535 2.2436 343,920 0.9750
算报告》
4 《公司 2023年度利润分 32,801,060 92.9774 2,477,455 7.0226 0 0.0000
配及资本公积金转增股
本议案》
5 《公司独立董事 2023年 34,498,060 97.7877 436,535 1.2373 343,920 0.9750
度述职报告》
6 《公司 2023年年度报告 34,378,060 97.4475 556,535 1.5775 343,920 0.9750
及年度报告摘要》
7 《公司关于申请银行综 34,498,060 97.7877 493,255 1.3981 287,200 0.8142
合授信额度及授权办理
具体事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的全部议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及
授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司二○二三年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600888_20240410_QJS4.pdf
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2024-04-10 00:00│新疆众和（600888）：新疆天阳律师事务所关于新疆众和二〇二三年年度股东大会法律意见书
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新疆众和（600888）：新疆天阳律师事务所关于新疆众和二〇二三年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600888_20240410_XMI7.pdf
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2024-04-02 00:00│新疆众和（600888）：2023年年度股东大会会议资料
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新疆众和（600888）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600888_20240402_TUBV.pdf
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2024-04-02 00:00│新疆众和（600888）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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2024 年 3 月 30 日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理宁红女士的书面辞呈。宁红女士因工作
变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宁红女士的辞职申请自
送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对宁红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600888_20240402_AS6Y.pdf
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2024-04-02 00:00│新疆众和（600888）：关于2024年第一季度可转债转股及2021年限制性股票与股票期权激励计划自主行权结果
│暨股份变动的公告
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新疆众和（600888）：关于2024年第一季度可转债转股及2021年限制性股票与股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600888_20240402_5JSZ.pdf
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2024-03-30 00:00│新疆众和（600888）：关于控股股东可转债持有比例变动达10%的公告
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一、“众和转债”的发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2023 年 7月 18 日发行了 1,375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额137,500.00 万元。经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的 1,375.00 万张可转换公司债券于 2023
年 8月 14日起在上交所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。
公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）通过原股东优先配售，认购“众和转债” 4,704,010.00张，占
公司可转债发行总量的 34.21%。
二、可转债持有比例变动情况
2024 年 3 月 29 日，公司接到特变电工的通知，特变电工于 2024 年 3 月 29日将其持有的 1,893,760 张“众和转债”转换
成公司股票，可转债转股使其持有“众和转债”的张数减少 40.26%。
截至本公告日，特变电工仍持有公司可转债“众和转债”数量 2,810,250张，占“众和转债”发行总量的 20.44%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600888_20240330_TR43.pdf
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2024-03-30 00:00│新疆众和（600888）：关于控股股东因可转债转股导致持股比例增加1%的提示性公告
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重要内容提示：
2024 年 3 月 29 日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）控股股东特变电工股份有限公司（以下简
称“特变电工”或“控股股东”）将其持有的 1,893,760 张“众和转债”转换为公司 A 股股票。本次转股后，特变电工持股比例由
34.25%增加至 35.53%，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）第六十三条
规定，特变电工本次权益变动可免于发出要约。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2023 年 7月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额137,500.00万元。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的 1,375万张可转换公司债券于 2
023年 8月 14日起在上交所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。
根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“众和转债”
自 2024年 1月 24日起可转换为本公司股份。“众和转债”转股价格为 7.04元/股。
自“众和转债”2024年 1月 24日进入转股期，公司因“众和转债”转股使得公司总股本由 1,349,726,855 股（截至 2023 年 1
2 月 31 日）增加至1,376,617,963股（截至 2024年 3月 29日）。本次权益变动前，特变电工持有公司股份 462,216,524 股，占公
司总股本的比例为 34.25%；本次权益变动后，特变电工持有公司股份 489,116,524 股，持股比例由 34.25%增加至 35.53%，增加 1
.28%。
二、本次权益变动信息披露义务人情况
（一）信息披露义务人基本情况
名称： 特变电工股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司(上市)
注册资本： 388,546.57万元人民币
法定代表人： 张新
统一社会信用代码： 91650000299201121Q
住所： 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号
经营范围： 变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销
售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电
的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工
；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研
发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨
询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其
他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程
的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输
变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属
的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进
口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包特级资
质、电力行业甲级资质，可承接电力各等级工程施工总承包、工程总
承包和项目管理业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总
承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；房屋出租；水的生
产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应；热力生产和供应；货
物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系： 公司控股股东
（二）信息披露义务人持股情况
股东名册 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
特变电工 无限售流通股 462,216,524 34.25% 489,116,524 35.53%
注：本次权益变动前，公司总股本为 1,349,726,855股（截至 2023年 12 月 31日）；本次权益变动后（截至 2024年 3月 29日
），公司总股本为 1,376,617,963股。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为特变电工，实际控制人仍为张新先生。
2、“众和转债”目前处于转股期，“众和转债”债券持有人是否选择转股及具体时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权
益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、根据《收购管理办法》第六十三条第一款第四款规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份
的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份投资者有此项情形的，可以免于发出要约
”。特变电工本次权益变动可免于发出要约。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
三、律师核查意见
新疆天阳律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，特变电工不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情
形，具备作为收购人的主体资格；本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项规定的免于发出要约的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600888_20240330_22ML.pdf
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2024-03-30 00:00│新疆众和（600888）：新疆天阳律师事务所关于特变电工免于发出要约之法律意见书
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新疆众和（600888）：新疆天阳律师事务所关于特变电工免于发出要约之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600888_20240330_522I.pdf
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2024-03-26 00:00│新疆众和（600888）：关于部分股票期权注销完成的公告
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新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 23 日召开了公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届
监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》，公司董事会对该等激励对象已获授但尚未行权的 56,000份股票期权进行注销。具体内容详见 2024
年 1月 24日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-012号《新疆众和股份
有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，截至目前，上述 56,000 份股票期权已注
销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票
期权的激励对象由 325 名调整为 323 名，持有已获授但尚未行权的股票期权数量为 3,011.30 万份。对预留部分授予的激励对象及
其持有的股票期权数量不产生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600888_20240326_5V6J.pdf
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2024-03-26 00:00│新疆众和（600888）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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重要内容提示：
回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象不符合解除限售条件，经第九届董事会 2024 年
第二次临时会议、第九届监事会 2024年第一次临时会议审议通过，公司决定回购注销部分限制性股票。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
28,000 28,000 2024 年 3 月 28 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据《公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2021年第四次
临时股东大会的授权，公司于 2024年 1月23日召开了第九届董事会 2024年第二次临时会议和第九届监事会 2024年第一次临时会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销 28,000 股限制性股票（具体内容详
见 2024 年 1 月 23 日披露的临2024-006号、临 2024-012号、临 2024-016号）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司已就上述回购注销事项履行了通知
债权人义务，于 2024年 1月 24日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《新疆众和股
份有限公司关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（临 2024-013 号）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励计划》“第七章 公司、激励对象发生变化时的处理”的规定：“激励对象
因辞职、公司裁员而离职时，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回
购价格为回购价格加上银行同期存款利息之和。”杨康、吕冬琴 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已
获授但尚未解除限售的 28,000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票激励对象共 2 名，合计拟回购注销限制性股票 28,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性
股票 9,805,200股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B882890044），并向中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票的回购过户手续。预计本
次限制性股票于 2024年 3月 28日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
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