公司公告☆ ◇600893 航发动力 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见
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中国航发动力股份有限公司
关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会就第十届董事会在任独立董事李金林、刘志猛、
王占学、杜剑的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的任职经历及签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其
他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中
关于独立董事独立性的相关要求。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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航发动力（600893）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：第十一届董事会独立董事候选人声明与承诺（李金林）
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本人李金林，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独
立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立
性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括中国航发动力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家；本人在中国航发动力股份有限公
司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过中国航发动力股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履
职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国航发动力股份有限公司独立董事期间，将
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_A5ES.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：2023年年度报告摘要
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航发动力（600893）：2023年年度报告摘要。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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航发动力（600893）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_G9E1.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：2023年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告
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航发动力（600893）：2023年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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航发动力（600893）：第十届董事会第二十八次会议决议公告。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：中信建投关于航发动力2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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航发动力（600893）：中信建投关于航发动力2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_CH3R.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：投资者关系管理办法
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航发动力（600893）：投资者关系管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_X4J7.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：2023年度审计报告及财务报表
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航发动力（600893）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_PYIV.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：关于2023年度提取资产减值准备和资产核销的公告
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中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 3 月 29日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023
年度提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司 2023年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应
收款项、存货、固定资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备
48,067.17 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的10%。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
1.应收款项坏账准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息
，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损
失计提减值准备。
（2）计提情况
本期计提 11,754.28 万元，按单项计提共计 1,855.79万元，其余 9,898.49万元按预期信用损失率计提。
2.存货跌价准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别
计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。
（2）计提情况
本期计提 36,288.30 万元，其中：原材料因设计改型等原因丧失使用价值，计提减值准备 17,145.40 万元；自制半成品及在产
品因产品更新换代、技术状态变更等原因出现减值迹象，计提减值准备 15,068.21万元；库存商品因质量争议，预计无法得到补偿等
原因出现减值迹象，计提减值准备 4,045.83 万元；周转材料计提减值准备 28.86万元。
3.固定资产减值准备
（1）计提依据
根据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其
账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。
（2）计提情况
本期计提 24.59 万元，主要是部分固定资产功能落后，无法满足生产需要。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2023 年度公司因上述事项拟计提各类资产减值准备共计 48,067.17 万元，计提减值准备拟全额进入公司 2023 年经营业绩，减
少公司 2023 年度利润总额48,067.17万元。
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：第十一届董事会独立董事提名人声明与承诺（杜剑）
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提名人中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会，现提名杜剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届
董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响
其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_ZW0Y.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：第十届监事会第二十七次会议决议公告
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中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于 2024年 3月 19日分别
以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2024年 3月 29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3人，亲自出席 2
人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3人。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于 2023 年度资产核销的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十五、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十八、审议通过《关于 2023 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十九、审议通过《关于 2023 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。
二十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事的议案》
公司第十届监事会任期已届满三年。根据《公司章程》规定应进行换届选举。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名
牟欣先生、王录堂先生为第十一届监事会非职工监事（非职工监事简历见附件）。
第十届监事会非职工监事任期至 2023 年年度股东大会选举产生第十一届监事会监事之日止。第十一届监事会非职工监事任期为
2023 年年度股东大会选举通过之日至三年届满之日。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_U3IE.pdf
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2024-03-30 00:00│航发动力（600893）：第十一届董事会独立董事候选人声明与承诺（刘志猛）
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本人刘志猛，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十
一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所
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