公司公告☆ ◇600908 无锡银行 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│无锡银行（600908）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会
第十二次会议的通知，会议于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席
监事9名，实际出席监事8名，监事包可为因事请假，书面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法
律法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公
司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
《无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》需提交2023年年度股东大会审议。
三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
公司2023年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，
且制定程序符合公司章程的规定。
《无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案》需提交2023年年度股东大会审议。
五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2024年风险偏好陈述书的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、关于无锡农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
七、关于无锡农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
八、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
九、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度内控体系的架构建立和执行情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度岗位责任落地情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年下半年主要风险点的评估报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十八、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度战略发展规划评估报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十九、无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度洗钱风险管理工作报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二十、无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度消费者权益保护工作报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600908_20240330_8CVH.pdf
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2024-03-30 00:00│无锡银行（600908）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 10日 13 点 30分
召开地点：无锡市金融二街 9号无锡农商行三楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 10 日
至 2024年 5月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评 √
价报告
4 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情 √
况的评价报告
5 2023年度监事会对监事履职情况的评价报告 √
6 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
7 关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算 √
报告的议案
8 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于部分关联方 2024年度日常关联交易预计额 √
度的议案
11 关于 2023 年度关联交易管理情况的报告 √
12 关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况专 √
项报告的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
14 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
另外，本次会议还需听取《独立董事 2023年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2023年三农金融服务工作报
告》等内容。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第十二次会议审
议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、国联信托股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、无
锡市兴达尼龙有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司等股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600908 无锡银行 2024/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、
本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执
照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2．符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持
委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应
提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2024年 5月 6 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。
（三）登记地点
无锡市滨湖区金融二街 9号无锡农村商业银行 15楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省无锡市金融二街 9号 15楼董事会办公室；
邮政编码：214125；
联系人：董事会办公室；
联系电话：0510-82830815；
传真：0510-82830815。
(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授
权委托书等）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600908_20240330_S5JK.pdf
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2024-03-30 00:00│无锡银行（600908）：华泰联合证券有限责任公司关于无锡银行2023年持续督导年度报告书
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无锡银行（600908）：华泰联合证券有限责任公司关于无锡银行2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600908_20240330_GIJT.pdf
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2024-03-30 00:00│无锡银行（600908）：董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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无锡银行（600908）：董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600908_20240330_KRQN.pdf
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2024-03-30 00:00│无锡银行（600908）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永
中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公
司同行业上市公司审计客户数为 9家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2023年 12 月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、
自律监管措施 2 次和纪律处分 0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12次、自律
监管措施 3次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在信
永中和执业，从 2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任独立复核合伙人：罗玉成先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司相关审计业务，1999 年开始
在信永中和执业，从 2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：罗玲女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司相关审计业务，2019年开始在信永
中和执业，从 2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 0家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人于 2023年 9月被深圳证监局出具行政监管措施，已经整改完毕，不影响目前执业。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
罗玉成 2023-9-26 行政监管措施 中国证券监 因在执行深圳华侨城股份有限公司 2020-2022
督管理委员 年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充
会深圳监管 分等问题给予信永中和及签字注册会计师采取
局 出具警示函措施的决定
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期年报审计费用 91.8万元，内部控制审计 35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所的程序
（一）董事会审计及消费者权益保护委员会的履职情况
本行董事会审计及消费者权益保护委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业
务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。董事会审计及消费者权益保护委员会同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024年 3月 28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 15票，反对 0
票，弃权 0票。
（三）独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等方面符合监管规定。本次续聘会计师的理由正当，不存在损害本行和股东利益的情形。续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的选聘决策程序充分、恰当，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
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