公司公告☆ ◇600916 中国黄金 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 17:03 │中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:47 │中国黄金（600916）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:47 │中国黄金（600916）：关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 21:47 │中国黄金（600916）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-01 00:00 │中国黄金（600916）：关于总经理、副总经理及董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 15:33 │中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-31 15:33 │中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 16:51 │中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600916_20250401_H38Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600916_20250401_ZI57.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 17:03│中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600916_20250325_6FUW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:47│中国黄金（600916）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600916_20250315_EN9N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:47│中国黄金（600916）：关于补选非独立董事及聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于补选非独立董事及聘任总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600916_20250315_O74Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 21:47│中国黄金（600916）：第二届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600916_20250315_X4CO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-01 00:00│中国黄金（600916）：关于总经理、副总经理及董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于总经理、副总经理及董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/600916_20250301_OVJD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 15:33│中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600916_20250101_4UPX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-31 15:33│中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600916_20250101_04JM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 16:51│中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600916_20241224_L40E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 21:13│中国黄金（600916）：关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600916_20241220_XEBA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：关于补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_6STB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：第二届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_MN4A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_AXTY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-08 16:43│中国黄金（600916）：关于非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/600916_20241209_VWX2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:41│中国黄金（600916）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600916_20241123_PW0M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金调整部分募投项目内部投资结构的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_L5FQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：第二届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_4XYC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_NO2Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：第二届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_GK3L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：2024年1-9月主要经营数据
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年1-9月主要经营数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_W4Y9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_3A6V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600916_20241011_IBOX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 00:00│中国黄金（600916）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/600916_20240912_UD2C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：第二届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_D2J3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_R1I6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_XNF8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_7FW1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_ZFYO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：第二届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：第二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_NYB6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_PG4L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│中国黄金（600916）：关于办公地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600916_20240823_TP1P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600916_20240730_Q2F3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-04 00:00│中国黄金（600916）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600916_20240604_PXTX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│中国黄金（600916）：权益分派实施公告2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：权益分派实施公告2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600916_20240529_5H4H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│中国黄金（600916）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600916_20240522_XM4L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│中国黄金（600916）：北京德恒律师事务所关于中国黄金2023 年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：北京德恒律师事务所关于中国黄金2023 年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600916_20240522_CX85.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_QF8L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_CB72.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_DSPE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│中国黄金（600916）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600916_20240515_NV84.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：2023年度独立董事述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国黄金（600916）：2023年度独立董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_W5YY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●分配比例：每 10股派发现金股利 4.50 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023
年度利润分配预案拟定如下：
一、2023 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年期初未分配利润（合并口径，下同）为 2,635,069,062.46 元，20
23年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润 973,480,406.56 元，提取盈余公积 55,673,705.14 元，支付 2022 年度现金股
利 503,109,429.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 3,049,766,334.10 元，比期初数增加 414,697,271.6
4 元。公司2023 年度归属于母公司股东的净利润为 973,480,406.56 元；公司母公司报表2023年期末未分配利润为 983,021,233.74
元。
经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以分红派息股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发
现金股利 4.50元（含税），预计支付现金 756,000,000.00元（根据截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2
023年度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为 227
,021,233.74 元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第二次会议，以 9票同意
|