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600916(中国黄金)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600916 中国黄金 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国黄金(600916):第二届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日(星期五)在公司 召开,会议通知于 2024 年 3 月22日以口头方式向全体监事发出,各位监事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席监 事 5人,实际出席 5人。会议由卢月荷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称为“ 《公司法》”)和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果:赞成票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求,同意选举监事卢月荷女士为公司第二届监事会的监 事会主席。监事会主席任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 本议案不涉及回避表决。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_JW1S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国黄金(600916):第二届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日(星期五)在公司 召开,会议通知于 2024 年 3 月22日以口头方式向全体董事发出,各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 9 人,实际参会 9人。经过半数董事推举,会议由董事刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称为“《公司法》”)和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称为“《公司章程》”)的规定,所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求,选举董事刘科军先生为公司第二届董事会董事长。 董事长任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 选举缪慧频先生、曹鎏女士、贾玉斌先生为审计委员会委员,其中独立董事占两名,缪慧频先生具备会计和相关财务管理专长, 缪慧频先生任主任委员(召集人)。 选举曹鎏女士、缪慧频先生、刘科军先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事占两名,曹鎏女士任主任委员(召集人)。 选举王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生为提名委员会委员,其中独立董事占两名,王旻先生任主任委员(召集人)。 选举刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生为战略委员会委员,刘科军先生任主任委员(召集人)。 前述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 为建立健全公司各项组织机构,保障公司的运营,经董事会提名委员会资格审查,同意刘炜明先生续任公司总经理,任期三年, 与第二届董事会相同。 本议案不涉及回避表决。 (四)审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会全体成员过半数同意, 同意魏浩水先生续任公司财务负责人(总会计师)职务,任期三年,与第二届董事会相同。 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经董事会提名委员会资格审查,同意李晓东先生、成长先生、陈军先生续 任副总经理,各副总经理任期三年,与第二届董事会相同。 本议案不涉及回避表决。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 为建立健全公司各项组织机构,保障公司的运营,经董事会提名委员会资格审查,同意陈军先生续任公司董事会秘书,任期三年 ,与第二届董事会相同。 本议案不涉及回避表决。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_3W4U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国黄金(600916):关于董事会、监事会完成换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期已届满,为保障公司董事会、监事会工作 的连续性和稳定性,公司于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 分召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司 第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员 、聘任高级管理人 员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 一、第二届董事会组成情况 (一)董事长:刘科军先生 (二)董事会成员: 非独立董事刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰洁女士、朱然先生,以及独立董事缪慧频先生、王旻先生 、曹鎏女士。 (三)董事会各专门委员会委员如下: 董事会审计委员会:缪慧频先生、曹鎏女士、贾玉斌先生,其中缪慧频先生任主任委员(召集人)。 董事会薪酬与考核委员会:曹鎏女士、缪慧频先生、刘科军先生,其中曹鎏女士任主任委员(召集人)。 董事会提名委员会:王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生,其中王旻先生任主任委员(召集人)。 董事会战略委员会:刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生,其中刘科军先生任主任委员(召集人)。 前述人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司第二届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第二届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《 公司章程》等规定 不得担任上市公司董事的情形,能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的 二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,独立董事缪慧频 先生、曹鎏女士暂未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事 培训,独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。 二、第二届监事会组成情况 (一)监事会主席:卢月荷女士 (二)监事会成员: 非职工代表监事卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生,以及职工代表监事侯泽生先生、张亚哲女士。 公司第二届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第二届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《 公司章程》等规定 不得担任上市公司监事的情形,能够胜任所担任岗位职责的要求。 三、公司高级管理人员聘任情况 (一)总经理:刘炜明先生 (二)财务负责人(总会计师):魏浩水先生 (三)副总经理:李晓东先生 (四)副总经理:成长先生 (五)副总经理、董事会秘书:陈军先生 为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经第二届董事会第一次会议审议,同意刘炜明先生续任公司总经理职务, 魏浩水先生续任公司财务负责人(总会计师)职务,李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理,任期三年,与第二届董事会相 同。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人(总会计师)已经公司董事会审计委员会全体成员 过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格,不存在受到中国证监会、上海证券交易 所处罚的情形。 董事会秘书陈军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则 》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书的联系方式如下: 联系地址:北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼(南楼) 联系电话:010-84115629 传真号码:010-84115629 邮政编码:100006 电子邮箱:chenjun@chnau99999.com 上述董事、监事的简历具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会 、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。未兼任董事的高级管理人员简历详见附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_QCP9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国黄金(600916):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_HZP1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中国黄金(600916):北京德恒律师事务所关于中国黄金2024年第一次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):北京德恒律师事务所关于中国黄金2024年第一次临时股东大会的法律意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600916_20240323_HF59.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中国黄金(600916):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600916_20240316_FYAU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):第一届监事会第二十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十三次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子 邮件方式向全体监事发出,会议于 2024 年 3 月 6 日(星期三)在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席监事 4人,实际 出席 3人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》 表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司 实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化,本次部分募集资金投 资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果,均不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资方向及内容,不 会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生 不利影响。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募集 资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 经公司控股股东中国黄金集团有限公司提名,公司监事会同意卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人。新任非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_MIVK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):独立董事提名人声明(曹鎏) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):独立董事提名人声明(曹鎏)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_WK4W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):独立董事提名人声明(缪慧频) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):独立董事提名人声明(缪慧频)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_WR5S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):第一届董事会第三十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十六次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子 邮件方式向全体董事发出,会议于 2024 年 3 月 6 日(星期三)在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 9人,实际 出席 8人,独立董事贺强先生因个人公务原因,未出席本次会议。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。 表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。 本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 202 4 年第一次会议审议通过,公司参会的独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投 资项目新增实施主体,符合公司实际经营状况和未来发展需要,有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进 度变化,本次部分项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果,均不影响募集资金投资项目的实施内容,未改变募集资金的投资 方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对公司经营 、财务状况产生不利影响。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司募集 资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-004)。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。 经公司股东中国黄金集团有限公司提名,公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,提名刘科军先生、刘炜明先 生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰洁女士、朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起 计算,任期三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。 经公司第一届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司董事会提名缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士为公司第二届董 事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。 表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。 同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事工作细则》。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 0票。 本议案不涉及回避表决。 公司决定于 2024 年 3月 22日(星期五)以现场结合网络形式召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》( 公告编号:2024-007)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_YB6H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):独立董事候选人声明(缪慧频) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金(600916):独立董事候选人声明(缪慧频)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600916_20240307_1NB0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│中国黄金(600916):关于董事会、监事会换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满,为保障公司董事会、监事会工 作的连续性和稳定 性,公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监 事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》,并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定,公司第二届董事会将由 9名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届 董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审 查,公司董事会同意提名刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先 生、沈冰洁女士、朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士为公司第二届董 事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件),并提请股东大会审议。 缪慧频先生、曹鎏女士暂未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训,上述独立董事候选人任职资格尚须经上 海证券交易所审核 无异议后方可提交股东大会审议。 公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由 5名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,由公司股东大会选举产生,职工代表监事 2名,由公司职工代表大会民主选举产生。 公司监事会同意提名卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提 请股东大会审议。

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