公司公告☆ ◇600916 中国黄金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:51 │中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-19 21:13 │中国黄金（600916）：关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告 │
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│2024-12-12 17:29 │中国黄金（600916）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2024-12-12 17:29 │中国黄金（600916）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-12 17:29 │中国黄金（600916）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-08 16:43 │中国黄金（600916）：关于非独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-22 16:41 │中国黄金（600916）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 16:47 │中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2024-10-29 16:47 │中国黄金（600916）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:47 │中国黄金（600916）：关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告 │
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2024-12-23 16:51│中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中国黄金（600916）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600916_20241224_L40E.pdf
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2024-12-19 21:13│中国黄金（600916）：关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告
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中国黄金（600916）：关于股东中信证券投资有限公司减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600916_20241220_XEBA.pdf
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2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：关于补选非独立董事的公告
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中国黄金（600916）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_6STB.pdf
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2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：第二届董事会第五次会议决议公告
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中国黄金（600916）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_MN4A.pdf
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2024-12-12 17:29│中国黄金（600916）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中国黄金（600916）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/600916_20241213_AXTY.pdf
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2024-12-08 16:43│中国黄金（600916）：关于非独立董事辞职的公告
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中国黄金（600916）：关于非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/600916_20241209_VWX2.pdf
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2024-11-22 16:41│中国黄金（600916）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国黄金（600916）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600916_20241123_PW0M.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
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中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金调整部分募投项目内部投资结构的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_L5FQ.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：第二届监事会第四次会议决议公告
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中国黄金（600916）：第二届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_4XYC.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告
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中国黄金（600916）：关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_NO2Q.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：第二届董事会第四次会议决议公告
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中国黄金（600916）：第二届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_GK3L.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：2024年1-9月主要经营数据
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中国黄金（600916）：2024年1-9月主要经营数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_W4Y9.pdf
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2024-10-29 16:47│中国黄金（600916）：2024年第三季度报告
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中国黄金（600916）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600916_20241030_3A6V.pdf
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2024-10-11 00:00│中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告
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中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600916_20241011_IBOX.pdf
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2024-09-12 00:00│中国黄金（600916）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国黄金（600916）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/600916_20240912_UD2C.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：第二届董事会第三次会议决议公告
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中国黄金（600916）：第二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_D2J3.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度报告摘要
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中国黄金（600916）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_R1I6.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度主要经营数据公告
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中国黄金（600916）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_XNF8.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中国黄金（600916）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_7FW1.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告
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中国黄金（600916）：关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_ZFYO.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：第二届监事会第三次会议决议公告
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中国黄金（600916）：第二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_NYB6.pdf
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2024-08-30 00:00│中国黄金（600916）：2024年半年度报告
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中国黄金（600916）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600916_20240830_PG4L.pdf
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2024-08-23 00:00│中国黄金（600916）：关于办公地址变更的公告
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中国黄金（600916）：关于办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600916_20240823_TP1P.pdf
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2024-07-30 00:00│中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告
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中国黄金（600916）：关于股东宿迁涵邦投资管理有限公司减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600916_20240730_Q2F3.pdf
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2024-06-04 00:00│中国黄金（600916）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明
│会的公告
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中国黄金（600916）：关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600916_20240604_PXTX.pdf
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2024-05-29 00:00│中国黄金（600916）：权益分派实施公告2023年年度权益分派实施公告
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中国黄金（600916）：权益分派实施公告2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600916_20240529_5H4H.pdf
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2024-05-22 00:00│中国黄金（600916）：2023年年度股东大会决议公告
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中国黄金（600916）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600916_20240522_XM4L.pdf
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2024-05-22 00:00│中国黄金（600916）：北京德恒律师事务所关于中国黄金2023 年年度股东大会的法律意见
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中国黄金（600916）：北京德恒律师事务所关于中国黄金2023 年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600916_20240522_CX85.pdf
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2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导报告书
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中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_QF8L.pdf
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2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金持续督导保荐总结报告书
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中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_CB72.pdf
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2024-05-20 00:00│中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导工作现场检查报告
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中国黄金（600916）：中信证券关于中国黄金2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/600916_20240520_DSPE.pdf
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2024-05-15 00:00│中国黄金（600916）：2023年年度股东大会会议资料
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中国黄金（600916）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600916_20240515_NV84.pdf
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2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：2023年度独立董事述职报告
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中国黄金（600916）：2023年度独立董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_W5YY.pdf
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2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●分配比例：每 10股派发现金股利 4.50 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023
年度利润分配预案拟定如下：
一、2023 年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年期初未分配利润（合并口径，下同）为 2,635,069,062.46 元，20
23年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润 973,480,406.56 元，提取盈余公积 55,673,705.14 元，支付 2022 年度现金股
利 503,109,429.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 3,049,766,334.10 元，比期初数增加 414,697,271.6
4 元。公司2023 年度归属于母公司股东的净利润为 973,480,406.56 元；公司母公司报表2023年期末未分配利润为 983,021,233.74
元。
经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以分红派息股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发
现金股利 4.50元（含税），预计支付现金 756,000,000.00元（根据截至本公告披露日的总股本 1,680,000,000.00 股计算），占 2
023年度归属于上市公司普通股股东净利润的 77.66%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为 227
,021,233.74 元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第二次会议，以 9票同意，0票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2023年 4月 25日召开第二届监事会第二次会议，以 5票同意，0票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回
报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。
三、相关风险说明
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展；
（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
（二）中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_VDTL.pdf
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2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事
的独立性情况进行评估并出具专项报告，具体如下：
一、独立董事独立性自查情况
公司第一届董事会独立董事由贺强先生、闫梅女士、陈景善女士组成，2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二
届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。根据《管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自
查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或
其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公
司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产
生影响的情况。独立董事在2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《管理办法》等法律法规中关于独立董事独立性的严
格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600916_20240429_2G1N.pdf
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2024-04-29 00:00│中国黄金（600916）：关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年度计提资产减值损失及确认公
允价值变动情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述
根据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 2023年度财务状况，公司
本着谨慎性的原则根据相关资产的情况，分别确认计提资产减值损失及公允价值变动。具体情况如下：
（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准
1. 金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明
根据《企业会计准则第 14 号——收入》及公司会计政策的规定，不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同
中融资成分的情况）的应收账款、其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按
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