公司公告☆ ◇600918 中泰证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-20 00:00│中泰证券(600918):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 19日
(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,330,351,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.1406
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开,经全体董事共同推举,会议由吕祥友董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 9人,董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 5人;
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 4,277,606,968 98.7819 52,744,864 1.2181 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所律师:林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见:
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600918_20240320_OSWA.pdf
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2024-03-20 00:00│中泰证券(600918):国浩律师(济南)事务所关于中泰证券2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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中泰证券(600918):国浩律师(济南)事务所关于中泰证券2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600918_20240320_T513.pdf
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2024-03-15 00:00│中泰证券(600918):关于为境外全资子公司中泰金融国际有限公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称:中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”)
被担保人是否为公司关联方:否,为中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5亿
港元。截至本公告披露之日,公司为上述担保人提供的担保余额为15
亿港元(含本次担保),合计人民币13.61亿元(按2024年3月14日中
国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,下同)。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
特别风险提示:中泰国际资产负债率超过70%,提示投资者予以关
注。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为增强境外全资子公司中泰国际实力,促进境外业务发展,公司于2024年3月14日与招商银行股份有限公司济南分行(以下简称
“招商银行济南分行”)签署《担保合作协议》,以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函,
担保总额为5亿港元,担保期限为12个月。截至本公告披露之日,公司为中泰国际提供的担保余额为15 亿港元(含本次担保)。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6
月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,在确保杠杆
率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具限额内,在
股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,从维护公司利益出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具
的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第二
届董事会第六十六次会议决议公告》
《2022年度股东大会决议公告》。
2023年3月7日,公司第二届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》。2023年3月23日,
公司2023年第一次临时股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本
签署,履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜。具体内容详见公司于2023年3月8日、2023年3月24日在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2023年度对外担保的公告》《第二届董事会第六十五次会议决议公告》《2
023年第一次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人情况
1.公司名称:中泰金融国际有限公司
2.成立日期:2011年6月22日
3.注册地点:香港
4.主要办公地点:香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼
5.负责人:王仲坤
6.实收资本:3,667,568,375港元
7.主营业务:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,通过下设附属公司开展具体业务
8.主要财务状况(以下财务数据为国际会计准则数据):
单位:港元
2023年9月30日/2023年1-9月 2022年12月31日/2022年度
(未经审计) (经审计)
资产总额 9,388,337,552 10,971,406,138
负债总额 7,912,700,538 9,794,961,019
净资产 1,475,637,014 1,176,445,119
营业收入 478,979,126 371,232,879
净利润 -209,376,264 -679,538,436
9.不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
(二)被担保人与公司关系
被担保人为公司的境外全资子公司,公司持有被担保人100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函,为中泰国际提供总额5亿港元的担保,担保期限为12个月
。
四、担保的必要性和合理性
中泰国际为公司境外全资子公司,是公司海外业务平台,其通过下设附属公司开展具体业务。公司为中泰国际本次融资提供担保
,可以降低中泰国际融资成本。本次担保未超过公司董事会及股东大会授权的担保范围和额度。中泰国际的资产负债率超过70%,但
公司持有其100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
第二届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》,本次担保事项在上述授权范围内。董事
会认为,本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和经营战略,被担保对象为
公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露日,公司对控股子公司以及
控股子公司之间的担保总额为人民币63.76亿元(含本次担保),占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为16.69%。其中,
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币17.11亿元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为4.48%。
公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600918_20240315_061F.pdf
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2024-03-02 00:00│中泰证券(600918):第二届监事会第三十一次会议决议公告
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中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次
会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出
席监事 5 名。本次会议由监事安铁先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司
监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议:
审议通过了《公司 2023 年度反洗钱工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600918_20240302_QMU1.pdf
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2024-03-02 00:00│中泰证券(600918):关于预计公司2024年度对外担保的公告
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中泰证券(600918):关于预计公司2024年度对外担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600918_20240302_OQGS.pdf
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2024-03-02 00:00│中泰证券(600918):第二届董事会第七十五次会议决议公告
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中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十五次会议于2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次
会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2024年 2 月 28日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 10 名,实际出
席董事 10 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公
司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:
一、审议通过了《公司董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会 2023年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
三、审议通过了《公司董事会提名委员会 2023年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023年度履职情况报告》。
本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2023年度反洗钱工作报告》。
本议案事先经公司第二届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
六、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。同意授权公司经营管理层在目前分支机构(包含分
公司、证券营业部,下同)的基础上,具体办理分支机构新设、选址、筹建、变更、迁址、撤销等相关事宜,自本次董事会审议通过
之日起 12个月内有效。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
七、审议通过了《关于预计公司 2024年度对外担保额度的议案》。同意提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管
理层在股东大会授权额度范围内办理担保事项所涉及的文本签署,履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。有效
期自股东大会审议通过之日起 12个月内。
本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)、风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于预计公司 2024 年度对外担保的公告》。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2024 年 3 月 19 日(周二)在山东省济南
市市中区经七路 86 号证券大厦 23楼会议室召开 2024年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600918_20240302_JZU4.pdf
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2024-03-02 00:00│中泰证券(600918):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年3月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 3 月 19 日 14 点 30 分
召开地点:山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 19 日
至 2024 年 3 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30
-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七十五次会议审议通过,相关会议决议公告已于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)和公司指
定信息披露媒体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600918 中泰证券 2024/3/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;委托代理人出
席会议的,代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
2.非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他
决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持营业执照、股东账户卡、本人身份证、能证明其具
有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代
表人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。
3.上述登记材料需携带原件并留存复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件须加
盖股东单位公章。
4.股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记,但参会时须提供相关证明材料原件;如以电子邮箱方式登记,请务必在其上注明
“中泰证券 2024 年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
(二)登记时间
2024 年 3 月 15 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30
(三)登记地点
山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址:山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室
联系人员:于晓宇
联系电话:0531-68889904
电子邮箱:ztsdb@zts.com.cn
(二)本次会议交通及食宿费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600918_20240302_WF95.pdf
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2024-03-02 00:00│中泰证券(600918):2024年第一次临时股东大会会议材料
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中泰证券(600918):2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600918_20240302_0DS5.pdf
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2024-02-03 00:00│中泰证券(600918):2024年度第二期短期融资券发行结果公告
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中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券已于 2024 年 2 月 1 日发行完毕,现将发行结果公告如下:
名称 中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券
简称 24 中泰证券 CP002
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