公司公告☆ ◇600919 江苏银行 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│江苏银行（600919）：关于高管任职资格获监管机构核准的公告
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近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于梁斌任职资格的批复》（苏金
复〔2024〕115号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准梁斌本行首席信息官任职资格。
梁斌的简历详见本行 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600919_20240420_1D2G.pdf
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2024-04-20 00:00│江苏银行（600919）：关于召开2023年度暨2024年一季度业绩交流会的公告
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重要内容提示
●会议内容：江苏银行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩交流会
●召开时间：2024年 4 月 26 日（周五）上午 10:00-11:30●召开形式：网络视频+线上互动
●会议网址：江苏银行网站（www.jsbchina.cn）、江苏银行手机银行 APP
●投资者可于 2024 年 4 月 23 日 12:00 前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱：dshbgs@jsbchina.cn。公
司将在业绩交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、会议类型
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月26 日披露《江苏银行股份有限公司 2023 年年度报告》和《江
苏银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。公司决定召开 2023 年度暨2024年一季度业绩交流会，就经营发展情况进行沟通交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
二、会议召开的时间、形式
（一）召开时间：2024 年 4月 26 日（周五）上午 10:00-11:30
（二）召开形式：网络视频+线上互动
（三）召开网址：江苏银行网站（www.jsbchina.cn）、江苏银行手机银行 APP
三、公司参会人员
公司相关董事、高级管理人员。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于 2024 年 4月 26 日上午 10:00-11:30登录江苏银行网站或江苏银行手机银行 APP参与本次业绩交流会，公司
将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 23 日 12:00 前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
。公司将在业绩交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-52890919
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600919_20240420_JJ7A.pdf
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2024-04-16 00:00│江苏银行（600919）：关于独立董事辞职的公告
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近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到独立董事范卿午先生的辞职报告。因个人工作原因，范卿午先生申请辞
去本行独立董事职务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600919_20240416_6N0P.pdf
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2024-04-16 00:00│江苏银行（600919）：董事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024年 4 月 15 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理
人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于聘任袁军先生为江苏银行股份有限公司行长的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任袁军先生担任公司行长（简历见附件），任职资格待监管部门核准。
二、关于提名袁军先生为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名袁军先生为公司董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于提名顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事候选人的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名顾生先生为公司独立董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600919_20240416_IDE1.pdf
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2024-04-09 00:00│江苏银行（600919）：监事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024年 4月 2日以电子邮件方式发出，会议于 20
24年4 月 8 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事 9名，实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公
司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2023年度全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会议审阅了《江苏银行关于省外分行 2023 年经营发展与管理情况的报告》和《江苏银行关于 2023年员工行为评估情况的报告
》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600919_20240409_523E.pdf
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2024-04-09 00:00│江苏银行（600919）：董事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024年 4 月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2
024 年4 月 8 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议符合《公司法》等法律法
规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险限额方案的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险管理策略的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度案件风险防控评估报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度互联网贷款业务评估报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作要点的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于修订江苏银行股份有限公司消费者权益保护管理办法的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订江苏银行股份有限公司操作风险管理政策的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《江苏银行关于省外分行 2023 年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于 2023 年员工行为评估情况的报告
》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600919_20240409_N9T3.pdf
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2024-03-20 00:00│江苏银行（600919）：董事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024年 3 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名，监事及高级管理人
员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度负债质量管理评估报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东履职履约情况报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度主要股东资本补充能力情况报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度大股东评估情况报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东大会报告。
五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度公司治理自评估报告的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度工资总额预算方案的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提名陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名陆松圣先生为公司董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、关于聘任梁斌先生为江苏银行股份有限公司首席信息官的议案
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任梁斌先生担任公司首席信息官（简历见附件），任职资格待监管部门核准。
会议还听取了《江苏银行关于资金营运中心 2023 年经营发展及管理情况的报告》。
江苏银行股份有限公司董事会
2024年 3 月 20日附件
陆松圣先生简历
陆松圣，1966 年生，研究生学历，正高级会计师。曾任农行江苏省分行审稽处科员；农发行江苏省分行财务会计处科员、副主
任科员，江苏省分行营业部财务会计处处长助理、副处长，江苏省分行会计结算处副处长、财务会计处副处长、内部审计处副处长；
江苏银行计划财务部总经理助理、副总经理，北京分行合规总监，盐城分行党委书记、行长；苏银金融租赁公司党委书记、总裁。现
任江苏银行董事会秘书、计划财务部总经理。
梁斌先生简历
梁斌，1972 年生，大学学历，硕士学位。曾任江苏银行信息科技部主机系统团队副经理、规划管理团队经理、数据应用团队经
理，江苏银行网络金融部总经理助理、副总经理、总经理。现任江苏银行信息科技部总经理、大数据部总经理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600919_20240320_1FDW.pdf
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2024-03-16 00:00│江苏银行（600919）：关于2024年绿色金融债券发行完毕的公告
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经中国人民银行核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在银行间债券市场成功发行了 2024 年绿色金融债券
（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行总额为人民币 200 亿元，其中品种一发行总额为人民币 100 亿元，为 3 年期固定利率，票面利率为 2.38%；品
种二发行总额为人民币 100 亿元，为 3 年期固定利率，票面利率为 2.38%。
本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项
目。其中，品种二的募集资金用途将同时符合中欧《可持续金融共同分类目录—气候变化减缓》有关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600919_20240316_SXUQ.pdf
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2024-02-08 00:00│江苏银行（600919）：关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告
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近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于陆松圣任职资格的批复》（苏
金复〔2024〕45号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准陆松圣公司董事会秘书任职资格。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600919_20240208_IG9X.pdf
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2024-02-06 00:00│江苏银行（600919）：关于董事任职资格获监管机构核准的公告
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近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于林海涛任职资格的批复》（苏
金复〔2024〕35号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准林海涛公司董事任职资格。
林海涛的简历详见公司 2023 年 9 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600919_20240206_GRNA.pdf
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2024-01-31 00:00│江苏银行（600919）：监事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024年 1 月 30 日以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决监事 9 名，实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法
律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由监事长季金松先生主持，审议通过以下议案：
一、关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
会议审阅了《江苏银行股份有限公司关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作情况的报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600919_20240131_TEDW.pdf
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2024-01-31 00:00│江苏银行（600919）：独立董事关于相关事项的事前认可函
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《江苏银行股份有限公司章程》等有关规定，我
们作为江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于董事会前认真审阅了《关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务
所的议案》，并进行了认真核查。基于独立客观的立场，我们发表如下事前认可意见：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等方面符合监管规定。我们同意聘请德勤华永为公司2024 年会计师事务所，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事：李心丹、洪磊、
陈忠阳、于绪刚、范卿午
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600919_20240131_0IB0.pdf
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2024-01-31 00:00│江苏银行（600919）：独立董事关于相关事项的独立意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《江苏银行股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等有关规定，我们作为江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对相关事项发表如下独立意见：
一、公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案》《关于提名于兰英女士为
江苏银行股份有限公司董事候选人的议案》《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》审议程序合法有效。
二、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管
规定和公司要求，公司变更会计师事务所的理由和履行的相关审议程序充分、恰当，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、经审核，于兰英女士具备法律法规规定的董事任职资格和条件，未发现存在《公司法》《商业银行法》《中国银保监会中资
商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程规定的不得担任商业
银行董事的情形，或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，提名手续符合有关法律法规和公司章程的规定。
同意提名于兰英女士为公司第六届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。
四、经审核，陆松圣先生具备法律法规规定的高级管理人员任职资格和条件，未发现存在《公司法》《商业银行法》《中资商业
银行行政许可事项实施办法》及公司章程规定的不得担任商业银行高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和公司章程的规定。
同意聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书。
公司独立董事：李心丹、洪磊、
陈忠阳、于绪刚、范卿午
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600919_20240131_4MHE.pdf
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2024-01-31 00:00│江苏银行（600919）：董事会决议公告
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江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024年 1 月 30 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 10名，实际参与表决董事 10名，监事及高级管理人
员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2024-2026 年集团资本规划的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、关于调整江苏银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于提名于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名于兰英女士为公司董事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致（简历见附件）。在陆松圣先生取得国家金融监督管理
总局江苏监管局相关任职资格核准前，吴典军先生继续履行公司董事会秘书职责。
七、关于聘任江苏银行股份有限公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任葛超豪先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致（简历见附件）。
会议还听取了《江苏银行关于 2023 年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作情况的
报告》《江苏银行 2023 年度董事会决议和董事意见建议落实情况》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600919_20240131_TTTJ.pdf
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2024-01-31 00:00│江苏银行（600919）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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一、关于变更董事会秘书的情况
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书吴典军先生的辞职报告。因工作分工调整，吴典军先生申请
辞去公司董事会秘书职务，确认与董事会无不同意见，辞任董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、副行长职务。吴典军先生在担任
公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略研究、市值管理、资本补充和子公司管理等方面发挥了重要作用，公
司董事会对吴典军先生在董事会秘书任职期间为公司作出的杰出贡献表示衷心感谢！
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》
，聘任陆松圣先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。陆松圣先生的董事会秘书任职资格尚需报请国家金融监督管
理总局江苏监管局核准，在正式履职前由吴典军先生代行公司董事会秘书职责。
二、关于变更证券事务代表的情况
因工作分工调整，田作全先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任证券事务代表后仍继续在公司任职。公司董事会对田作全先
生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！公司于 2024 年 1 月30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘
任江苏银行股份有限公司证券事务代表的议案》，聘任葛超豪先生担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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