公司公告☆ ◇600925 苏能股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│苏能股份（600925）：关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：苏能正镶 320MW 风电项目
投资金额：投资约 16.2 亿元人民币。资金筹措方式为自有资金和自筹资
金。
相关风险提示
1、风电场运营风险概况：风电场项目具有投资规模大、风资源存在随机性和波动性、收益周期长、运行维护复杂等特点。这些
特点也在一定程度上反映出风电场的运营风险类型。风电场的运营风险包括：工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。
2、工程建设质量风险：包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。
3、设备维护风险：包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。
4、收益保证风险：收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成发电量不足。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
2024 年 2 月 7 日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）在上海证券交易所网站发布了《江苏徐
矿能源股份有限公司关于子公司取得 320MW 风电项目核准的公告》。苏能正镶 320MW 风电项目由公司子公司锡林郭勒苏能正镶新能
源有限公司（以下简称“苏能正镶新能源公司”）建设运营。
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设苏能正镶 320MW 风电项目的议案》，本
议案无需股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目简介
1、投资金额及资金来源
项目投资约 16.2 亿元人民币，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。
2、项目实施主体
锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司。基本情况如下：
（1）名称：锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资金：40000 万元人民币
（4）出资方式：货币出资
（5）注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇羊群滩街南木汗尚品居 4 号商住楼一楼 125-225 号
（6）股权结构：江苏徐矿新能源有限公司占股 100%；公司持有江苏徐矿新能源有限公司 90%的股份，公司全资子公司江苏省能
源投资有限公司持有江苏徐矿新能源有限公司 10%的股份。
（7）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技
术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）项目的实施地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，位于内蒙古自治区中部、锡林郭勒盟西南部，下辖 2 个镇、3 个苏
木，另辖 2 个乡级单位，面积 6253 平方公里，人口 4 万。
（9）项目建设周期 10 个月。
（10）项目产品
项目建设规模 320MW，安装 33 台单机容量为 6.7MW 的风电机组和 10 台单机容量为 10MW 的风电机组。根据蒙东电网要求，
拟配套建设 60MW/120MWh储能电站、4 组容量为±30MVar 的直挂式水冷无功补偿装置（SVG）及 2 台容量为 50Mvar 的调相机、项
目新建一座 220kV 升压站。可研阶段已在升压站内预留储能、SVG、调相机的安装位置，并计列投资费用，最终的详细设计以电网专
题设计报告为准。
（二）项目实施的必要性
1、符合国家大型风电光伏基地布局
该项目的建设是落实国家发展改革委、国家能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》（发改
基础〔2022〕195 号）《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”电力发展规划》等政策的具体举措，符合我国及内蒙古自治
区风电布局发展政策要求。
2、符合新质生产力发展需要
该项目是公司首个大型集中式风光储一体化项目的重要组成部分，项目建成后能够积极促进苏蒙两省区协调发展，提高公司在内
蒙古区域发展的辐射带动力，为苏能股份绿色转型开辟新道路。
3、符合“一核两极”发展战略
项目的建设符合公司清洁能源整体发展战略，将进一步扩大公司新能源装机规模，产业结构将得到进一步优化，绿色低碳发展支
撑作用将明显提升。
4、符合高质量发展思路
项目投产后，将与乌拉盖、白音华两个火电项目共同打造“内蒙古能源基地”。通过外送特高压通道，高效地将内蒙古优质风能
资源转化为绿色清洁能源，为公司高质量发展提供坚强支撑，为深入推进绿色转型、加快创建世界一流企业发挥重要的作用，助力公
司变身“绿色工厂”。
三、对外投资对公司的影响
公司投资建设的风电项目可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还能够节
约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）风电场运营风险概况
风电场项目具有投资规模大、风资源存在随机性和波动性、收益周期长、运行维护复杂等特点。这些特点也在一定程度上反映出
风电场的运营风险类型。风电场的运营风险包括：工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。
（二）工程建设质量风险
包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。
（三）设备维护风险
包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。
（四）收益保证风险
收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成发电量不足。
主要从以下三个方面进行防控：
1、对技术设计进行优化，加强技术评估、工程质量管理和运营维修管理等环节的风险评估。
2、加强对员工的培训，提高其对风险的识别和应对能力。
3、建立规范的管理制度，加强对风险的监控和管理。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600925_20240430_9VCR.pdf
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2024-04-30 00:00│苏能股份（600925）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有
限公司(以下简称“公司”)特此披露 2024 年第一季度经营数据。
指标 2024 年 1~3 月 2023 年 1~3 月 变动比率
商品煤产量（万吨） 363.06 382.51 -5.08%
商品煤销量（万吨） 331.99 384.52 -13.66%
商品煤销售收入（万元） 160,460.11 230,986.35 -30.53%
商品煤销售成本（万元） 75,538.30 90,799.83 -16.81%
商品煤销售毛利（万元） 84,921.81 140,186.51 -39.42%
注：2023 年第一季度报告产量 477.26 万吨为原煤产量，与本次披露的商品煤产量 382.51 万吨差异主要为洗选损耗及合并报
表范围内公司间的销售。
本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600925_20240430_A1BL.pdf
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2024-04-30 00:00│苏能股份（600925）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公
司会议室召开。会议通知于 2024年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 1
1 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024年第一季度报告的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
（二）审议通过《关于投资建设苏能正镶 320MW风电项目的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于投资建设苏能正镶 32
0MW 风电项目的公告》。
（三）审议通过《关于投资建设苏能正镶 80MW光伏项目的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于百贯沟煤业竞买煤炭资源探矿权的议案》
表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事会同意公司全资子公司崇信县百贯沟煤业有限公司参与百贯沟西部煤炭资源探矿权竞拍，并且授权该全资子公司经理层负责
办理本次竞拍的全部相关事宜。本次竞拍是否能够竞得煤炭资源探矿权尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600925_20240430_RU1D.pdf
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2024-04-30 00:00│苏能股份（600925）：2024年第一季度报告
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苏能股份（600925）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600925_20240430_R2PX.pdf
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2024-04-30 00:00│苏能股份（600925）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式在公司会议室召
开。会议通知于 2024 年 4 月 19日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主
席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024年第一季度报告的议案》
表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600925_20240430_RLB8.pdf
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2024-04-19 00:00│苏能股份（600925）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,967,088,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.6190
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决
方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，4 名独立董事均出席了此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司高级管理人员均列席了本次会议；公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,967,028,005 99.9989 60,800 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举江苏 240,709,056 99.9747 60,800 0.0253 0 0.0000
徐矿能源股份
有限公司第三
届董事会非独
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜强、王斑
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600925_20240419_7DKI.pdf
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2024-04-19 00:00│苏能股份（600925）：上海市锦天城律师事务所关于苏能股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏徐矿能源股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派颜强律师、
王斑律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行)》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 4月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》上刊登了《江苏徐矿能源股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 18 日在江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司如期召开。网络投
票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东共 21 名，代表有表决权股份5,967,088,805 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 86.
6190%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
2 名，均为截至2024 年 4 月 12 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 19 名。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 19 名。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列
席参加了本次股东大会。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 5,967,028,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9989 %；反对 60,800 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0011 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 240,709,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747 %；反对 60,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0253 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。前述议案为普通决议议案，应由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案以普通决议形式通过，并对中小股东进行了单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600925_20240419_A6AG.pdf
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2024-04-17 00:00│苏能股份（600925）：华泰联合证券有限责任公司关于苏能股份2023年持续督导年度报告书
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苏能股份（600925）：华泰联合证券有限责任公司关于苏能股份2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04
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