公司公告☆ ◇600936 广西广电 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│广西广电（600936）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员
遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后
，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权
代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他
人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止。现场会议时间：2024 年 4月 25 日上午 11：00；网络投票时间：2024年 4月 25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2024年4月17日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会会议主持人：公司董事长谢向阳先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表现场投票表决
八、休会、工作人员统计现场表决结果
九、宣读现场表决结果
十、主持人宣布现场会议结束
议案一
各位股东：
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广西北投融资租赁有限公司（以下简称“北投租赁”）开展融资
租赁业务，融资金额为不超过人民币 4,250 万元，融资期限为 3年。
一、本次关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回
租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250万元，融资期限为 3年，租
赁年利率 5.7%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：广西北投融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91450100MAA7FNDRXU
成立日期：2022 年 01月 19 日
住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 8 号北投大厦 A座 10 层 1011房
法定代表人：冯亮
注册资本：人民币 30,000万元
经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
（二）关联方关系简介
公司股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）持有公司 27.84%的股份，为公司控股股东。北投集团控股子
公司广西北投资本投资集团有限公司持有北投租赁 100%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，北投租赁为公司关
联方，本次交易事项构成关联交易。
除上述关联关系外，公司与北投租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1.标的资产名称：公司部分机顶盒。
2.标的资产权属：标的资产归公司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3.标的资产价值：按照相关资产原值，以实际转让价值为准。
四、交易标的的定价情况
本次融资租赁业务暨关联交易的定价系参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，交
易定价方法客观、公允。
五、关联交易合同主要内容
1.融资金额：不超 4,250 万元
2.租赁方式：售后回租
3.租赁期限：3 年
4.租赁年利率 5.7%
目前尚未签署融资租赁合同。
六、关联交易对上市公司的影响
本次实施售后回租方式进行融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司资金需求以及经营发展需要，有利于拓宽融资
渠道，加速资金周转、提高资金使用效率，该业务的开展不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
七、历史关联交易
过去 12 个月，公司以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000万元，详见公司于 2023年 11月 2
9日发布的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-046）。融资后，公司于 2023 年 12月偿还融资金额 4,250万元，剩余融资金额 4,750 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在连续 12个月内与北投租赁发生的关联交易金额达到 3,000 万元以上，
且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易事项需提交股东大会审议。鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步
沟通和落实，公司提请董事会授权公司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜，具体事项以签订的融
资租赁合同等为准。以上为公司 2024 年第二次临时股东大会所有议案，请予审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600936_20240420_VZIV.pdf
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2024-04-10 00:00│广西广电（600936）：2024年第二次临时股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 25 日 11 点 00分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 2 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25日
至 2024 年 4 月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租 √
赁业务暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 3 月 29 日公司第六届董事会第五次会议、公司第六届
监事会第四次会议审议通过，相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600936 广西广电 2024/4/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
2024 年 4月 24 日上午 9：30-11：30，下午 15：00-17：00。
（二） 登记地点：
广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8号广西广电网络公司董事会办公室。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托
书（见附件 1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件
。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书（见附件 1）
。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其
它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场
。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 4月 25 日上午 10:30 到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董事会办公室
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600936_20240410_02AC.pdf
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2024-03-30 00:00│广西广电（600936）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 3 月
24 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 29日上午 11：00 在以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，
实际出席会议的监事 5人。
本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并
进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 4位非关联监事参与表决，关联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投
融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服
务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600936_20240330_86WX.pdf
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2024-03-30 00:00│广西广电（600936）：独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司
章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司第六届董事会第五次会议所审议的关于与广西北投融资
租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易发表独立意见如下：
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次公司与
关联法人广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保
持业务发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允
、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意公司上
述关联交易。
独立董事：王勇、李春友、邓炜辉
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600936_20240330_RI3M.pdf
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2024-03-30 00:00│广西广电（600936）：第六届独立董事2024年第一次专门会议决议
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广西广电（600936）：第六届独立董事2024年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600936_20240330_ZFIJ.pdf
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2024-03-30 00:00│广西广电（600936）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 3 月
24 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 29日上午 10：00 在以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先
生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案
由 5 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限
公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于与召开临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600936_20240330_RBVG.pdf
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2024-03-30 00:00│广西广电（600936）：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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重要内容提示：
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广西北投融资租赁有限公司（以下简称“北投租赁”）开展融
资租赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币4,250 万元，融资租赁期限 3年，融资租赁利率参照当前租
赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。
此项交易构成关联交易。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审
议。
过去 12 个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 202
3 年11 月 29日发布的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
》（公告编号：2023-046）。
一、关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回
租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资租赁期限 3年
，融资租赁利率参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。
至本公告披露日止，过去 12 个月内，公司与北投租赁发生的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计
净资产5%，本次关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
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