公司公告☆ ◇600959 江苏有线 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 17:15 │江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:15 │江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:35 │江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会文件 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:01 │江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:01 │江苏有线（600959）：关于公司董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:01 │江苏有线（600959）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │江苏有线（600959）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-15 00:00 │江苏有线（600959）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │江苏有线（600959）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │江苏有线（600959）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:15│江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600959_20241217_MA6Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:15│江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600959_20241217_84W1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:35│江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会文件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600959_20241204_SK8C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:01│江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600959_20241129_U72U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:01│江苏有线（600959）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600959_20241129_AY3N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:01│江苏有线（600959）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600959_20241129_HELO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│江苏有线（600959）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600959_20241031_BJFS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│江苏有线（600959）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600959_20241015_WWAW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│江苏有线（600959）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600959_20240831_2CNS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│江苏有线（600959）：第六届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第六届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600959_20240831_3W8R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│江苏有线（600959）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600959_20240831_00BC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│江苏有线（600959）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第六届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600959_20240831_AYB2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│江苏有线（600959）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600959_20240817_XBNH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│江苏有线（600959）：关于国有股权无偿划转进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于国有股权无偿划转进展情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600959_20240706_VBIU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│江苏有线（600959）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第六届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600959_20240628_46WI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-28 00:00│江苏有线（600959）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第六届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600959_20240628_9QMB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│江苏有线（600959）：选举第六届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：选举第六届董事会职工董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600959_20240627_5YQG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│江苏有线（600959）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600959_20240627_M8F1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│江苏有线（600959）：选举第六届监事会职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：选举第六届监事会职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600959_20240627_ZKSB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│江苏有线（600959）：上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏有线2023年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏有线2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600959_20240627_LRZT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-26 00:00│江苏有线（600959）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600959_20240626_8UWH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│江苏有线（600959）：2023年年度股东大会会议文件
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2023年年度股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600959_20240619_T8PN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│江苏有线（600959）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600959_20240618_41IR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│江苏有线（600959）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600959_20240606_J0IX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│江苏有线（600959）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600959_20240525_T99H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│江苏有线（600959）：关于修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：关于修改《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600959_20240525_GSWW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│江苏有线（600959）：第五届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第五届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600959_20240525_LXZK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│江苏有线（600959）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：第五届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600959_20240525_2NXH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│江苏有线（600959）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十八次会
议。会议应参与表决董事 8名，实参与表决董事 8名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏
省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《江苏有线 2024年第一季度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2024年第一季度报告》。
二、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015
）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600959_20240430_STZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│江苏有线（600959）：关于聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4月 29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十八次
会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华事
务所）为 2024年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993 年
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
上年度末合伙人数量：189人
上年度末注册会计师人数：969人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人
最近一年经审计收入总额：184,514.90 万元
最近一年经审计审计业务收入：135,088.59 万元
最近一年经审计证券业务收入：32,011.50 万元
上年度上市公司审计客户家数：115家
上年度上市公司审计客户主要行业：包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学
研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等。
上年度上市公司审计收费：14,809.90 万元
2.投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保
险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在 20%的范围内
对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华事务所从业人员 39 名
从业人员因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37次、自律监管措施 4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：靳军先生，2002 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华事务
所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、汉鑫科技（837092.BJ）等上市公
司的审计报告。
签字注册会计师：李松先生，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中兴华事务所执业，近
三年签署过汇鸿集团(600981.SH)、华丽家族(600503.SH)上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2009年 10 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 12
月开始在中兴华事务所执业。近三年复核过悦达投资（600805.SH）、苏能股份（600925.SH）、协鑫集成
（002506.SZ）、欧圣电气（301187.SZ）、磁谷科技（688448.SH）等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、项目质量控制复核人王克亮先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2024年度审计费用共计 212.80万元（含税），其中 2024年会计报表审计费 188.60万元（含税）、内部控制审计费 24.20
万元（含税）。
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
2024 年会计报表审计费较上年度下降了 19.74%、内部控制审计费较上年度下降了 46.22%，审计费用经公开招标确定。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会认为中兴华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任作为公司 2024年年报审计和内
部控制审计机构。
（二）公司董事会审议和表决情况
公司于 2024年 4月 29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议
案》，表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。公司拟聘任中兴华事务所为 2024 年年报审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600959_20240430_3537.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│江苏有线（600959）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600959_20240430_9PUZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│江苏有线（600959）：2023年年度报告（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2023年年度报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600959_20240411_EFNJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│江苏有线（600959）：2023年度审计报告（苏亚审〔2024〕464号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏有线（600959）：2023年度审计报告（苏亚审〔2024〕464号）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600959_2
|