公司公告☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2025-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 15:45 │国投中鲁（600962）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：提名、薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：发展战略与投资委员会议事规则 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：审计委员会议事规则 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：第九届董事会第1次会议决议公告 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：第九届董事会第2次会议决议公告 │
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│2025-04-18 17:54 │国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-08 17:37 │国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会会议须知与会议资料 │
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2025-04-23 15:45│国投中鲁（600962）：关于聘任副总经理的公告
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国投中鲁（600962）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600962_20250424_Q754.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：提名、薪酬与考核委员会议事规则
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国投中鲁（600962）：提名、薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_DKU7.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：发展战略与投资委员会议事规则
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国投中鲁（600962）：发展战略与投资委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_Q3VS.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：审计委员会议事规则
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国投中鲁（600962）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_H5IB.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：第九届董事会第1次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第九届董事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_FASP.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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国投中鲁（600962）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_97JJ.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会决议公告
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国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_JROZ.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：第九届董事会第2次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第九届董事会第2次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_4CYW.pdf
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2025-04-18 17:54│国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会的法律意见书
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国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_S4ZR.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会会议须知与会议资料
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国投中鲁（600962）：2024年年度股东大会会议须知与会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_D5XX.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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国投中鲁（600962）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_IQGM.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：股东会议事规则（2025年）
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国投中鲁（600962）：股东会议事规则（2025年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_QY5S.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：董事会议事规则（2025年）
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国投中鲁（600962）：董事会议事规则（2025年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_K8QX.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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国投中鲁（600962）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_RKCZ.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：公司章程（2025年）
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国投中鲁（600962）：公司章程（2025年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_JQMI.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：第八届董事会第25次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第25次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_PHTX.pdf
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2025-04-08 17:37│国投中鲁（600962）：第八届监事会第16次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届监事会第16次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_O4NK.pdf
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2025-04-08 12:17│国投中鲁（600962）：2025年第一季度业绩预增公告
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国投中鲁（600962）：2025年第一季度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600962_20250408_WZEA.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：第八届董事会第24次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第24次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_NIDX.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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国投中鲁（600962）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_AE7P.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度审计报告
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国投中鲁（600962）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_8AGM.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于续聘会计师事务所的公告
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国投中鲁（600962）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_JA0W.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：第八届监事会第15次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届监事会第15次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_KAKQ.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于2025年度申请综合授信额度的公告
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国投中鲁（600962）：关于2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_LF6V.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（倪元颖）
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国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（倪元颖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_4V8R.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（杨昭依）
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国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（杨昭依）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_MIQU.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（倪元颖）
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国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（倪元颖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_QJDY.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告
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国投中鲁（600962）：关于2025年度开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_ICHT.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度ESG报告
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国投中鲁（600962）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_JP98.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于国投中鲁2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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国投中鲁（600962）：关于国投中鲁2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_Y5IV.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于2024年度不进行利润分配的公告
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国投中鲁（600962）：关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_YITS.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于2024年度计提减值准备的公告
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国投中鲁（600962）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_VNGV.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（李玲）
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国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（李玲）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_ETBL.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年年度报告
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国投中鲁（600962）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_SXIH.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（张庆）
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国投中鲁（600962）：2024年度独立董事履职报告（张庆）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_NUTK.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见
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国投中鲁（600962）：2024年度董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_9LXM.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度内部控制评价报告
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国投中鲁（600962）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_BVOZ.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（刘斌）
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国投中鲁（600962）：独立董事提名人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_LLP9.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
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国投中鲁（600962）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_9IJE.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案
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国投中鲁（600962）：在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_0KL0.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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国投中鲁（600962）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_IIEN.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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国投中鲁（600962）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_NNBT.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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国投中鲁（600962）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_0VJJ.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：关于国投中鲁2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报
│告
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国投中鲁（600962）：关于国投中鲁2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_ZTJ7.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：独立董事候选人声明与承诺（李玲）
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国投中鲁（600962）：独立董事候选人声明与承诺（李玲）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_B5W8.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：独立董事候选人声明与承诺（刘斌）
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国投中鲁（600962）：独立董事候选人声明与承诺（刘斌）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_43YQ.pdf
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2025-03-28 19:20│国投中鲁（600962）：2024年内部控制审计报告
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国投中鲁（600962）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_WXPX.pdf
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