公司公告☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:37 │国投中鲁（600962）：第八届董事会第22次会议决议公告 │
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│2024-12-26 16:37 │国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 │
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│2024-12-26 16:37 │国投中鲁（600962）：内部审计管理办法 │
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│2024-12-26 16:37 │国投中鲁（600962）：第八届监事会第14次会议决议公告 │
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│2024-12-24 15:33 │国投中鲁（600962）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-19 16:55 │国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并进展的公告 │
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│2024-12-10 15:45 │国投中鲁（600962）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-12-09 16:59 │国投中鲁（600962）：第八届董事会第21次会议决议公告 │
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│2024-11-29 15:33 │国投中鲁（600962）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 │
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│2024-10-31 00:00 │国投中鲁（600962）：2024年第三季度报告 │
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2024-12-26 16:37│国投中鲁（600962）：第八届董事会第22次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第22次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_DA74.pdf
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2024-12-26 16:37│国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告
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国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_O4LQ.pdf
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2024-12-26 16:37│国投中鲁（600962）：内部审计管理办法
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国投中鲁（600962）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_V1FP.pdf
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2024-12-26 16:37│国投中鲁（600962）：第八届监事会第14次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届监事会第14次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_555G.pdf
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2024-12-24 15:33│国投中鲁（600962）：关于董事辞职的公告
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国投中鲁（600962）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600962_20241225_H520.pdf
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2024-12-19 16:55│国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并进展的公告
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国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间吸收合并进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600962_20241220_284N.pdf
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2024-12-10 15:45│国投中鲁（600962）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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国投中鲁（600962）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600962_20241211_Q2OX.pdf
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2024-12-09 16:59│国投中鲁（600962）：第八届董事会第21次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第21次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600962_20241210_GJIN.pdf
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2024-11-29 15:33│国投中鲁（600962）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
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国投中鲁（600962）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600962_20241130_D7VV.pdf
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2024-10-31 00:00│国投中鲁（600962）：2024年第三季度报告
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国投中鲁（600962）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600962_20241031_JUQ0.pdf
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2024-10-31 00:00│国投中鲁（600962）：2024年第三季度主要经营数据公告
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国投中鲁（600962）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600962_20241031_0Z29.pdf
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2024-10-18 00:00│国投中鲁（600962）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（2024-028）
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国投中鲁（600962）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（2024-028）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/600962_20241018_GBCK.pdf
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2024-10-09 00:00│国投中鲁（600962）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
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国投中鲁（600962）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600962_20241009_3WND.pdf
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2024-09-28 00:00│国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告
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国投中鲁（600962）：关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600962_20240928_3QV2.pdf
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2024-09-28 00:00│国投中鲁（600962）：第八届董事会第19次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第19次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600962_20240928_QQKT.pdf
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2024-09-21 00:00│国投中鲁（600962）：关于选举职工董事的公告
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国投中鲁（600962）：关于选举职工董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600962_20240921_OXE7.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告
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国投中鲁（600962）：关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_R78M.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：第八届董事会第18次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届董事会第18次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_K2NG.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：2024年半年度主要经营数据公告
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国投中鲁（600962）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_6BAR.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：第八届监事会第12次会议决议公告
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国投中鲁（600962）：第八届监事会第12次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_7MH7.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：内部控制管理办法
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国投中鲁（600962）：内部控制管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_ZUBG.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：2024年半年度报告摘要
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国投中鲁（600962）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_V2RA.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：2024年半年度报告
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国投中鲁（600962）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_2QHL.pdf
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2024-08-31 00:00│国投中鲁（600962）：关于计提资产减值准备的公告
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国投中鲁（600962）：关于计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600962_20240831_HO8R.pdf
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2024-08-15 00:00│国投中鲁（600962）：关于职工董事逝世的公告
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国投中鲁（600962）：关于职工董事逝世的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600962_20240815_XTMA.pdf
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2024-07-10 00:00│国投中鲁（600962）：2024年半年度业绩预减公告
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国投中鲁（600962）：2024年半年度业绩预减公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600962_20240710_BOFH.pdf
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2024-05-09 00:00│国投中鲁（600962）：关于参加国投集团沪市控股上市公司集体路演暨召开业绩说明会的公告
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重 要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5月 16日(星期四)下午 14:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前通过国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”
）邮箱 600962@sdiczl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司的控股股东国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）将举办“‘国之重任 以诚相投’--国投集团沪市控股上市公
司集体路演”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。
公司已分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露了《国投中鲁 2023年年度报告》及《国
投中鲁 2024年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据国投集团统一安排，公司拟于 2024 年 5 月 1
6日参加国投集团沪市控股上市公司集体路演并召开业绩说明会。
一、会议类型
本次集体路演暨业绩说明会将以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体
情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 16日下午 14:00-17:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：贺军先生
董事、总经理：陈昊先生
副总经理：张瑞莲女士
副总经理、董事会秘书：殷实女士
财务总监：刘玉先生
独立董事：杨昭依女士
董事：胡博文先生
如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5月 16 日下午 14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5 月 9日(星期四)至 5月 15日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 向公司提问，公
司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方法
联系部门：董事会办公室
电 话：010-88009021
邮 箱：600962@sdiczl.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600962_20240509_3UO8.pdf
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2024-04-29 00:00│国投中鲁（600962）：第八届董事会第16次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 16次会议于 2024年 4 月 28日以书面传签方式召开。
会议通知已于 2024年 4月 23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长贺军先
生主持，监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁 2024 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600962_20240429_VT6A.pdf
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2024-04-29 00:00│国投中鲁（600962）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果
汁股份有限公司(以下简称公司)2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024 年第一季度主要经营数据
1.主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
产品类别 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 变动比例%
果汁、香料及果糖等 36,084.05 32,037.56 12.63
其他 46.10 201.27 -77.10
合计 36,130.15 32,238.83 12.07
2.主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
区域 2024年 1-3月 2023 年 1-3月 变动比例%
国内 6,544.56 3,521.48 85.85
国外 29,585.59 28,717.35 3.02
合计 36,130.15 32,238.83 12.07
二、数据来源及风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600962_20240429_USU4.pdf
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2024-04-29 00:00│国投中鲁（600962）：2024年第一季度报告
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国投中鲁（600962）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600962_20240429_7VWS.pdf
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2024-04-20 00:00│国投中鲁（600962）：关于选举董事长、专门委员会委员及变更法定代表人的公告
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国 投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 4月 19日（星期五）召开第八届董事会第 15 次会议，审
议通过《关于公司选举董事长的议案》《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》，选举贺军先生（简历详见附件）为公
司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；选举贺军先生、胡博文先生（简历详见
附件）为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为贺军先生。公司董事会授权公司相
关部门办理工商登记变更手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600962_20240420_EL6L.pdf
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2024-04-20 00:00│国投中鲁（600962）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国
投中鲁或公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,447,617
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