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600962(国投中鲁)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│国投中鲁(600962):2023年年度业绩预减公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 业绩预告相关的主要财务数据情况:国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润 4,070 万元到5,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 5,140.51万元到 3,510.51万元,同比减少 55.81% 到 38.11%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润4,070万元到 5,700 万元,与上年同期(法定披露数 据)相比,将减少 5,140.51万元到 3,510.51万元,同比减少 55.81%到 38.11%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,530万元到 6,160 万元,与上年同期(法定披露数据 )相比,将减少 5,161.09万元到 3,531.09万元,同比减少 53.26%到 36.44%。 注:所列财务数据及同比比例如有尾差,系数据四舍五入所致。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:9,210.51 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:9,691.09 万元。 (二)每股收益:0.3513元。 三、本期业绩预减的主要原因 由于本年度人民币汇率波动趋缓,汇兑收益较上年的 5,350.73 万元大幅减少;同时,受 2022 年主产区原料减产、产量下降影 响,虽然单位产品毛利额有较大改善,但本年度销量下降导致毛利额总量减少。 四、风险提示 本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的 经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600962_20240127_OY2T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):发展战略与投资委员会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)董事会发展战略与投资委员会(以下简称委员会)规范、高效、有 序运作,健全战略规划和投资决策程序,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)绩效,完善公司治理体系,增强公司核心竞争力和 可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律法规和规范性文件,结合公司实际,制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构,根据本规则及董事会的授权履行职责,对董事会负责。 第三条 本规则所称“现场会议”,是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称“书面传签”,是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。 第五条 本规则所称“电子签名”,是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数 据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第九条 委员会行使如下职权: (一) 对公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划和投资计划进行研究并提出建议; (二) 对须经董事会审议或批准的重大投融资、资本运作、资产重组、资产处置、产权转让、改革改制等公司重大决策进行研究 并提出建议; (三) 对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议; (四) 对公司 ESG相关重大事项进行研究并提出建议;- 2 - (五) 审阅并向董事会提交 ESG 相关报告; (六) 结合公司业务和管理需要,定期评估公司治理结构和组织架构; (七) 董事会授权的其他事项。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项,可以依照程序及时提请委员会进行讨论和审议。 第十条 委员会对会议议题进行听取或审议,并将意见提交董事会。 第四章 会议召集与会议通知 第十一条 委员会根据年度会议计划和工作需要召开会议。会议由董事会、委员会主任或 2名委员提议召开。会议由委员会主任 召集和主持,委员会主任不能履行职务时,由委员会主任或由董事会指定的其他委员召集和主持。 第十二条 会议通知应当不迟于会议召开前 3 日(不包括会议召开当日,包括通知当日)送达各委员。经全体委员一致同意,可 以豁免上述通知时限要求。 第十三条 会议通知的内容应包括会议召开的方式、时间、地点、期限、参会人员、议题及有关资料、发出通知日期等。 第十四条 会议通知可通过专人送达、传真、电子邮件或委员认可的其他方式发送。 第十五条 委员会会议可通过现场会议方式召开,也可在保证委员会委员能够掌握足够信息进行表决并可以充分发表意见的条件 下,采用书面传签方式召开。 第五章 议事规则与表决程序 第十六条 每次会议应由三分之二以上(含本数)的委员出席方可举行。 第十七条 委员会委员原则上应当亲自出席会议(现场会议以现场出席、即时参与视频及电话交流讨论等视为出席,书面传签会 议以在通知要求的期限内反馈书面决议视为出席)。 第十八条 委员因故不能亲自出席会议时,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席会议。涉及 表决事项的,委托书应明确对每一事项的表决意向(同意、反对或者弃权),委员对表决事项的责任,不因委托其他委员出席而免除 。 第十九条 受托委员在授权范围内代为表决并发表意见,不得接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。每 一名委员不能同时接受 2名以上(含本数)委员委托。 第二十条 委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为缺席并放弃相关会议的投票权。连续两次缺席视为 不能履行职责,公司董事会应当予以撤换。- 4 - 第二十一条 每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。以非现场会议方式召开的会议,以 在规定期限内实际收到的有效意见计算出席会议的委员人数。 第二十二条 委员会会议表决方式为书面投票表决(包括电子签方式)。 第二十三条 委员会未能就审议的议题达成一致意见时,应当向董事会提交各项不同意见并作出说明。 第二十四条 委员会可根据需要,邀请公司其他相关人员列席会议,对涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。如聘 请中介机构为其决策提供专业意见的,其合理费用由公司支付。 第六章 会议决议与会议记录 第二十五条 委员会应对所讨论事项形成会议决议及会议记录,该会议决议或记录须经出席会议的委员签字后(包括电子签方式 )生效,委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。委员会通过的决议及表决结果,应以书面形式报告公司董 事会。 第二十六条 委员会会议形成的会议记录、会议决议、授权委托书以及其他会议材料,作为公司档案由董事会办公室保存,保存 期限不少于 10 年。 第七章 服务支撑 第二十七条 运营发展部是委员会的日常工作机构。 第二十八条 运营发展部根据委员会年度工作计划和工作需要,按照有关时间要求准备会议有关审议事项所需材料,并及时提交 董事会办公室。会议通知由董事会办公室发出。委员会认为需要补充材料的,通知董事会办公室联系相关单位补充。 第二十九条 运营发展部应定期或不定期向委员送阅有关工作情况(同时抄送董事会秘书):战略或规划执行情况、重大项目、 重大投融资、行业发展趋势报告等。 第八章 附 则 第三十条 除非特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义一致。 第三十一条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本规则如与国家日后颁布的法 律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执 行,并及时修订本规则。 第三十二条 本议事规则自董事会通过之日起生效。 第三十三条 本规则由董事会负责解释和修订。- 6 - http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_V3GH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁2023年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所(以下简称“本所”)接受国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席 了公司召开的 2023 年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”) 的要求,就公司 2023 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的相关事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料,本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证,并据 此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件,随其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,见证了本次股东大会的会议 过程。现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2023年 12月 7日,公司在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《国投中鲁果汁股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登 记事项等内容。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023年 12月 22日 14点 00分在北京市 西城区阜成门外大街 2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)会议室召开,会议由公司董事 长杜仁堂先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行,具体投 票时间如下:通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2023年 12月 22日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 -15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2023年 12月 22日 9:15-15:00。 会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。 本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格 1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3 名, 代表具有表决权的公司股份 125,324,317 股。根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平 台进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 3名,代表股份数 27,700股。 上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 262,210,000股 的 47.8059%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。 3、本次股东大会的召集人为公司董事会。 4、本次股东大会的主持人为公司董事长杜仁堂先生。 本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的审议的议案如下: 1、审议《关于修订<公司章程><国投中鲁股东大会议事规则>的议案》 2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 (二)会议表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过 上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。 根据相关法律法规和公司章程的规定,本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。 (三)会议表决结果 经本所律师的见证,本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决,并按公司章程规定的程序就现场投票结果 进行了计票、监票,并根据网络投票情况合并统计了投票结果。 经见证,本次股东大会的表决结果如下: 议 议案内容 同意票数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是 案 (股) 比例 票数 比例 票数 比例 否 序 (%) (股) (%) (股) (%) 通 号 过 1 《关于修订<公司章 125,352,017 100 0 0 0 0 是 程><国投中鲁股东 大会议事规则>的议 案》 2 《关于公司续聘会 125,352,017 100 0 0 0 0 是 计 师 事 务 所 的 议 案》 根据表决结果及《公司章程》的相关规定,本次股东大会议案全部审议通过。 经核查,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东 大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决 程序及表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_471T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):第八届董事会第13次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简 称国投中鲁或公司)第八届董事会第13次会议于 2023年 12月 22日(星期五)在北京市西 城区阜成门外大街 2号万通金融中心 B座 7层公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023年 12月 14 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人。会议由董事长杜仁堂先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席本 次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》 在全面分析国内外经济形势、市场动态及公司内部发展实际的基础上,国投中鲁对“十四五”发展规划进行了中期调整优化。此 次调整以服务国家战略为导向,旨在进一步稳固主营业务,确保核心业务实现稳健增长,同时积极探寻和拓展新的业务领域,以期为 股东创造稳定且可持续的投资回报。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_CCB6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 12月 22日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国 投中鲁或公司)会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 125,352,017 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.8059 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开 、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事彭铎先生通过视频通讯的方式出席会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议;公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 125,352,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 125,352,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2 关于公司续聘 8,496,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会计师事务所 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1涉及特别决议,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所律师:茅麟、刘天倚 2、 律师见证结论意见: 本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东 大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决 程序及表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_7RT5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):股东大会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国投中鲁(600962):股东大会议事规则。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_MQTX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│国投中鲁(600962):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国投中鲁(600962):公司章程。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600962_20231223_6JED.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│国投中鲁(600962):2023年第一次临时股东大会会议须知与会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国投中鲁(600962):2023年第一次临时股东大会会议须知与会议资料。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600962_20231214_V0XV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-07 00:00│国投中鲁(600962):独立董事关于公司第八届董事会第12次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《国 投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)的独立董事现就第 八届董事会第 12次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执

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