公司公告☆ ◇600965 福成股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:13 │福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-11 18:13 │福成股份（600965）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-11 18:13 │福成股份（600965）：关于第九届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-06-10 16:05 │福成股份（600965）：关于股东李永兴收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》│
│ │的公告 │
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│2025-06-10 15:49 │福成股份（600965）：关于对李永兴予以监管警示的决定 │
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│2025-06-04 15:33 │福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-05-30 00:00 │福成股份（600965）：关于回复《2024年年度报告信息披露监管工作函》的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │福成股份（600965）：年审会计师关于《公司2024 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 │
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│2025-05-26 15:36 │福成股份（600965）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-05-26 15:36 │福成股份（600965）：信息披露管理办法 │
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2025-06-11 18:13│福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会决议公告
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福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600965_20250612_EMTY.pdf
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2025-06-11 18:13│福成股份（600965）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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福成股份（600965）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600965_20250612_P6GF.pdf
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2025-06-11 18:13│福成股份（600965）：关于第九届董事会第一次会议决议的公告
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福成股份（600965）：关于第九届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600965_20250612_205D.pdf
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2025-06-10 16:05│福成股份（600965）：关于股东李永兴收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》的公
│告
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福成股份（600965）：关于股东李永兴收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600965_20250611_E732.pdf
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2025-06-10 15:49│福成股份（600965）：关于对李永兴予以监管警示的决定
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关于对李永兴予以监管警示的决定当事人：
李永兴，河北福成五丰食品股份有限公司控股股东福成投资集团有限公司股东。
根据中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对李永兴采取责令改正并出具警示函行政监管措施的决定》（〔2025〕18
号）（以下简称《警示函》）查明的事实，李永兴于 2022年投资设立的福成实业（海南）有限公司目前从事肉牛屠宰加工业务，与
上市公司河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福成股份）相关业务构成同业竞争，违背了福成股份首次公开发行时李永兴作出
的“不投资于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织”的承诺。
李永兴未遵守其前期向市场公开作出的同业竞争承诺，其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第 1.4条、第 7.7.5条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修
订）》第6.4.1条等有关规定。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1条、第 13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法
》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对河北福成五丰食品股份有限公司控股股东福成投资集团有限公司股东李永兴予以监管警示。
相关信息披露义务人应引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，及时履行公开承诺，保障上市公司权益，自觉维护证券市
场秩序，积极配合上市公司做好信
上 理二部
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/10781475/files/88dda1f75e8046e2ba28fe15018
68216.pdf
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2025-06-04 15:33│福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会会议资料
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福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/600965_20250605_GAE7.pdf
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2025-05-30 00:00│福成股份（600965）：关于回复《2024年年度报告信息披露监管工作函》的公告
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福成股份（600965）：关于回复《2024年年度报告信息披露监管工作函》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600965_20250530_EGEV.pdf
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2025-05-30 00:00│福成股份（600965）：年审会计师关于《公司2024 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复
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福成股份（600965）：年审会计师关于《公司2024 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600965_20250530_I6U0.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：独立董事年报工作制度
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福成股份（600965）：独立董事年报工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_OS02.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：信息披露管理办法
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福成股份（600965）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_S36S.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：内控审计部制度
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福成股份（600965）：内控审计部制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_67M8.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：董事会议事规则
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福成股份（600965）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_AGIM.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：股东会议事规则
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福成股份（600965）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_5VFP.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：关联交易管理制度
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福成股份（600965）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_O1CP.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：独立董事管理办法
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福成股份（600965）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_R017.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：审计委员会年报工作规程
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福成股份（600965）：审计委员会年报工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_WJ0W.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：股东、董事高管持股变动管理制度
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福成股份（600965）：股东、董事高管持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_4C6O.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：董事离职管理制度
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福成股份（600965）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_ZXMQ.pdf
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2025-05-26 15:36│福成股份（600965）：董事会专门委员会实施细则
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福成股份（600965）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600965_20250527_KE76.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺（康金龙）
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福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺（康金龙）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_JWT3.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：独立董事提名人声明与承诺
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福成股份（600965）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_6YQS.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告
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福成股份（600965）：关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_8ALT.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺（刘建玲）
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福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺（刘建玲）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_9GBP.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺(陆宇建)
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福成股份（600965）：独立董事候选人声明与承诺(陆宇建)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_KQRA.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会通知
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福成股份（600965）：2025年第一次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_RNQ1.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：关于修订《公司章程》的公告
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福成股份（600965）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_OH52.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：关于董事会换届选举的公告
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福成股份（600965）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_RS66.pdf
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2025-05-23 17:36│福成股份（600965）：公司章程
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福成股份（600965）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600965_20250524_LPJW.pdf
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2025-04-25 15:53│福成股份（600965）：2025年第一季度食品制造业主要经营数据公告
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福成股份（600965）：2025年第一季度食品制造业主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600965_20250426_A5Y8.pdf
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2025-04-25 15:53│福成股份（600965）：2025年第一季度报告
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福成股份（600965）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600965_20250426_58JU.pdf
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2025-04-18 16:23│福成股份（600965）：关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》的公告
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福成股份（600965）：关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600965_20250419_P33N.pdf
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2025-04-18 16:21│福成股份（600965）：2024年年度权益分派实施公告
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福成股份（600965）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600965_20250419_1KPS.pdf
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2025-04-18 15:57│福成股份（600965）：关于对福成股份及有关责任人予以监管警示的决定
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关于对河北福成五丰食品股份有限公司及有关
责任人予以监管警示的决定当事人：
河北福成五丰食品股份有限公司，A股证券简称：福成股份，A股证券代码：600965；
李良，河北福成五丰食品股份有限公司时任董事长兼总经理；李伟，河北福成五丰食品股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，2025年 3月 22日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称公司）披露《2024年年度报告》，其中“第四节 公司治
理”之“十四、内部控制审计报告的相关情况说明”显示，公司内部控制审计报告意见类型为“标准的无保留意见”，与公司同日公
告的《内部控制审计报告》披露的“带强调事项段的无保留意见”类型不一致。2025年 4月 11日，公司披露《关于更正<2024年年度
报告>的公告》称，经自查发现《2024年年度报告》存在信息披露错误，对相关内容进行更正。更正后，《2024年年度报告》中“第
四节 公司治理”之“十四、内部控制审计报告的相关情况说明”显示，公司内部控制审计报告意见类型为“带强调事项段的无保留
意见”。
综上，内部控制审计报告意见属于年度报告中的重要信息，公司 2024年年度报告中内部控制审计报告意见情况披露不准确，可
能对投资者的投资决策造成较大影响。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4条、
第 2.1.1条等有关规定。
责任人方面，时任董事长兼总经理李良作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、经营管理具体负责人，时任董事会秘书李伟
作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2
条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1条、第 13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法
》等有关规定，我部做出如下监管措施决定：
对河北福成五丰食品股份有限公司及时任董事长兼总经理李良，时任董事会秘书李伟予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有
效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定
有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后 1 个月内，向我部提交经全体董监高人
员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作
，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
上 理二部
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/10777370/files/da7a0990cbbb4e4d9c3ecc2cf58
825f3.pdf
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2025-04-11 18:18│福成股份（600965）：2024年年度股东大会决议公告
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福成股份（600965）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600965_20250412_6430.pdf
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2025-04-11 18:18│福成股份（600965）：2024年年度股东大会法律意见
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福成股份（600965）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600965_20250412_XJRJ.pdf
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2025-04-10 19:40│福成股份（600965）：2024年年度报告（更正后）
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福成股份（600965）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600965_20250411_YNI4.pdf
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2025-04-10 19:40│福成股份（600965）：关于更正《2024年年度报告》的公告
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福成股份（600965）：关于更正《2024年年度报告》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600965_20250411_ZCBK.pdf
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2025-04-08 17:01│福成股份（600965）：股票交易异常波动公告
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福成股份（600965）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600965_20250409_7W4Y.pdf
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2025-04-08 17:01│福成股份（600965）：福成集团关于股价异常波动的回函
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福成股份（600965）：福成集团关于股价异常波动的回函。公告详情请查看附
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