公司公告☆ ◇600966 博汇纸业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│博汇纸业（600966）：关于公司持股5%以上股东存续分立的提示性公告
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股 5%以上股东宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称“宁波管箱
”）通知，宁波管箱根据战略发展需要，拟以存续分立的方式，分立为宁波管箱（存续公司）和宁波金嘉源纸业有限公司（具体以工
商登记为准，新设公司，以下简称“金嘉源纸业”）。
一、分立情况
本次分立前，宁波管箱注册资本为 39,780 万美元，金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有 100%股权
；本次分立后，存续公司宁波管箱的注册资本变更为 17,000 万美元，新设公司金嘉源纸业的注册资本为 22,780 万美元，金光纸业
持有 100%股权。
本次分立前，宁波管箱持有公司股份数量为 267,368,879 股，占公司总股本的20%。本次分立完成后，存续公司宁波管箱将不再
持有公司股份；新设公司金嘉源纸业将持有公司 267,368,879 股，占公司总股本的 20%。
本次分立前后股权对比如下：
分立前：
分立后：
本次分立完成后，金光纸业及其一致行动人持有公司股份数量未发生变化，合计持股 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%
。公司控股股东仍为山东博汇集团有限公司，实际控制人仍为黄志源先生。
二、其他事项
1、本次权益变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记
手续，相关事项存在不确定性。
3、本次宁波管箱分立事项不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将根据分立工作
的实施进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600966_20240409_14N0.pdf
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2024-03-15 00:00│博汇纸业（600966）：关于高级管理人员离职的公告
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 3月 14日收到公司副总经理仇如全先生的书面辞职报告。仇
如全先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，其工作
将由新聘的技术总监接替，不会影响公司的正常经营。
截至本公告日，仇如全先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
仇如全先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司产品技术创新、规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会
对仇如全先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600966_20240315_OTVJ.pdf
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2024-03-08 00:00│博汇纸业（600966）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、
宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押展期后，博汇集团及其一致行
动人累计质押数量为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余未质押股份数量为 243,114,9
79 股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 3月7日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部
分股份质押展期，具体事项如下：
一、上市公司股份质押展期情况
1.本次股份质押展期基本情况
股东名称 是 本次质押展 是 是 质押 原质 展期 质权人 占其 占公 质押
否 期股数（股） 否 否 起始 押到 到期 所持 司总 融资
为 为 补 日 期日 日 股份 股本 资金
控 限 充 比例 比例 用途
股 售 质
股 股 押
东
山东博汇 是 34,089,158 否 否 2023 2024 2024 海通证 8.84% 2.55% 质押
集团有限 年 3 年 3 年 5 券股份 展期
公司 月 7 月 6 月 6 有限公
日 日 日 司
2、本次质押展期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 山东博汇集团有 宁波亚洲纸管纸 合计
限公司 箱有限公司
持股数量（股） 385,496,958 267,368,879 652,865,837
持股比例 28.84% 20.00% 48.84%
本次质押展期前累计质押 269,756,958 140,000,000 409,756,958
数量（股）
本次质押展期后累计质押 269,756,958 140,000,000 409,756,958
数量（股）
占其所持股份比例 69.98% 52.36% 62.76%
占公司总股本比例 20.18% 10.47% 30.65%
已质 已质押股份中限 0 0 0
押股 售股份数量
份情 已质押股份中冻 0 0 0
况 结股份数量
未质 未质押股份中限 0 0 0
押股 售股份数量
份情 未质押股份中冻 0 0 0
况 结股份数量
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 166,456,958股，占其持有公司股份总数的 43.18%，占公司总股本比例 12.45%，
对应融资余额 45,457 万元；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 25,000,000 股，占其持有公司股份总
数的 6.49%，占公司总股本比例 1.87%，对应融资余额 10,000万元。
博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、
人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
（3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600966_20240308_D6IG.pdf
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2024-02-22 00:00│博汇纸业（600966）：关于高级管理人员变更的公告
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 18 日收到公司总经理卢永强先生的书面辞职报告。
卢永强先生因工作重心调整申请辞去公司总经理职务。根据公司 2024 年第一次临时董事会决议，卢永强先生辞职后继续担任公司副
总经理兼任山东基地总经理职务。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过《关于聘任公司总
经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘继春先生为公司总经理兼任江苏基地总经理，聘任卢永强先生为公司副总
经理兼任山东基地总经理。相关人员简历如下：
1、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程
师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公
司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公
司总经理兼党委书记、董事等，现任公司董事、江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理兼党委书记。
2、卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976 年出生，汉族，中共党员，大专学历，荣获 2013-2015 年度宁波市劳动
模范。历任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监、宁波中华纸业有限公司副总经理、江苏博汇纸业股份有限公司总经理助理、公司副总
经理、公司总经理。
以上高级管理人员，除上述已披露信息外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未持有公司股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600966_20240222_Q75T.pdf
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2024-02-22 00:00│博汇纸业（600966）：2024年第一次临时董事会决议公告
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山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会于2024 年 2 月 18 日以书面、邮件、电话相结合
的方式发出通知，于 2024 年 2 月 21日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《
公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，公司董事长林新
阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，公司聘任刘继春先生为公司总经理，任期同第十一届董事会。
本项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理提名，公司聘任卢永强先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会。
本项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上议案公司提名委员会已审议通过，三位委员王全弟先生、谢单先生、林新阳先生均同意聘任以上两位高级管理人员。
独立董事发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法
》《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600966_20240222_ED29.pdf
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2024-02-07 00:00│博汇纸业（600966）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重要内容提示:
截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、
宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人
累计质押数量为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余未质押股份数量为 243,114,979
股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 2月6日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部
分股份被质押，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 是否 是否 质押 质押 质权 占其 占公 质押
名称 为控 股数（股） 为限 补充 起始 到期 人 所持 司总 融资
股股 售股 质押 日 日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
山东 是 4,300,000 否 是 2024 2024 海通 1.12% 0.32% 补充
博汇 年 2 年 3 证券 质押
集团 月 6 月 6 股份
有限 日 日 有限
公司 公司
山东 是 1,750,000 否 是 2024 2024 海通 0.45% 0.13% 补充
博汇 年 2 年 5 证券 质押
集团有限 月 6日 月 8日 股份有限
公司 公司
山东 是 2,750,000 否 是 2024 2024 海通 0.71% 0.21% 补充
博汇 年 2 年 5 证券 质押
集团 月 6 月 9 股份
有限 日 日 有限
公司 公司
合计 8 ,800,000 2 .28% 0.66%
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 山东博汇集团有 宁波亚洲纸管纸 合计
限公司 箱有限公司
持股数量（股） 385,496,958 267,368,879 652,865,837
持股比例 28.84% 20.00% 48.84%
本次质押前累计质押数量 260,956,958 140,000,000 400,956,958
（股）
本次质押后累计质押数量 269,756,958 140,000,000 409,756,958
（股）
占其所持股份比例 69.98% 52.36% 62.76%
占公司总股本比例 20.18% 10.47% 30.65%
已质 已质押股份中限 0 0 0
押股 售股份数量
份情 已质押股份中冻 0 0 0
况 结股份数量
未质 未质押股份中限 0 0 0
押股 售股份数量 0
份情 未质押股份中冻 0 0 0
况 结股份数量
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为 166,456,958股，占其持有公司股份总数的 43.18%，占公司总股本比例 12.45%，
对应融资余额 45,657 万元；未来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 0股。
博汇集团具备资金偿还能力，博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、博汇集团质押事项对上市公司的影响
（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，博汇集团与公司在产权、业务、资产、
人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。
（3）本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600966_20240207_76HK.pdf
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2023-12-29 00:00│博汇纸业（600966）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 475,182,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.4199
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,096,613 99.8137 23,900 0.0743 36,000 0.1120
2、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 475,051,550 99.9724 94,800 0.0199 36,000 0.0077
3、 议案名称：《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,096,613 99.8137 23,900 0.0743 36,000 0.1120
4、 议案名称：《关于公司购买设备暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,096,613 99.8137 59,900 0.1863 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 475,122,450 99.9873 23,900 0.0050 36,000 0.0077
6、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 468,588,789 98.6124 6,557,561 1.3800 36,000 0.0076
7、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 468,588,789 98.6124 6,557,561 1.3800 36,000 0.0076
8、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
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