公司公告☆ ◇600966 博汇纸业 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:17 │博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-10 17:04 │博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-12-11 16:17│博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料
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博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/600966_20251212_HWZ1.pdf
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2025-12-10 17:04│博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
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博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600966_20251211_SHA7.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_G0QA.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_XSSX.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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博汇纸业（600966）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_F2P2.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：关联交易管理制度
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博汇纸业（600966）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_UW9E.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会审计委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_NP82.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：投资者关系管理制度
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博汇纸业（600966）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_YHS1.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外担保管理制度
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博汇纸业（600966）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_USZH.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会提名委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_WUAY.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：总经理工作细则
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博汇纸业（600966）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_3N4Q.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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博汇纸业（600966）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_FMLM.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外信息报送和使用管理制度
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博汇纸业（600966）：对外信息报送和使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_YTPT.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会秘书工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_VPR8.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外投资管理制度
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博汇纸业（600966）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_9EOH.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：内幕信息知情人登记管理制度
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博汇纸业（600966）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_V4X6.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：子公司管理制度
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博汇纸业（600966）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_WHEF.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：重大交易决策制度
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博汇纸业（600966）：重大交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_537V.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事长工作细则
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博汇纸业（600966）：董事长工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_5ZD8.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_QAZ4.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：信息披露事务管理制度
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博汇纸业（600966）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_71MJ.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度
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博汇纸业（600966）：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_HMTQ.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于修订部分公司治理制度的公告
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博汇纸业（600966）：关于修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_0LIC.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：对外投资公告
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博汇纸业（600966）：对外投资公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_6MSC.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于为控股子公司提供担保的公告
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博汇纸业（600966）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_0LCU.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于开展期货和衍生品交易的公告
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博汇纸业（600966）：关于开展期货和衍生品交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_K03X.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会会议决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_N5VL.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告
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博汇纸业（600966）：关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_CLLU.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会决议
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_XE2N.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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博汇纸业（600966）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_6XQJ.pdf
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2025-11-17 17:01│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600966_20251118_I28F.pdf
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2025-11-17 17:01│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600966_20251118_XAXZ.pdf
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2025-11-10 16:50│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600966_20251111_1R1B.pdf
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2025-10-30 17:55│博汇纸业（600966）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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博汇纸业（600966）：第十一届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_VRUF.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博汇纸业（600966）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_E0AX.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
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博汇纸业（600966）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_WG8E.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：独立董事制度
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博汇纸业（600966）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_U6A8.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：章程（2025年10月）
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博汇纸业（600966）：章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_0M0P.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：2025年第三季度报告
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博汇纸业（600966）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_CH5T.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于购买资产暨关联交易的公告
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博汇纸业（600966）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_8O0L.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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博汇纸业（600966）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_4JZH.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于出售资产暨关联交易的公告
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博汇纸业（600966）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_QVMA.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：拟资产处置所涉及的部分设备资产评估报告（金证评报字【2025】第0608号）
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博汇纸业（600966）：拟资产处置所涉及的部分设备资产评估报告（金证评报字【2025】第0608号）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_HPOT.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：股东会议事规则
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博汇纸业（600966）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_OZ52.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告
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博汇纸业（600966）：关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_AYR0.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：董事会议事规则
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博汇纸业（600966）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_BA0V.pdf
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2025-10-13 16:57│博汇纸业（600966）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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博汇纸业（600966）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600966_20251014_6QC8.pdf
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