公司公告☆ ◇600968 海油发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:49 │海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 17:49 │海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-10 15:31 │海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-28 15:51 │海油发展（600968）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：2024年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：章程 │
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│2024-11-27 18:51 │海油发展（600968）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2024-12-16 17:49│海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600968_20241217_6C76.pdf
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2024-12-16 17:49│海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600968_20241217_86MK.pdf
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2024-12-10 15:31│海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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海油发展（600968）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600968_20241211_4K7G.pdf
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2024-11-28 15:51│海油发展（600968）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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海油发展（600968）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600968_20241129_HYNZ.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：关于修订《公司章程》的公告
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海油发展（600968）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_Y4EE.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告
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海油发展（600968）：关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_QC6S.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：2024年第四次独立董事专门会议决议
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海油发展（600968）：2024年第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_QWRO.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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海油发展（600968）：关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_6QR7.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：章程
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海油发展（600968）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_O5AM.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_C6F5.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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海油发展（600968）：关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_YW82.pdf
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2024-11-27 18:51│海油发展（600968）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600968_20241128_HDTH.pdf
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2024-10-31 00:00│海油发展（600968）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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海油发展（600968）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600968_20241031_CEI2.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：2024年第三季度报告
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海油发展（600968）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_GU11.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告
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海油发展（600968）：关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_83Z5.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：2024年第三季度授信担保情况的公告
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海油发展（600968）：2024年第三季度授信担保情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_RGWS.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：2024年第三次独立董事专门会议决议
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海油发展（600968）：2024年第三次独立董事专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_08ZO.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：关于变更会计师事务所的公告
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海油发展（600968）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_W1FZ.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_HEEG.pdf
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2024-10-29 00:00│海油发展（600968）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600968_20241029_1KRN.pdf
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2024-08-29 00:00│海油发展（600968）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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海油发展（600968）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600968_20240829_PJYX.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告
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海油发展（600968）：2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_DBAU.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_SHB6.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：2024年半年度报告
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海油发展（600968）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_OG6P.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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海油发展（600968）：第五届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_L3S0.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：2024年第二季度授信担保情况的公告
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海油发展（600968）：2024年第二季度授信担保情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_YN95.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：2024年半年度报告摘要
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海油发展（600968）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_RKKV.pdf
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2024-08-27 00:00│海油发展（600968）：2024年第二次独立董事专门会议决议
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海油发展（600968）：2024年第二次独立董事专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600968_20240827_9JFR.pdf
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2024-06-21 00:00│海油发展（600968）：关于公司财务总监辞职及聘任的公告
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海油发展（600968）：关于公司财务总监辞职及聘任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600968_20240621_EM2R.pdf
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2024-06-17 00:00│海油发展（600968）：2023年年度权益分派实施公告
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海油发展（600968）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/600968_20240617_9PUO.pdf
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2024-06-06 00:00│海油发展（600968）：2023年年度股东大会决议公告
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海油发展（600968）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600968_20240606_P6F8.pdf
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2024-06-06 00:00│海油发展（600968）：北京德恒律师事务所关于海油发展2023年年度股东大会的法律意见
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海油发展（600968）：北京德恒律师事务所关于海油发展2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600968_20240606_9G3K.pdf
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2024-05-30 00:00│海油发展（600968）：2023年年度股东大会会议资料
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海油发展（600968）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600968_20240530_ZOV4.pdf
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2024-05-29 00:00│海油发展（600968）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
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海油发展（600968）：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600968_20240529_4EST.pdf
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2024-05-16 00:00│海油发展（600968）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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海油发展（600968）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600968_20240516_4W7T.pdf
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2024-04-25 00:00│海油发展（600968）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海销售”）。
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：
本次中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珠海销售提供不超过人民币 112,700.00 万元的担保，担
保期限为《付款承诺函》有效期开始之日起三十六个月内有效。截至本公告披露日，公司已实际为珠海销售提供的担保余额为 0.00
万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
● 特别风险提示：本次担保对象珠海销售最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司珠海销售的经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 24日签署《付款承诺函》，为全资子公司珠海销售与
中海石油深海开发有限公司（以下简称“深海开发”）签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额为不超过人民币 112,700
.00 万元，担保期限为 2024 年 4 月 24 日起三十六个月内。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟为全资子公司及其分公司提供履约担保，金额不超过人民币 1
29,000.00 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切
其他手续。上述担保额度授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度对外担保计划
及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。
二、被担保人基本情况
公司名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司；
成立时间：1992 年 6 月 12 日；
注册资本：3,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91440300192443307E；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：唐乃广；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆
及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流
辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊
烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)；
注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 346 号生产调度楼 202 室；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具信会师报字(信会师报字[2024]第 ZG20422 号）无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月31 日，总资产 88,658.4
0 万元，负债总额 45,358.82 万元，归母净资产 43,299.58万元，资产负债率 51.16%，2023 年度营业收入 424,447.08 万元，归
母净利润24,398.94 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 99,185.79 万元，负债总额 72,214.01 万元，归母净资产 26,971.78 万元，资产负债率 7
2.81%，2024 年 1-3 月营业收入116,352.92 万元，归母净利润 8,070.01 万元。上述财务数据未经审计。
与公司的关系：珠海销售是公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司签署《付款承诺函》，为公司全资子公司珠海销售与深海开发签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额合计为不
超过人民币 112,700.00 万元，担保期限为 2024 年 4 月 24 日起三十六个月内。包括：
公司为全资子公司珠海销售与深海开发订立的《荔湾 3-1 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《荔湾 3-1 气田液化石油气
购销合同（车辆运输）》《荔湾 3-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《荔湾 3-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同的补充协议一》
《番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田液化石油气购销合同（车辆
运输）》《番禺 34-1、35-1 和 35-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《番禺 34-1、35-1 和 35-2气田凝析油及稳定轻烃购销合
同的补充协议一》《流花 34-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花 34-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流
花 34-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《流花 34-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同的补充协议一》《流花 29-1 气田液化石油
气购销合同（船舶运输）》《流花 29-1 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花 29-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《
流花 29-1 气田凝析油及稳定轻烃购销合同的补充协议一》《流花 29-2 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花 29-2 气田
液化石油气购销合同（车辆运输）》及《流花 29-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《流花29-2 气田凝析油及稳定轻烃购销合同
的补充协议一》提供履约担保，担保金额为不超过人民币 112,700.00 万元；
《付款承诺函》自签发之日起生效。公司就上述各合同所约定的珠海销售的义务向深海开发提供无条件、不可撤销、连带保证责
任的付款承诺。
四、担保的必要性和合理性
公司为珠海销售提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对珠海销售的日常经营活动风
险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
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