公司公告☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:11 │恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告 │
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│2024-12-18 15:31 │恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告 │
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│2024-12-16 16:19 │恒源煤电（600971）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 16:43 │恒源煤电（600971）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:43 │恒源煤电（600971）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 16:43 │恒源煤电（600971）：第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:43 │恒源煤电（600971）：利润分配预案 │
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│2024-12-13 16:43 │恒源煤电（600971）：关于续签《参与票据池业务协议》的公告 │
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│2024-12-11 15:33 │恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告 │
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│2024-12-06 16:49 │恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告 │
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2024-12-26 16:11│恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告
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恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600971_20241227_Z5GS.pdf
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2024-12-18 15:31│恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
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恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600971_20241219_BUME.pdf
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2024-12-16 16:19│恒源煤电（600971）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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恒源煤电（600971）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/600971_20241217_31OX.pdf
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2024-12-13 16:43│恒源煤电（600971）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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恒源煤电（600971）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600971_20241214_K3SB.pdf
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2024-12-13 16:43│恒源煤电（600971）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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恒源煤电（600971）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600971_20241214_A3N4.pdf
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2024-12-13 16:43│恒源煤电（600971）：第八届监事会第八次会议决议公告
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恒源煤电（600971）：第八届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600971_20241214_KLIJ.pdf
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2024-12-13 16:43│恒源煤电（600971）：利润分配预案
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恒源煤电（600971）：利润分配预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600971_20241214_ZQRA.pdf
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2024-12-13 16:43│恒源煤电（600971）：关于续签《参与票据池业务协议》的公告
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恒源煤电（600971）：关于续签《参与票据池业务协议》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600971_20241214_2H6K.pdf
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2024-12-11 15:33│恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
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恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600971_20241212_WLBV.pdf
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2024-12-06 16:49│恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告
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恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600971_20241207_H30C.pdf
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2024-11-14 15:43│恒源煤电（600971）：关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍结果的公告
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恒源煤电（600971）：关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600971_20241115_5GB2.pdf
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2024-11-08 16:49│恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600971_20241109_EOHS.pdf
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2024-11-08 16:49│恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600971_20241109_SQQL.pdf
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2024-11-01 00:00│恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告
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恒源煤电（600971）：关于理财产品到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600971_20241101_JPNJ.pdf
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2024-10-30 00:00│恒源煤电（600971）：2024年第三季度报告
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恒源煤电（600971）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600971_20241030_3YBU.pdf
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2024-10-30 00:00│恒源煤电（600971）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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恒源煤电（600971）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600971_20241030_D92P.pdf
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2024-10-24 00:00│恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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恒源煤电（600971）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600971_20241024_YIOD.pdf
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2024-10-19 00:00│恒源煤电（600971）：关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的公告
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恒源煤电（600971）：关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600971_20241019_Q7LI.pdf
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2024-10-19 00:00│恒源煤电（600971）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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恒源煤电（600971）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600971_20241019_6V01.pdf
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2024-10-19 00:00│恒源煤电（600971）：第八届董事会第十次会议决议公告
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恒源煤电（600971）：第八届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600971_20241019_PDOC.pdf
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2024-10-19 00:00│恒源煤电（600971）：关于变更会计师事务所的公告
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恒源煤电（600971）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600971_20241019_FAJM.pdf
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2024-10-15 00:00│恒源煤电（600971）：2024年前三季度经营数据公告
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恒源煤电（600971）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600971_20241015_5K1U.pdf
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2024-09-28 00:00│恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
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恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600971_20240928_6Q9W.pdf
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2024-09-03 00:00│恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
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恒源煤电（600971）：关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600971_20240903_05AX.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：2024年半年度报告摘要
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恒源煤电（600971）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_JRGO.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的公告
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恒源煤电（600971）：关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_IXWO.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告
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恒源煤电（600971）：关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_EE3U.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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恒源煤电（600971）：2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_U9IR.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：2024年半年度报告
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恒源煤电（600971）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_KQUB.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：第八届监事会第六次会议决议公告
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恒源煤电（600971）：第八届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_O517.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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恒源煤电（600971）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_XU93.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：第八届董事会第九次会议决议公告
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恒源煤电（600971）：第八届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_U6X1.pdf
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2024-08-22 00:00│恒源煤电（600971）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
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恒源煤电（600971）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600971_20240822_9EHA.pdf
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2024-07-12 00:00│恒源煤电（600971）：2024年半年度经营数据公告
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恒源煤电（600971）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600971_20240712_APGC.pdf
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2024-07-10 00:00│恒源煤电（600971）：关于卧龙湖煤矿完成封井闭坑的公告
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恒源煤电（600971）：关于卧龙湖煤矿完成封井闭坑的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600971_20240710_7I2D.pdf
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2024-07-10 00:00│恒源煤电（600971）：关于全资子公司名称、经营范围等信息变更的公告
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恒源煤电（600971）：关于全资子公司名称、经营范围等信息变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600971_20240710_BL43.pdf
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2024-05-21 00:00│恒源煤电（600971）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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恒源煤电（600971）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600971_20240521_8IS1.pdf
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2024-05-17 00:00│恒源煤电（600971）：2023年年度权益分派实施公告
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恒源煤电（600971）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600971_20240517_6RNR.pdf
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2024-04-27 00:00│恒源煤电（600971）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 26日
(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 853,883,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.1566
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4人；
3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：恒源煤电 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 845,343,128 98.9998 178,000 0.0208 8,361,981 0.9794
2、 议案名称：恒源煤电 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 845,343,128 98.9998 178,000 0.0208 8,361,981 0.9794
3、 议案名称：恒源煤电 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 853,701,109 99.9786 182,000 0.0214 0 0.0000
4、 议案名称：恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 845,339,128 98.9993 182,000 0.0213 8,361,981 0.9794
5、 议案名称：恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常
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