公司公告☆ ◇600977 中国电影 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 15:55 │中国电影（600977）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 15:33 │中国电影（600977）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 15:33 │中国电影（600977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-20 16:41 │中国电影（600977）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中国电影（600977）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中国电影（600977）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中国电影（600977）：2024年中期利润分配方案的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中国电影（600977）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │中国电影（600977）：关于选举监事会主席的公告 │
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2024-12-11 15:55│中国电影（600977）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中国电影（600977）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600977_20241212_AO22.pdf
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2024-12-11 15:33│中国电影（600977）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中国电影（600977）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600977_20241212_K6ML.pdf
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2024-12-11 15:33│中国电影（600977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国电影（600977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600977_20241212_4I64.pdf
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2024-11-20 16:41│中国电影（600977）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告
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中国电影（600977）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/600977_20241121_3O2O.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电影（600977）：2024年第三季度报告
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中国电影（600977）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600977_20241029_0PSB.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电影（600977）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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中国电影（600977）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600977_20241029_VIYO.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电影（600977）：2024年中期利润分配方案的公告
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中国电影（600977）：2024年中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600977_20241029_1OQF.pdf
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2024-10-29 00:00│中国电影（600977）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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中国电影（600977）：第三届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600977_20241029_AGZA.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600977_20240921_2BIZ.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电影（600977）：关于选举监事会主席的公告
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中国电影（600977）：关于选举监事会主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600977_20240921_J7GW.pdf
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2024-09-21 00:00│中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600977_20240921_KROH.pdf
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2024-09-14 00:00│中国电影（600977）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国电影（600977）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600977_20240914_CZXG.pdf
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2024-09-10 00:00│中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中国电影（600977）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600977_20240910_GMQF.pdf
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2024-09-05 00:00│中国电影（600977）：关于监事会主席辞任及补选监事的公告
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中国电影（600977）：关于监事会主席辞任及补选监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600977_20240905_TQD1.pdf
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2024-09-05 00:00│中国电影（600977）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中国电影（600977）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600977_20240905_B0LB.pdf
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2024-08-28 00:00│中国电影（600977）：2024年半年度报告
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中国电影（600977）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600977_20240828_0EV8.pdf
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2024-08-28 00:00│中国电影（600977）：关于2024年半年度计提减值准备的公告
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中国电影（600977）：关于2024年半年度计提减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600977_20240828_POOH.pdf
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2024-08-28 00:00│中国电影（600977）：2024年半年度报告摘要
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中国电影（600977）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600977_20240828_YOZ2.pdf
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2024-08-10 00:00│中国电影（600977）：2023年年度权益分派实施公告
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中国电影（600977）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600977_20240810_RWVK.pdf
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2024-06-25 00:00│中国电影（600977）：2023年年度股东大会之法律意见书
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中国电影（600977）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600977_20240625_7UN3.pdf
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2024-06-25 00:00│中国电影（600977）：2023年年度股东大会决议公告
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中国电影（600977）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600977_20240625_LUW9.pdf
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2024-06-25 00:00│中国电影（600977）：章程（经2023年年度股东大会审议通过）
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中国电影（600977）：章程（经2023年年度股东大会审议通过）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600977_20240625_YGP3.pdf
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2024-06-12 00:00│中国电影（600977）：2023年年度股东大会会议资料
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中国电影（600977）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600977_20240612_3ZQH.pdf
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2024-06-04 00:00│中国电影（600977）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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中国电影（600977）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600977_20240604_51PU.pdf
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2024-05-29 00:00│中国电影（600977）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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中国电影（600977）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600977_20240529_WYW1.pdf
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2024-05-29 00:00│中国电影（600977）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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中国电影（600977）：第三届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600977_20240529_ZNGW.pdf
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2024-05-29 00:00│中国电影（600977）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国电影（600977）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600977_20240529_M30E.pdf
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2024-05-28 00:00│中国电影（600977）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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中国电影（600977）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600977_20240528_Y25R.pdf
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2024-05-18 00:00│中国电影（600977）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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中国电影（600977）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600977_20240518_XUHH.pdf
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2024-05-14 00:00│中国电影（600977）：2024年度“提质增效重回报”行动方案（英文版）
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中国电影（600977）：2024年度“提质增效重回报”行动方案（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600977_20240514_DK9V.pdf
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2024-05-14 00:00│中国电影（600977）：关于披露2024年度“提质增效重回报”行动方案（英文版）的提示性公告
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中国电影（600977）：关于披露2024年度“提质增效重回报”行动方案（英文版）的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600977_20240514_UDAI.pdf
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2024-04-30 00:00│中国电影（600977）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024年 4 月 26 日以现场方式召开，会议通知和材料
于 2024 年 4 月 22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10人。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024年第一季度报告》。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-012）。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《收购股权暨关联交易》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。
本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《推进电影科技创新能力建设工作方案（2024-2026 年）》
为深入贯彻党中央、国务院关于推动科技创新、发展新质生产力的重要决策部署，充分把握新形势新需求，提升公司的科技创新
能力，董事会同意公司实施《中国电影股份有限公司推进电影科技创新能力建设工作方案（2024-2026 年）》。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600977_20240430_Z8LR.pdf
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2024-04-30 00:00│中国电影（600977）：关于收购股权暨关联交易的公告
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中国电影（600977）：关于收购股权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600977_20240430_MUX8.pdf
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2024-04-30 00:00│中国电影（600977）：推进电影科技创新能力建设工作方案（2024-2026年）
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为深入贯彻党中央、国务院关于推动科技创新、发展新质生产力的重要决策部署，充分把握新形势新需求，提升中国电影股份有
限公司（以下简称“公司”）的科技创新能力，推动公司高质量发展，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略，认真贯彻党中央关于强化战略科技力量建设和“补
短板、建优势、强能力”的决策部署，以创新激发动力、增强活力、释放潜力，推动电影科技业务结构升级、链条优化、价值拓展，
提高公司的经营效益和核心竞争力。
二、发展目标和路径
2024 年至 2026 年期间，通过公司科技板块的内部整合，构筑“产研用”深度融合的科技创新体系，建立高水平研发平台和高
层次科技人才引育机制，研发推出一批原创性引领性电影技术，打造形成一批自主可控的新产品新工艺，培育发展电影领域的新质生
产力。
以全资子公司中影科技（北京）有限公司（以下简称“中影科技”）及相关单位为实施主体，深化“一纵一横”发展路径。纵向
以“高新技术格式电影产业链”为依托，打造行业领先、创新自主的核心电影科技，实现核心科技成果的转化与应用，逐步建立引领
国际的“高新技术电影”标准体系；横向围绕“中影综合服务平台”搭建，建立服务于电影传输、运营、推广的技术平台。通过持续
创新，不断完善电影标准体系，构建高格式电影产业链，推动自有知识产权技术和产品的市场化应用，并进一步拓展海外市场。
三、工作任务
（一）推进科技创新能力建设
深入推进科技业务整合，理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局。公司 2023 年对科技板块进行内部整合，已形成以全资
子公司中影科技为主体，下属中影巴可（北京）电子有限公司、中影华夏电影科技（北京）有限公司、中影华夏寰宇(北京)电影科技
有限公司、北京中影影院工程设计咨询顾问有限公司四家公司，初步形成了“1+4”主体架构。未来三年，要聚焦电影科技这一主营
领域，进一步整合业务、产品、人才、资源，促进“产研用”的有效贯通，实现创新链、产业链、人才链的深度融合，以体制机制改
革推动科技创新能力建设，增强发展优势和发展动能。
（二）打造原创技术策源地
以服务产业升级为导向，健全研发管理体系，加快关键核心技术攻关。2023 年，公司研发投入超过 5,000 万元，同比增长 8.5
%，在人工智能插帧、高帧率电影拍摄制作等领域取得突破。截至 2023 年末，公司已取得电影科技相关知识产权 230 项（含发明专
利近 60 项），正在推进中的申请 30 余项。未来三年，要高标准健全研发管理体系，形成覆盖研发项目、费用、人员等要素，知识
产权、对外合作、合规管理等关键环节的研发管理闭环体系，为稳定、健康、可持续发展打好基础；进一步加大研发投入，中影科技
三年研发投入金额不少于营业收入的 5%或累计不低于 8,000 万元，大力提升技术创新产出率；组织实施好国家重点研发计划“高格
式电影全产业链关键技术系统研发与应用”项目，加快在电影拍摄中高帧率、广色域、高动态范围等关键技术，高格式电影制作环节
等相关工艺，以及高格式电影 LED 呈现技术领域的研发产出与积累，打造电影领域的原创技术策源地。
（三）加快科技成果转化应用
充分发挥在产业基础和需求牵引方面的优势，持续推进高格式电影技术的产业化、市场化，将创新成果转化成为现实生产力与市
场竞争力。2023 年，中影巴可新放映机市占率达 74%，CINITY 新建影厅数量居全国特殊影厅首位，中影 CINITY LED 电影放映系统
推出半年内已在北京、南昌、济南等地影院落地。未来三年，要大力推动科技成果转化，开发具有可控自主知识产权的新一代电影服
务器及放映设备，以技术快速迭代推动产品竞争力提升和商业价值转化；充分把握当前的市场优势和产业链优势，开发面向不同市场
的创新应用及场景示范，拓展 CINITY science 应用，探索 CINITY Home 模式，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的发展循环
。争取到 2026 年末，中影科技形成多项应用于主营业务的核心业务发明专利。
（四）建设高水平科技人才队伍
建强人才队伍，营造有利于科技创新的发展环境。未来三年，要支持中影科技聚焦科技创新战略，构建更符合科技创新属性的企
业文化，吸引高水平科技人才；加强研发人才和高技能人才培养，健全引育留人才政策和高端人才引进配套政策，打造一支高水平的
电影科技人才队伍；探索符合科技创新特点的激励约束机制，加大对承担原始创新、关键技术攻关等任务并作出重要贡献人才的激励
力度，充分激发科技创新活力动力。争取到 2026 年，中影科技的研发人员占其员工总数的比例不低于 10%，主要技术方向与产品领
域均选配出德才兼备、综合素质高的科技领军人才。
（五）用好用足资本市场工具
积极稳妥推进改革发展，综合运用资本市场工具，开拓多元化融资渠道，推动战略资源配置能力的有效提升。在中影科技完成业
务整合与规范建设，科技成果转化和经营业绩达到预期目标的情况下，适时引入具有产业协同性和利益相关性的战略投资者，促进与
科研力量、产业资源及其他领域龙头企业的协同合作、优势互补。在后续具备相应条件时，研究制订中影科技在境内证券交易所独立
上市的方案，并依照《公司章程》规定报董事会审议。涉及资产、业务整合及资本运作事项，由专项工作领导小组、工作小组统筹协
调，会同有关单位落实任务，形成提升电影科技创新能力的工作合力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600977_20240430_MMDT.pdf
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