公司公告☆ ◇600980 北矿科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-30 17:09 │北矿科技（600980）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:09 │北矿科技（600980）：关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 17:09 │北矿科技（600980）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:41 │北矿科技（600980）：2024第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-25 17:41 │北矿科技（600980）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:41 │北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 17:41 │北矿科技（600980）：投资管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-25 17:41 │北矿科技（600980）：董事会授权管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-18 15:59 │北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-09 16:23 │北矿科技（600980）：关于变更会计师事务所的公告 │
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2024-12-30 17:09│北矿科技（600980）：第八届董事会第九次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600980_20241231_U07T.pdf
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2024-12-30 17:09│北矿科技（600980）：关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告
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北矿科技（600980）：关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600980_20241231_W7QN.pdf
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2024-12-30 17:09│北矿科技（600980）：第八届监事会第七次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600980_20241231_WDOA.pdf
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2024-12-25 17:41│北矿科技（600980）：2024第二次临时股东大会法律意见书
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北矿科技（600980）：2024第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600980_20241226_HD9G.pdf
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2024-12-25 17:41│北矿科技（600980）：第八届董事会第八次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600980_20241226_6VDH.pdf
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2024-12-25 17:41│北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600980_20241226_P7DL.pdf
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2024-12-25 17:41│北矿科技（600980）：投资管理制度（2024年12月）
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北矿科技（600980）：投资管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600980_20241226_11K1.pdf
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2024-12-25 17:41│北矿科技（600980）：董事会授权管理制度（2024年12月）
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北矿科技（600980）：董事会授权管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600980_20241226_N4X1.pdf
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2024-12-18 15:59│北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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北矿科技（600980）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600980_20241219_GB59.pdf
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2024-12-09 16:23│北矿科技（600980）：关于变更会计师事务所的公告
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北矿科技（600980）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600980_20241210_MWG9.pdf
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2024-12-09 16:23│北矿科技（600980）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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北矿科技（600980）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600980_20241210_L6OO.pdf
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2024-12-09 16:23│北矿科技（600980）：第八届监事会第六次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600980_20241210_THAO.pdf
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2024-12-09 16:23│北矿科技（600980）：第八届董事会第七次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600980_20241210_VGAM.pdf
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2024-11-19 16:07│北矿科技（600980）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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北矿科技（600980）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600980_20241120_GQU4.pdf
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2024-10-26 00:00│北矿科技（600980）：第八届董事会第六次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600980_20241026_QB6W.pdf
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2024-10-26 00:00│北矿科技（600980）：2024年第三季度报告
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北矿科技（600980）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600980_20241026_J70K.pdf
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2024-10-26 00:00│北矿科技（600980）：第八届监事会第五次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600980_20241026_NH68.pdf
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2024-10-26 00:00│北矿科技（600980）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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北矿科技（600980）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600980_20241026_F1NZ.pdf
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2024-09-13 00:00│北矿科技（600980）：2024年半年度权益分派实施公告
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北矿科技（600980）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600980_20240913_F1UU.pdf
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2024-09-13 00:00│北矿科技（600980）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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北矿科技（600980）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600980_20240913_3IZ3.pdf
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2024-09-03 00:00│北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600980_20240903_UYZE.pdf
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2024-09-03 00:00│北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600980_20240903_ETEU.pdf
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2024-08-27 00:00│北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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北矿科技（600980）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600980_20240827_AHIB.pdf
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2024-08-22 00:00│北矿科技（600980）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见
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北矿科技（600980）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600980_20240822_291C.pdf
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2024-08-22 00:00│北矿科技（600980）：第八届董事会第五次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600980_20240822_UODK.pdf
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2024-08-22 00:00│北矿科技（600980）：关于公司财务总监、总法律顾问变动的公告
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北矿科技（600980）：关于公司财务总监、总法律顾问变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600980_20240822_UUBX.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：规范与关联方资金往来的管理制度（2024年8月）
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北矿科技（600980）：规范与关联方资金往来的管理制度（2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_4YKS.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2024年8月）
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北矿科技（600980）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2024年8月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_C9NO.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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北矿科技（600980）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_BX9G.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：第八届监事会第四次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_D6HY.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：第八届董事会第四次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_ZDIC.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：2024年半年度利润分配方案公告
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北矿科技（600980）：2024年半年度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_3EB6.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：2024年半年度报告
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北矿科技（600980）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_00O2.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：2024年半年度报告摘要
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北矿科技（600980）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_UU69.pdf
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2024-08-16 00:00│北矿科技（600980）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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北矿科技（600980）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600980_20240816_HHED.pdf
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2024-07-17 00:00│北矿科技（600980）：第八届董事会第三次会议决议公告
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北矿科技（600980）：第八届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600980_20240717_DTEQ.pdf
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2024-07-17 00:00│北矿科技（600980）：第八届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北矿科技（600980）：第八届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600980_20240717_1FVT.pdf
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2024-07-17 00:00│北矿科技（600980）：关于拟清算注销控股孙公司的公告
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北矿科技（600980）：关于拟清算注销控股孙公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600980_20240717_LVLJ.pdf
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2024-06-13 00:00│北矿科技（600980）：2023年年度权益分派实施公告
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北矿科技（600980）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600980_20240613_9PLG.pdf
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2024-06-07 00:00│北矿科技（600980）：第八届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北矿科技（600980）：第八届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600980_20240607_4V9N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│北矿科技（600980）：第八届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北矿科技（600980）：第八届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600980_20240607_FF57.pdf
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2024-06-07 00:00│北矿科技（600980）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北矿科技（600980）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600980_20240607_VPPP.pdf
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2024-05-22 00:00│北矿科技（600980）：非公开发行限售股上市流通公告
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北矿科技（600980）：非公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600980_20240522_9ZRY.pdf
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2024-05-22 00:00│北矿科技（600980）：东方证券承销保荐有限公司关于北矿科技非公开发行限售股上市流通的核查意见
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北矿科技（600980）：东方证券承销保荐有限公司关于北矿科技非公开发行限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600980_20240522_TU7W.pdf
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2024-04-30 00:00│北矿科技（600980）：关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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重要内容提示：
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）向公司全资孙公司北
矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）提供委托贷款 5,340 万元，贷款期限 3 年，贷款年利率 1.5%，无相应抵押或
担保。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决；公司第七届董事会独立董事
专门会议 2024 年第三次会议事先审核通过本次交易；本次交易无需提交股东大会审议。
过去 12 个月内，公司与矿冶集团及其控制下主体的交易均为日常关联交易，均已履行股东大会审议及披露程序，除此之外与
同一关联人未发生交易。过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
公司控股股东矿冶集团以委托贷款形式向公司全资孙公司阜阳公司拨付项目资金，该项目由阜阳公司负责实施。根据资金使用相
关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时按规范流程转为对公司的
增资。2024 年 4 月 29 日，阜阳公司与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币 5,340 万元，贷款利率
为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为 3 年，可提前还款，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则
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